Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Testaferro.
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Cea Ayala, Benedicto
Muñoz, Fernando Esteban
Ruiz Pontones, Manuel
Juanes Fraga, Enrique
Garcia Alarcon, Maria Virginia
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Testaferro
Sentencia Penal Nº 268/2015, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 801/2015, 30-11-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ARGAL LARA, BEGOñA
Nº de sentencia: 268/2015
...declaró unos intereses del préstamo.
Fátima es una propietaria fiduciaria, testaferro de su padre, siendo profesora de un colegio, y no estaba al tanto de la marcha del estanco. Habiéndose limitado a realizar entradas y salidas de dinero perteneciente a su padre en una cuenta bancaria a su nombre, no siendo consciente de estar cometiendo ningún delito al no declarar los 900.000 €.
La existencia de...
...padre, y la trascendencia que el mismo tiene en relación al tipo penal objeto de condena, alegando que la acusada tan sólo ha sido un testaferro de su padre, y que el capital ingresado por importe de 900.000 €, era dinero en efectivo de su padre que había sido objeto de anteriores inspecciones tributarias, y que el negocio, a pesar de estar a su nombre, es de sus padres, siendo regentado por su madre...
Sentencia Penal Nº 18/2016, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 53/2015, 24-01-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA QUESADA, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 18/2016
RECURSO INTERPUESTO POR LA LEGAL REPRESENTACIÓN DE
Dionisio
PRIMERO.-El recurrente considera que las hipotéticas pruebas que han servido de base para condenarle, no son válidas ni suficientes para enervar su derecho a la presunción de inocencia, en tanto que, de lo actuado en juicio se deduce que su patrocinado era un mero testaferro que acudió al Notario por mediación de
Tomás , y que a...
...cambio de 50.000 Ptas. adquirió la condición de Administrador de la sociedad 'Studios Wollfran, S.L.', que actuaba como un testaferro ignorante de la actividad desarrollada por la sociedad y por lo tanto no culpable de la presunta actuación ilícita que se imputa a dicha sociedad y a sus administradores.
Vista la naturaleza del motivo esgrimido, resulta oportuno recordar al respecto la doctrina emanada...
Sentencia Civil Nº 13/2016, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3001/2016, 28-01-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: SUAREZ ODRIOZOLA, IÑIGO FRANCISCO
Nº de sentencia: 13/2016
...de 18.030 euros cada una de ellas, a nombre de los futuros socios y que fueron ingresadas en la cuenta número
NUM004 abierta en Kutxa a nombre de 'Talleres Betipress SLL' designándose a ésta última como beneficiaria de tal transferencia.
f.-) Se sostiene que Dña.
María Inés era un mero testaferro de la operación de constitución de la soiciedad, una figura decorativa, que con su presencia sirvió...
...para la constitución de la sociedad, no abonando cantidad alguna por el precio de las participaciones, sí haciéndolo en cambio la finada hermana del demandante, Dña.
Coro , y el codemandado D.
Geronimo .
Para justificar la condición de testaferro de Dña.
María Inés el demandante citó determinados párrafos del escrito de contestacion a la demanda de divorcio formulada por su entonces esposa Dña...
Sentencia Civil Nº 59/2016, AP - Murcia, Sec. 4, Rec 1036/2015, 27-01-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CARRILLO VINADER, FRANCISCO JOSÉ
Nº de sentencia: 59/2016
...o causa ilícita en las transmisiones realizadas de vehículos y de tarjetas de transporte, porque sí hubo precio y no se ha acreditado que la mercantil vendedora continuara su actividad por medio de testaferro , considerando que la venta era real. Sí estima la acción de reintegración respecto de la primera venta (de cinco cabezas tractoras y seis remolques) y de la cesión de tarjetas de transporte...
...la venta de la cabeza tractora
....DDD , por lo que concurre causa objetiva en los contratos y en las transmisiones de sus tarjetas de transporte, pero no concurriría la causa subjetiva, porque la intención de las partes era vaciar patrimonialmente a la mercantil, luego concursada, a favor de un testaferro , D.
Arsenio , que es hijo y sobrino de los socios y ex empleado de la mercantil, salvando...
Sentencia Civil Nº 170/2014, AP - Madrid, Sec. 28, Rec 823/2012, 26-05-2014
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PLAZA GONZALEZ, GREGORIO
Nº de sentencia: 170/2014
...médico' que lo motiva.
