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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Penal
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Condena
Desestima
Estima
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 323/2022, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 739/2021, 31-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MONTALVA SEMPERE, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 323/2022
PRIMERO.Se imputa a los acusados la comisión de un delito de estafa y otro de falsedad documental, los dos como delitos continuados y, este último, en consonancia con la acusación mantenida por el Ministerio Fiscal, como falsedad en documento mercantil ex artículo 390.1.3º o 390.1.2º CP. Subsidiariamente, mantiene la acusación particular la falsedad, pero en documento privado ( art. 395 también...
Sentencia Penal Nº 139/2022, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 4/2021, 12-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Lleida
Ponente: JIMENEZ MARQUEZ, MARIA LUCIA
Nº de sentencia: 139/2022
...documento mercantil del art. 392.1º del CP ( en relación con el art. 390.1º). Luis Carlos y Luis Antonio, quienes fueran administradores de la mercantil hoy concursada ' Agropecuaria del Tossal de la Nora SL' , dedicada a la actividad agropecuaria, vienen a sostener que el acusado Octavio, mientras fue consejero delegado de dicha mercantil y después- tras ser cesado y careciendo de cualquier facultad...
...actuaciones.Nos hallamos ante un procedimiento en que el Ministerio Fiscal solicita la absolución de los acusados, siendo únicamente la Acusación Particular, constituida por Luis Carlos y Luis Antonio, la que formula acusación contra Octavio y su esposa Leticia por los delitos de apropiación indebida del art. 252 del CP y/o un delito societario de los artículos 291 y 295 del CP y un delito de falsedad en...
Sentencia Penal Nº 90/2022, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 10/2021, 14-03-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: GARCIA ORTIZ, LOURDES
Nº de sentencia: 90/2022
Segunda del TS de 8 de marzo de 2002 en el que se distinguía qué la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa, debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada del artículo 250.1.3 del CP y falsedad en documento mercantil del artículo 392 del mismo cuerpo legal, debiéndose entender que se refiere a un concurso medial...
Sentencia Penal Nº 7/2022, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 14/2019, 13-06-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: MADERUELO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO
Nº de sentencia: 7/2022
...mediante facturas falsas, así mismo, el supuesto fraude objeto de acusación, de haberse cometido, lo habría sido en Palencia, lugar en donde se emitió el correspondiente parte a las entidades aseguradoras y se las demandó.No corresponde al Juzgado de lo Penal de Palencia ya que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares imputan a Pio un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles ...
...que se verían condenadas a un pago por importe de las mencionadas facturas basado en una causa fraudulenta.TERCERO.-La falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1.2º del Código Penal .Castiga el Código Penal, vigente en el momento de ocurrir los hechos, al particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los...
Sentencia Penal Nº 737/2022, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2697/2020, 19-07-2022
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: DEL MORAL GARCIA, ANTONIO
Nº de sentencia: 737/2022
...motivo octavo impugna la condena por falsedad en documento mercantil por la vía del art. 849.1º. A su lado, el noveno, por igual vía, incide en esa idea poniendo el acento es que se trata de una fotocopia.Que estamos ante un documento mercantil genuino (un aval bancario destinado a garantizar deudas nacidas de una actividad empresarial) no admite demasiado debate. Basta remitirnos a cualquier...
Sentencia Penal Nº 293/2022, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 652/2020, 19-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ALICIA PILAR CORES GARCIA
Nº de sentencia: 293/2022
Acusación Particular como constitutivos de un delito de estafa en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil ; y, de manera alternativa, de un delito de apropiación indebida en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil.Se califican por la acusación particular los hechos alternativamente como constitutivos de delito de estafa y apropiación indebida...
...indebida. La Acusación Particular de PROENCOS y del Sr. Remigio, como constitutivos de un delito de apropiación indebida en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil ; y, de manera alternativa, de un delito de estafa en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil.Se califican por la acusación particular los hechos alternativamente como constitutivos...
Sentencia Penal Nº 196/2022, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 5/2020, 18-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: DIAZ SASTRE, CRISTINA
Nº de sentencia: 196/2022
...procesal de los artículos 248, 250.7 y 74 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 390.2 y 392 conforme al artículo 77.1 y 3 todos ellos del miso texto punitivo, tres delitos continuados de falso testimonio de los artículo 458.1 y 74 del Código Penal, un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, un delito de...
...los siguientes delitos:A.-Un delito continuado de estafa impropia de los arts 251.1º y 74 del C. PenalB.-Un delito continuado de estafa procesal de los arts 248 y 250.7 y 74 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los arts 390.2 y 392, conforme al art 77.1 y 3 todos ellos del C. PenalC.-Tres delitos continuados de falso testimonio de los art 458.1 y 74 del C...
