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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Supranacional Nº C-178/22, TJUE, 30-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-178/22
...tráfico, de las solicitudes de información de los clientes, de la detección de fraudes , de la promoción comercial de los servicios de comunicaciones electrónicas o de la prestación de un servicio con valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario para realizar tales actividades.[…]»7 El artículo 9 de la Directiva 2002/58, titulado «Datos de localización distintos de los datos...
Sentencia Supranacional Nº C-16/23, TJUE, 17-10-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-16/23
...financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude , la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los...
Resumen Nº T-669/22, TGUE, 02-10-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-669/22
...impugnada, mediante la cual le impuso de nuevo la sanción disciplinaria de resolución sin preaviso de su contrato, reprochándole haber presentado las dos solicitudes de reembolso de gastos médicos en cuestión en la decisión de 21 de agosto de 2019, que no se correspondían con la realidad de las cantidades pagadas o de la asistencia recibida, y calificando estos hechos de tentativa de fraude al presupuesto...
Sentencia Supranacional Nº T-654/20, TGUE, 16-10-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-654/20
.../2012 en vertu duquel, « si le bénéficiaire devait manquer à ses obligations au titre d’une convention ou d’une décision de subvention, l’ordonnateur compétent peut […] réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de la convention ou de la décision de subvention, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations...
Auto Constitucional Nº 89/2024, TC, Cuestión de inconstitucionalidad 7368/2023, 24-09-2024
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 89/2024
...la inscripción registral o del documento público de constitución de la pareja de hecho no introduce un elemento de diferenciación arbitrario o carente de una justificación objetiva y razonable, al ser tres las razones halladas para el trato desigual: proporcionar seguridad jurídica en el reconocimiento de pensiones (art. 9.3 CE) , evitar el fraude , y coordinar internamente el sistema prestacional...
6). Justificación objetiva y razonable que, como ya se ha reconocido, posee la exigencia legal de formalización de la pareja de hecho “a efectos prestacionales”: proporcionar seguridad jurídica en el reconocimiento de pensiones, evitar el fraude y coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad Social (SSTC 45/2014, FJ 3; 51/2014, FJ 3, y 60/2014, FJ 3).En segundo lugar, porque es...
Auto Penal 325/2024 AN, Rec. 279/2024 de 27 de mayo del 2024
FRAUDE POR AUTORIDAD O FUNCIONARIO...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 325/2024
Auto Penal 357/2024 AN, Rec. 192/2024 de 05 de junio del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...documentación del cobro. A mayor abundamiento resulta que el TPV ni siquiera fue operado por su titular, sino que fueron los compradores los que hicieron la operativa. Por ello existen indicios de la participación de la investigada en el fraude investigado en autos al haber operado como propietaria del comercio "CAMBALACHE JEREZ" En el TPV que tiene contratado con número NUM001 con la entidad La...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 357/2024
Sentencia Penal 75/2024 TSJ País Vasco, Rec. 50/2024 de 14 de junio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: TSJ País Vasco
Ponente: MANUEL AYO FERNANDEZ
Nº de sentencia: 75/2024
...artículo 438 del código penal y elevó a definitivas sus conclusiones provisionales. - el Ministerio Fiscal describe una apropiación indebida porque sostiene que el acusado tenía la disposición efectiva de los caudales y actúa para apropiarse de los mismos y, aunque subsidiariamente, calificó los hechos como un delito continuado de fraude a la administración en su modalidad de estafa del...
. Pretende el apelante al invocar este motivo impugnatorio que no se aprecie el delito de malversación de caudales públicos sino el delito de fraude mediante estafa cometida por funcionario público del artículo 438 del código penal, negando esencialmente que el acusado tuviese la disponibilidad efectiva de los caudales públicos. La STS 273/2024 de 20 de marzo...
Sentencia Supranacional Nº T-676/22, TGUE, 10-07-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-676/22
...responsables d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29), ou d’infractions financières en général, et qu’elle ne remplit donc pas tous les...
Sentencia Supranacional Nº T-676/22, TGUE, 10-07-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-676/22
...responsables d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29), ou d’infractions financières en général, et qu’elle ne remplit donc pas tous les...
