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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Absuelve
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 33/2023 AP Málaga, Rec. 44/2020 de 07 de febrero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Málaga
Ponente: CARMEN MARIA CASTELLANOS GONZALEZ
Nº de sentencia: 33/2023
...; y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal. Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que...
...comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. En ese sentido el actual art. 250.1.2º, modificado por LO 5/2010, de 22-6 considera que "incurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o...
Sentencia Penal 343/2023 TSJ Madrid, Rec. 314/2023 de 29 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 343/2023
PRIMERO.- Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes. SEGUNDO.- Es objeto del presente recurso la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Onesimo como autor de un delito continuado de estafa , en los términos dichos, determinando así su responsabilidad penal y civil e imponiendo el pago...
Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2000 sistematiza su anterior doctrina en punto a los elementos configuradores del delito de estafa enumerando: "1º.) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa , fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno. 2.º) Dicho engaño ha de ser "bastante", es decir...
Auto Penal 504/2023 Audiencia Nacional, Rec. 439/2023 de 27 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 504/2023
. Esa prueba viene recogida en la petición de incoación de procedimiento abreviado y en el escrito de acusación que se está preparando que justifican la calificación de los hechos como constitutivos de los delitos de corrupción, prevaricación, fraude , malversación, falsificación de documentos entre otrosRespecto del investigado Juan Ignacio, persona de confianza de Trinidad...
...octubre de 2018, recaído en la Causa Especial 20490/2017, relativa a la pieza separada nº 3 (Murcia) de este mismo procedimiento, se acordaba el sobreseimiento provisional y archivo respecto de una investigada aforada (ex alcaldesa de Cartagena) a la que se imputaban delitos de fraude , falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, sobre la base de una...
Auto Penal 509/2023 Audiencia Nacional, Rec. 440/2023 de 28 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 509/2023
Arcadio se formuló en junio de 2014 por los ilícitos de prevaricación y cohecho entre otros. En quinto lugar, solicita se considere investigado en los hechos de la pieza nº 5 referidos a la residencia de ancianos "Nuestra Señora del Rosario", al investigado Geronimo, por los hechos de prevaricación, corrupción y fraude SEGUNDO.- Preliminar. Se entremezclan en el...
"Obrum" sociedad dirigida por Juan María y Geronimo. Los delitos en su caso, no deberán ser muy distintos a los recogidos en el auto de continuación respecto de otros expedientes administrativos similares, en concreto, cohecho ( art. 419 CP), prevaricación administrativa ( art. 404 CP), fraudes ( art. 436 CP) y malversación de caudales...
Auto Penal 518/2023 Audiencia Nacional, Rec. 463/2023 de 29 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 518/2023
...artículos 570 bis del Código Penal), de estafa (previsto en los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal), de apropiación indebida (previsto en el artículo 253 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (previsto en el artículo 301 y siguientes del Código Penal). Combate la parte apelante la resolución recurrida por los tres siguientes motivos...
...pruebas que acrediten que en la creación del entramado societario haya concurrido la comisión de tipo delictivo alguno, no pudiéndose hablar de fraude en alguna de las 300 clínicas dentales basado en un contrato que produce beneficios a otras muchas. Por lo demás, los franquiciados eran conocedores de todas las cláusulas y condiciones contractuales, sin que a la hora de la firma se le haya ocultado...
Sentencia Penal 69/2023 AP Girona, Rec. 1129/2022 de 23 de febrero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Girona
Ponente: JUAN MORA LUCAS
Nº de sentencia: 69/2023
...penal del artículo 380 del Código Penal , pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con...
Auto Penal 625/2023 AP Barcelona, Rec. 368/2023 de 29 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: ANDRES SALCEDO VELASCO
Nº de sentencia: 625/2023
...permitan sustentar lo que en otro caso, serán unas presunciones de fraude sin otro apoyo objetivo.Mal puede decirse entonces que no han variado las circunstancias desde el dictado de la sentencia o desde el momento de dictarse el auto de suspensión ,cuanto menos , pudo haber una inicial capacidad de pago que luego deviene en insolvencia acreditada tras la oportuna investigación patrimonial por el propio...
