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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Absuelve
Estima parcialmente
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 983/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1128/2003, 10-09-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
Nº de sentencia: 983/2004
...palabras o locuciones empleadas son perfectamente entendibles por cualquier persona, no están presentes expresiones técnicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado o den valor en cuanto al fallo, y se limitan a describir una serie de operaciones, realizadas con engaño y en fraude de los intereses económicos de una pluralidad de sociedades suministradores de diferentes mercancías, lo que...
...carece de todo fundamento y debe ser desestimado. CUARTO.- En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 250 del Código Penal, en relación con los artículos 248 y 249 del mismo texto legal. Se dicen ausentes los elementos que caracterizan un delito de estafa , y en...
Auto Penal Nº 128/2007, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 307/2006, 30-03-2007
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: MONTERO GAMARRA, JOSE CARLOS
Nº de sentencia: 128/2007
PRIMERO.- Ciertamente, la estafa exige una acción engañosa precedente o concurrente, que viene a ser su ratio essendi, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro), y que en virtud de esa acción adecuada, eficaz y suficiente para provocar error en el sujeto pasivo, éste, movido por dicho error, realice un acto de disposición o desplazamiento...
...patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero ."Interesa subrayar la necesidad de ese nexo causal entre el engaño y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultado del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que antever o ser concurrente en la dinámica defraudatoria. De este modo cuando el delito de estafa va asociado a un negocio jurídico bilateral el engaño...
Sentencia Penal TS, Rec 20236/2006, 13-10-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
...documentos, delitos que no pueden equipararse a las defraudaciones que emplea el art. 65.1º, c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debe ser interpretado como conductas que causan un daño patrimonial por medio de engaño, el fraude o el abuso de derecho, penalmente tipificadas (AT.S. de 22 de abril de 1999).Aún que se considerara hipotéticamente que la misma banda o grupo organizado fuera la que...
Sentencia Penal TS, Rec 79/2004, 15-10-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTIN PALLIN, JOSE ANTONIO
Legislatura conforme consta acreditado en autos, así como contra DON Jon, Administrador de la Entidad Mercantil -Promociones y Construcciones Ramón Arteaga Álvarez, S.L.- por supuestos delitos de malversación de caudales públicos del art. 432 y ss. CP, estafa del art. 248 y ss CP, fraude del art. 436 CP , y de cohecho del art. 419 y ss. CP .SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala número 79 de 2004, por...
Sentencia Penal Nº 15/2013, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 70/2011, 25-03-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Nº de sentencia: 15/2013
...figura del contrato criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno -
SSTS de 1 de abril de 1985 ,
24 de marzo de 1992 y
13 de mayo de 1994 -. 'En los denominados negocios civiles Criminalizados el contrato se erige como un instrumento disimulador, de...
...ocultación, fingimiento y fraude . Son contratos del orden jurídico privado civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerla deforman la existencia del delito de estafa . Más ha de entenderse que este engaño, simulación autora de...
Sentencia Penal Nº 897/2009, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 21/2009, 29-09-2009
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: PLANCHAT TERUEL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 897/2009
...que en éste es precisa la clandestinidad de la migración, en aquel primero que sirve de soporte a la condena es el fraude el esencial con lo que nada obsta a que la migración se sirva de cauces legales siempre que esté impulsada por el proceder fraudulento del sujeto activo.A partir de lo no controvertido del efectivo interés inicial de los encausados en la contratación, de la encomienda a tercera...
...persona ( Jorge ) de la oferta y de la llegada efectiva de los trabajadores extranjeros, niega la parte apelante ese substrato de fraude en la operación mediante los argumentos antes rotulados y que desarrolla ampliamente en el escrito promotor de esta alzada, básicamente centrándose en que contrastando con las contrataciones anteriores de trabajadores extranjeros en la que es objeto de la presente...
Sentencia Penal Nº 210/2009, AP - Barcelona, Sec. 20, Rec 217/2008, 03-02-2009
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: ORTI PONTE, FRANCISCO
Nº de sentencia: 210/2009
...el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de la seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal...
Sentencia Penal Nº 17/2008, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 70/2007, 22-04-2008
ESTAFA ...
