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Jurisprudencia sobre Testaferro.
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Cea Ayala, Benedicto
Muñoz, Fernando Esteban
Ruiz Pontones, Manuel
Juanes Fraga, Enrique
Garcia Alarcon, Maria Virginia
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Cesión ilegal de trabajadores
Sociedad de responsabilidad limitada
Contrato de Trabajo
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Testaferro
Auto Penal Nº 410/2019, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 16/2019, 05-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: TORRAS COLL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 410/2019
PRIMERO.- La parte recurrente impugna el Auto judicial dictado por el Juzgado de Instrucción 'a quo' en méritos del cual se decide la transformación del procedimiento de Diligencias Previas, en procedimiento abreviado ,entre otros inculpados,contra la susodicha investigada apelante por su presunta participación en un delito contra la Hacienda Pública,en calidad de partícipe, como testaferro ...
...del denominado testaferro ,en el seno de un supuesto entramado criminal de empresas relacionadas con la presunta comisión de actividades delictivas ,locales en los que se ejercía la prostitución y/o pisos Asociados a los mismos, en los que las trabajadoras que se prostituían ,siguiendo las órdenes de la organización, introducían en las bebidas de los clientes, principalmente extranjeros, sustancias...
Sentencia Penal Nº 737/2018, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 247/2018, 28-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: COMAS DE ARGEMIR CENDRA, MONTSERRAT
Nº de sentencia: 737/2018
...cual el acusado no tuvo el control del contenedor en el que se encontraron las cajetillas de tabaco. De las declaraciones testificales de Eloy y Enrique se desprende que aunque no recibiera el documento BL no por ello significa que no tuviera participación en los hechos. La declaración del acusado de que era un mero testaferro y que el administrador real era un tal ' Eutimio ' no se corroboró...
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 411/2019, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 679/2018, 24-05-2019
Orden: Administrativo
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: NARVAEZ BERMEJO, MIGUEL ANGEL
Nº de sentencia: 411/2019
...los autos principales, además del informe complementario de 3-7-2013 del que también existe acreditación en los autos principales emitido por la Subinspectora de Empleo y Seguridad Social Dña.Visitacion , concluye que existen una serie de empresas ficticias cuyo verdadero empresario es D. Aquilino , y que los que figuran como titulares son 'testaferros '. Con esa base cierra los códigos de cuenta de...
...dirigidas por 'testaferros ' y, tras la oportuna investigación, entiende que el empresario verdadero es el apelante, levanta acta y le imputa las deudas que mantienen dichas empresas con la Seguridad Social. No es aplicable el art. 7 del derogado Real Decreto 1398/1993 , referido al procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.De cualquier forma, la Administración debe acreditar los hechos...
Sentencia SOCIAL Nº 303/2019, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1499/2018, 05-02-2019
Orden: Social
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: SANCHO ARANZASTI, ANA
Nº de sentencia: 303/2019
..., solvencia, estructura productiva). Pero esto no significa que sólo en el caso de empresas aparentes, sin patrimonio ni estructura productiva relevantes, pueda darse la cesión. Como fenómeno interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen...
Sentencia CIVIL Nº 259/2018, AP - Asturias, Sec. 6, Rec 200/2018, 19-06-2018
Orden: Civil
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ-VIGIL RUBIO, MARIA ELENA
Nº de sentencia: 259/2018
...consentimiento, error y dolo, en cuanto ni el prestatario que figura como librador de la letra y primer tenedor de la misma (su hijo) fue tal, dado que esa cualidad la ostentaba un intermediario o testaferro del propio actor, Don Miguel , ni su importe se corresponde con el reflejado en la Letra, en cuanto la cantidad que le habría sido entregada por este ultimo en tal concepto de préstamo fue inferior, en...
...connivencia con las partes o confabulado con el librador o como testaferro ', excepción cuya prueba incumbe a aquel que la invoca, siendo su efecto el de la perdida por el tercero aparente del régimen de excepciones y beneficios derivados de la limitación de su oponibilidad, pero sin que la misma afecte, por si sola, a la validez de la Letra, o de la obligación de pago a ella incorporada y por ello a la...
