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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 254/2023 AP Cantabria, Rec. 856/2021 de 08 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Cantabria
Ponente: ROSA MARIA GUTIERREZ FERNANDEZ
Nº de sentencia: 254/2023
Europeo, como la S.ª Weh c/ Austria, de 8 de abril de 2004 , ó la S.ª Heaney y McGuinness c/ Irlanda, de 21 de diciembre de 2000 ." La intervención de la recurrente permite la culminación del engaño propio del delito de estafa , proporcionando la cuenta bancaria con la que se consuma el fraude , posibilitando el aprovechamiento económico de la operación, conseguido mediante engaño a la...
PRIMERO.- Contra la sentencia condenatoria por delito de estafa de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por la recepción en una cuenta titularidad exclusiva de la recurrente del importe de las transferencias efectuadas por la denunciante, Dª Raimunda, para la entrega de un perro husky Siberiano, anunciado en adopción en...
Sentencia Penal 162/2023 TSJ Comunidad Valenciana, Rec. 229/2023 de 19 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CARMEN LLOMBART PEREZ
Nº de sentencia: 162/2023
...dado lugar a la Pieza Separada y Secreta n° 2 de sus Diligencias Previas 38/14 sobre una presunta organización criminal liderada por Adolfo y Alejo , dedicada a la prostitución , trata de seres humanos , blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública . Apreciando la existencia de indicios de que miembros de las Fuerzas Públicas , en este caso un miembro del CNP...
...previas seguidas por el juzgado de Instrucción Central número cuatro de Madrid tendentes a la averiguación y esclarecimiento de presuntos delitos de organización criminal, fraude a la Hacienda Pública, relativos a la prostitución, contra el derecho de los trabajadores, blanqueo de capitales y otras actividades delictivas conexas, presuntamente cometidas por la organización criminal liderada por...
Sentencia Penal 248/2023 TSJ Comunidad Valenciana, Rec. 318/2023 de 21 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CARLOS CLIMENT DURAN
Nº de sentencia: 248/2023
...fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ ( SSTS 213/2018, de 7 de mayo ; 821/2016, de dos de noviembre ). Por tanto, el reconocimiento de dicho derecho no está exento de la previsión de cautelas, como la de recordar que la necesidad de contar con la confianza del...
...solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( SSTS 23 de abril de 2000 ; 23 de diciembre de 1996 ; 20 de enero de 1995 , entre otras). Como consecuencia de la...
Sentencia Penal 257/2023 TSJ Comunidad Valenciana, Rec. 367/2023 de 27 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CARLOS CLIMENT DURAN
Nº de sentencia: 257/2023
...tramitar las altas en la asesoría. No se puede inferir que, de firmar contrato de trabajo, Don Teodulfo conocía de la situación laboral de la empresa, como indica la Audiencia, y que propició el fraude , cuando de lo actuado ha quedado claro en el plenario que no podía conocer de los trabajadores que estaban en la línea de producción porque siempre estaba en las oficinas, arriba, y porque todo...
...asesoría laboral y procede a preparar su pago, bien mediante transferencia, bien mediante pago en metálico, y es esta la realidad, por lo que, de nuevo inferir como hace la Audiencia que por el hecho de hacer esta tarea un administrativo ya conoce de la situación de fraude es erróneo ya que si no todos los administrativos contables de todas las empresas serían responsables por el hecho de preparar el...
Sentencia Penal 331/2023 TSJ Madrid, Rec. 473/2023 de 19 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
Nº de sentencia: 331/2023
...decisión adoptada. Y, el otro, cuando los estándares utilizados para la valoración de la información probatoria sean irracionales...". D. El enjuiciamiento del recurso de apelación pasa también por considerar algunos criterios generales y complementarios de los precedentes sobre los elementos del delito de estafa y, en particular, sobre el engaño típico. Para el delito de estafa ...
...-roj STS 1024/2013 -, cuando dice (FJ 2 in fine): "La distinción entre el incumplimiento contractual y el delito de estafa , ha sido cifrada por esta Sala Casacional en la tipificación del elemento de engaño como nuclear del delito de estafa , que se correspondía con la constatación del dolo antecedente como integrante de tal elemento, siendo así que el dolo subsequens...
Auto Penal 488/2023 Audiencia Nacional, Rec. 359/2023 de 25 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 488/2023
...trazabilidad o acto dispositivo de desplazamiento patrimonial y la procedencia ilícita de dichos capitales. El Instructor, en clara contradicción con el informe de la UCO, concluye que la premisa base sobre la que partía la oferta de "Arbistar" era manifiestamente falsa. El modelo de negocio se basaba en un fraude , puesto que proporcionaba un software que debía renovarse de forma anual, y que realmente nunca...
...el momento procesal oportuno se pudiera realizar, podrían ser constitutivos de un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación, previsto en los artículos 248, 249 y 250.2 del Código Penal, en relación con el artículo 74.2 de dicho...
