Jurisprudencia sobre Fraude.

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)VOCES: DEFRAUDACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TIPO BÁSICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. ARTÍCULO 307 del CP.Improcedencia de las alegaciones de vulneración de la presunción de inocencia. Existe prueba de cargo sobrada sobre los elementos objetivos del delito consistente en la falta de pago de las cuotas de la Seguridad Social... PIENSOS CARRILLO SL, fundamentalmente por el argumento de que se constituyeron con anterioridad a la reforma de los tipos del artículo 307 y 307 bis del CP producida por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, en materia de lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social, habiendo tenido hasta el año 2011-2012 una actividad regular atendiendo de una forma plena a sus deudas a la... ...(entre 2011 y 2014) estas empresas abonaron un total de 220.788,65 € a la Seguridad Social según los certificados aportados por la propia Administración y que obran en Autos.Asimismo, denuncia el error de la Sentencia apelada en la apreciación de la existencia de fraude en la creación de las otras tres empresas: Pollo Ibérico desde 1980, SL, El Abuelo Morata SL y Alvasar Alimentaria SL., que realizaron...

Delito de estafa informática. Los acusados se dirigieron a una ruleta electrónica, procediendo a realizar sus apuestas. Cuando la ruleta dejaba de girar, zarandearon la máquina para conseguir que la bola se moviese al color apostado. PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal núm. 5 de San Sebastián dictó sentencia núm. 350/2021, de 13 de julio, por la que condenó a D. Marcial y a D. Luis, como autores de un delito de estafa, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a una pena para cada uno de ellos de 6 meses prisión, con accesoria de inhabilitación... . Onesimo de su participación en el delito de estafa. La citada sentencia fue recurrida en apelación por la representación procesal de D. Marcial y D. Luis, dictándose por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa sentencia núm. 155/2021, de 4 de noviembre, en el Rollo de Sala núm. 1104/2021, que desestimó el recurso de apelación y confirmó la...

...l’engagement pluriannuel, et non le remboursement des seuls montants relatifs à l’année pour laquelle a été constatée l’irrégularité, la législation nationale en cause au principal s’avère également proportionnée. En effet, seul un remboursement total de ces aides est de nature à parer le risque de fraudes au budget de l’Union et à garantir le boisement effectif et durable des terres agricoles.59      Compte...

...l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO 2010, L 84, p. 1), ni aucune disposition spécifique de lutte contre la fraude permettrait de garantir le recouvrement de l’impôt dû.45      La Commission soutient, toutefois, que les divergences de position entre les États membres quant au point de savoir ce que constitue une « bonne...

...manifiesta con el tenor literal no solo del artículo 6, sino también del artículo 7 del SPA, cuyo apartado 1, letra c), establece claramente que la indemnización «[constituía] la única reparación del comprador contra el vendedor, salvo en caso de fraude de este último».163    Como consecuencia, Altice estima, en particular en su escrito de réplica, que el hecho de que PT Portugal le consultara en siete...

...corruption, de fraude, de népotisme et de collusion. En tant que chef de la section « Finances, contrats et audit » dans la délégation, le requérant était tenu de prendre les mesures de nature à préserver les intérêts de l’Union. Les motifs d’une éventuelle nouvelle décision de réaffectation qui, selon lui, n’apparaissent pas dans la lettre du 27 juillet 2020, devaient donc être objectifs, clairs et précis...

...totalidad de las ayudas a la forestación percibidas en virtud del compromiso plurianual, y no solo el reembolso de los importes relativos al año respecto del cual se comprobó la irregularidad, la normativa nacional controvertida en el litigio principal resulta igualmente proporcionada. En efecto, solo un reembolso íntegro de estas ayudas puede contrarrestar el riesgo de fraude al presupuesto de la Unión y...

...en el hecho de que es imposible realizar este tipo de fraudes sino existe concierto de la dueña del coche, del propietario del taller y del perito de la compañía; explicando respeto a este ultimo la dinámica de su intervención, es decir, que necesariamente tiene que ver los daños, valorar los mismos, ver que la reparación se ajusta lo presupuestado, las piezas que faltan, valorar las mismas y ver... Baldomero así lo manifestó y añadió que la misma solo quería saber eso y volvió en varias ocasiones a preguntarlo y fue el mismo el que comprobó que existían varios partes en corto espacio de tiempo, donde se repetía el taller y el perito, al parecerle extraño, lo puso en conocimiento del departamento de fraudes de la compañía. Revisada la grabación del juicio, y la documental obrante en autos...

...para DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S. A., se pusieron en contacto con los recurrentes y, para la investigación y prevención de fraude a la compañía, le manifestaron la intención de adquirir un descodificador con las características anunciadas, por lo que procedieron al ingreso requerido en la cuenta titularidad de Raimunda, para recibir días más tarde el descodificador. La... ...cambia de forma periódica las claves para evitar fraudes, por lo que a fecha de emisión del informe no era posible acceder a canales de pago con un dispositivo adquirido y modificado en 2013. Frente al informe elaborado por los agentes del equipo policial que confirmaron el acceso que el dispositivo ilícito facilitaba en aquella fecha a canales de pago, con ocasión de su conexión a la red, la perito de...

...define el concepto de trata de personas como la captación, transporte, traslado acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra... ...trabajar en España para una empresa, pero todo fue un fraude pues le hicieron jurar que si no lo hacía sufriría daños en sus partes íntimas. Supo que no venía a trabajar como peluquera cuando ya se encontraba en España, no en Nigeria. Cuando llegó aquí supo que tenía que trabajar de prostituta y era muy difícil. Ella ( Ana) le dijo que su trabajo era de prostituta y si no lo hubiera hecho le...