Jurisprudencia sobre Fraude.

...del litigio y Decisión controvertida4        El recurrente fue diputado en el Parlamento Europeo del 1 de mayo al 19 de julio de 2004.5        Tras una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que reveló que se había abonado indebidamente al recurrente una dieta de asistencia parlamentaria por un importe de 37 728 euros, el 17 de abril de 2014 el Secretario General del...

*Cohecho pasivo.* Principio non bis in idem.* Concurso de normas: relación entre los delitos de fraude a la Administración y cohecho.* Dilaciones indebidas. ...fue condenada previamente en la Sentencia nº 68/2013, de 23 de julio, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares . Considera que la condena en concurso real del delito de cohecho y el delito de fraude a la Administración, basados ambos delitos en unos mismos hechos y en el mismo concierto para delinquir, infringe el art. 8.3 CP (principio de consunción) habiéndose aplicado... ...causa el presente procedimiento, como responsable de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y revelación de información confidencial. Con relación al delito de fraude, la pena impuesta fue la máxima del tipo penal, de tres años de prisión. A su juicio, el concierto fraudulento, que en esta sentencia se subsumió en el delito de fraude, es el mismo concierto al que se refiere el art...

...principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, impugnando lo que ha aceptado libre, voluntariamente y con el asesoramiento jurídico necesario.b) el principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla 'pacta sunt servanda', que quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado.c) las posibilidades de fraude, derivadas de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta... ...determina la nulidad de la sentencia y del juicio por vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías'.7. En autos, aunque únicamente se interesa en los recursos muy concretas puntualizaciones de la parte dispositiva de la resolución recurrida, la posibilidad limitada de recurrir, debe ser matizada con la persistencia de la obligación de evitar cualquier posibilidad de fraude que...

...insolvencia.- La falta de atención a los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no compareciendo ni aportando la documentación requerida.E invoca en su apoyo, la 'sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de Septiembre de 2015 que en relación al fraude al impuesto del valor añadido, considera fraude cualquier omisión o acción intencionada... ...de las Comunidades Europeas, firmado en Luxemburgo el 26 de julio de 1995 (DO C 316, p. 48), que ha sufrido una segada poda en su vertido al escrito del recurso; pues el apartado 41 de la referida sentencia, en consonancia con el texto de la norma, si bien con el subrayado y negritas ahora añadido, dice:El concepto de «fraude» se define en el artículo 1 del Convenio PIF como «cualquier acción u...

) El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que los datos de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) acerca del comportamiento de las autoridades aduaneras del Estado de exportación y del exportador forman parte de las pruebas que han de tenerse en cuenta... ...prevalecen sobre los incluidos en un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 6) El artículo 875 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro queda vinculado, en las condiciones precisadas por la Comisión Europea...

...abre la posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria de la propiedad de una marca nacional registrada con fraude de los derechos del titular o con violación de una obligación legal o contractual — Compatibilidad con el Reglamento n.º 207/2009. ...del titular de la marca — Disposición nacional que abre la posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria de la propiedad de una marca nacional registrada con fraude de los derechos del titular o con violación de una obligación legal o contractual — Compatibilidad con el Reglamento n.o 207/2009» En el asunto Câ€'381/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial... ...relativas al recurso de casación.» Derecho español 8 El artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.o 294, de 8 de diciembre de 2001; en lo sucesivo, «Ley 17/2001 de Marcas»), dispone lo siguiente: «Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos...

...en manos directa o indirectamente de personas residentes en Estados terceros - Presunción - Fraude, evasión y abuso fiscales)) (2017/C 374/06) Lengua de procedimiento: francés Órgano jurisdiccional remitente Conseil d’État Partes en el procedimiento principal Demandantes: Eqiom SAS, anteriormente Holcim France SAS, y Enka SA Demandada: Ministre des...

...que se le atribuyen en base a los indicios existentes en las investigaciones efectuadas, los mismos de los que fue informado cuando prestó declaración ante la Juez de Instrucción; en concreto, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia, fraude a la seguridad social, falsedad documental y blanqueo de capitales, y todo ello en el seno de una organización criminal, en la que el mismo, junto a su...

...provisional: que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito (Delitos de malversación de caudales públicos- artículos 432 y ss del Código Penal , Delitos de prevaricación- artículos 404 y ss del Código Penal -por cuanto se toman resoluciones injustas y arbitrarias para vestir y casar los desarreglos en la contratación y en la ejecución de la misma. Fraude a la... ...profesional en función de sus resultados y dando prebendas a los funcionarios conniventes, incurriendo los empleados del núcleo duro del director general de ACUAMED en un delito de organización criminal de art. 570 bis del C.P cuyos delitos acompañantes son: el de fraude, de los art. 436 y ss del C.P , malversación de caudales públicos del art. 432 y ss, del C.P , cohecho del art. 419 y ss del C.P , trafico...