Auto Penal 400/2023 AP Barcelona, Rec. 101/2023 de 25 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: MONTSERRAT COMAS DE ARGEMIR CENDRA
Nº de sentencia: 400/2023
Conservación de ADIF, de común acuerdo con Raúl lograron que Florentino firmase falsamente la Certificación Final núm. NUM002 con coeficiente del 9,92 % con lo que se evitaba la declaración de lesividad y una posterior auditoría externa que evidenciara la irregularidades y fraudes cometidos. Así, en fecha 31/19/2012, Florentino, como...
Auto Penal 495/2023 AP Barcelona, Rec. 287/2023 de 02 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: ANDRES SALCEDO VELASCO
Nº de sentencia: 495/2023
PRIMERO.- Se apela el Auto de la titular del expresado Juzgado que previo informe del Fiscal revocando la suspensión ordinaria de la pena impuesta de 6 meses de prisión al apelante en conformidad de 31.23.2022 de 6 meses de prisión al apelante como autor de un delito de ESTAFA , cometido el 12 mayo de 2020 , dictándose luego el 31.3.20222 auto de suspensión ordinaria de la pena...
...previamente el propio juzgado decretó la averiguación patrimonial y , previamente al dictado del auto combatido - como hemos recogido en los antecedentes y aludiremos después- la INSOLVENCIA LEGAL del penado, sin mención a elemento alguno, ni acción alguna posterior del Juzgado, que permitan sustentar lo que en otro caso, serán unas presunciones de fraude sin otro apoyo objetivo. Mal puede...
Sentencia Penal 165/2023 AP Alicante, Rec. 24/2021 de 06 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: JOSE DANIEL MIRA-PERCEVAL VERDU
Nº de sentencia: 165/2023
...(superioridad), lo que ha sido deliberadamente expulsado del inciso segundo (parentesco) tiene algo de fraude interpretativo: es decir, considerar que todo el parentesco que no es expresamente mencionado en el inciso final representa una relación de superioridad que colmaría las exigencias del inciso inicial. Si fuese así, sobraría la segunda parte del precepto. En el caso presente no se ha acreditado...
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Fraude
Sentencia Penal 33/2023 AP Málaga, Rec. 44/2020 de 07 de febrero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Málaga
Ponente: CARMEN MARIA CASTELLANOS GONZALEZ
Nº de sentencia: 33/2023
...; y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal. Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que...
...comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. En ese sentido el actual art. 250.1.2º, modificado por LO 5/2010, de 22-6 considera que "incurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o...
Sentencia Penal 343/2023 TSJ Madrid, Rec. 314/2023 de 29 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 343/2023
PRIMERO.- Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes. SEGUNDO.- Es objeto del presente recurso la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Onesimo como autor de un delito continuado de estafa , en los términos dichos, determinando así su responsabilidad penal y civil e imponiendo el pago...
Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2000 sistematiza su anterior doctrina en punto a los elementos configuradores del delito de estafa enumerando: "1º.) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa , fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno. 2.º) Dicho engaño ha de ser "bastante", es decir...
Auto Penal 504/2023 Audiencia Nacional, Rec. 439/2023 de 27 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 504/2023
. Esa prueba viene recogida en la petición de incoación de procedimiento abreviado y en el escrito de acusación que se está preparando que justifican la calificación de los hechos como constitutivos de los delitos de corrupción, prevaricación, fraude , malversación, falsificación de documentos entre otrosRespecto del investigado Juan Ignacio, persona de confianza de Trinidad...
...octubre de 2018, recaído en la Causa Especial 20490/2017, relativa a la pieza separada nº 3 (Murcia) de este mismo procedimiento, se acordaba el sobreseimiento provisional y archivo respecto de una investigada aforada (ex alcaldesa de Cartagena) a la que se imputaban delitos de fraude , falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, sobre la base de una...
Auto Penal 509/2023 Audiencia Nacional, Rec. 440/2023 de 28 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 509/2023
Arcadio se formuló en junio de 2014 por los ilícitos de prevaricación y cohecho entre otros. En quinto lugar, solicita se considere investigado en los hechos de la pieza nº 5 referidos a la residencia de ancianos "Nuestra Señora del Rosario", al investigado Geronimo, por los hechos de prevaricación, corrupción y fraude SEGUNDO.- Preliminar. Se entremezclan en el...