Sentencia Penal Nº 135/2022, AP - Valladolid, Sec. 2, Rec 43/2021, 20-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: DEL SOL RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOURDES
Nº de sentencia: 135/2022
...el artículo 250.12º y 5º y 74 del Código Penal [además de un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1 del Código Penal del Código Penal].El acusado en el plenario, como ya hizo en fase de instrucción, manifestó que en relación con las sociedades que formaban el grupo Evento él sólo era partícipe de Factoría de Proyectos I+D, S.L. a...
...era administrador ni de derecho ni de hecho de las sociedades del grupo Evento, por lo que no concurriría en él la característica exigida por el precepto para el sujeto activo de este delito por el que procede, en consecuencia, dictar un pronunciamiento absolutorio.SÉPTIMO. -La Acusación Particular formula también acusación por un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo...
Sentencia Penal Nº 221/2022, TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 113/2022, 07-06-2022
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: SUAREZ ROBLEDANO, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 221/2022
...mecánica comisiva para desplegar todo el ardid fraudulento, lo que fue calificado por la Sala como constitutivo de dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil , de los artículos 303 en relación con los números cuarto y noveno del art. 302 del Código penal de 1973, junto otro delito continuado de estafa consumado y otro frustrado, que no son del caso para la resolución del tema planteado...
...cierto que utilizara continuamente los papeles y notas que llevaba tal y como se puede comprobar fácilmente en el visionado del juicio, dada la cantidad de datos propios del delito objeto de las acusaciones pública y particular, referido a un delito de estafa en la modalidad de tradingy a otro de falsedad en documento mercantil , era natural que el perjudicado tuviera que auxiliarse de papeles y notas...
Sentencia Penal Nº 294/2022, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 1048/2021, 20-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ACEVEDO FRIAS, ANGELA ASCENSION
Nº de sentencia: 294/2022
...todas las cantidades ingresadas por los padres, ninguna de las cuales supera los 400 euros.Por otra parte este Tribunal considera que no existe el delito de falsedad en documento mercantil del art. 392.1 por el que se acusa a Florentino tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular señalando además el Ministerio Fiscal que se trataría de la falsedad prevista en el art. 390.1 1º...
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 323/2022, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 739/2021, 31-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MONTALVA SEMPERE, MARIA DE LOS ANGELES
Nº de sentencia: 323/2022
PRIMERO.Se imputa a los acusados la comisión de un delito de estafa y otro de falsedad documental, los dos como delitos continuados y, este último, en consonancia con la acusación mantenida por el Ministerio Fiscal, como falsedad en documento mercantil ex artículo 390.1.3º o 390.1.2º CP. Subsidiariamente, mantiene la acusación particular la falsedad, pero en documento privado ( art. 395 también...
Sentencia Penal Nº 139/2022, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 4/2021, 12-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Lleida
Ponente: JIMENEZ MARQUEZ, MARIA LUCIA
Nº de sentencia: 139/2022
...documento mercantil del art. 392.1º del CP ( en relación con el art. 390.1º). Luis Carlos y Luis Antonio, quienes fueran administradores de la mercantil hoy concursada ' Agropecuaria del Tossal de la Nora SL' , dedicada a la actividad agropecuaria, vienen a sostener que el acusado Octavio, mientras fue consejero delegado de dicha mercantil y después- tras ser cesado y careciendo de cualquier facultad...
...actuaciones.Nos hallamos ante un procedimiento en que el Ministerio Fiscal solicita la absolución de los acusados, siendo únicamente la Acusación Particular, constituida por Luis Carlos y Luis Antonio, la que formula acusación contra Octavio y su esposa Leticia por los delitos de apropiación indebida del art. 252 del CP y/o un delito societario de los artículos 291 y 295 del CP y un delito de falsedad en...
Sentencia Penal Nº 90/2022, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 10/2021, 14-03-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: GARCIA ORTIZ, LOURDES
Nº de sentencia: 90/2022
Segunda del TS de 8 de marzo de 2002 en el que se distinguía qué la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa, debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada del artículo 250.1.3 del CP y falsedad en documento mercantil del artículo 392 del mismo cuerpo legal, debiéndose entender que se refiere a un concurso medial...
Sentencia Penal Nº 7/2022, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 14/2019, 13-06-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: MADERUELO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO
Nº de sentencia: 7/2022
...mediante facturas falsas, así mismo, el supuesto fraude objeto de acusación, de haberse cometido, lo habría sido en Palencia, lugar en donde se emitió el correspondiente parte a las entidades aseguradoras y se las demandó.No corresponde al Juzgado de lo Penal de Palencia ya que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares imputan a Pio un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles ...