Señala la sentencia que el administrador de la sociedad, D.
Federico era un testaferro del administrador de hecho, D.
Oscar , remitiéndose a la declaración de aquel ente el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Haro por la que manifiesta ser persona de avanzada edad (79 años) que vive en Santo Domingo, que no asistió a la junta ni la convocó y que se limitó a rubricar lo que otras...
...social, cuando meses antes había transmitido 48 participaciones al actor y conocía también la transmisión de las otras 2 participaciones.
Mucho menos admisible es falta de reconocimiento de la condición de socio por la sociedad cuando en realidad su administrador de derecho, el Sr.
Federico , no es más que un testaferro del verdadero administrador, el Sr.
Oscar , que, como es obvio, no puede...
Sentencia Civil Nº 42/2014, AP - Cantabria, Sec. 4, Rec 174/2013, 27-01-2014
Orden: Civil
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DE LEMUS, JOAQUIN TAFUR
Nº de sentencia: 42/2014
...los siguientes. (1) Está probado que los codemandados actuaron como testaferros de los codemandantes en la adquisición de determinada vivienda de protección oficial, verificada en diciembre de 1999. (2) Desde esa fecha, los codemandantes, en tanto que titulares civiles de la vivienda, consintieron que los codemandados la ocuparan en calidad de precaristas. (3) El día 1 de abril de 2005...
Sentencia Civil Nº 88/2012, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 400/2011, 30-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: VELAZQUEZ DE CASTRO PUERTA, FULGENCIO
Nº de sentencia: 88/2012
...en cuanto a su autenticidad, sin aportar certificación mercantil al respecto ni ratificarse la misma ni si quiera vía firma electrónica, y sin que opere el principio del artículo 217.6 dadas las circunstancias personales del demandado. Y Por otro, que el demandado era un mero testaferro siendo su padre el administrador de hecho, no siéndole exigible la referida responsabilidad.
SEGUNDO.- Lo...
Sentencia Penal Nº 298/2010, AP - Vizcaya, Sec. 1, Rec 29/2010, 21-04-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Vizcaya
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, JUAN PABLO
Nº de sentencia: 298/2010
...sentencia recurrida considera administrador de hecho, y los recursos interpuestos por las representaciones de
Teodosio ,
Marino y
Jose Miguel quienes son considerados como meros partícipes o testaferros .
Por lo que refiere a recurso interpuesto por la representación de
Roman , en síntesis, se alegan como motivos de impugnación, el primero, vulneración de normas procesales por falta de motivación...
...considerando a
Marino ,
Jose Miguel , y
Teodosio testaferros y a
Roman como administrador de hecho.
En los supuestos en que no se dispone de prueba directa es preciso recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida reiteradamente tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por esta Sala. A través de esta...
Sentencia Penal Nº 802/2012, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 142/2012, 20-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIDAL MARSAL, SANTIAGO
Nº de sentencia: 802/2012
...l'acusat no havia gaudit mai de la condició efectiva d'administrador que se li atribueix, puix només era un simple "testaferro " que seguia les instruccions que li donava l'advocat Sr.
Feliciano . No era administrador jurídic l'any 2006, data dels fets imputats, atès que havia cessat en el càrrec el mes de maig de 2003, ni tampoc "de facto" atès que mai va prendre decisions de gestió empresarial.
La...
...real- s'hi fa passar davant de notari a canvi d'una contraprestació econòmica. Els "testaferros " saben perfectament les responsabilitats penals a que s'enfronten si duen a terme -encara que sigui seguint ordres d'un tercer- conductes prohibides per la llei.
En aquest afer, i com recull la
STS de 26.2.98 , el "
dolo " genèric que va guiar la conducta irregular de l'acusat no era atípic en seu penal...
Sentencia Civil Nº 567/2011, AP - Madrid, Sec. 21, Rec 676/2009, 29-11-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: CARRASCO LOPEZ, ROSA MARIA
Nº de sentencia: 567/2011
...inmueble fuera consecuencia de las gestiones de la actora porque el comprador no era cliente suyo sino que lo fue Dª
Esmeralda a quien no le vendió, desconociendo en todo caso la relación existente entre las partes, y para el supuesto de que se entendiera que la compradora fue la Sra.
Esmeralda actuando el Sr.
