Jurisprudencia sobre Fals...mercantil.

Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.

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Falsedad en documento mercantil

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Falsedad en documento mercantil

Sentencia Penal Nº 52/2005, AN, Sala de lo Penal, Sec. 4, Rec 10/2004, 30-11-2005

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: BERMUDEZ DE LA FUENTE, FERNANDO

Nº de sentencia: 52/2005

Diciembre de 1995 en relación con el art.74.1 del Código Penal vigente de 1995 ., según la Disposición Transitoria Undécima de la L.O.10/95 de 23 de noviembre 1º d ).II.- VEINTIDÓS DELITOS DE FRAUDE FISCAL del art.349 relativo al Impuesto de Sociedades, Impuesto de IVA e IRPF en concurso con un delito de falsedad en documento oficial y mercantil continuado de los arts 302,303,304 y 69 bis, todos ellos del... ...cooperación e inductor en un delitocontinuado de Fraude de Subvenciones contra los Intereses Financieros de las Comunidades en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil. Apartado IV.-Autor principal del delito de Asociación Ilícita.2) Andrés: Apartado I.- Autor por cooperación de un delito continuado de Contrabando del art 1.2° de la LO.7/1982 de 13 de Julio .Apartado II...

Sentencia Penal Nº 64/1995, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 11/1995, 23-11-1995

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: NO-LOUIS MAGALHAES, EDUARDO DE

Nº de sentencia: 64/1995

...pertenencia a organización. El propio reconocimiento de Ignacio en unión de la documental existente referente a importaciones inexistentes acredita la falsedad de documentos mercantiles que pretendían justificar la existencia de importaciones para dar cumplimiento a la legislación entonces vigente. Por lo demás no cabe aceptar las tesis de las defensas en cuanto pretenden que las presentes actuaciones... ...parte aunque afirme lo contrario, no podía desconocer el origien de las cantidades que su hermano le entregaba y cumplía fielmente todas las indicaciones que recibía colaborando así a los fines que la organización les tenía encomendados. Pero además los hechos constituyen un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en el artículo 303 del Código Penal en relación con el...

Sentencia Penal Nº 3/2008, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 74/2006, 28-01-2008

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: BAYARRI GARCIA, CLARA EUGENIA

Nº de sentencia: 3/2008

...conducta del delito de falsificación de moneda la detentación para su utilización como instrumento de pago, o, en general su utilización como instrumento mercantil en estos casos esa utilización podrá ser subsumida en el delito de falsedad en documento mercantil y en la estafa, pero no dará lugar a la subsunción en el delito de falsedad monetaria "... Autos de esta sala de 18 de febrero de 2004, 1 de...

Sentencia Penal Nº 22/2008, AN, Sala de lo Penal, Sec. 2, Rec 23/2006, 12-06-2008

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: ECHARRI CASI, FERMIN JAVIER

Nº de sentencia: 22/2008

...de la conducta del delito de falsificación de moneda la detentación para su utilización como instrumento de pago o, en general su utilización como instrumento mercantil; en estos casos esa utilización podrá ser subsumida en el delito de falsedad en documento mercantil y en la estafa, pero no dará lugar a la subsunción en el delito de falsedad monetaria. En la misma línea pueden citarse las SSTS 465... ...instrumentos intervenidos en dicho domicilio no se pueden alterar las bandas magnéticas de las tarjetas. Sin embargo, de los efectos e instrumentos incautados en el domicilio de Gabriel en la localidad de Salt, insistimos, no se ha practicado pericial alguna. Tampoco existen datos de carácter incriminatorio como para poder tipificar la conducta como falsedad en documento mercantil de los artículos 390.3 y...

Sentencia Penal Nº 4/2009, AN, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 45/2008, 13-01-2009

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: FERNANDEZ PRADO, MANUELA FRANCISCA

Nº de sentencia: 4/2009

...connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador, contemplados en los párrafos 1º, 2º y 3º del art. 386 . Así la simple tenencia quedaría impune, y su uso se encontraría subsumido en el delito de falsedad en documento mercantil y en la estafa, pero no dará lugar a la estimación del delito de falsedad monetaria.Al estimarse probado que los tres acusados actuaron de acuerdo entre ellos y...

Sentencia Penal Nº 8/2009, AN, Sala de lo Penal, Sec. 3, Rec 66/2007, 25-02-2009

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: GUEVARA MARCOS, FELIX ALFONSO

Nº de sentencia: 8/2009

...relación a la tenencia de moneda falsa para su expendición o distribución pues una tarjeta falsa no se tiene para trasmitirla, sino que se usa para obtener dinero o bienes y consecuentemente no es posible la condena por el tipo atenuado de tenencia sino que la utilización como instrumento mercantil podrá ser subsumida en el delito de falsedad en documento mercantil y en la estafa, sentencia que concluye...

Sentencia Penal Nº 43/2009, AN, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 29/2008, 28-05-2009

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: POVEDA PEÑAS, NICOLAS

Nº de sentencia: 43/2009

...documento mercantil, conforme a la normativa indicada de los arts. 390 1.3 y 392 , es acorde a la fijada en dicho tipo penal, la de 6 meses de prisión y multa de 5 meses a razon de 6? dia.Respecto del delito continuado de estafa en los términos indicados, procede de conformidad con el contenido de los arts. 248, 249 y 74 del Código Penal se considera procedente aplicar la pena prevista conforme a las... ...cualificada de acuerdo con lo previsto en el artº 66 del Código Penal se considera procedente imponer la solicitada por la acusación y con la que se muestra conforme la defensa de dos años de prisión.Asimismo procede por aplicación del artº 56 del Código penal citado la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.En cuanto al delito continuado de falsedad en...

Sentencia Penal Nº 132/2008, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 3/2008, 13-06-2008

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valladolid

Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO

Nº de sentencia: 132/2008

PRIMERO.- Los hechos declarados probados en la presente resolución no son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 , en relación con el artículo 390. 1, 2º y 3º del Código Penal . Dos son los tipos de operaciones que realizó el acusado. En el primer grupo de operaciones, que son los supuestos de 24 de agosto de 2000, referido a Doña Encarna , el de...

Sentencia Penal Nº 350/2007, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 747/2007, 21-12-2007

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valladolid

Ponente: RUIZ ROMERO, JOSE LUIS

Nº de sentencia: 350/2007

Se desestima el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Valladolid, sobre aplicación de atenuante en delito de falsedad en documento mercantil. Quedó probado que el acusado falsificó los datos en una fotocopia de una nómina de un trabajador, por los propios, para acceder a un financiamiento para la compra de un motorizado. Esta Sala no...

Sentencia Penal Nº 22/2007, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 422/2006, 22-01-2007

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valladolid

Ponente: GONZALEZ CUARTERO, MARIA TERESA

Nº de sentencia: 22/2007

...delito de falsedad en documento mercantil, de los artículos 392 y 390,2 del Código Penal . Se trata de copias de facturas, es cierto, pero son, claramente, documentos mercantiles, que recogen una operación de comercio, y ya es doctrina jurisprudencial asentada la de que, al generar confianza en su autenticidad, se considera documento idóneo a efectos de este tipo penal. En este caso, se trata de...