Jurisprudencia sobre Delito de estafa

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Delito de estafa

Sentencia Penal 101/2026 Audiencia Provincial Penal nº 2 de Madrid, Rec. 2085/2025 de 26 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2 de Madrid

Ponente: JUAN BAUTISTA DELGADO CANOVAS

Nº de sentencia: 101/2026

...suministradora. En quinto lugar, se aduce el conocimiento por parte de Aurelio del devenir de la actividad inicialmente desarrollada de manera conjunta y que no se presentó querella por los hechos objeto de autos hasta que transcurrieron más de 4 años desde que se retiró del negocio. A su vez, con relación al delito de estafa, consistente en haber engañado a la Compañía suministradora... ...como constitutivos de un delito de falsificación en documento oficial y mercantil del artículo 392 con relación al 390.1 y 2 en concurso medial con un delito de estafa de los artículos 248.1 y 249.1, todos ellos del Código Penal, subsume los hechos en el inciso 1º del apartado 2º del artículo 77 del citado texto legal, que establece la pena a...

Auto Penal 256/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 210/2026 de 31 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera

Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI

Nº de sentencia: 256/2026

...quinto lugar,ausencia de riesgo de reiteración delictiva, ya que carece de antecedentes penales por delitos de estafa, blanqueo de capitales, y pertenencia a grupo u organización criminal, circunstancia que impide determinar la efectiva existencia de una tendencia a la reiteración de conductas análogas. En sexto lugar,ausencia de riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas. En... . SEXTO.- Calificación jurídica provisional. Desde el punto de vista jurídico-penal, los hechos se hallan inicialmente subsumidos en delitos de pertenencia a organización criminal ( arts. 570 bis y ss . CP), con penas de hasta ocho años de prisión, así como en un delito continuado de estafa informática agravada ( arts. 248, 249 y 250 CP) , con penas que...

Sentencia Penal 299/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3807/2023 de 23 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA

Nº de sentencia: 299/2026

...dirigidas en este procedimiento contra don Baltasar la sostenida por el Ministerio Fiscal, en la que se le atribuye la comisión de un posible delito de estafa de los previstos en los artículos 248, 249 y 250.1.6º del Código Penal, sancionado en abstracto con una pena de prisión de uno a seis años y multa, el delito prescribiría a los diez años ( artículos...

Auto Penal 111/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 91/2026 de 19 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ

Nº de sentencia: 111/2026

...aclarado por medio de auto de 5 de noviembre de 2025-, por presuntos delitos de estafa ( arts. 248 y 250 CP), pertenencia a organización criminal ( art. 570 bis CP) y falsedad continuada ( art. 392 CP), solicitando la revocación de dicho pronunciamiento y el sobreseimiento, libre y provisional, de la causa respecto de él, sobre la base de los motivos que expone...

Auto Penal 75/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 56/2026 de 10 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO

Nº de sentencia: 75/2026

...mediante auto de fecha 3 de octubre de 2024 a consecuencia de la deducción testimonio de particulares acordado para la tramitación de la denuncia presentada por el abogado Don José Lara Cabello en defensa de Enma y otros perjudicados por presunto delito de estafa, blanqueo de capitales organización criminal contra las entidades que señala conocidas como Grupo Timelinx. Es decir las presentes...

Auto Penal 95/2024 AN, Rec. 77/2024 de 29 de febrero del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO

Nº de sentencia: 95/2024

...recurrente no guarda relación alguna con la gestión de las clínicas dentales y, mucho menos, con buscar testaferros para tal labor. Indica que no tiene ningún subordinado en el departamento financiero, ni se ha encargado de recoger dinero en efectivo o de la llevanza de la contabilidad de la empresa. B) En segundo lugar, en alusión a los delitos de estafa y de apropiación indebida, la...

Auto Penal 102/2024 AN, Rec. 77/2024 de 26 de febrero del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JOSE PEDRO VAZQUEZ RODRIGUEZ

Nº de sentencia: 102/2024

I. Consta que el abogado señor Ribas Alegret, actuando en defensa de Berta, presentó escrito, fechado el 12 de agosto de 2023, en ese mismo día, dirigido al Juzgado Central de Instrucción. El contenido de ese escrito era una denuncia ("vengo a formular denuncia por presuntos delitos continuados de estafa agravada, delito societario por falsedad contable y delitos... ...sobreseimiento libre y archivo de la denuncia porque los hechos de ésta no eran constitutivos del delito de estafa, cuyo elemento nuclear, el engaño que provoca el desplazamiento patrimonial y el subsiguiente perjuicio, no concurría, y a diferencia de lo que se propugnaba en la propia denuncia. Para el Ministerio Fiscal podría concurrir, según aquellos hechos, un incumplimiento civil de contrato de préstamo...

Auto Penal 84/2024 AN, Rec. 66/2024 de 21 de febrero del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JESUS EDUARDO GUTIERREZ GOMEZ

Nº de sentencia: 84/2024

...argumentos por los que entiende que no procede acordar la continuación del procedimiento contra ella. Así, respecto del delito de organización criminal, la recurrente solamente estuvo casada con uno de los investigados ( Baldomero) y las ampliaciones de capital se realizaron cuando estaba en proceso de separación. Respecto del delito de estafa y apropiación indebida, ambos se refieren a...

Sentencia Penal 10/2024 AN, Rec. 7/2020 de 24 de abril del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: JOSE PEDRO VAZQUEZ RODRIGUEZ

Nº de sentencia: 10/2024

...pertenencia a organización criminal;- Seis meses de prisión por el delito de estafa informática; y- Seis meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.No le cabe duda alguna al Tribunal de que el comportamiento del acusado descrito arriba está tipificado, en primer lugar, en el artículo 570 bis, apartados 1 y 2 del Código Penal, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, como... ...condena.El acusado Jose Manuel, además, con el mismo comportamiento de la operación de los 13.000 euros referida, cometió un delito de estafa informática de los artículos 248.1 y 2 a) del Código Penal. El texto legal es el siguiente: Artículo 248. 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en...

Auto Penal 135/2024 AN, Rec. 120/2024 de 21 de marzo del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI

Nº de sentencia: 135/2024

...de un delito de estafa o apropiación indebida, siendo lo único achacable que aquella era la directora del departamento de expansión y persona de confianza de Isidro. SEGUNDO.- Cuestión preliminar. La representación procesal de D. Horacio y otros, en su escrito de oposición al recurso de fecha 12 de enero de 2024, manifestó que sorprendentemente en...