Acerca de operadores lógicos
Noticias de Blanqueo de capitales.
El TJUE exige a las entidades bancarias una evaluación individual para negar una cuenta básica
El TJUE declara que los bancos deben realizar una evaluación individualizada del riesgo antes de negar la apertura de una cuenta de pago básica.
Publicada la creación y el reglamento del nuevo Registro Central de Titularidades Reales
Conoce el nuevo Registro Central de Titularidades Reales a través del Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea y se aprueba su reglamento
Publicada la LO 9/2022, de 29 de julio, sobre uso e intercambio de información financiera para perseguir infracciones penales
El BOE del 29 de julio de 2022 publica la LO 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, …
El TS destaca la importancia de evitar la rentabilidad del blanqueo de capitales
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una nueva condena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en …
El Gabinete de Estudios de FETTAF emite una circular informativa sobre la Inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios a terceros.
Ante las dudas suscitadas entre los profesionales tributarios, relativas a la cumplimentación de la hoja del depósito de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2018, y a operaciones de …
Nueva normativa europea en la lucha contra el blanqueo de capitales
El Diario Oficial de la Unión Europea publica la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante …
Ya está disponible el Registro de Titularidades Reales
Se crea con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Publicada la transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la LPACAP
Publicado, en el BOE del 4 de septiembre de 2018, el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los …
Nuevas Medidas contra el blanqueo de capitales adoptadas por el Parlamento Europeo.
Las medidas constituyen la quinta revisión de la Directiva europea contra el blanqueo de capitales.
La Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva para reforzar la protección de los informantes de irregularidades en toda la UE
La Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva para reforzar la protección de los informantes de irregularidades (“whistleblowers”) en toda la UE. La nueva ley se aplicará a todas las …
El TJUE exige a las entidades bancarias una evaluación individual para negar una cuenta básica
El TJUE declara que los bancos deben realizar una evaluación individualizada del riesgo antes de negar la apertura de una cuenta de pago básica.
Publicada la creación y el reglamento del nuevo Registro Central de Titularidades Reales
Conoce el nuevo Registro Central de Titularidades Reales a través del Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea y se aprueba su reglamento
Publicada la LO 9/2022, de 29 de julio, sobre uso e intercambio de información financiera para perseguir infracciones penales
El BOE del 29 de julio de 2022 publica la LO 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, …
El TS destaca la importancia de evitar la rentabilidad del blanqueo de capitales
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una nueva condena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en …
El Gabinete de Estudios de FETTAF emite una circular informativa sobre la Inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios a terceros.
Ante las dudas suscitadas entre los profesionales tributarios, relativas a la cumplimentación de la hoja del depósito de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2018, y a operaciones de …
Nueva normativa europea en la lucha contra el blanqueo de capitales
El Diario Oficial de la Unión Europea publica la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante …
Ya está disponible el Registro de Titularidades Reales
Se crea con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Publicada la transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la LPACAP
Publicado, en el BOE del 4 de septiembre de 2018, el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los …
Nuevas Medidas contra el blanqueo de capitales adoptadas por el Parlamento Europeo.
Las medidas constituyen la quinta revisión de la Directiva europea contra el blanqueo de capitales.
La Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva para reforzar la protección de los informantes de irregularidades en toda la UE
La Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva para reforzar la protección de los informantes de irregularidades (“whistleblowers”) en toda la UE. La nueva ley se aplicará a todas las …