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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Penal
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Sentido del fallo
Condena
Desestima
Estima
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 913/2012, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 152/2012, 16-11-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GRAU GASSO, JOSE
Nº de sentencia: 913/2012
...habían sido confeccionados por ellos, razón por la que dicha alegación tampoco puede ser tenida en cuenta.
SEGUNDO
.- Sin embargo, debe destacarse que la sentencia de instancia califica los hechos como un delito continuado de falsedad en documento mercantil , sin dar ninguna explicación al respecto, siendo necesario poner de relieve que reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal...
Sentencia Penal Nº 11/2010, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 33/2009, 05-02-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: MARIN IBAÑEZ, FRANCISCO MANUEL
Nº de sentencia: 11/2010
...formuló acusación provisional por presuntos delitos continuados de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida (folio 1614) y por la acusación particular por dos delitos continuados de administración desleal (folio 1622). Cada acusación hizo una pormenorizada exposición de los hechos que consideraba constitutivos de dichas infracciones criminales, señalando el Ministerio Fiscal como...
...continuados societarios, en su modalidad de administración desleal, previstos y penados en el
artículo 295 del Código Penal , mientras que el Ministerio Fiscal sostiene sendas acusaciones por delitos continuados de falsedad en documento mercantil
(artículo 390.1 y 392 del Código Penal ) y apropiación indebida (artículos 252 y 250.6 del mismo texto legal) cometidos en la esfera de administración...
Sentencia Penal Nº 108/2010, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 51/2010, 02-12-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: HIDALGO ABIA, MIGUEL
Nº de sentencia: 108/2010
...las reglas de la experiencia y ajustadas en todo a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa de los
artículos 248.1 y 250.1.3º y 6º y 74 del Código Penal , en relación medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los
artículos 392, 390.1.2ª y 3º y 74 del...
...apreciación del delito de falsedad en documentos mercantiles . Debiendo apreciarse como continuado, pues primero se obtiene el descuento de dos letras de cambio y dispuesto de su importe, se efectúa una segunda operación de descuento de una tercera letra igualmente falsa, de cuyo importe también se dispone antes de que llegue el vencimiento de la primera cambial y se descubra el fraude cometido.
Según...
Sentencia Penal Nº 225/2011, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 52/2010, 18-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VENTURA FACI, RAMIRO JOSE
Nº de sentencia: 225/2011
Primero.1.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de tres delitos:
Un delito de robo con fuerza en las cosas de los
artículo 237, 238.2 y 240 del Código Penal ; Un único delito de falsedad en documento mercantil previsto y penado en el
artículo 392 en relación con el artículo 390.1 del Código Penal . Un único delito de estafa del artículo previsto en el...
Sentencia Penal Nº 285/2011, AP - Madrid, Sec. 1, Rec 132/2011, 16-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ALVARO LOPEZ, MARIA CRUZ
Nº de sentencia: 285/2011
...instancia no implica una nueva valoración de pruebas personales sino una cuestión estrictamente jurídica, por cuanto que partiendo de unos mismos hechos probados se llega a una conclusión jurídica distinta, l de la condena del acusado por un delito de falsedad en documento mercantil con la imposición de la pena mínima de seis meses de prisión y multa de seis meses a razón de una cuota diaria de 6 euros...
Sentencia Penal Nº 355/2012, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 82/2011, 17-04-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GRAU GASSO, JOSE
Nº de sentencia: 355/2012
...prescritos los delitos anteriormente mencionados.
Las defensas de los acusados entendieron que debía distinguirse entre el plazo de prescripción del delito de falsedad en documento mercantil y el plazo de prescripción del delito de estafa procesal, ahora bien, dicha afirmación es contraria a la doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha venido defendiendo que en los supuesto de...
...consumado. Ello supone que
si el delito está en grado de frustración o la participación lo es a título de cómplice, el concepto de pena en abstracto debe enmarcarse en esas concretas coordinadas porque existe una delimitación ex lege que no puede ser obviada (
STS 1823/2002 de 14.5
) .
Por tanto, parece claro que el plazo de prescripción de los delitos de falsedad en documento mercantil en...
Sentencia Penal Nº 65/2010, AP - Ciudad Real, Sec. 1, Rec 27/2010, 30-06-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: TORRES FERNANDEZ DE SEVILLA, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 65/2010
PRIMERO.- La sentencia de primera instancia condena a
Eduardo como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de ellos, además, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil , y otro en concurso con cinco delitos continuados de falsead en documento mercantil, y al resto de los acusados, como cómplices.
Tal sentencia es apelada, en primer término, por el...
