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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal de Justicia de la Union Europea
Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 140/2017, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 1424/2016, 28-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FRAILE COLOMA, CARLOS FRANCISCO
Nº de sentencia: 140/2017
PRIMERO.- De las actuaciones practicadas no se desprenden elementos de prueba suficientes que permitan estimar acreditada la comisión por el acusado del delito de estafa , previsto y penado en los arts. 248 , 249 y 250, apartados 1.1 º, 1.5 º y 2, del Código Penal , al que se refieren el Ministerio Fiscal y la acusación particular en sus conclusiones definitivas.El delito de estafa requiere, según...
...la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva).Respecto del engaño, la STS 539/2015, de 1 de octubre , con cita de la STS 413/2015 de 30 de junio , recuerda que es típico en el delito de estafa aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el...
Auto Penal Nº 261/2014, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 261/2014, 17-12-2014
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MURILLO BORDALLO, ANGELA MARIA
Nº de sentencia: 261/2014
Por la representación procesal y defensa de Felix , incurso en la Diligencias Previas nº 85/2014 del Juzgado Central de Instrucción n° 6 por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados y mercantiles, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude , prevaricación, delitos relativos al mercado y a...
Auto Penal Nº 81/2015, AN, Servicios Centrales, Rec 46/2015, 03-11-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: SÁEZ VALCÁRCEL, JUAN RAMÓN
Nº de sentencia: 81/2015
...5.3.2015, contra el Sr. Higinio por delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude y exacciones ilegales contra las Administraciones públicas, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y defraudación tributaria; hechos que habrían ocurrido mientras desempañaba cargos de Concejal del Ayuntamiento de Madrid y de...
Viceconsejero y de Consejero del Gobierno de esta Comunidad Autónoma.También se abrió el juicio oral contra el Sr. Roman por delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales contra las Administraciones públicas, malversación de caudales públicos y cohecho, en el periodo en que ostentó cargos de Director general y de Viceconsejero en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.(III) En la misma...
Sentencia Penal Nº 289/2016, AP - Castellon, Sec. 1, Rec 71/2015, 27-09-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Castellon
Ponente: GARRIDO SANCHO, PEDRO LUIS
Nº de sentencia: 289/2016
...de un delito de estafa procesal de los arts. 248 y 250.1.2 º y 6º CP , vigente al tiempo de producirse los hechos, y de un delito del art. 251.1 CP .1.-La existencia de estafa procesal es incuestionable. Este fraude se ha verificado por la utilización del expediente para conseguir la reanudación del tracto sucesivo de bienes inmuebles, amparándose en alegaciones inexistentes en la realidad que...
...económicos de otro; la peculiaridad de estas estafas radica en que el sujeto engañado es el propio Juez a quien por la maniobra procesal correspondiente se le induce a seguir un procedimiento y a dictar resoluciones que de otro modo no hubiera dictado, no coincidiendo la persona del engañado, que por el error inducido realiza el acto de disposición (el juez) con quien en definitiva ha de sufrir el...
Sentencia Penal Nº 212/2017, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 489/2017, 03-07-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida.PRIMERO.- El acusado Bernardino ha sido condenado como autor de un delito de estafa , apreciándose la agravante de reincidencia, en los términos descritos en la resolución recurrida.Se vuelve a reiterar la misma alegación realizada en la instancia de que no fue él quien realizó la conducta delictiva, sino que ha sido un tercero el...
...que utilizando su nombre ha cometido los hechos enjuiciados.Esta cuestión ha sido analizada de manera pormenorizada en la resolución recurrida y resuelta en unos términos que esta Sala expresamente comparte y da aquí por reproducidos.SEGUNDO.- De manera subsidiaria se dice que faltaría el elemento del engaño como elemento configurador del delito de estafa , y si lo sucedido es que no se entregó la...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 212/2017
Sentencia Penal Nº 230/2017, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 496/2017, 13-07-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...fraude . Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, es lo que define la estafa . Mas ha de entenderse que ese engaño, simulación artera de una seriedad en los...
PRIMERO.-Se recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo Penal que condenó al recurrente, Teodoro , como autor responsable de un delito de estafa , alegando error de la juez en la valoración de la prueba e infracción de normas del ordenamiento jurídico por aplicación indebida de los artículos 248 y 249 del Código Penal sobre el delito de estafa.Por parte del Ministerio Fiscal y la acusación...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: GARCIA, JAVIER DE BLAS
Nº de sentencia: 230/2017
Sentencia Penal Nº 30/2017, AP - Las Palmas, Sec. 2, Rec 67/2017, 27-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: MONICA HERRERAS RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 30/2017
..., fundamentado en la regla quot;pacta sunt servandaquot;, que quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado.c) las posibilidades de fraude , derivadas de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévolas, para posteriormente impugnar en casación lo previamente aceptado, sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros...
