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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Condena
Desestima
Estima
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 471/2016, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 49/2016, 17-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ SANTOCILDES, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 471/2016
...patente que, siendo el acusado quien agitó aquélla espúrea versión en el procedimiento liquidatorio sirviéndose de tales documentos para procurar el éxito de la misma, él hubo de ser quien instó su confección.TERCERO.- Tales hechos así declarados probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil ( artículo 390.1.2 º y 392.1 CP ) en concurso medial con un delito de estafa...
...procesal en grado de tentativa ( artículos 248 y 250.7 CP en relación con los artículos 16 y 62 CP ) de los que es autor el acusado conforme al artículo 28 CP , al concurrir en su conducta la totalidad de elementos que integran una y otra infracción penal.Así, en efecto, en lo que respecta al delito de falsedad en documento mercantil , este se materializó en la confección de la factura obrante a folio 104...
Sentencia Penal Nº 351/2016, AP - Castellon, Sec. 1, Rec 68/2015, 02-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Castellon
Ponente: DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS
Nº de sentencia: 351/2016
...solicitada inferior a seis años, es procedente, de acuerdo con el art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , dictar sentencia de conformidad con la acusación aceptada por las partes, condenado al acusado como responsable en concepto de autor, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil del art. 392 en relación con el 390.1, 1 º, 2 º y 3 º y 74.1 del Código Penal , en concurso medial del...
Auto Penal Nº 69/2017, AP - Cuenca, Sec. 1, Rec 393/2016, 22-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cuenca
Ponente: CASADO DELGADO, ERNESTO
Nº de sentencia: 69/2017
...director de la oficina del Banco de Santander en El Provencio (Cuenca)- por un presunto Delito de Falsedad en Documento Mercantil al haberse realizado tres disposiciones en efectivo de la cuenta corriente del denunciante por importes de 25.812,32 €, (25 de abril de 2010), 27.162,56 € (28 de mayo de 2010) y 17.030 € (30 de junio de 2010) sin autorización del titular de la cuenta -D. Mariano o de su esposa...
...diciembre de 2011 por D. Mariano por un presunto Delito de Falsedad en Documento Mercantil al haberse realizado tres disposiciones en efectivo de la cuenta corriente del denunciante por importes de 25.812,32 €, (25 de abril de 2010), 27.162,56 € (28 de mayo de 2010) y 17.030 € (30 de junio de 2010) sin autorización del titular de la cuenta -D. Mariano o de su esposa Dª. Encarnacion .- Se interesa la...
Auto Penal Nº 74/2015, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 57/2015, 03-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARTEL RIVERO, JUAN FRANCISCO
Nº de sentencia: 74/2015
..., previsto en los artículos 419 , 420 , 423 y 426 del Código Penal ; falsedad en documento mercantil , previsto en los artículos 390 y 392 del Código Penal ; apropiación indebida, previsto en los artículos 252 y 250.1.6º del Código Penal , y estafa procesal intentada, prevista en los artículos 248 y 250 del Código Penal .Basa la parte apelante su pretensión revocatoria de la resolución recurrida, con el...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 22-10-2014
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ
Ismael y Josefa Graciela , en la medida en que fueren los mismos eventualmente constitutivos, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales de los artículos 301 y siguientes del Código Penal , contra la hacienda pública, de los artículos 305 y siguientes del mismo texto legal , así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y 392 del Código...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 08-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
..., entre otros, de delitos de blanqueo de capitales ( artículos 301 y ss. CP ) así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( art. 390 y 392 CP ), no especificaba las operaciones mercantiles objeto de imputación penal así como los periodos temporales de las mismas, y que la imputación de su defendido puede tener fundamento en su participación en la constitución de un...
...ocasionando a su defendido.TERCERO.- En el presente caso se está imputando a Fabio y Octavio , sin perjuicio de ulterior calificación, conductas eventualmente constitutivas, entre otros, de delitos de blanqueo de capitales ( arts 301 y ss. CP así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( arts 390 y 392 CP ).Como en otras resoluciones precedentes dictadas en esta causa...
Auto Penal Nº 189/2017, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 127/2017, 24-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: FRESCO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 189/2017
...convertía en alguien ajeno a la empresa que es contratado a los veinte días convirtiéndose en un simple obrero con la finalidad de cotizar en el régimen general y obtener un beneficio que la cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no le ofrecía.Asimismo, se dice en recurso que se ha producido un maquillaje de las cuentas anuales que constituye un ilícto penal por falsedad en documento ...
...mercantil , puesto que las existencias que se mantuvieron inmodificadas durante varios años para evitar incurrir en causa de disolución generaban una imagen distorsionada. Se señala que las existencia en cuantía cercana a 100.000 euros resulta inexplicable pues el 31 de diciembre de cada año es la época de más compra del año y ningún operador cuenta con tanta carne congelada.Por todo ello, se solicita la...