...documento mercantil , subsistan, pues la falsedad de las facturas emitidas pro los calificados como cómplices, es evidente, al no haberse aportado un mínimo indicio de que respondieran a operaciones reales.
DECIMO.- No procede estimar el recurso de este acusado en cuanto discrepa de las concurrencia de las condiciones precisas para ser proclamada su autoría.
Siendo incuestionable que él era el...
Sentencia Penal Nº 927/2010, AP - Barcelona, Sec. 6, Rec 43/2010, 30-12-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: BALIBREA PEREZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 927/2010
...obligaciones, evidencia la intención de perjudicar las legítimas expectativas de Discapa S.L. y conforma todos los elementos del delito de alzamiento de bienes por el que se le condena.
No se acoge la calificación de delito de falsedad en documento mercantil , que haría referencia a las letras aceptadas por la madre del acusado, puesto que ya hemos argumentado en el fundamento anterior que no se ha aportado...
Sentencia Penal Nº 483/2010, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 64/2006, 30-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ESTEBAN MEILAN, MARIA DEL ROSARIO
Nº de sentencia: 483/2010
...cuentas del registro mercantil, documento 11, que demuestran la simulación por parte del querellado de la celebración de juntas universales en las que no participó el querellado, lo que significa además de una clara falsedad en documento mercantil , el claro fraude y una irregularidad manifiesta, pues sin la concurrencia de todos los socios no podría haberse celebrado semejante junta".
Sin embargo...
Sentencia Penal Nº 1227/2012, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 99/2011, 25-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BROBIA VARONA, ROSA MARIA
Nº de sentencia: 1227/2012
PRIMERO.- Los hechos enjuiciados no son constitutivos, ni de un delito estafa, ni de falsedad en documento mercantil , ni de apropiación indebida, ni de un delito contra la propiedad intelectual por los que se formula acusación.
La tesis de la acusación particular es la siguiente: Mantiene la acusación que ha existido un fraude cometidos por la antigua consejera delegada de la sociedad...
..., ni del delito de falsedad en documento mercantil . Delitos por lo que debemos absolver a
Rosalia . Los hechos objeto de acusación de la Acusación Particular tampoco pueden ser calificados como un delito de apropiación indebida.
TERCERO.- Pasemos a examinar la prueba existente de la supuesta apropiación de dinero de la sociedad Negocios del Vino a través de la tarjeta de crédito de la empresa...
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 913/2012, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 152/2012, 16-11-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GRAU GASSO, JOSE
Nº de sentencia: 913/2012
...habían sido confeccionados por ellos, razón por la que dicha alegación tampoco puede ser tenida en cuenta.
SEGUNDO
.- Sin embargo, debe destacarse que la sentencia de instancia califica los hechos como un delito continuado de falsedad en documento mercantil , sin dar ninguna explicación al respecto, siendo necesario poner de relieve que reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal...
Sentencia Penal Nº 11/2010, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 33/2009, 05-02-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: MARIN IBAÑEZ, FRANCISCO MANUEL
Nº de sentencia: 11/2010
...formuló acusación provisional por presuntos delitos continuados de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida (folio 1614) y por la acusación particular por dos delitos continuados de administración desleal (folio 1622). Cada acusación hizo una pormenorizada exposición de los hechos que consideraba constitutivos de dichas infracciones criminales, señalando el Ministerio Fiscal como...
...continuados societarios, en su modalidad de administración desleal, previstos y penados en el
artículo 295 del Código Penal , mientras que el Ministerio Fiscal sostiene sendas acusaciones por delitos continuados de falsedad en documento mercantil
(artículo 390.1 y 392 del Código Penal ) y apropiación indebida (artículos 252 y 250.6 del mismo texto legal) cometidos en la esfera de administración...
Sentencia Penal Nº 108/2010, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 51/2010, 02-12-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: HIDALGO ABIA, MIGUEL
Nº de sentencia: 108/2010
...las reglas de la experiencia y ajustadas en todo a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa de los
artículos 248.1 y 250.1.3º y 6º y 74 del Código Penal , en relación medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los
artículos 392, 390.1.2ª y 3º y 74 del...
...apreciación del delito de falsedad en documentos mercantiles . Debiendo apreciarse como continuado, pues primero se obtiene el descuento de dos letras de cambio y dispuesto de su importe, se efectúa una segunda operación de descuento de una tercera letra igualmente falsa, de cuyo importe también se dispone antes de que llegue el vencimiento de la primera cambial y se descubra el fraude cometido.
Según...