Fructuoso como testaferro suyo, tampoco procedería entender que la venta traía causa de la...
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Testaferro
Sentencia Penal Nº 268/2015, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 801/2015, 30-11-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ARGAL LARA, BEGOñA
Nº de sentencia: 268/2015
...declaró unos intereses del préstamo.
Fátima es una propietaria fiduciaria, testaferro de su padre, siendo profesora de un colegio, y no estaba al tanto de la marcha del estanco. Habiéndose limitado a realizar entradas y salidas de dinero perteneciente a su padre en una cuenta bancaria a su nombre, no siendo consciente de estar cometiendo ningún delito al no declarar los 900.000 €.
La existencia de...
...padre, y la trascendencia que el mismo tiene en relación al tipo penal objeto de condena, alegando que la acusada tan sólo ha sido un testaferro de su padre, y que el capital ingresado por importe de 900.000 €, era dinero en efectivo de su padre que había sido objeto de anteriores inspecciones tributarias, y que el negocio, a pesar de estar a su nombre, es de sus padres, siendo regentado por su madre...
Sentencia Penal Nº 18/2016, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 53/2015, 24-01-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA QUESADA, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 18/2016
RECURSO INTERPUESTO POR LA LEGAL REPRESENTACIÓN DE
Dionisio
PRIMERO.-El recurrente considera que las hipotéticas pruebas que han servido de base para condenarle, no son válidas ni suficientes para enervar su derecho a la presunción de inocencia, en tanto que, de lo actuado en juicio se deduce que su patrocinado era un mero testaferro que acudió al Notario por mediación de
Tomás , y que a...
...cambio de 50.000 Ptas. adquirió la condición de Administrador de la sociedad 'Studios Wollfran, S.L.', que actuaba como un testaferro ignorante de la actividad desarrollada por la sociedad y por lo tanto no culpable de la presunta actuación ilícita que se imputa a dicha sociedad y a sus administradores.
Vista la naturaleza del motivo esgrimido, resulta oportuno recordar al respecto la doctrina emanada...
Sentencia Civil Nº 13/2016, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3001/2016, 28-01-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: SUAREZ ODRIOZOLA, IÑIGO FRANCISCO
Nº de sentencia: 13/2016
...de 18.030 euros cada una de ellas, a nombre de los futuros socios y que fueron ingresadas en la cuenta número
NUM004 abierta en Kutxa a nombre de 'Talleres Betipress SLL' designándose a ésta última como beneficiaria de tal transferencia.
f.-) Se sostiene que Dña.
María Inés era un mero testaferro de la operación de constitución de la soiciedad, una figura decorativa, que con su presencia sirvió...
...para la constitución de la sociedad, no abonando cantidad alguna por el precio de las participaciones, sí haciéndolo en cambio la finada hermana del demandante, Dña.
Coro , y el codemandado D.
Geronimo .
Para justificar la condición de testaferro de Dña.
María Inés el demandante citó determinados párrafos del escrito de contestacion a la demanda de divorcio formulada por su entonces esposa Dña...
Sentencia Civil Nº 59/2016, AP - Murcia, Sec. 4, Rec 1036/2015, 27-01-2016
Orden: Civil
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CARRILLO VINADER, FRANCISCO JOSÉ
Nº de sentencia: 59/2016
...o causa ilícita en las transmisiones realizadas de vehículos y de tarjetas de transporte, porque sí hubo precio y no se ha acreditado que la mercantil vendedora continuara su actividad por medio de testaferro , considerando que la venta era real. Sí estima la acción de reintegración respecto de la primera venta (de cinco cabezas tractoras y seis remolques) y de la cesión de tarjetas de transporte...
...la venta de la cabeza tractora
....DDD , por lo que concurre causa objetiva en los contratos y en las transmisiones de sus tarjetas de transporte, pero no concurriría la causa subjetiva, porque la intención de las partes era vaciar patrimonialmente a la mercantil, luego concursada, a favor de un testaferro , D.
Arsenio , que es hijo y sobrino de los socios y ex empleado de la mercantil, salvando...
Sentencia Civil Nº 170/2014, AP - Madrid, Sec. 28, Rec 823/2012, 26-05-2014
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PLAZA GONZALEZ, GREGORIO
Nº de sentencia: 170/2014
...médico' que lo motiva.
Señala la sentencia que el administrador de la sociedad, D.
