Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 437/2010, AP - Ourense, Sec. 2, Rec 187/2010, 29-10-2010

Orden: Penal

Tribunal: AP - Ourense

Ponente: BLANCO ARCE, ANA MARIA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 437/2010

ESTAFA... PRIMERO.- Frente a la sentencia por la que se absuelve al acusado de un delito de estafa previsto en los artículo 248 y 249 del Código Penal , se alza en apelación la representante del Ministerio Fiscal, denunciando infracción de derecho en cuanto se inaplican los citados preceptos, pretendiendo en consecuencia en esta instancia un pronunciamiento condenatorio acorde a la acusación formulada... ...una mínima diligencia por parte del encargado de efectuar la entrega , para que el fraude no se hubiera llevado a efecto, bastando así ante el cambio de circunstancias, consultar con su empresario sobre el tercero que voluntariamente se presentó para efectuar la entrega, máxime si además se considera que lo frecuente en transacciones comerciales no es efectuar la entrega al primero que se presentó...

Sentencia Penal Nº 26/2013, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 1118/2012, 21-01-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valladolid

Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO

Nº de sentencia: 26/2013

...escena', un entramado engañoso, dirigido a conseguir el objetivo consistente en defraudar a la Hacienda Pública, a la que se causa un efectivo perjuicio de una determinada cuantía mínima (actualmente y al tiempo de cometerse estos hechos, 120.000 euros). En estos delitos lo que se castiga no es la dejación en el pago de los tributos, sino el fraude en el incumplimiento de contribuir a las cargas...

Sentencia Penal Nº 90014/2013, AP - Vizcaya, Sec. 2, Rec 321/2012, 15-01-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Vizcaya

Nº de sentencia: 90014/2013

...precisión, como es el caso, sino con uno orientativo. - -Otras sentencias fundamentan la condena en el fraude que supone negarse a la segunda prueba y después impugnar el resultado de la primera. - -Considera aplicable al caso la sentencia de la Sección 6ª de esta Audiencia, de 18 de julio de 2011 , que concluye que no es posible penar por ambos preceptos incluso si se trata de total negativa a practicar...

Sentencia Constitucional Nº 54/1997, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2.100/1993, 17-03-1997

Orden: Constitucional

Tribunal: Tribunal Constitucional

Nº de sentencia: 54/1997

...superior a la totalidad de sus retribuciones. Finalmente, parece imponerle también la obligación de no dejar nunca voluntariamente su puesto de trabajo y conservarlo a toda costa, obligación que resulta disparatada y contradice totalmente el principio de dignidad y libertad, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogidos en los arts. 10.1 y 35 C.E. Asimismo, la Sentencia imputa un fraude...

Sentencia Penal Nº 529/2008, AP - Alicante, Sec. 2, Rec 120/2008, 25-09-2008

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: UBEDA DE LOS COBOS, JULIO JOSE

Nº de sentencia: 529/2008

PRIMERO.- Como primer motivo de recurso estima el apelante que los hechos declarados probados no constituyen un delito de estafa conforme a la definición legal contenida en el artículo 248 CP .Reitera la Jurisprudencia que para la comisión de un delito de estafa ha de concurrir un engaño precedente y bastante para producir error en el sujeto pasivo, que realiza un desplazamiento patrimonial... ...contenía la caja devuelta por el acusado era la adquirida , y no otra distinta, de muy inferior valor, que aquel había introducido para lucrarse con la devolución del dinero.El Tribunal Supremo ha perfilado en numerosas resoluciones el concepto "engaño bastante" a efectos del delito de estafaSe configura como un elemento normativo del tipo, que consiste en la determinación de la idoneidad del engaño...

