Jurisprudencia sobre Testaferro.

. Considera que DON Martin, actúo a modo de testaferro de la otra empresa GRUAS TRADECONS, apareciendo DON Martin como empleador en la vida laboral del actor en determinados periodos. La sentencia del Tribunal Supremo 14 de marzo de 2.006 , declara lo siguiente: " Lo que contempla el... ( SSTS de 19 de noviembre de 1990 y 30 de junio de 1993 )." Aplicado al caso que nos ocupa, si bien la parte actora viene a argumentar que DON Martin, actúo a modo de testaferro de la otra empresa TRADDECONS SL, no ha pedido en su demanda que fuese declarada una cesión ilegal de trabajadores o la existencia de un grupo de...

...son sus testaferros, Gaspar y Ignacio, por hechos constitutivos, a su juicio, de delitos continuados de fraude fiscal y evasión de capitales, presuntamente acaecidos en los años 2001 y 2002 (la documentación que acompaña a la denuncia incluye hechos producidos también en 2003), consistentes en haber sacado de España, a través de esos testaferros, e ingresado en cuentas bancarias de diversos...

...el día 13 de junio de 2018 de una fotografía del demandante D. Eulogio en una información publicada en el perídico 'OK DIARIO' editada por la demandante DOS MIL PALABRAS S.L, en la que se daba cuenta a los lectores de informaciones, publicadas, un mes antes de las ordenes, e informes emitidos por las autoridades de EEUU sobre el testaferro del líder venezolano D. Hernan, se hacía eco expresamente... ..., en sus páginas internacionales, de cuatro publicaciones previas publicadas los días 18 y 19 de mayo por los diarios WWW.ATODOMOMENTO.COM,WWW.NOTICIASALDIAYALAHORA.COM,WWW.JAQUEMATE.COM y WWW.VENEZUELAALDIA.COM, informaciones que reproducían la imagen del demandante, asociada a la información, sobre el testaferro de Hernan, D. Isaac, expulsado por EEUU y asociado a la imagen del demandante... ...día 13 de junio de 2018 de una fotografía del demandante D. Eulogio en una información publicada en el perídico 'OK DIARIO' editada por la demandante DOS MIL PALABRAS S.L, en la que se daba cuenta a los lectores de informaciones, publicadas, un mes antes de las ordenes, e informes emitidos por las autoridades de EEUU sobre el testaferro del líder venezolano D. Hernan, se hacía eco expresamente, en... ...sus páginas internacionales, de cuatro publicaciones previas publicadas los días 18 y 19 de mayo por los diarios WWW.ATODOMOMENTO.COM,WWW.NOTICIASALDIAYALAHORA.COM,WWW.JAQUEMATE.COM y WWW.VENEZUELAALDIA.COM, informaciones que reproducían la imagen del demandante, asociada a la información, sobre el testaferro de Hernan, D. Isaac, expulsado por EEUU y asociado a la imagen del demandante, resultando...

...origen lícitamente justificable generados en ese mismo periodo; la adquisición de vehículos de alta gama mediante pagos en efectivo de importantes cantidades que permanecían al margen del circuito bancario; la debilidad de sus explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales; y la utilización de su hermana y de su pareja sentimental como testaferros, resultan elementos indiciarios suficientes... ...realiza, como ocurrió a partir del 2013, a nombre de un testaferro del núcleo familiar del acusado, lo que viene a satisfacer ampliamente por tanto el Segundo elemento requerido por el tipo penal objeto de acusación.En cuanto al tercero, consistente en el conocimiento del origen ilícito del dinerario que se aprovecha, resulta palmario en el acusado, dada su participación directa en el delito precedente...

PRIMERO.-La sentencia recurrida, dicho sea en síntesis y a los efectos que ahora nos interesan, desestima la demanda por considerar que los padres y el actor (también hijo) utilizaron a la demandada como testaferro en los negocios familiares, mientras la misma era estudiante y su profesión profesora de enseñanza secundaria, sin que conste, por prueba concluyente, que el dinero del préstamo lo... ...que no se cumplen los requisitos del artículo 1158 del CC (que es la acción que se ejercita por el recurrente), pues ni el actor pagó deuda ajena alguna, sino deuda del negocio familiar en el que él participaba con sus progenitores (y, por lo tanto, deuda propia), y que la demandada no era deudora real de cantidad alguna (actuaba como mero testaferro), sino el mismo entorno familiar (progenitores y...

...demanda, no fue discutida en las contestaciones y, en consecuencia, es un hecho no controvertido del que ha de partirse a los efectos del presente procedimiento- como testaferro, a fin de que se construyera una edificación en él por una sociedad que había pertenecido al demandado y en cuyo nombre actuaba el demandado, para luego venderse la finca, días después de intentarse la citación de los demandados...

...de las dos partes que concurrieron a la compraventa del inmueble y asunción del pasivo hipotecario obedecía a una causa legal y justa, existiendo en este caso la siguiente especialidad.Considera que la cuestión ofrece dudas de hecho y refiere la apelante un extracto de una sentencia del TS donde ser refiere a testaferros indicando que el Sr. Jacinto no es un testaferro, sino un padre cumplidor con... ...testaferro alguno, por lo que carece de sentido dicho motivo de recurso.En consecuencia, debemos mostrar nuestra conformidad con la condena en costas de primera instancia en virtud del criterio del vencimiento.Todo lo expuesto conlleva la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada.TERCERO.- Costas.La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas procesales al...

...aparece una antigua empleada de AXA (léase Dª. Elsa ) no significa que el objeto de la sociedad sea ilícito -o cumpla funciones de 'testaferro'- ni mucho menos que guarde alguna relación con los delitos investigados en la presentes Diligencias Previas. Los vínculos económicos, profesionales o vicisitudes deontológicas entre los empleados de la querellante deberán tratarse en los órganos de la... ...jurisdicción social, tal y como evidencian los documentos nºs 3 y 6 de los aportados en dicho escrito. Por otra parte, no deja de sorprender que tras afirmarse la existencia de nuevos hechos ilícitos, se interese que la Sra. Elsa y el Sr. Ángel (léase Dª. Elsa y Dº. Ángel ) -a quienes se señala como 'testaferros' del Sr. Oscar - declaren en condición de testigo. No se puede citar a nadie en calidad de...