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Fraude
Sentencia Supranacional Nº C-178/22, TJUE, 30-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-178/22
...tráfico, de las solicitudes de información de los clientes, de la detección de fraudes , de la promoción comercial de los servicios de comunicaciones electrónicas o de la prestación de un servicio con valor añadido, y dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario para realizar tales actividades.[…]»7 El artículo 9 de la Directiva 2002/58, titulado «Datos de localización distintos de los datos...
Sentencia Supranacional Nº C-16/23, TJUE, 17-10-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-16/23
...financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude , la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los...
Resumen Nº T-669/22, TGUE, 02-10-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-669/22
...impugnada, mediante la cual le impuso de nuevo la sanción disciplinaria de resolución sin preaviso de su contrato, reprochándole haber presentado las dos solicitudes de reembolso de gastos médicos en cuestión en la decisión de 21 de agosto de 2019, que no se correspondían con la realidad de las cantidades pagadas o de la asistencia recibida, y calificando estos hechos de tentativa de fraude al presupuesto...
Sentencia Supranacional Nº T-654/20, TGUE, 16-10-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-654/20
.../2012 en vertu duquel, « si le bénéficiaire devait manquer à ses obligations au titre d’une convention ou d’une décision de subvention, l’ordonnateur compétent peut […] réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de la convention ou de la décision de subvention, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations...
Auto Constitucional Nº 89/2024, TC, Cuestión de inconstitucionalidad 7368/2023, 24-09-2024
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 89/2024
...la inscripción registral o del documento público de constitución de la pareja de hecho no introduce un elemento de diferenciación arbitrario o carente de una justificación objetiva y razonable, al ser tres las razones halladas para el trato desigual: proporcionar seguridad jurídica en el reconocimiento de pensiones (art. 9.3 CE) , evitar el fraude , y coordinar internamente el sistema prestacional...
6). Justificación objetiva y razonable que, como ya se ha reconocido, posee la exigencia legal de formalización de la pareja de hecho “a efectos prestacionales”: proporcionar seguridad jurídica en el reconocimiento de pensiones, evitar el fraude y coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad Social (SSTC 45/2014, FJ 3; 51/2014, FJ 3, y 60/2014, FJ 3).En segundo lugar, porque es...
Auto Penal 325/2024 AN, Rec. 279/2024 de 27 de mayo del 2024
FRAUDE POR AUTORIDAD O FUNCIONARIO...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 325/2024
Auto Penal 357/2024 AN, Rec. 192/2024 de 05 de junio del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...documentación del cobro. A mayor abundamiento resulta que el TPV ni siquiera fue operado por su titular, sino que fueron los compradores los que hicieron la operativa. Por ello existen indicios de la participación de la investigada en el fraude investigado en autos al haber operado como propietaria del comercio "CAMBALACHE JEREZ" En el TPV que tiene contratado con número NUM001 con la entidad La...
Orden: Penal
Tribunal: AN
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 357/2024
Sentencia Penal 75/2024 TSJ País Vasco, Rec. 50/2024 de 14 de junio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: TSJ País Vasco
Ponente: MANUEL AYO FERNANDEZ
Nº de sentencia: 75/2024
...artículo 438 del código penal y elevó a definitivas sus conclusiones provisionales. - el Ministerio Fiscal describe una apropiación indebida porque sostiene que el acusado tenía la disposición efectiva de los caudales y actúa para apropiarse de los mismos y, aunque subsidiariamente, calificó los hechos como un delito continuado de fraude a la administración en su modalidad de estafa del...
. Pretende el apelante al invocar este motivo impugnatorio que no se aprecie el delito de malversación de caudales públicos sino el delito de fraude mediante estafa cometida por funcionario público del artículo 438 del código penal, negando esencialmente que el acusado tuviese la disponibilidad efectiva de los caudales públicos. La STS 273/2024 de 20 de marzo...
Sentencia Supranacional Nº T-676/22, TGUE, 10-07-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-676/22
...responsables d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29), ou d’infractions financières en général, et qu’elle ne remplit donc pas tous les...
Sentencia Supranacional Nº T-676/22, TGUE, 10-07-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-676/22
...responsables d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union prévues par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29), ou d’infractions financières en général, et qu’elle ne remplit donc pas tous les...