PRIMERO.- Por la representación y defensa de las acusaciones particulares ejercitadas por D. Rosendo y las entidades mercantiles "Gerco XXI, S.L." y "Moreno Herrero, S.L.", se impugna la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo Penal de Palencia , por la que se absolvió al acusado Cosme del delito de estafa , previsto y castigado en los artículos 248 y 249 del...
...de publicidad y contradicción, pero que no ha sido suficiente, a juicio de dicho Juez, para alcanzar una conclusión condenatoria, debiendo esta Sala respetar dicha valoración por no existir base alguna para llegar a conclusión distinta. Debe recordarse que el delito de estafa se caracteriza por la existencia, básica y nuclear, de un engaño, configurado por una trama que trata de crear una...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: RAFOLS PEREZ, IGNACIO JAVIER
Nº de sentencia: 17/2008
Sentencia Penal Nº 437/2010, AP - Ourense, Sec. 2, Rec 187/2010, 29-10-2010
ESTAFA ...
PRIMERO.- Frente a la sentencia por la que se absuelve al acusado de un delito de estafa previsto en los
artículo 248 y 249 del Código Penal , se alza en apelación la representante del Ministerio Fiscal, denunciando infracción de derecho en cuanto se inaplican los citados preceptos, pretendiendo en consecuencia en esta instancia un pronunciamiento condenatorio acorde a la acusación formulada...
...una mínima diligencia por parte del encargado de efectuar la entrega , para que el fraude no se hubiera llevado a efecto, bastando así ante el cambio de circunstancias, consultar con su empresario sobre el tercero que voluntariamente se presentó para efectuar la entrega, máxime si además se considera que lo frecuente en transacciones comerciales no es efectuar la entrega al primero que se presentó...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ourense
Ponente: BLANCO ARCE, ANA MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 437/2010
Sentencia Penal Nº 26/2013, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 1118/2012, 21-01-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 26/2013
...escena', un entramado engañoso, dirigido a conseguir el objetivo consistente en defraudar a la Hacienda Pública, a la que se causa un efectivo perjuicio de una determinada cuantía mínima (actualmente y al tiempo de cometerse estos hechos, 120.000 euros).
En estos delitos lo que se castiga no es la dejación en el pago de los tributos, sino el fraude en el incumplimiento de contribuir a las cargas...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 983/2004, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1128/2003, 10-09-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
Nº de sentencia: 983/2004
...palabras o locuciones empleadas son perfectamente entendibles por cualquier persona, no están presentes expresiones técnicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado o den valor en cuanto al fallo, y se limitan a describir una serie de operaciones, realizadas con engaño y en fraude de los intereses económicos de una pluralidad de sociedades suministradores de diferentes mercancías, lo que...
...carece de todo fundamento y debe ser desestimado. CUARTO.- En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 250 del Código Penal, en relación con los artículos 248 y 249 del mismo texto legal. Se dicen ausentes los elementos que caracterizan un delito de estafa , y en...
Auto Penal Nº 128/2007, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 307/2006, 30-03-2007
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: MONTERO GAMARRA, JOSE CARLOS
Nº de sentencia: 128/2007
PRIMERO.- Ciertamente, la estafa exige una acción engañosa precedente o concurrente, que viene a ser su ratio essendi, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro), y que en virtud de esa acción adecuada, eficaz y suficiente para provocar error en el sujeto pasivo, éste, movido por dicho error, realice un acto de disposición o desplazamiento...
...patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero ."Interesa subrayar la necesidad de ese nexo causal entre el engaño y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultado del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que antever o ser concurrente en la dinámica defraudatoria. De este modo cuando el delito de estafa va asociado a un negocio jurídico bilateral el engaño...
Sentencia Penal TS, Rec 20236/2006, 13-10-2006
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GRANADOS PEREZ, CARLOS
...documentos, delitos que no pueden equipararse a las defraudaciones que emplea el art. 65.1º, c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debe ser interpretado como conductas que causan un daño patrimonial por medio de engaño, el fraude o el abuso de derecho, penalmente tipificadas (AT.S. de 22 de abril de 1999).Aún que se considerara hipotéticamente que la misma banda o grupo organizado fuera la que...
Sentencia Penal TS, Rec 79/2004, 15-10-2004
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARTIN PALLIN, JOSE ANTONIO
Legislatura conforme consta acreditado en autos, así como contra DON Jon, Administrador de la Entidad Mercantil -Promociones y Construcciones Ramón Arteaga Álvarez, S.L.- por supuestos delitos de malversación de caudales públicos del art. 432 y ss. CP, estafa del art. 248 y ss CP, fraude del art. 436 CP , y de cohecho del art. 419 y ss. CP .SEGUNDO.- Formado rollo en esta Sala número 79 de 2004, por...