Sentencia Penal Nº 442/2017, AP - Valencia, Sec. 4, Rec 776/2017, 26-06-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: MUR MARQUES, MARIA PILAR
Nº de sentencia: 442/2017
...la estafa , por abajo la norma no introduce ninguna cuantía delimitadora del valor del fraude cometido, y en su consecuencia, por muy reducido que sea el perjuicio causado, si existe, no puede ser excluido ni excluyente del tipo delictivo.Por tanto los hechos declarados probados en la sentencia deben ser calificados como delito leve de estafa y sancionados con arreglo a la petición de la Acusación...
PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho, y los hechos probados de la resolución recurrida.SEGUNDO.- Los motivos de Apelación alegados por la recurrente se contraen a estimar, que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito leve de estafa , al concurrir los elementos definidores de dicha infracción penal.Solicita, se revoque la sentencia dictada, y se dicte otra por la que...
Sentencia Penal Nº 481/2016, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 775/2016, 28-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, MARÍA SOLEDAD
Nº de sentencia: 481/2016
...testifical y documental, del informe de valoración y cuantificación del fraude , del informe relativo a la inspección ocular y pericial judicial.Pero además, el juicio de inferencia realizado, respecto de su autoría, así como la incardinación de los hechos como delito leve de defraudación de fluido, se ajusta a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, y le han llevado a tomar convicción de...
..., aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía , publicado en el BOJA de 10 de septiembre de 1991, en el que se dice que por la entidad suministradora que formulará la liquidación del fraude en los casos en que no exista contrato, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a...
Sentencia Penal Nº 78/2017, AP - Toledo, Sec. 1, Rec 22/2017, 10-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Toledo
Ponente: OCÁRIZ AZAUSTRE, GEMA ADORACIÓN
Nº de sentencia: 78/2017
...probado: la existencia de la sociedad, su objeto social, identitificacion de sus administradores mancomunados y las relaciones de proveedores cuyas facturas se incluyeron en la correspondiente declaracion de impuesto de sociedades y de IVA. No había mas que poder declarar probado cuando la sentencia es absolutoria de los acusados del delito, por lo que no existía mecanismo de fraude ni resultado factico...
...trate de personas que tributan en un determinado régimen (que es perfectamente legal lo que supone que la Ley no concibe por su sola consideración causante de fraude ), cobrando pagares en metalico en caja lo que no es cualificadamente indicativo de delito y ello aunque una sola vez estuviera presente quien los giro o que no estuvieran de alta en una actividad económica como la inmobiliaria que, en...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 140/2017, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 1424/2016, 28-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FRAILE COLOMA, CARLOS FRANCISCO
Nº de sentencia: 140/2017
PRIMERO.- De las actuaciones practicadas no se desprenden elementos de prueba suficientes que permitan estimar acreditada la comisión por el acusado del delito de estafa , previsto y penado en los arts. 248 , 249 y 250, apartados 1.1 º, 1.5 º y 2, del Código Penal , al que se refieren el Ministerio Fiscal y la acusación particular en sus conclusiones definitivas.El delito de estafa requiere, según...
...la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva).Respecto del engaño, la STS 539/2015, de 1 de octubre , con cita de la STS 413/2015 de 30 de junio , recuerda que es típico en el delito de estafa aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el...
Auto Penal Nº 261/2014, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 261/2014, 17-12-2014
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MURILLO BORDALLO, ANGELA MARIA
Nº de sentencia: 261/2014
Por la representación procesal y defensa de Felix , incurso en la Diligencias Previas nº 85/2014 del Juzgado Central de Instrucción n° 6 por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados y mercantiles, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude , prevaricación, delitos relativos al mercado y a...
Auto Penal Nº 81/2015, AN, Servicios Centrales, Rec 46/2015, 03-11-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: SÁEZ VALCÁRCEL, JUAN RAMÓN
Nº de sentencia: 81/2015
...5.3.2015, contra el Sr. Higinio por delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude y exacciones ilegales contra las Administraciones públicas, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y defraudación tributaria; hechos que habrían ocurrido mientras desempañaba cargos de Concejal del Ayuntamiento de Madrid y de...
Viceconsejero y de Consejero del Gobierno de esta Comunidad Autónoma.También se abrió el juicio oral contra el Sr. Roman por delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales contra las Administraciones públicas, malversación de caudales públicos y cohecho, en el periodo en que ostentó cargos de Director general y de Viceconsejero en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.(III) En la misma...
Sentencia Penal Nº 289/2016, AP - Castellon, Sec. 1, Rec 71/2015, 27-09-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Castellon
Ponente: GARRIDO SANCHO, PEDRO LUIS
Nº de sentencia: 289/2016
...de un delito de estafa procesal de los arts. 248 y 250.1.2 º y 6º CP , vigente al tiempo de producirse los hechos, y de un delito del art. 251.1 CP .1.-La existencia de estafa procesal es incuestionable. Este fraude se ha verificado por la utilización del expediente para conseguir la reanudación del tracto sucesivo de bienes inmuebles, amparándose en alegaciones inexistentes en la realidad que...
