Jurisprudencia sobre Fraude.

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. NEGOCIO CIVIL CRIMINALIZADO. . El negocio criminalizado será puerta de la estafa, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio engañoso... UNICO: Por la representación procesal del recurrente, condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Santander de 13 de febrero de 2004 , por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de cuatro años y nueve meses de prisión con...

PRIMERO.- Los hechos objeto de esta cuestión de competencia se centran en las Diligencias Previas 6589/07 en las que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Zaragoza, viene conociendo de un delito de estafa producida a través de Internet, consistente en la venta de motocicletas, y tras recibir el dinero, nunca se han entregado las motocicletas. Según consta en lo actuado por el momento existen 43... ...única sobre todo el territorio servirá para evitar dilaciones indebidas". El auto de esta Sala de 22 de abril de 1999 , sienta la siguiente doctrina: " Ante todo ha de decirse que el término "defraudaciones" empleado en la Ley Orgánica del Poder judicial debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho...

...respectivas versiones. SEGUNDO.- Los hechos declarados probados, no constituyen el delito de estafa agravada por la cuantía del art. 248 en relación con el art. 250.1.6 del CP . El delito de estafa requiere: 1º un engaño precedente o concurrente, que constituye la espina dorsal del ilícito, antes necesariamente coincidente con alguno de los ardides o artificios incorporados al listado... ...expresamente incluido en el Código, y desde la reforma de 1.983 concebido con un criterio amplio, sin limitaciones derivadas de enunciados ejemplificativos, dada la ilimitada variedad de ejemplos que la vida real ofrece, fruto del ingenio y de la picaresca de quienes tratan de aprovecharse engañosamente del patrimonio ajeno; elemento éste del engaño que es decisivo en la estafa y la caracteriza frente a...

..., voluntariamente y con el asesoramiento jurídico necesario; b) el principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla "pacta sunt servanda"; que se quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado; c) las posibilidades de fraude, derivadas de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévolas, para posteriormente impugnar en...

...del Poder judicial debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho, penalmente tipificadas) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica. A este respecto, debe destacarse que en el Código Penal vigente no han sido recogidos, bajo la... ...de delincuencia especialmente compleja) . Por otro lado, no se trata de una estafa de gran trascendencia económica, que permitan atribuir la competencia a la Audiencia Nacional, ni es proporcionado en relación con los demás criterios de atribución de competencia incluidos en el art. 65 1ºc ) (grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional). Finalmente en cuanto a...

...ilicito propósito y en definitiva del fraude ( elemento objetivo del engaño). De modo que el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en " una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno" ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la linea divisoria entre... ...fijar, tampoco en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , concluyentes, rígidos y susceptibles de proporcionar nunc et semper al interprete respuestas generales e inequívocas a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos...

ESTAFA... ...el elemento medial subsumido, a los efectos de no penar excesivamente estas conductas. Para sostener esta argumentación, se apoya en su Exposición de Motivos, concretamente en el ya citado párrafo XV in fine el cual reza: " Entre las estafas descritas en el artículo 248 CP , cuya catálogo en su momento ya se había acrecentado con los fraudes informáticos, ha sido preciso incorporar la... PRIMERO .- El Ministerio Fiscal solicita que la calificación jurídica de los hechos probados lo sea como un delito de falsedad en documento mercantil (artículo 392 en remisión a los incisos segundo y tercero del artículo 390.1 CP ) en concurso medial (artículo 77 CP ) con una falta de estafa (artículo 623.4º CP ). Argumenta que ha existido falsedad documental porque el acusado firmó en el...

...mínima del derecho penal. 2.- La estafa supone básicamente la configuración de la figura delictiva más clásica de fraude engañoso en general. La doctrina emanada de esta Sala ha ido perfilando sus caracteres, distinguiendo el supuesto delictivo de aquellos otros que, en la frontera del ilícito penal, se desenvuelven dentro de la esfera puramente civil. En definitiva, el dolo civil frente al dolo... ...combatida. El motivo ha de ser desestimado. SEGUNDO 1.- Al amparo del art. 849.1º de la LECr se denuncia la infracción, por aplicación indebida, del art. 250.1.7º del CP en relación con el 248 del mismo texto legal. Se aduce la falta del elemento subjetivo de "engañar" en el delito de estafa, estimando que los hechos son de naturaleza civil, teniendo en cuenta, además, el principio de intervención...

Delito de Estafa. Falsedad en documento mercantil. Presunción de inocencia. Error en la apreciación de la prueba. Incongruencia omisiva. Error de derecho. Dilaciones indebidas. Penalidad. Determinación de la pena de multa. Derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas la garantías. Indefensión. ...inferencia y los indicios que la Sala a quo tomó en consideración. Estima absurdo que el acusado pudiera tramar y llevar a cabo un fraude deesas características durante un prolongado periodo de tiempo sin que se percibiese ni por las auditorías que se realizaron ni por los sucesivos gerentes que pasaron por la empresa. Añade que resulta igualmente absurdo que la entidad bancaria no supervisase las firmas... ...su manifiesta falta de imparcialidad de la empresa auditora, que tiene interés directo en la causa, (es la empresa que continua auditando a la acusadora) y que la acusación particular evitó aportar el informe como prueba pericial para eludir la posible recusación por la defensa. En definitiva, estima que la acusación particular no acreditó la existencia de fraude mediante la aportación de las...