Sentencia Penal Nº 447/2016, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 1607/2015, 30-06-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PILAR ALHAMBRA PEREZ, MARIA CATALINA
Nº de sentencia: 447/2016
...especial cuantía del artículo 248 2-a en relación con el artículo 250 nº 1-5º en relación con el artículo 74 CP ; un delito continuado de falsedad en documento mercantil de artículo 392 nº 1 en relación con los artículos 390 y 74 CP y un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 CP .Comenzando por el delito de estafa, la acusación particular también califica los hechos como constitutivos de un...
...abuso de confianza.Los hechos declarados probados son también constitutivos del delito continuado de falsedad en documento mercantil recogido en el artículo 392.1 CP , en relación con los artículos 390.1 y 74.1 y 2 CP .El propio acusado ha reconocido que utilizaba órdenes de transferencia que se encontraban sin conciliar para realizar transferencias por el mismo importe, bien por banca electrónica o...
Sentencia Penal Nº 313/2017, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 775/2017, 25-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: DE PRADA BENGOA, MARIA DEL PILAR
Nº de sentencia: 313/2017
PRIMERO.- La defensa de Pablo Jesús -que ha sido condenado como autor de un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1.2 º y 3º del código Penal y de un delito de estafa del Art 248.1 y 249 CP , cometido en grado de tentativa- alega como motivo primero -y único del recurso error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 248 y 392 del...
Sentencia Penal Nº 167/2017, AP - Ourense, Sec. 2, Rec 182/2017, 24-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ourense
Ponente: LAMAS MENDEZ, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 167/2017
...hermanos querellantes Dña. Paula y D. Victoriano suplantando así la personalidad de éstos, habiendo formulado el Ministerio Fiscal y la acusación particular acusación por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. A este respecto el Tribunal Supremo, sentencias nº 246/2005 de 25 de febrero y nº 361/2007, de 24 de abril , señala que al delito de falsedad en...
...documento mercantil por su propia naturaleza no le es aplicable la excusa absolutoria.Segundo. Alega el apelante error en la apreciación de las pruebas y omisión de la valoración de otras absolutamente relevantes en la cuestión enjuiciada.Señala el impugnante que en los hechos probados se indica que el valor liquidativo del fondo de inversión a fecha 6.1.2008 era de 10.165 euros, cuando resulta que éste...
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 471/2016, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 49/2016, 17-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ SANTOCILDES, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 471/2016
...patente que, siendo el acusado quien agitó aquélla espúrea versión en el procedimiento liquidatorio sirviéndose de tales documentos para procurar el éxito de la misma, él hubo de ser quien instó su confección.TERCERO.- Tales hechos así declarados probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil ( artículo 390.1.2 º y 392.1 CP ) en concurso medial con un delito de estafa...
...procesal en grado de tentativa ( artículos 248 y 250.7 CP en relación con los artículos 16 y 62 CP ) de los que es autor el acusado conforme al artículo 28 CP , al concurrir en su conducta la totalidad de elementos que integran una y otra infracción penal.Así, en efecto, en lo que respecta al delito de falsedad en documento mercantil , este se materializó en la confección de la factura obrante a folio 104...
Sentencia Penal Nº 351/2016, AP - Castellon, Sec. 1, Rec 68/2015, 02-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Castellon
Ponente: DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARLOS
Nº de sentencia: 351/2016
...solicitada inferior a seis años, es procedente, de acuerdo con el art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , dictar sentencia de conformidad con la acusación aceptada por las partes, condenado al acusado como responsable en concepto de autor, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil del art. 392 en relación con el 390.1, 1 º, 2 º y 3 º y 74.1 del Código Penal , en concurso medial del...
Auto Penal Nº 69/2017, AP - Cuenca, Sec. 1, Rec 393/2016, 22-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cuenca
Ponente: CASADO DELGADO, ERNESTO
Nº de sentencia: 69/2017
...director de la oficina del Banco de Santander en El Provencio (Cuenca)- por un presunto Delito de Falsedad en Documento Mercantil al haberse realizado tres disposiciones en efectivo de la cuenta corriente del denunciante por importes de 25.812,32 €, (25 de abril de 2010), 27.162,56 € (28 de mayo de 2010) y 17.030 € (30 de junio de 2010) sin autorización del titular de la cuenta -D. Mariano o de su esposa...
...diciembre de 2011 por D. Mariano por un presunto Delito de Falsedad en Documento Mercantil al haberse realizado tres disposiciones en efectivo de la cuenta corriente del denunciante por importes de 25.812,32 €, (25 de abril de 2010), 27.162,56 € (28 de mayo de 2010) y 17.030 € (30 de junio de 2010) sin autorización del titular de la cuenta -D. Mariano o de su esposa Dª. Encarnacion .- Se interesa la...