Sentencia SOCIAL Nº 2447/2018, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3393/2017, 18-07-2018
Orden: Social
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: LINARES BOSCH, INMACULADA CONCEPCION
Nº de sentencia: 2447/2018
...interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen carecer de esa realidad empresarial. Así la sentencia de 16 de febrero de 1989 señalaba ya que la cesión puede tener lugar «aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja...
Sentencia CIVIL Nº 59/2018, AP - Girona, Sec. 1, Rec 447/2017, 20-02-2018
Orden: Civil
Tribunal: AP - Girona
Ponente: CRUZ MORATONES, CARLES
Nº de sentencia: 59/2018
...era el titular formal i 2) que no consta acreditat que la signatura en el revers dels xecs hagués estat falsejada ni que no fos fins i tot del propi fill. Aquests són els fets penals jutjats.Sisè.Però és que encara que els fills realment fossin uns testaferros del pare, fruit d'un negoci fiduciari (fiducia cum amico)el que resulta transcendent es demostrar que les sumes reclamades fossin realment...
Sentencia Penal Nº 537/2017, AP - Barcelona, Sec. 8, Rec 255/2017, 14-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MIR, CARLOS PUIG
Nº de sentencia: 537/2017
...mero administrador formal de la misma, o sea, en otras palabras, un testaferro .Sin embargo, se dice en la sentencia de instancia que :' Amadeo tenía en el momento de su nombramiento 73 años de edad, no percibía ingresos ni pensión de tipo alguno y no presentó declaración por el IRPF de 2009. Juan Carlos le abonó 15.000 euros por la adquisición de las participaciones y el nombramiento de...
...bis, pero ello puede corroborar que el mismo sea un verdadero 'testaferro ' , y no que tuviera una elevada capacidad de gestión.Consta que en escritura de fecha 30.6.2009, protocolo nº 1125 del Notario de Mataró D. Alvar-Josep Espinosa (actuando la Notaria Dª María del Carmen Ortiz en sustitución y para el protocolo del notario D. Alvar- Josep Espinosa i Brinkmann), el acusado Sr. Juan Carlos vendió...
Auto Penal Nº 1072/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 52/2018, 12-07-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 1072/2018
. Segundo hubiera actuado como testaferro a instancias de otras sociedades mercantiles no acredita en el caso presente que no fueran los querellados quienes le buscaran para crear una apariencia de que ya no estaban en la empresa.En cuanto al cuarto motivo, en realidad es una reiteración del primero, cuestionando la no realización de varias pruebas interesadas. Cabe puntualizar que, si bien se afirma que...
...testaferro . El tribunal a quo no otorga credibilidad a dichos testimonios atendiendo a los siguientes indicios:1. Testimonio efectuado en el acto del juicio por los recurrentes. Inocencio y de Isidro . El primero de ellos reconoció que en la fecha de los hechos la empresa no iba del todo bien, y que procedieron a venderla. También reconoció que él llevaba la labor comercial. Por su parte, su hijo señaló...
Sentencia Penal Nº 268/2015, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 801/2015, 30-11-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ARGAL LARA, BEGOñA
Nº de sentencia: 268/2015
...declaró unos intereses del préstamo.
Fátima es una propietaria fiduciaria, testaferro de su padre, siendo profesora de un colegio, y no estaba al tanto de la marcha del estanco. Habiéndose limitado a realizar entradas y salidas de dinero perteneciente a su padre en una cuenta bancaria a su nombre, no siendo consciente de estar cometiendo ningún delito al no declarar los 900.000 €.
La existencia de...
...padre, y la trascendencia que el mismo tiene en relación al tipo penal objeto de condena, alegando que la acusada tan sólo ha sido un testaferro de su padre, y que el capital ingresado por importe de 900.000 €, era dinero en efectivo de su padre que había sido objeto de anteriores inspecciones tributarias, y que el negocio, a pesar de estar a su nombre, es de sus padres, siendo regentado por su madre...