Sentencia Penal Nº 486/2003, AP - Alicante, Sec. 7, 29-09-2003

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: SERRANO RUIZ DE ALARCON, MARIA GRACIA

Nº de sentencia: 486/2003

...lo aparentemente lícito en un elemento de disimulación, ocultación , fingimiento y fraude que provoca en cadena causal el error, el desplazamiento patrimonial y el perjuicio para una parte y el lucro injusto para quien usó del engaño (Sentencia de 13 de Mayo de 1.994 ).Además de la figura definidora en general de delito de estafa existían, ya antes de la reforma del Código Penal operada por la Ley... PRIMERO.- El delito de estafa requiere para su existencia la imprescindible presencia de una serie de requisitos que eran expresamente recogidos en los artículos 528 y siguientes del anterior Código Penal y han pasado a los actuales 248 a 251 del nuevo Código. Son esos requisitos: en primer lugar el engaño adecuado, eficaz y suficiente para provocar un error en el sujeto pasivo, engaño que ha de...

Sentencia Supranacional Nº C-271/06, TJUE, 25-10-2007

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: C-271/06

...lo establecido en otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros eximirán, en las condiciones por ellos fijadas y a fin de asegurar la aplicación correcta y simple de las exenciones previstas a continuación y de evitar todo posible fraude, evasión o abuso: […] 2. Las entregas de bienes expedidos o transportados por el comprador que no se halle... ...observaciones escritas los Gobiernos alemán y polaco, así como la Comisión y Netto Supermarkt. 26. Los Gobiernos alemán y polaco sostienen que la cuestión planteada ha de responderse afirmativamente. 27. El Gobierno alemán subraya que, a tenor del artículo 15, número 2, de la Sexta Directiva, ha de evitarse todo fraude, evasión o abuso. Afirma que, dado...

Sentencia Penal Nº 18/2004, AP - Alicante, Sec. 7, Rec 238/2003, 19-01-2004

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: SERRANO RUIZ DE ALARCON, MARIA GRACIA

Nº de sentencia: 18/2004

...razones señaladas en el primero de los fundamentos ,jurídicos de la Resolución combatida, comparte plenamente la Sala.SEGUNDO.- El delito de estafa requiere para su existencia la imprescindible presencia de una serie de requisitos que eran expresamente recogidos en los artículos 528 y siguientes del anterior Código Penal y han pasado a los actuales 248 a 251 del nuevo Código. Son esos requisitos: en... ...todos los elementos para una lícita relación jurídico- privada, civil o mercantil , subyace una intención de erigir lo aparentemente lícito en un elemento de disimulación, ocultación, fingimiento y fraude que provoca en cadena causal el error, el desplazamiento patrimonial y el perjuicio para una parte y el lucro injusto para quien usó del engaño (Sentencia de 13 de Mayo de 1.994 ).Además de la figura...

Sentencia Supranacional Nº T-259/03, TJUE, 12-09-2007

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: T-259/03

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007 — Nikolaou/Comisión (Asunto Tâ€259/03) «Responsabilidad extracontractual — Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativa a un miembro del Tribunal de Cuentas — Divulgación de información — Protección de datos de carácter personal — Acceso... . 288 CE, párr. 2; Reglamentos (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo nº 1073/1999, art. 8, ap. 3, y nº 45/2001, arts. 2, 3, 4, ap. 1, y 5, letras a) y e)] (véanse los apartados 200 a 216 y 230 a 233) 5. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Reglamento (CE) nº 1073/1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF [Reglamento...

Sentencia Penal Nº 320/2014, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1511/2013, 15-04-2014

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: IBAÑEZ, PERFECTO AGUSTIN ANDRES

Nº de sentencia: 320/2014

Estafa. Engaño bastante. Subtipos agravados por vivienda y especial gravedad. Continuidad delictiva. Reparación del daño. ...restantes elementos típicos, goza de aptitud para integrar el delito de estafa. La ley requiere que el engaño sea 'bastante', y con ello exige que se pondere la suficiencia de la simulación de verdad para inducir a error, a tenor del uso social vigente en el campo de actividad en el que aconteció la conducta objeto de examen. Así, pues, impone un juicio de eficacia, obviamente, no ex post, sino ex ante... ...; yen abstracto, aunque con base empírica, acerca de la aptitud potencial de la acción enjuiciada, como instrumento de fraude frente al afectado, a tenor de lo que resulta de la reconstrucción probatoria. Con esto quiere decirse que lo exigido es un engaño decierta calidad, escenificado de forma adecuada para no despertar sospechas en el destinatario. Que es lo que justifica el esfuerzo estatal de...