Jurisprudencia sobre Fraude.

Final núm. 44 con coeficiente del 9,92 % con lo que se evitaba la declaración de lesividad y una posterior auditoría externa que evidenciara la irregularidades y fraudes cometidos. Así, en fecha 31/19/2012, Benjamín, como Gerente del Área de Infraestructura y Director del contrato, falseando la realidad y con el único objeto de alcanzar la cifra de la liquidación...

...un engaño y dejó de darles dinero a Millán y a Loreto y reconoce que le habían estafado otras personas anteriormente pidiéndole dinero para una operación quirúrgica de trasplante en el extranjero. En cuanto a los sucesos del 14 y 26 de agosto de 2021 declaró que sobre las 3 h. del 14 llegó una persona que le dio que quería para descansar en el albergue, le pidió el DNI y... . Victorio, declaró que es Sacristán en la Parroquia y que es amigo de D. Julián a quien conoce desde hace años, y que sabía que ya fue víctima de una estafa en la que le pidieron dinero para una operación. Afirmó que D. Julián, en una ocasión, le pidió dinero e hizo una trasferencia a favor de Loreto de 1.000 €, que era algo relacionado con un Seguro. Que ha recuperado...

...por cuanto sigue diciendo aquella sentencia, "entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con...

PRIMERO.- De los testimonios de las actuaciones elevados a la Sala se desprende, resumidamente, lo siguiente. En marzo de 2.018 el Sr. Benito interpuso denuncia contra el Administrador de la mercantil CUBE LEGAL STRATEGY CONSULTING SL, Sr. Calixto, por los presuntos delitos de estafa y estafa procesal. Alegaba que el mismo interpuso juicio cambiario... ..., que daba base al pagaré, y su posible incumplimiento, por no devolución del pagaré, constituía, en todo caso, una cuestión civil a dilucidar en el correspondiente procedimiento ante la jurisdicción privada. Consideraba que de las diligencias practicadas no se desprendía que la parte investigada hubiera así manipulado pruebas o empelado otro fraude similar en el marco del juicio cambiario, a los...

...delito de falsedad documental sino de estafa procesal, ya que en el Procedimiento Ordinario Civil, instado por el Sr. Virgilio, se cobró una cantidad inexistente conseguida a través de fraude procesal con la intervención de ambos querellados, por lo que hay indicios de estafa procesal y deslealtad profesional; 2) de conformidad con el Auto de la Audiencia Provincial de la sección 9ª, había... ...; 348/2003 de 12-3 ; y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal. Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso...

...manera , el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno" ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la... ..., concluyentes y susceptibles de proporcionar "nunc et semper" al interprete, respuestas generales , inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermeneuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas razonables e igualitarias al...

Delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil. Reserva de acciones civiles; diferencia con la renuncia. ..., núm. 102/2021, le condena como autor de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa, a las penas de un año y nueve meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de siete meses. 1. El primer motivo que formula es por quebrantamiento de forma, con cauce procesal... ...insolvencia" o " entregó un documento que simulaba un aval" que indica similares a las utilizadas en los tipos penales por los que se formuló acusación, falsedad documento mercantil ( artículo 392 en relación con el artículo 390 del CP) y estafa (artículo 249 en relación con el artículo 248). 2. El motivo no puede prosperar; la predeterminación del fallo, que se contempla...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)VOCES: DEFRAUDACIÓN DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TIPO BÁSICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. ARTÍCULO 307 del CP.Improcedencia de las alegaciones de vulneración de la presunción de inocencia. Existe prueba de cargo sobrada sobre los elementos objetivos del delito consistente en la falta de pago de las cuotas de la Seguridad Social... PIENSOS CARRILLO SL, fundamentalmente por el argumento de que se constituyeron con anterioridad a la reforma de los tipos del artículo 307 y 307 bis del CP producida por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, en materia de lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social, habiendo tenido hasta el año 2011-2012 una actividad regular atendiendo de una forma plena a sus deudas a la... ...(entre 2011 y 2014) estas empresas abonaron un total de 220.788,65 € a la Seguridad Social según los certificados aportados por la propia Administración y que obran en Autos.Asimismo, denuncia el error de la Sentencia apelada en la apreciación de la existencia de fraude en la creación de las otras tres empresas: Pollo Ibérico desde 1980, SL, El Abuelo Morata SL y Alvasar Alimentaria SL., que realizaron...

Delito de estafa informática. Los acusados se dirigieron a una ruleta electrónica, procediendo a realizar sus apuestas. Cuando la ruleta dejaba de girar, zarandearon la máquina para conseguir que la bola se moviese al color apostado. PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal núm. 5 de San Sebastián dictó sentencia núm. 350/2021, de 13 de julio, por la que condenó a D. Marcial y a D. Luis, como autores de un delito de estafa, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a una pena para cada uno de ellos de 6 meses prisión, con accesoria de inhabilitación... . Onesimo de su participación en el delito de estafa. La citada sentencia fue recurrida en apelación por la representación procesal de D. Marcial y D. Luis, dictándose por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa sentencia núm. 155/2021, de 4 de noviembre, en el Rollo de Sala núm. 1104/2021, que desestimó el recurso de apelación y confirmó la...