...económicos de otro; la peculiaridad de estas estafas radica en que el sujeto engañado es el propio Juez a quien por la maniobra procesal correspondiente se le induce a seguir un procedimiento y a dictar resoluciones que de otro modo no hubiera dictado, no coincidiendo la persona del engañado, que por el error inducido realiza el acto de disposición (el juez) con quien en definitiva ha de sufrir el...
Sentencia Penal Nº 212/2017, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 489/2017, 03-07-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida.PRIMERO.- El acusado Bernardino ha sido condenado como autor de un delito de estafa , apreciándose la agravante de reincidencia, en los términos descritos en la resolución recurrida.Se vuelve a reiterar la misma alegación realizada en la instancia de que no fue él quien realizó la conducta delictiva, sino que ha sido un tercero el...
...que utilizando su nombre ha cometido los hechos enjuiciados.Esta cuestión ha sido analizada de manera pormenorizada en la resolución recurrida y resuelta en unos términos que esta Sala expresamente comparte y da aquí por reproducidos.SEGUNDO.- De manera subsidiaria se dice que faltaría el elemento del engaño como elemento configurador del delito de estafa , y si lo sucedido es que no se entregó la...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 212/2017
Sentencia Penal Nº 230/2017, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 496/2017, 13-07-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...fraude . Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, es lo que define la estafa . Mas ha de entenderse que ese engaño, simulación artera de una seriedad en los...
PRIMERO.-Se recurre en apelación la sentencia del Juzgado de lo Penal que condenó al recurrente, Teodoro , como autor responsable de un delito de estafa , alegando error de la juez en la valoración de la prueba e infracción de normas del ordenamiento jurídico por aplicación indebida de los artículos 248 y 249 del Código Penal sobre el delito de estafa.Por parte del Ministerio Fiscal y la acusación...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: GARCIA, JAVIER DE BLAS
Nº de sentencia: 230/2017
Sentencia Penal Nº 30/2017, AP - Las Palmas, Sec. 2, Rec 67/2017, 27-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: MONICA HERRERAS RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 30/2017
..., fundamentado en la regla quot;pacta sunt servandaquot;, que quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado.c) las posibilidades de fraude , derivadas de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévolas, para posteriormente impugnar en casación lo previamente aceptado, sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros...
Sentencia Penal Nº 442/2017, AP - Valencia, Sec. 4, Rec 776/2017, 26-06-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: MUR MARQUES, MARIA PILAR
Nº de sentencia: 442/2017
...la estafa , por abajo la norma no introduce ninguna cuantía delimitadora del valor del fraude cometido, y en su consecuencia, por muy reducido que sea el perjuicio causado, si existe, no puede ser excluido ni excluyente del tipo delictivo.Por tanto los hechos declarados probados en la sentencia deben ser calificados como delito leve de estafa y sancionados con arreglo a la petición de la Acusación...
PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho, y los hechos probados de la resolución recurrida.SEGUNDO.- Los motivos de Apelación alegados por la recurrente se contraen a estimar, que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito leve de estafa , al concurrir los elementos definidores de dicha infracción penal.Solicita, se revoque la sentencia dictada, y se dicte otra por la que...
Sentencia Penal Nº 481/2016, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 775/2016, 28-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, MARÍA SOLEDAD
Nº de sentencia: 481/2016
...testifical y documental, del informe de valoración y cuantificación del fraude , del informe relativo a la inspección ocular y pericial judicial.Pero además, el juicio de inferencia realizado, respecto de su autoría, así como la incardinación de los hechos como delito leve de defraudación de fluido, se ajusta a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, y le han llevado a tomar convicción de...
..., aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía , publicado en el BOJA de 10 de septiembre de 1991, en el que se dice que por la entidad suministradora que formulará la liquidación del fraude en los casos en que no exista contrato, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a...
Sentencia Penal Nº 78/2017, AP - Toledo, Sec. 1, Rec 22/2017, 10-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Toledo
Ponente: OCÁRIZ AZAUSTRE, GEMA ADORACIÓN
Nº de sentencia: 78/2017
...probado: la existencia de la sociedad, su objeto social, identitificacion de sus administradores mancomunados y las relaciones de proveedores cuyas facturas se incluyeron en la correspondiente declaracion de impuesto de sociedades y de IVA. No había mas que poder declarar probado cuando la sentencia es absolutoria de los acusados del delito, por lo que no existía mecanismo de fraude ni resultado factico...
...trate de personas que tributan en un determinado régimen (que es perfectamente legal lo que supone que la Ley no concibe por su sola consideración causante de fraude ), cobrando pagares en metalico en caja lo que no es cualificadamente indicativo de delito y ello aunque una sola vez estuviera presente quien los giro o que no estuvieran de alta en una actividad económica como la inmobiliaria que, en...