Jurisprudencia sobre Fraude.

..., porque la citada demanda se presentó el 21 de diciembre y el descubrimiento del fraude no pudo tener lugar más que a partir del 22 de septiembre de 1999, ya que, aunque en el Juzgado se presentó el escrito de personación y de petición de vista de las actuaciones el 16 de septiembre de 1999, siendo el mismo registrado al día siguiente y proveído accediendo a dichas peticiones el 20 de septiembre de 1999... ...descubrió el fraude (el 22 de septiembre, fecha en la que recibió la notificación de la providencia dictada por el Juzgado por la que le tenía por comparecido y le daba traslado de las actuaciones), pues sólo a través del estudio de las actuaciones pudo conocer la argucia procesal cometida para poder fundar su demanda de revisión.8.El Fiscal ante este Tribunal, mediante escrito registrado el 4 de marzo de...

Estafa.- Estimatoria.-... ...condena por tener conocimiento de que se trataba de un fraude y cooperar en el mismo tramitando la documentación necesaria ante la Seguridad Social a través del acusado absuelto, cuando solo se dice que recibía la documentación y la trasladaba al despacho profesional de este último. Afirma que no ideó la mecánica defraudatoria ni tampoco podía saber que se impagaban las cuotas. En el motivo quinto...

...procesal. El delito de estafa procesal constituye una forma agravada del delito de estafa del artículo 248, con el que comparte su esencia y se configura como un delito pluriofensivo en el que el requisito del engano bastante, al que a continuación nos referiremos, se dirige al juez y en perjuicio de un tercero. El fraude procesal lesiona el buen funcionamiento de la administración de justicia y... PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son legalmente constitutivos de un delito de de estafa procesal, previsto y penado actualmente en el artículo 250.7o del Código Penal y en el apartado segundo en la fecha de los hechos. Dispone el artículo 250.7o, en su redacción de la L.O 5/10 de 22 de junio : Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de...

...que se rechazó firmar las órdenes de misión presentadas por los demandantes para participar, el 13 de septiembre de 2004, en una reunión organizada por el miembro de la Comisión encargado de la administración, el control y la lucha contra el fraude. Resultado: Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas. Sumario Funcionarios...

Primero.-Frente a la sentencia que la condenó como cooperadora necesaria en un delito de alzamiento de bienes cometido al participar como compradora en la escritura de compraventa otorgada sobre una plaza de garaje propiedad de su hermano, también acusado y adherido a la apelación, siendo el único bien de su propiedad, compraventa que se habría documentado en fraude de la mercantil denunciante...

...concluye su breve declaración a las 10 h; 40`; 28' sin que nadie le pregunte por la participación del hoy apelante en la instalación del artificio defraudatorio. El recurrente ha negado siempre cualquier intervención o conocimiento del fraude. Y cuando el inspector de la empresa eléctrica es llamado a declarar, y se le pregunta quien trazó un puente en los circuitos secundarios para evitar que la...

ESTAFA, ENGAÑO BASTANTE: no es cierto que los profesionales del derecho, sólo por esta circunstancia, no puedan ser objeto de un engaño determinante de un desplazamiento patrimonial en beneficio de un tercero. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de... ...sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. Ninguna profesión blinda ante las maquinaciones fraudulentas de un tercero. En el presente caso, además, se da la circunstancia de que con alguno de esos profesionales había existido una relación de asesoramiento previo... 1.- La sentencia de fecha 9 de julio de 2012, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria , condenó a los acusados Jesús María y Andrés , como autores de un delito de estafa agravado por razón de la cuantía y un segundo delito continuado de estafa, imponiéndoles las penas que han quedado reflejadas en los antecedentes fácticos de esta resolución. Se interponen... ...tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La sentencia de instancia da por probada una mecánica comisiva en la que ambos acusados, con el pretexto de la necesidad de hacer frente a deudas inaplazables y el anuncio de una inminente subvención pública que permitiría devolver el dinero, engañaron a personas de su entorno, que no...

...sobre el valor de mercado de los bienes inmuebles sitos en Francia – Libre circulación de capitales – Justificación – Efectividad del control fiscal – Lucha contra el fraude y la evasión fiscal»1.     La principal finalidad del presente procedimiento prejudicial es determinar si una legislación nacional como la francesa, que establece un impuesto del 3 % sobre el valor de mercado de los... ...efectivo y luchar contra el fraude y la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre el patrimonio exigible en Francia («impôt de solidarité sur la fortune»). I.      La normativa relevante A.      Normativa comunitaria 3.     El artículo 1 de la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las...

...la interpretación propuesta por la Comisión. 60.   En primer lugar, no coincido con la interpretación de la sentencia Kalfelis antes expuesta. En mi opinión, de tal pronunciamiento judicial no cabe inferir más que la intención del Tribunal de Justicia de establecer una presunción de inexistencia de fraude o abuso siempre que exista el punto de conexión específico por él exigido. (34... ...uno de los demandados al juez del foro de su domicilio y no elimina, pues, el riesgo de fraude o abuso. Ello puede ocurrir, por ejemplo, citando a juicio a una persona en el foro del domicilio de un codemandado ficticio, es decir, contra al cual se ha formulado una demanda que, aun estando objetivamente conectada con la interpuesta contra el otro demandado, carece manifiestamente de todo...