Auto Penal 565/2023 Audiencia Nacional, Rec. 510/2023 de 23 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 565/2023
...los años 2013 y 2014 referidos a mercancías extracomunitarias de lícito comercio ( art. 2.1 b) y 4 L.O. 12/1995, y LO. 6/2011, de 30 de junio, que modifica la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando; fraude del IVA a la importación de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 (delito fiscal), en concurso medial ( art. 77 CP) con un delito de falsedad...
Auto Penal 443/2023 Audiencia Nacional, Rec. 380/2023 de 06 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA
Nº de sentencia: 443/2023
...en una supuesta ausencia de motivación. Razona que no se han tomado en consideración aspectos esenciales de cara a la admisión de sus pretensiones. En síntesis, manifiesta que se ha producido un notable perjuicio económico. Efectúa una comparativa con diferentes causas judiciales, para aludir a la variada casuística existente, y apostilla que el fraude que pone de manifiesto superaría los 320...
...defiende, frente a lo sostenido en el auto de inadmisión de la querella y archivo, que el delito en cuestión se habría cometido en territorio español. A continuación, enuncia una pluralidad de resoluciones judiciales civiles en que se habrían ventilado asuntos vinculados a la estafa piramidal protagonizada por el Sr. Nemesio. Ninguno de los argumentos empleados por el recurrente puede...
Auto Penal 497/2023 Audiencia Nacional, Rec. 412/2023 de 27 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE PEDRO VAZQUEZ RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 497/2023
...apelado en sí, el Juzgado a quo recibió querella del Ministerio Fiscal fechada el 28 de agosto de 2023, formulada contra Primitivo, en la que se sostiene que el actual apelante podría ser partícipe de una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, y que el querellado habría colaborado duraderamente con esa organización criminal. Más concretamente se proponía que...
Auto Penal 615/2023 AP Burgos, Rec. 427/2023 de 13 de septiembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...concluido es una ficción al servicio de fraude , porque o bien se oculta el decidido propósito de incumplir la propia contraprestación, o se silencia la imposibilidad de satisfacerla en que se encuentra el agente.Precisamente, la distinción de la estafa con los negocios válidos, pero posteriormente incumplidos, estriba en la prueba del aludido engaño previo, por cuanto la distinción o línea...
..., que infiere la existencia de indicios claros de haberse cometido por el denunciado, D. Geronimo, un delito de estafa de los arts. 248.1 y 250 1 , 4 y 6 del Código penal , por lo que solicita la continuación de las diligencias...
Orden: Penal
Tribunal: AP Burgos
Ponente: LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMON
Nº de sentencia: 615/2023
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Fraude
Sentencia Penal 254/2023 AP Cantabria, Rec. 856/2021 de 08 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Cantabria
Ponente: ROSA MARIA GUTIERREZ FERNANDEZ
Nº de sentencia: 254/2023
Europeo, como la S.ª Weh c/ Austria, de 8 de abril de 2004 , ó la S.ª Heaney y McGuinness c/ Irlanda, de 21 de diciembre de 2000 ." La intervención de la recurrente permite la culminación del engaño propio del delito de estafa , proporcionando la cuenta bancaria con la que se consuma el fraude , posibilitando el aprovechamiento económico de la operación, conseguido mediante engaño a la...
PRIMERO.- Contra la sentencia condenatoria por delito de estafa de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por la recepción en una cuenta titularidad exclusiva de la recurrente del importe de las transferencias efectuadas por la denunciante, Dª Raimunda, para la entrega de un perro husky Siberiano, anunciado en adopción en...
Sentencia Penal 162/2023 TSJ Comunidad Valenciana, Rec. 229/2023 de 19 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CARMEN LLOMBART PEREZ
Nº de sentencia: 162/2023
...dado lugar a la Pieza Separada y Secreta n° 2 de sus Diligencias Previas 38/14 sobre una presunta organización criminal liderada por Adolfo y Alejo , dedicada a la prostitución , trata de seres humanos , blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública . Apreciando la existencia de indicios de que miembros de las Fuerzas Públicas , en este caso un miembro del CNP...
...previas seguidas por el juzgado de Instrucción Central número cuatro de Madrid tendentes a la averiguación y esclarecimiento de presuntos delitos de organización criminal, fraude a la Hacienda Pública, relativos a la prostitución, contra el derecho de los trabajadores, blanqueo de capitales y otras actividades delictivas conexas, presuntamente cometidas por la organización criminal liderada por...
Sentencia Penal 248/2023 TSJ Comunidad Valenciana, Rec. 318/2023 de 21 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CARLOS CLIMENT DURAN
Nº de sentencia: 248/2023
...fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ ( SSTS 213/2018, de 7 de mayo ; 821/2016, de dos de noviembre ). Por tanto, el reconocimiento de dicho derecho no está exento de la previsión de cautelas, como la de recordar que la necesidad de contar con la confianza del...
...solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( SSTS 23 de abril de 2000 ; 23 de diciembre de 1996 ; 20 de enero de 1995 , entre otras). Como consecuencia de la...