Federico era un testaferro del administrador de hecho, D.
Oscar , remitiéndose a la declaración de aquel ente el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Haro por la que manifiesta ser persona de avanzada edad (79 años) que vive en Santo Domingo, que no asistió a la junta ni la convocó y que se limitó a rubricar lo que otras...
...social, cuando meses antes había transmitido 48 participaciones al actor y conocía también la transmisión de las otras 2 participaciones.
Mucho menos admisible es falta de reconocimiento de la condición de socio por la sociedad cuando en realidad su administrador de derecho, el Sr.
Federico , no es más que un testaferro del verdadero administrador, el Sr.
Oscar , que, como es obvio, no puede...
Sentencia Civil Nº 42/2014, AP - Cantabria, Sec. 4, Rec 174/2013, 27-01-2014
Orden: Civil
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DE LEMUS, JOAQUIN TAFUR
Nº de sentencia: 42/2014
...los siguientes. (1) Está probado que los codemandados actuaron como testaferros de los codemandantes en la adquisición de determinada vivienda de protección oficial, verificada en diciembre de 1999. (2) Desde esa fecha, los codemandantes, en tanto que titulares civiles de la vivienda, consintieron que los codemandados la ocuparan en calidad de precaristas. (3) El día 1 de abril de 2005...
Sentencia Civil Nº 88/2012, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 400/2011, 30-03-2012
Orden: Civil
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: VELAZQUEZ DE CASTRO PUERTA, FULGENCIO
Nº de sentencia: 88/2012
...en cuanto a su autenticidad, sin aportar certificación mercantil al respecto ni ratificarse la misma ni si quiera vía firma electrónica, y sin que opere el principio del artículo 217.6 dadas las circunstancias personales del demandado. Y Por otro, que el demandado era un mero testaferro siendo su padre el administrador de hecho, no siéndole exigible la referida responsabilidad.
SEGUNDO.- Lo...
Sentencia Penal Nº 298/2010, AP - Vizcaya, Sec. 1, Rec 29/2010, 21-04-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Vizcaya
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, JUAN PABLO
Nº de sentencia: 298/2010
...sentencia recurrida considera administrador de hecho, y los recursos interpuestos por las representaciones de
Teodosio ,
Marino y
Jose Miguel quienes son considerados como meros partícipes o testaferros .
Por lo que refiere a recurso interpuesto por la representación de
Roman , en síntesis, se alegan como motivos de impugnación, el primero, vulneración de normas procesales por falta de motivación...
...considerando a
Marino ,
Jose Miguel , y
Teodosio testaferros y a
Roman como administrador de hecho.
En los supuestos en que no se dispone de prueba directa es preciso recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida reiteradamente tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por esta Sala. A través de esta...
Sentencia Penal Nº 802/2012, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 142/2012, 20-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIDAL MARSAL, SANTIAGO
Nº de sentencia: 802/2012
...l'acusat no havia gaudit mai de la condició efectiva d'administrador que se li atribueix, puix només era un simple "testaferro " que seguia les instruccions que li donava l'advocat Sr.
Feliciano . No era administrador jurídic l'any 2006, data dels fets imputats, atès que havia cessat en el càrrec el mes de maig de 2003, ni tampoc "de facto" atès que mai va prendre decisions de gestió empresarial.
La...
...real- s'hi fa passar davant de notari a canvi d'una contraprestació econòmica. Els "testaferros " saben perfectament les responsabilitats penals a que s'enfronten si duen a terme -encara que sigui seguint ordres d'un tercer- conductes prohibides per la llei.
En aquest afer, i com recull la
STS de 26.2.98 , el "
dolo " genèric que va guiar la conducta irregular de l'acusat no era atípic en seu penal...
Sentencia Civil Nº 567/2011, AP - Madrid, Sec. 21, Rec 676/2009, 29-11-2011
Orden: Civil
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: CARRASCO LOPEZ, ROSA MARIA
Nº de sentencia: 567/2011
...inmueble fuera consecuencia de las gestiones de la actora porque el comprador no era cliente suyo sino que lo fue Dª
Esmeralda a quien no le vendió, desconociendo en todo caso la relación existente entre las partes, y para el supuesto de que se entendiera que la compradora fue la Sra.
Esmeralda actuando el Sr.
Fructuoso como testaferro suyo, tampoco procedería entender que la venta traía causa de la...