...que se verían condenadas a un pago por importe de las mencionadas facturas basado en una causa fraudulenta.TERCERO.-La falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1.2º del Código Penal .Castiga el Código Penal, vigente en el momento de ocurrir los hechos, al particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los...
Sentencia Penal Nº 737/2022, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2697/2020, 19-07-2022
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: DEL MORAL GARCIA, ANTONIO
Nº de sentencia: 737/2022
...motivo octavo impugna la condena por falsedad en documento mercantil por la vía del art. 849.1º. A su lado, el noveno, por igual vía, incide en esa idea poniendo el acento es que se trata de una fotocopia.Que estamos ante un documento mercantil genuino (un aval bancario destinado a garantizar deudas nacidas de una actividad empresarial) no admite demasiado debate. Basta remitirnos a cualquier...
Sentencia Penal Nº 293/2022, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 652/2020, 19-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ALICIA PILAR CORES GARCIA
Nº de sentencia: 293/2022
Acusación Particular como constitutivos de un delito de estafa en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil ; y, de manera alternativa, de un delito de apropiación indebida en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil.Se califican por la acusación particular los hechos alternativamente como constitutivos de delito de estafa y apropiación indebida...
...indebida. La Acusación Particular de PROENCOS y del Sr. Remigio, como constitutivos de un delito de apropiación indebida en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil ; y, de manera alternativa, de un delito de estafa en concurso ideal medial con un delito de falsedad en documento mercantil.Se califican por la acusación particular los hechos alternativamente como constitutivos...
Sentencia Penal Nº 196/2022, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 5/2020, 18-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: DIAZ SASTRE, CRISTINA
Nº de sentencia: 196/2022
...procesal de los artículos 248, 250.7 y 74 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 390.2 y 392 conforme al artículo 77.1 y 3 todos ellos del miso texto punitivo, tres delitos continuados de falso testimonio de los artículo 458.1 y 74 del Código Penal, un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, un delito de...
...los siguientes delitos:A.-Un delito continuado de estafa impropia de los arts 251.1º y 74 del C. PenalB.-Un delito continuado de estafa procesal de los arts 248 y 250.7 y 74 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los arts 390.2 y 392, conforme al art 77.1 y 3 todos ellos del C. PenalC.-Tres delitos continuados de falso testimonio de los art 458.1 y 74 del C...
Sentencia Penal Nº 135/2022, AP - Valladolid, Sec. 2, Rec 43/2021, 20-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: DEL SOL RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOURDES
Nº de sentencia: 135/2022
...el artículo 250.12º y 5º y 74 del Código Penal [además de un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1 del Código Penal del Código Penal].El acusado en el plenario, como ya hizo en fase de instrucción, manifestó que en relación con las sociedades que formaban el grupo Evento él sólo era partícipe de Factoría de Proyectos I+D, S.L. a...
...era administrador ni de derecho ni de hecho de las sociedades del grupo Evento, por lo que no concurriría en él la característica exigida por el precepto para el sujeto activo de este delito por el que procede, en consecuencia, dictar un pronunciamiento absolutorio.SÉPTIMO. -La Acusación Particular formula también acusación por un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo...
Sentencia Penal Nº 221/2022, TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 113/2022, 07-06-2022
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: SUAREZ ROBLEDANO, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 221/2022
...mecánica comisiva para desplegar todo el ardid fraudulento, lo que fue calificado por la Sala como constitutivo de dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil , de los artículos 303 en relación con los números cuarto y noveno del art. 302 del Código penal de 1973, junto otro delito continuado de estafa consumado y otro frustrado, que no son del caso para la resolución del tema planteado...
...cierto que utilizara continuamente los papeles y notas que llevaba tal y como se puede comprobar fácilmente en el visionado del juicio, dada la cantidad de datos propios del delito objeto de las acusaciones pública y particular, referido a un delito de estafa en la modalidad de tradingy a otro de falsedad en documento mercantil , era natural que el perjudicado tuviera que auxiliarse de papeles y notas...
Sentencia Penal Nº 294/2022, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 1048/2021, 20-05-2022
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ACEVEDO FRIAS, ANGELA ASCENSION
Nº de sentencia: 294/2022
...todas las cantidades ingresadas por los padres, ninguna de las cuales supera los 400 euros.Por otra parte este Tribunal considera que no existe el delito de falsedad en documento mercantil del art. 392.1 por el que se acusa a Florentino tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular señalando además el Ministerio Fiscal que se trataría de la falsedad prevista en el art. 390.1 1º...