"Obrum" sociedad dirigida por Juan María y Geronimo. Los delitos en su caso, no deberán ser muy distintos a los recogidos en el auto de continuación respecto de otros expedientes administrativos similares, en concreto, cohecho ( art. 419 CP), prevaricación administrativa ( art. 404 CP), fraudes ( art. 436 CP) y malversación de caudales...
Auto Penal 518/2023 Audiencia Nacional, Rec. 463/2023 de 29 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 518/2023
...artículos 570 bis del Código Penal), de estafa (previsto en los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal), de apropiación indebida (previsto en el artículo 253 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (previsto en el artículo 301 y siguientes del Código Penal). Combate la parte apelante la resolución recurrida por los tres siguientes motivos...
...pruebas que acrediten que en la creación del entramado societario haya concurrido la comisión de tipo delictivo alguno, no pudiéndose hablar de fraude en alguna de las 300 clínicas dentales basado en un contrato que produce beneficios a otras muchas. Por lo demás, los franquiciados eran conocedores de todas las cláusulas y condiciones contractuales, sin que a la hora de la firma se le haya ocultado...
Sentencia Penal 69/2023 AP Girona, Rec. 1129/2022 de 23 de febrero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Girona
Ponente: JUAN MORA LUCAS
Nº de sentencia: 69/2023
...penal del artículo 380 del Código Penal , pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con...
Auto Penal 625/2023 AP Barcelona, Rec. 368/2023 de 29 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: ANDRES SALCEDO VELASCO
Nº de sentencia: 625/2023
...permitan sustentar lo que en otro caso, serán unas presunciones de fraude sin otro apoyo objetivo.Mal puede decirse entonces que no han variado las circunstancias desde el dictado de la sentencia o desde el momento de dictarse el auto de suspensión ,cuanto menos , pudo haber una inicial capacidad de pago que luego deviene en insolvencia acreditada tras la oportuna investigación patrimonial por el propio...
Auto Penal 400/2023 AP Barcelona, Rec. 101/2023 de 25 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: MONTSERRAT COMAS DE ARGEMIR CENDRA
Nº de sentencia: 400/2023
Conservación de ADIF, de común acuerdo con Raúl lograron que Florentino firmase falsamente la Certificación Final núm. NUM002 con coeficiente del 9,92 % con lo que se evitaba la declaración de lesividad y una posterior auditoría externa que evidenciara la irregularidades y fraudes cometidos. Así, en fecha 31/19/2012, Florentino, como...
Auto Penal 495/2023 AP Barcelona, Rec. 287/2023 de 02 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: ANDRES SALCEDO VELASCO
Nº de sentencia: 495/2023
PRIMERO.- Se apela el Auto de la titular del expresado Juzgado que previo informe del Fiscal revocando la suspensión ordinaria de la pena impuesta de 6 meses de prisión al apelante en conformidad de 31.23.2022 de 6 meses de prisión al apelante como autor de un delito de ESTAFA , cometido el 12 mayo de 2020 , dictándose luego el 31.3.20222 auto de suspensión ordinaria de la pena...
...previamente el propio juzgado decretó la averiguación patrimonial y , previamente al dictado del auto combatido - como hemos recogido en los antecedentes y aludiremos después- la INSOLVENCIA LEGAL del penado, sin mención a elemento alguno, ni acción alguna posterior del Juzgado, que permitan sustentar lo que en otro caso, serán unas presunciones de fraude sin otro apoyo objetivo. Mal puede...
Sentencia Penal 165/2023 AP Alicante, Rec. 24/2021 de 06 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Alicante
Ponente: JOSE DANIEL MIRA-PERCEVAL VERDU
Nº de sentencia: 165/2023
...(superioridad), lo que ha sido deliberadamente expulsado del inciso segundo (parentesco) tiene algo de fraude interpretativo: es decir, considerar que todo el parentesco que no es expresamente mencionado en el inciso final representa una relación de superioridad que colmaría las exigencias del inciso inicial. Si fuese así, sobraría la segunda parte del precepto. En el caso presente no se ha acreditado...