Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 16/2016, AN, Servicios Centrales, Sec. 3, Rec 5/2013, 03-05-2016

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: BAYARRI GARCÍA, CLARA EUGENIA

Nº de sentencia: 16/2016

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- Los hechos declarados probados con la excepción del último párrafo, lo han sido al constituir los hechos probados de la Sentencia de esta Sección de fecha 10 de septiembre de 2014 que fueron ratificados por Sentencia de la sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 30 de junio de 2015 , que recogen entre otros muchos el fraude perpetrado a la Srª Joaquina Adoracion ( Único al que se... ...circunscribe la presente PIEZA SEPARADA) sin que de la extensa investigación policial previa, ni de la larga y detallada práctica de la prueba verificada en las sucesivas sesiones del Juicio Oral, se acreditase la existencia de otra u otras personas que colaborasen con el hombre que aparecía en la totalidad de los fraudes como trabajador del DEUTSCHE BANK en su sucursal del Paseo de la Castellana número 18 y...

Sentencia Penal Nº 164/2009, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 127/2009, 31-07-2009

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER

Nº de sentencia: 164/2009

...intereses benéficos cubiertos por la ONCE y de los usuarios frente a posibles fraudes. En segundo lugar se alega, con aportación de un generoso discurso argumental, la despenalización del juego en España, y la infracción de la prohibición del monopolio que regula el derecho comunitario. Tales argumentos tampoco se comparten. Es cierto que la despenalización del juego que arrancó con el R.D.Ley 16/77 de...

Sentencia Penal Nº 174/2009, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 99/2009, 18-06-2009

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: VAZQUEZ LLORENS, MARIA COVADONGA

Nº de sentencia: 174/2009

ESTAFA... PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo se interpone recurso de apelación por la representación del condenado Celso y tras alegar error en la apreciación de la prueba, así como indebida aplicación del Art. 248 del C.Penal , interesa se revoque la sentencia de instancia y se dicte otra por la que se absuelva a su representado del delito de estafa por el que... Sala debe ceñir su tarea en esta alzada a sentar la existencia o no de una actividad probatoria lícita que pudiere ser valorada en aquella instancia inicial. Así las cosas, y como bien indica la Juez de instancia recogiendo la reiterada doctrina del T.Supremo (Sentencias de 30 de mayo de 1997, 5 de noviembre de 1998 y 24 de marzo de 1999 , entre otras muchas), la estafa, en supuestos como el hoy...

Sentencia Supranacional Nº T-239/00, TJUE, 04-07-2002

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: T-239/00

...sentido del artículo 13, apartado 1, de este último Reglamento que resultan de circunstancias que no implican intento de fraude ni negligencia manifiesta por parte del interesado y situaciones que no pueden considerarse especiales. El artículo 4 del Reglamento nº 3799/86 prevé, en concreto, lo siguiente: «Con arreglo al apartado 1 del artículo 13 del Reglamento [nº 1430/79] y sin perjuicio... ...de otras situaciones que se deberán examinar, caso por caso, en el marco del procedimiento previsto en los artículos 6 a 10 [del presente Reglamento]: [...] 2. No constituyen por sí mismas situaciones especiales las que resultan de circunstancias que no implican ni intento de fraude ni negligencia manifiesta por parte del interesado: [...] c) la...

Sentencia Penal Nº 45/2016, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 112/2016, 02-02-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: RODRIGUEZ LUENGOS, FRANCISCO JAVIER

Nº de sentencia: 45/2016

...claro que la autorización para conducir un vehículo a motor de las autoridades búlgaras no es válida para conducir un vehículo a motor por territorio español, con la pérdida en vigor del permiso de conducir, de conformidad del art. 15 cuya norma es evidente que persigue, aparte de unificar la validez de los permisos de conducir, evitar fraudes legales obteniendo permiso de conducir en un estado...

Sentencia Penal Nº 24/2011, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 14/2011, 21-06-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Salamanca

Ponente: GARCIA DEL POZO, ILDEFONSO

Nº de sentencia: 24/2011

ESTAFA... ...de señalar que como modalidad muy característica de la estafa se halla la que ha venido reconociéndose como consumada a través de los denominados "contratos criminalizados". Los denominados negocios civiles criminalizados son aquéllos en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude. Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o... ...de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( Sentencias de 13 mayo 1994 [RJ 19943696 ] y 1 abril 1985 [RJ 19852055], entre otras muchas). El engaño, factor desencadenador del «iter criminis», en la línea de cuanto se ha expuesto...

Sentencia Penal Nº 172/2016, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 376/2016, 17-04-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER

Nº de sentencia: 172/2016

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...concluir la autoría criminal contra cuya declaración se alza, interesando un pronunciamiento absolutorio. El motivo de recurrir es inadmisible. Supuesto que en la modalidad de estafa informática que fue objeto de acusación y condena no nos halamos ante un comportamiento fraudulento en el que el autor se sirve del engaño que monta ante el destinatario que, burlado, realiza, o sirve de correa de... ...atestado que se ratifica en el plenario. Además, su identificación como individuo que acude a la sucursal bancaria de destino dimana de lo actuado a los folios 89 y siguientes, habiendo declarando el director que alertó a la policía al consta el presunto fraude denunciado, no dándose por el recurrente ninguna explicación razonable y contrastable acerca de su interés en acudir a la oficina, y si bien es...

Sentencia Penal Nº 614/2005, AP - Alicante, Sec. 7, Rec 372/2005, 02-09-2005

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: SERRANO RUIZ DE ALARCON, MARIA GRACIA

Nº de sentencia: 614/2005

...definitiva son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia. Sin embargo la protección penal de la propiedad industrial que es muy positiva en cuanto favorece, según se ha dicho , la libertad de elección del consumidor y estimula el esfuerzo empresarial, no puede llevarse a cabo más allá de lo que el Legislador ha fijado como presupuestos del delito - objetivos y subjetivos... ...derivado de su registro en los organismos correspondientes. De modo que sería punible incluso cuando el comprador adquiere el producto falso a sabiendas, a veces con la advertencia del propio vendedor de la mendacidad del signo distintivo. Puesto que el engaño al adquirente constituiría en su caso el delito de estafa , al margen del posible delito contra la propiedad industrial.Además, la conducta...

Sentencia Penal Nº 104/2016, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 6/2016, 16-03-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: GOMEZ-ANGULO RODRIGUEZ, JESUS

Nº de sentencia: 104/2016

PRIMERO.- Se interpone recurso contra la sentencia que condena al apelante como autor de un delito leve de estafa, alegando en primer lugar error en la valoración de la prueba.Nos recuerda la STC 43/2014 de 27 de marzo que 'el derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria, realizada... ..., inconsistente o manifiestamente errónea'.La STS 286/2015 de 19 de mayo con mención de otras nos indica que 'en el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva); esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo...

Sentencia Penal Nº 109/2010, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 101/2008, 02-02-2010

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: INGELMO FERNANDEZ, ANA

Nº de sentencia: 109/2010

...de la seguridad social. Habiendo conseguido, al menos, Pio por este método su regulación en este país, y se desconoce que ocurrió con Lucio , ya que no acudió al acto del juicio oral. SEGUNDO.- Tales hechos no configuran el delito de estafa que imputa el Ministerio fiscal. Los hechos pueden ser éticamente reprochables y pueden constituir un fraude al Estado pero no configuran un delito de estaba...