Jurisprudencia sobre Fals...mercantil.

Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.

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Falsedad en documento mercantil

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Falsedad en documento mercantil

Sentencia Penal 88/2025 Audiencia Provincial Penal nº 8, Rec. 1016/2021 de 12 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 8

Ponente: IGNACIO NAVAS HIDALGO

Nº de sentencia: 88/2025

. E).-Un delito continuado de falsedad en documento mercantil-oficial de los artículo 392, 390,20 y 74 CP. del que responderían como autor criminalmente responsable el acusado Jacinto. F).-Un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas del artículo 563 CP. del que respondería el acusado Oscar... ...de capitales del artículo 301.1.1º y 2º CP y un delito de continuado de falsedad en documento mercantil/oficial de los artículos 392, 390.2º y 74 CP o alternativamente de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave prevista en el artículo 301, último párrafo CP únicamente. Refiriéndonos en este momento al delito...

Sentencia Penal 83/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 14/2024 de 31 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: LUIS GUILLERMO GARCIA-VALDECASAS Y GARCIA-VALDECASAS

Nº de sentencia: 83/2025

...hechos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los artículos 392, en relación con el artículo 390.1.1ºy 3º del Código Penal, es decir, el particular que cometiera en documento público, oficial o mercantil la falsedad consistente en alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, y suponer en un...

Sentencia Penal 57/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 55/2023 de 07 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: FRANCISCO JAVIER GRACIA SANZ

Nº de sentencia: 57/2025

...falsedad en documento mercantil lo es solamente por dos falsedades respecto de este acusado, toda vez que se comprueba que inicialmente la acusación por delito de falsedad lo fue por las operaciones número NUM030 NUM032, NUM033, NUM034 y NUM035, en todos los casos por no ser el antiguo propietario autor de la firma que aparece en el contrato de... ...transferencia, firma que fue simulada. Como las operaciones NUM030 y NUM032 están prescritas y en la operación 20 la acusación no se dirige contra este acusado, son sólo las operaciones NUM033 y NUM034 las que se deben analizar respecto de la acusación de falsedad en documento mercantil en relación con el acusado Modesto. En relación con la operación...

Sentencia Penal 28/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 24/2025 de 11 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MARIA FELIX TENA ARAGON

Nº de sentencia: 28/2025

...calificación jurídica - debilidad del dolo y posibilidad de calificación más benigna",desarrollándolo de la siguiente forma: "La calificación de delito de falsedad en documento mercantil ( arts. 390 y 392 CP ) y estafa ( art. 248 CP ) parte de una interpretación rígida del... ...impedía la mayor penalidad asignada a la falsificación de aquellos documentos.Esto hacía que la jurisprudencia no estimara consumida la estafa en ellos.En este sentido las STS 1016/2010 de 24-11 y 1338/2005 de 27-12, son claras al recordar que "la conducta realizada se subsume en el delito de falsedad en documento mercantil y en el delito de estafa de la que el primero es medio para...

Sentencia Penal 105/2025 Audiencia Provincial Penal nº 6, Rec. 420/2024 de 03 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6

Ponente: CRISTINA DE VICENTE CASILLAS

Nº de sentencia: 105/2025

...acción penal por delito de falsedad en documento mercantil no puede prosperar ya que no contamos con prueba suficiente de la inexistencia de las relaciones comerciales que soportan el flujo del dinero entre las empresas. Ni contamos con prueba suficiente del circuito defraudatorio, ni tampoco conocemos las razones que tenía el administrador de Moldis para formar parte de este acuerdo de voluntades...

Auto Penal 62/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 40/2024 de 04 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: CAROLINA RIUS ALARCO

Nº de sentencia: 62/2025

...criminal del artículo 570 bis del Código Penal español; un delito continuado de estafa agravada de los artículos 248.1 y 2, 250.1.5º y 74 del Código Penal español; delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del Código Penal español; de un delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1 del Código Penal...

Sentencia Penal 4/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 1/2023 de 05 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ

Nº de sentencia: 4/2025

..., previsto y penado en el art. 262,1 y 2 y 74 CP, un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en el art. 392.1, 390.1.1º, 2º y 3º y 74 CP y un delito de asociación ilícita del art. 517.2 CP (miembro). En el relato del escrito de acusación se señala a D. Adolfo como... ...precio de los concursos públicos y falsedad en documento mercantil, declaró que D. Adolfo era un trabajador raso del departamento comercial y no tenía funciones de administración ni capacidad de representación por delegación ni de tomar decisiones en la empresa. Asimismo, el secretario general de la AECA D. Benedicto manifestó que Adolfo era un administrativo de INAER y...

Sentencia Penal 12/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 1/2020 de 22 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN

Nº de sentencia: 12/2025

...dada por LO 5/2010 por considerarla más favorable para los acusados. Un delito de cohecho pasivo relacionado con el cobro de Gabino tipificado en los arts. 419, 420 y 426 del Código Penal. Un delito continuado de falsedad en documento mercantil relacionado con las facturas y recibos de los pagos a Segundo, a Higinio y a... ...responsable a título de autor del art. 28.1 del Código Penal Gabino. Del delito continuado de falsedad en documento mercantil relacionado con las facturas y recibos de los pagos a Segundo, a Higinio y a Gabino son responsables a título de autores del art. 28.1 del Código Penal Nicolas, Hernan, Jesús Ángel...

Auto Penal 170/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 120/2025 de 07 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN

Nº de sentencia: 170/2025

...los negocios tipificado en los artículos 74, 286 bis, 286 quater b) y 288 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida tipificado en los artículos 74 y 253.1 del Código Penal, un delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal y un delito continuado de falsedad en documento... ...mercantil y oficial tipificado en el artículo 392.1 del Código Penal en relación con los artículos 390 y 74 del mismo texto legal. El Ministerio Fiscal informa ante los recursos interpuestos que ", el Instructor describe con detalle los hechos atribuidos a cada uno de los investigados y recoge los indicios reflejados, entre otros, por los peritos y unidades...

Auto Penal 169/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 121/2025 de 07 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN

Nº de sentencia: 169/2025

...253 del Código Penal, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil tipificado en el artículo 392.1 del Código Penal en relación con los artículos 390 y 74 del mismo texto legal. El Ministerio Fiscal informa ante los recursos interpuestos que " el Instructor describe con detalle los hechos atribuidos a cada uno de los investigados y recoge los...