Sentencia Penal Nº 225/2011, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 52/2010, 18-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VENTURA FACI, RAMIRO JOSE
Nº de sentencia: 225/2011
Primero.1.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de tres delitos:
Un delito de robo con fuerza en las cosas de los
artículo 237, 238.2 y 240 del Código Penal ; Un único delito de falsedad en documento mercantil previsto y penado en el
artículo 392 en relación con el artículo 390.1 del Código Penal . Un único delito de estafa del artículo previsto en el...
Sentencia Penal Nº 285/2011, AP - Madrid, Sec. 1, Rec 132/2011, 16-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ALVARO LOPEZ, MARIA CRUZ
Nº de sentencia: 285/2011
...instancia no implica una nueva valoración de pruebas personales sino una cuestión estrictamente jurídica, por cuanto que partiendo de unos mismos hechos probados se llega a una conclusión jurídica distinta, l de la condena del acusado por un delito de falsedad en documento mercantil con la imposición de la pena mínima de seis meses de prisión y multa de seis meses a razón de una cuota diaria de 6 euros...
Sentencia Penal Nº 355/2012, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 82/2011, 17-04-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GRAU GASSO, JOSE
Nº de sentencia: 355/2012
...prescritos los delitos anteriormente mencionados.
Las defensas de los acusados entendieron que debía distinguirse entre el plazo de prescripción del delito de falsedad en documento mercantil y el plazo de prescripción del delito de estafa procesal, ahora bien, dicha afirmación es contraria a la doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha venido defendiendo que en los supuesto de...
...consumado. Ello supone que
si el delito está en grado de frustración o la participación lo es a título de cómplice, el concepto de pena en abstracto debe enmarcarse en esas concretas coordinadas porque existe una delimitación ex lege que no puede ser obviada (
STS 1823/2002 de 14.5
) .
Por tanto, parece claro que el plazo de prescripción de los delitos de falsedad en documento mercantil en...
Sentencia Penal Nº 65/2010, AP - Ciudad Real, Sec. 1, Rec 27/2010, 30-06-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: TORRES FERNANDEZ DE SEVILLA, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 65/2010
PRIMERO.- La sentencia de primera instancia condena a
Eduardo como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de ellos, además, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil , y otro en concurso con cinco delitos continuados de falsead en documento mercantil, y al resto de los acusados, como cómplices.
Tal sentencia es apelada, en primer término, por el...
...documento mercantil , subsistan, pues la falsedad de las facturas emitidas pro los calificados como cómplices, es evidente, al no haberse aportado un mínimo indicio de que respondieran a operaciones reales.
DECIMO.- No procede estimar el recurso de este acusado en cuanto discrepa de las concurrencia de las condiciones precisas para ser proclamada su autoría.
Siendo incuestionable que él era el...
Sentencia Penal Nº 927/2010, AP - Barcelona, Sec. 6, Rec 43/2010, 30-12-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: BALIBREA PEREZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 927/2010
...obligaciones, evidencia la intención de perjudicar las legítimas expectativas de Discapa S.L. y conforma todos los elementos del delito de alzamiento de bienes por el que se le condena.
No se acoge la calificación de delito de falsedad en documento mercantil , que haría referencia a las letras aceptadas por la madre del acusado, puesto que ya hemos argumentado en el fundamento anterior que no se ha aportado...
Sentencia Penal Nº 483/2010, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 64/2006, 30-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ESTEBAN MEILAN, MARIA DEL ROSARIO
Nº de sentencia: 483/2010
...cuentas del registro mercantil, documento 11, que demuestran la simulación por parte del querellado de la celebración de juntas universales en las que no participó el querellado, lo que significa además de una clara falsedad en documento mercantil , el claro fraude y una irregularidad manifiesta, pues sin la concurrencia de todos los socios no podría haberse celebrado semejante junta".
Sin embargo...
Sentencia Penal Nº 1227/2012, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 99/2011, 25-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BROBIA VARONA, ROSA MARIA
Nº de sentencia: 1227/2012
PRIMERO.- Los hechos enjuiciados no son constitutivos, ni de un delito estafa, ni de falsedad en documento mercantil , ni de apropiación indebida, ni de un delito contra la propiedad intelectual por los que se formula acusación.
La tesis de la acusación particular es la siguiente: Mantiene la acusación que ha existido un fraude cometidos por la antigua consejera delegada de la sociedad...
..., ni del delito de falsedad en documento mercantil . Delitos por lo que debemos absolver a
Rosalia . Los hechos objeto de acusación de la Acusación Particular tampoco pueden ser calificados como un delito de apropiación indebida.
TERCERO.- Pasemos a examinar la prueba existente de la supuesta apropiación de dinero de la sociedad Negocios del Vino a través de la tarjeta de crédito de la empresa...