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Testaferro
Auto Penal Nº 410/2019, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 16/2019, 05-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: TORRAS COLL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 410/2019
PRIMERO.- La parte recurrente impugna el Auto judicial dictado por el Juzgado de Instrucción 'a quo' en méritos del cual se decide la transformación del procedimiento de Diligencias Previas, en procedimiento abreviado ,entre otros inculpados,contra la susodicha investigada apelante por su presunta participación en un delito contra la Hacienda Pública,en calidad de partícipe, como testaferro ...
...del denominado testaferro ,en el seno de un supuesto entramado criminal de empresas relacionadas con la presunta comisión de actividades delictivas ,locales en los que se ejercía la prostitución y/o pisos Asociados a los mismos, en los que las trabajadoras que se prostituían ,siguiendo las órdenes de la organización, introducían en las bebidas de los clientes, principalmente extranjeros, sustancias...
Sentencia Penal Nº 737/2018, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 247/2018, 28-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: COMAS DE ARGEMIR CENDRA, MONTSERRAT
Nº de sentencia: 737/2018
...cual el acusado no tuvo el control del contenedor en el que se encontraron las cajetillas de tabaco. De las declaraciones testificales de Eloy y Enrique se desprende que aunque no recibiera el documento BL no por ello significa que no tuviera participación en los hechos. La declaración del acusado de que era un mero testaferro y que el administrador real era un tal ' Eutimio ' no se corroboró...
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 411/2019, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 679/2018, 24-05-2019
Orden: Administrativo
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: NARVAEZ BERMEJO, MIGUEL ANGEL
Nº de sentencia: 411/2019
...los autos principales, además del informe complementario de 3-7-2013 del que también existe acreditación en los autos principales emitido por la Subinspectora de Empleo y Seguridad Social Dña.Visitacion , concluye que existen una serie de empresas ficticias cuyo verdadero empresario es D. Aquilino , y que los que figuran como titulares son 'testaferros '. Con esa base cierra los códigos de cuenta de...
...dirigidas por 'testaferros ' y, tras la oportuna investigación, entiende que el empresario verdadero es el apelante, levanta acta y le imputa las deudas que mantienen dichas empresas con la Seguridad Social. No es aplicable el art. 7 del derogado Real Decreto 1398/1993 , referido al procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.De cualquier forma, la Administración debe acreditar los hechos...
Sentencia SOCIAL Nº 303/2019, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1499/2018, 05-02-2019
Orden: Social
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: SANCHO ARANZASTI, ANA
Nº de sentencia: 303/2019
..., solvencia, estructura productiva). Pero esto no significa que sólo en el caso de empresas aparentes, sin patrimonio ni estructura productiva relevantes, pueda darse la cesión. Como fenómeno interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen...
Sentencia CIVIL Nº 259/2018, AP - Asturias, Sec. 6, Rec 200/2018, 19-06-2018
Orden: Civil
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ-VIGIL RUBIO, MARIA ELENA
Nº de sentencia: 259/2018
...consentimiento, error y dolo, en cuanto ni el prestatario que figura como librador de la letra y primer tenedor de la misma (su hijo) fue tal, dado que esa cualidad la ostentaba un intermediario o testaferro del propio actor, Don Miguel , ni su importe se corresponde con el reflejado en la Letra, en cuanto la cantidad que le habría sido entregada por este ultimo en tal concepto de préstamo fue inferior, en...
...connivencia con las partes o confabulado con el librador o como testaferro ', excepción cuya prueba incumbe a aquel que la invoca, siendo su efecto el de la perdida por el tercero aparente del régimen de excepciones y beneficios derivados de la limitación de su oponibilidad, pero sin que la misma afecte, por si sola, a la validez de la Letra, o de la obligación de pago a ella incorporada y por ello a la...