Sentencia Penal 257/2023 TSJ Comunidad Valenciana, Rec. 367/2023 de 27 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CARLOS CLIMENT DURAN
Nº de sentencia: 257/2023
...tramitar las altas en la asesoría. No se puede inferir que, de firmar contrato de trabajo, Don Teodulfo conocía de la situación laboral de la empresa, como indica la Audiencia, y que propició el fraude , cuando de lo actuado ha quedado claro en el plenario que no podía conocer de los trabajadores que estaban en la línea de producción porque siempre estaba en las oficinas, arriba, y porque todo...
...asesoría laboral y procede a preparar su pago, bien mediante transferencia, bien mediante pago en metálico, y es esta la realidad, por lo que, de nuevo inferir como hace la Audiencia que por el hecho de hacer esta tarea un administrativo ya conoce de la situación de fraude es erróneo ya que si no todos los administrativos contables de todas las empresas serían responsables por el hecho de preparar el...
Sentencia Penal 331/2023 TSJ Madrid, Rec. 473/2023 de 19 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
Nº de sentencia: 331/2023
...decisión adoptada. Y, el otro, cuando los estándares utilizados para la valoración de la información probatoria sean irracionales...". D. El enjuiciamiento del recurso de apelación pasa también por considerar algunos criterios generales y complementarios de los precedentes sobre los elementos del delito de estafa y, en particular, sobre el engaño típico. Para el delito de estafa ...
...-roj STS 1024/2013 -, cuando dice (FJ 2 in fine): "La distinción entre el incumplimiento contractual y el delito de estafa , ha sido cifrada por esta Sala Casacional en la tipificación del elemento de engaño como nuclear del delito de estafa , que se correspondía con la constatación del dolo antecedente como integrante de tal elemento, siendo así que el dolo subsequens...
Auto Penal 488/2023 Audiencia Nacional, Rec. 359/2023 de 25 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 488/2023
...trazabilidad o acto dispositivo de desplazamiento patrimonial y la procedencia ilícita de dichos capitales. El Instructor, en clara contradicción con el informe de la UCO, concluye que la premisa base sobre la que partía la oferta de "Arbistar" era manifiestamente falsa. El modelo de negocio se basaba en un fraude , puesto que proporcionaba un software que debía renovarse de forma anual, y que realmente nunca...
...el momento procesal oportuno se pudiera realizar, podrían ser constitutivos de un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación, previsto en los artículos 248, 249 y 250.2 del Código Penal, en relación con el artículo 74.2 de dicho...
Auto Penal 565/2023 Audiencia Nacional, Rec. 510/2023 de 23 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 565/2023
...los años 2013 y 2014 referidos a mercancías extracomunitarias de lícito comercio ( art. 2.1 b) y 4 L.O. 12/1995, y LO. 6/2011, de 30 de junio, que modifica la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando; fraude del IVA a la importación de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 (delito fiscal), en concurso medial ( art. 77 CP) con un delito de falsedad...
Auto Penal 443/2023 Audiencia Nacional, Rec. 380/2023 de 06 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA
Nº de sentencia: 443/2023
...en una supuesta ausencia de motivación. Razona que no se han tomado en consideración aspectos esenciales de cara a la admisión de sus pretensiones. En síntesis, manifiesta que se ha producido un notable perjuicio económico. Efectúa una comparativa con diferentes causas judiciales, para aludir a la variada casuística existente, y apostilla que el fraude que pone de manifiesto superaría los 320...
...defiende, frente a lo sostenido en el auto de inadmisión de la querella y archivo, que el delito en cuestión se habría cometido en territorio español. A continuación, enuncia una pluralidad de resoluciones judiciales civiles en que se habrían ventilado asuntos vinculados a la estafa piramidal protagonizada por el Sr. Nemesio. Ninguno de los argumentos empleados por el recurrente puede...
Auto Penal 497/2023 Audiencia Nacional, Rec. 412/2023 de 27 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE PEDRO VAZQUEZ RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 497/2023
...apelado en sí, el Juzgado a quo recibió querella del Ministerio Fiscal fechada el 28 de agosto de 2023, formulada contra Primitivo, en la que se sostiene que el actual apelante podría ser partícipe de una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, y que el querellado habría colaborado duraderamente con esa organización criminal. Más concretamente se proponía que...
Auto Penal 615/2023 AP Burgos, Rec. 427/2023 de 13 de septiembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...concluido es una ficción al servicio de fraude , porque o bien se oculta el decidido propósito de incumplir la propia contraprestación, o se silencia la imposibilidad de satisfacerla en que se encuentra el agente.Precisamente, la distinción de la estafa con los negocios válidos, pero posteriormente incumplidos, estriba en la prueba del aludido engaño previo, por cuanto la distinción o línea...
..., que infiere la existencia de indicios claros de haberse cometido por el denunciado, D. Geronimo, un delito de estafa de los arts. 248.1 y 250 1 , 4 y 6 del Código penal , por lo que solicita la continuación de las diligencias...
Orden: Penal
Tribunal: AP Burgos
Ponente: LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMON
Nº de sentencia: 615/2023