Jurisprudencia sobre Delito de estafa.

...comisión de ochos delitos de estafa y blanqueo de capitales con una pena máxima conjunta prevista de 15 años de prisión.. Por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 se acordó la incoación del oportuno procedimiento y celebrada el día 1 de diciembre de 2023 la comparecencia prevenida en el artículo 51. 2 y 3 y 5 de la Ley 23/14 de 20 de noviembre, manifestó... ...los hechos investigados . Cuarto.- POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DENTRO DE TERRITORIO ESPAÑOL. En primer lugar, concurre la causa prevista en el art. 32 b) de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea No podemos dejar de pasar por alto, que en la OEDE se hace mención a que resulta un delito de estafa así...

".... Motivos de la falta de competencia de la Audiencia Nacional. ... partiendo de que los hechos denunciados fueran constitutivos de un delito de estafa ?cuyo análisis solo podríamos abordar una vez establecida la competencia de la Audiencia Nacional?, nos situaríamos en la norma competencial establecida en el artículo 65 1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a la cual la Audiencia... ...querella a cualquiera de estos criterios ... aun cuando alguno de los elementos típicos del delito de estafa hubiera podido tener lugar en el extranjero, ello tampoco determinaría la competencia de este Juzgado Central de Instrucción, como claramente expresa la Sentencia del Tribunal Supremo 263/2021, conforme a la cual " para afirmar esa competencia objetiva es necesario que el...

...denunciar la comisión, por parte de los querellados, de los delitos de estafa, administración desleal y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que pueda resultar tras la investigación de los hechos. Resumidamente, se relata en el escrito inicial de querella que las mercantiles WENANCE LENDING DE ESPAÑA, S.A. y ABUNTIA SERVICES, S.L., sirviéndose una página web, que las presentaba con... ...financieras desde su país de residencia a través de Internet, y ello por cuanto, más allá del criterio de la ubicuidad o del criterio funcional, a los efectos de la competencia territorial, en los delitos de estafa la competencia le corresponde a la jurisdicción del lugar donde se produce la comisión del delito que lo es el de su consumación, y para ello es determinante el lugar donde se produce el...

Estados Unidos)Cargo Nueve - Asociación ilícita de blanqueo de dinero (Sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos)Según el Ministerio Fiscal, los hechos se corresponden, sin perjuicio de una ulterior calificación, con los siguientes delitos previstos en el Código Penal español: un delito de estafa previsto en los artículos 248.2 y 250.5 (LO 15/2003 de 25 de... ...española, de delitos de estafa; de delitos relativos al mercado y los consumidores, previsto en los artículos 284 y 285 CP; y de delito de blanqueo de capitales. Efectivamente, y atendiendo a los hechos descritos en la acusación formal obrante en la documentación extradicional, concurre una estrategia de manipulación de valores "pump-and-dump" en relación con sociedades que...

...servido de Delegaciones abiertas a lo largo y ancho del territorio nacional, y ello a fin de "captar" a los "clientes", víctimas, al fin y al cabo, de sus defraudaciones de carácter claramente delictivas, que en este momento procesal y sin perjuicio de ulterior y más elaborada calificación podrían ser constitutivas de los delitos de estafa y/o apropiación indebida de los art 250.1 5º del CP... ...de la LECr Por otro lado, partiendo de la apariencia de los hechos denunciados como constitutivos, al menos, de delito de estafa, el número de posibles afectados -no menos de 82 en las querellas rechazadas, a los que habría que añadir el número de perjudicados que aparecen en los procedimientos en los que se ha rechazado la inhibición-, el lugar de residencia de cada uno de ellos, en no...

...acusación por un delito simple (no continuado) de falsedad documental y un delito de estafa, no existiendo indefensión alguna.De acuerdo con lo expuesto, procede traer a colación lo dispuesto en la LOPJ sobre la nulidad alegada por la parte recurrente, en concreto en el artículo 238.3 de dicho cuerpo legal (invocado por esta) establece:" Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los... ...por un delito continuado, y de la lectura de la sentencia se desprende que ello no tuvo incidencia alguna ni en la individualización de la pena ni en el Fallo, en que se condenó por un delito simple de falsedad en documento oficial del artículo 392.1 CP en concurso ideal con un delito de estafa del artículo 248.1 en relación con el artículo 249 CP. De acuerdo...

. El contexto es el siguiente:a) se interpuso en su momento denuncia por la ahora apelante por la presunta comisión de un delito de estafa procesal por parte de investigar la que habría consistido supuestamente en la presentación en un juzgado civil en el contexto de un juicio verbal por desahucio contra la parte ahora apelante y como documental se aportó un documento o un contrato de precario... ...debería acudir a la teoría del dominio del hecho por el que la contraría queaportó al documento objeto de falsedad y por ello puede ser considerado autor de un delito de falsedad y estafa como aquí ocurre teniendo en cuenta que el informe aportado por la contraría en su momento al juicio civil no fue ratificado juicio por sus autores , no deja de ser una pericial de parte ,llevado a cabo por personas no...

...consideran suficientes y bastantes para la fijación de los hechos y la autoría de los acusados respecto del delito de estafa informática. La prueba practicada en el juicio oral ha sido principalmente de carácter personal y documental. Las primeras han consistido en el interrogatorio de los acusados, declaración de testigos y la prueba documental obrante en autos,Nos referiremos en primer lugar a los... ...sostenida por el Ministerio Fiscal y la acusación particular y considera los hechos como constitutivos de un delito de estafa informática, en cuanto al ilícito negocio generado, los perjuicios irrogados, y la participación en ellos de los acusados Braulio y Damaso excluyendo la participación de la acusada Violeta por los motivos que ahora se dirán. E) Braulio...