Sentencia SOCIAL Nº 2447/2018, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3393/2017, 18-07-2018
Orden: Social
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: LINARES BOSCH, INMACULADA CONCEPCION
Nº de sentencia: 2447/2018
...interpositorio de carácter jurídico, la cesión puede actuar completamente al margen de la realidad o solvencia de las empresas implicadas, aunque en la práctica sea frecuente la utilización de testaferros que suelen carecer de esa realidad empresarial. Así la sentencia de 16 de febrero de 1989 señalaba ya que la cesión puede tener lugar «aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja...
Sentencia CIVIL Nº 59/2018, AP - Girona, Sec. 1, Rec 447/2017, 20-02-2018
Orden: Civil
Tribunal: AP - Girona
Ponente: CRUZ MORATONES, CARLES
Nº de sentencia: 59/2018
...era el titular formal i 2) que no consta acreditat que la signatura en el revers dels xecs hagués estat falsejada ni que no fos fins i tot del propi fill. Aquests són els fets penals jutjats.Sisè.Però és que encara que els fills realment fossin uns testaferros del pare, fruit d'un negoci fiduciari (fiducia cum amico)el que resulta transcendent es demostrar que les sumes reclamades fossin realment...
Sentencia Penal Nº 537/2017, AP - Barcelona, Sec. 8, Rec 255/2017, 14-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MIR, CARLOS PUIG
Nº de sentencia: 537/2017
...mero administrador formal de la misma, o sea, en otras palabras, un testaferro .Sin embargo, se dice en la sentencia de instancia que :' Amadeo tenía en el momento de su nombramiento 73 años de edad, no percibía ingresos ni pensión de tipo alguno y no presentó declaración por el IRPF de 2009. Juan Carlos le abonó 15.000 euros por la adquisición de las participaciones y el nombramiento de...
...bis, pero ello puede corroborar que el mismo sea un verdadero 'testaferro ' , y no que tuviera una elevada capacidad de gestión.Consta que en escritura de fecha 30.6.2009, protocolo nº 1125 del Notario de Mataró D. Alvar-Josep Espinosa (actuando la Notaria Dª María del Carmen Ortiz en sustitución y para el protocolo del notario D. Alvar- Josep Espinosa i Brinkmann), el acusado Sr. Juan Carlos vendió...
Auto Penal Nº 1072/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 52/2018, 12-07-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 1072/2018
. Segundo hubiera actuado como testaferro a instancias de otras sociedades mercantiles no acredita en el caso presente que no fueran los querellados quienes le buscaran para crear una apariencia de que ya no estaban en la empresa.En cuanto al cuarto motivo, en realidad es una reiteración del primero, cuestionando la no realización de varias pruebas interesadas. Cabe puntualizar que, si bien se afirma que...
...testaferro . El tribunal a quo no otorga credibilidad a dichos testimonios atendiendo a los siguientes indicios:1. Testimonio efectuado en el acto del juicio por los recurrentes. Inocencio y de Isidro . El primero de ellos reconoció que en la fecha de los hechos la empresa no iba del todo bien, y que procedieron a venderla. También reconoció que él llevaba la labor comercial. Por su parte, su hijo señaló...
Sentencia Penal Nº 268/2015, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 801/2015, 30-11-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ARGAL LARA, BEGOñA
Nº de sentencia: 268/2015
...declaró unos intereses del préstamo.
Fátima es una propietaria fiduciaria, testaferro de su padre, siendo profesora de un colegio, y no estaba al tanto de la marcha del estanco. Habiéndose limitado a realizar entradas y salidas de dinero perteneciente a su padre en una cuenta bancaria a su nombre, no siendo consciente de estar cometiendo ningún delito al no declarar los 900.000 €.
La existencia de...
...padre, y la trascendencia que el mismo tiene en relación al tipo penal objeto de condena, alegando que la acusada tan sólo ha sido un testaferro de su padre, y que el capital ingresado por importe de 900.000 €, era dinero en efectivo de su padre que había sido objeto de anteriores inspecciones tributarias, y que el negocio, a pesar de estar a su nombre, es de sus padres, siendo regentado por su madre...