Auto Penal Nº 74/2015, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 57/2015, 03-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARTEL RIVERO, JUAN FRANCISCO
Nº de sentencia: 74/2015
..., previsto en los artículos 419 , 420 , 423 y 426 del Código Penal ; falsedad en documento mercantil , previsto en los artículos 390 y 392 del Código Penal ; apropiación indebida, previsto en los artículos 252 y 250.1.6º del Código Penal , y estafa procesal intentada, prevista en los artículos 248 y 250 del Código Penal .Basa la parte apelante su pretensión revocatoria de la resolución recurrida, con el...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 22-10-2014
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ
Ismael y Josefa Graciela , en la medida en que fueren los mismos eventualmente constitutivos, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales de los artículos 301 y siguientes del Código Penal , contra la hacienda pública, de los artículos 305 y siguientes del mismo texto legal , así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y 392 del Código...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 08-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
..., entre otros, de delitos de blanqueo de capitales ( artículos 301 y ss. CP ) así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( art. 390 y 392 CP ), no especificaba las operaciones mercantiles objeto de imputación penal así como los periodos temporales de las mismas, y que la imputación de su defendido puede tener fundamento en su participación en la constitución de un...
...ocasionando a su defendido.TERCERO.- En el presente caso se está imputando a Fabio y Octavio , sin perjuicio de ulterior calificación, conductas eventualmente constitutivas, entre otros, de delitos de blanqueo de capitales ( arts 301 y ss. CP así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( arts 390 y 392 CP ).Como en otras resoluciones precedentes dictadas en esta causa...
Auto Penal Nº 189/2017, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 127/2017, 24-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: FRESCO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 189/2017
...convertía en alguien ajeno a la empresa que es contratado a los veinte días convirtiéndose en un simple obrero con la finalidad de cotizar en el régimen general y obtener un beneficio que la cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no le ofrecía.Asimismo, se dice en recurso que se ha producido un maquillaje de las cuentas anuales que constituye un ilícto penal por falsedad en documento ...
...mercantil , puesto que las existencias que se mantuvieron inmodificadas durante varios años para evitar incurrir en causa de disolución generaban una imagen distorsionada. Se señala que las existencia en cuantía cercana a 100.000 euros resulta inexplicable pues el 31 de diciembre de cada año es la época de más compra del año y ningún operador cuenta con tanta carne congelada.Por todo ello, se solicita la...
Sentencia Penal Nº 447/2016, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 1607/2015, 30-06-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PILAR ALHAMBRA PEREZ, MARIA CATALINA
Nº de sentencia: 447/2016
...especial cuantía del artículo 248 2-a en relación con el artículo 250 nº 1-5º en relación con el artículo 74 CP ; un delito continuado de falsedad en documento mercantil de artículo 392 nº 1 en relación con los artículos 390 y 74 CP y un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 CP .Comenzando por el delito de estafa, la acusación particular también califica los hechos como constitutivos de un...
...abuso de confianza.Los hechos declarados probados son también constitutivos del delito continuado de falsedad en documento mercantil recogido en el artículo 392.1 CP , en relación con los artículos 390.1 y 74.1 y 2 CP .El propio acusado ha reconocido que utilizaba órdenes de transferencia que se encontraban sin conciliar para realizar transferencias por el mismo importe, bien por banca electrónica o...
Sentencia Penal Nº 313/2017, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 775/2017, 25-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: DE PRADA BENGOA, MARIA DEL PILAR
Nº de sentencia: 313/2017
PRIMERO.- La defensa de Pablo Jesús -que ha sido condenado como autor de un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1.2 º y 3º del código Penal y de un delito de estafa del Art 248.1 y 249 CP , cometido en grado de tentativa- alega como motivo primero -y único del recurso error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 248 y 392 del...
Sentencia Penal Nº 167/2017, AP - Ourense, Sec. 2, Rec 182/2017, 24-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ourense
Ponente: LAMAS MENDEZ, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 167/2017
...hermanos querellantes Dña. Paula y D. Victoriano suplantando así la personalidad de éstos, habiendo formulado el Ministerio Fiscal y la acusación particular acusación por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. A este respecto el Tribunal Supremo, sentencias nº 246/2005 de 25 de febrero y nº 361/2007, de 24 de abril , señala que al delito de falsedad en...
...documento mercantil por su propia naturaleza no le es aplicable la excusa absolutoria.Segundo. Alega el apelante error en la apreciación de las pruebas y omisión de la valoración de otras absolutamente relevantes en la cuestión enjuiciada.Señala el impugnante que en los hechos probados se indica que el valor liquidativo del fondo de inversión a fecha 6.1.2008 era de 10.165 euros, cuando resulta que éste...