Sentencia Penal Nº 15/2013, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 70/2011, 25-03-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Nº de sentencia: 15/2013
...figura del contrato criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno -
SSTS de 1 de abril de 1985 ,
24 de marzo de 1992 y
13 de mayo de 1994 -. 'En los denominados negocios civiles Criminalizados el contrato se erige como un instrumento disimulador, de...
...ocultación, fingimiento y fraude . Son contratos del orden jurídico privado civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerla deforman la existencia del delito de estafa . Más ha de entenderse que este engaño, simulación autora de...
Sentencia Penal Nº 897/2009, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 21/2009, 29-09-2009
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: PLANCHAT TERUEL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 897/2009
...que en éste es precisa la clandestinidad de la migración, en aquel primero que sirve de soporte a la condena es el fraude el esencial con lo que nada obsta a que la migración se sirva de cauces legales siempre que esté impulsada por el proceder fraudulento del sujeto activo.A partir de lo no controvertido del efectivo interés inicial de los encausados en la contratación, de la encomienda a tercera...
...persona ( Jorge ) de la oferta y de la llegada efectiva de los trabajadores extranjeros, niega la parte apelante ese substrato de fraude en la operación mediante los argumentos antes rotulados y que desarrolla ampliamente en el escrito promotor de esta alzada, básicamente centrándose en que contrastando con las contrataciones anteriores de trabajadores extranjeros en la que es objeto de la presente...
Sentencia Penal Nº 210/2009, AP - Barcelona, Sec. 20, Rec 217/2008, 03-02-2009
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: ORTI PONTE, FRANCISCO
Nº de sentencia: 210/2009
...el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de la seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal...
Sentencia Penal Nº 17/2008, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 70/2007, 22-04-2008
ESTAFA ...
PRIMERO.- Por la representación y defensa de las acusaciones particulares ejercitadas por D. Rosendo y las entidades mercantiles "Gerco XXI, S.L." y "Moreno Herrero, S.L.", se impugna la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo Penal de Palencia , por la que se absolvió al acusado Cosme del delito de estafa , previsto y castigado en los artículos 248 y 249 del...
...de publicidad y contradicción, pero que no ha sido suficiente, a juicio de dicho Juez, para alcanzar una conclusión condenatoria, debiendo esta Sala respetar dicha valoración por no existir base alguna para llegar a conclusión distinta. Debe recordarse que el delito de estafa se caracteriza por la existencia, básica y nuclear, de un engaño, configurado por una trama que trata de crear una...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: RAFOLS PEREZ, IGNACIO JAVIER
Nº de sentencia: 17/2008
Sentencia Penal Nº 437/2010, AP - Ourense, Sec. 2, Rec 187/2010, 29-10-2010
ESTAFA ...
PRIMERO.- Frente a la sentencia por la que se absuelve al acusado de un delito de estafa previsto en los
artículo 248 y 249 del Código Penal , se alza en apelación la representante del Ministerio Fiscal, denunciando infracción de derecho en cuanto se inaplican los citados preceptos, pretendiendo en consecuencia en esta instancia un pronunciamiento condenatorio acorde a la acusación formulada...
...una mínima diligencia por parte del encargado de efectuar la entrega , para que el fraude no se hubiera llevado a efecto, bastando así ante el cambio de circunstancias, consultar con su empresario sobre el tercero que voluntariamente se presentó para efectuar la entrega, máxime si además se considera que lo frecuente en transacciones comerciales no es efectuar la entrega al primero que se presentó...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ourense
Ponente: BLANCO ARCE, ANA MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 437/2010
Sentencia Penal Nº 26/2013, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 1118/2012, 21-01-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 26/2013
...escena', un entramado engañoso, dirigido a conseguir el objetivo consistente en defraudar a la Hacienda Pública, a la que se causa un efectivo perjuicio de una determinada cuantía mínima (actualmente y al tiempo de cometerse estos hechos, 120.000 euros).
En estos delitos lo que se castiga no es la dejación en el pago de los tributos, sino el fraude en el incumplimiento de contribuir a las cargas...