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Jurisprudencia sobre Falsedad en documento mercantil.
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Martinez Arrieta, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Marchena Gomez, Manuel
Colmenero Menendez De Luarca, Miguel
Maza Martin, Jose Manuel
Voces
Delitos de falsedades
Falsedad en documento mercantil
Delito de estafa
Presunción de inocencia
Estafa
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 582/2016, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 1003/2016, 23-12-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SOLER CESPEDES, JAVIER
Nº de sentencia: 582/2016
...ilicito, realizado mediante el engaño sufrido, trae por causa la falsa promesa de satisfaccion de 15.000.000 euros en favor de Adriano , a cambio de la entrega por el mismo a Constantino y la acusada, de joyas y relojes.Siendo esta ultima cuantia el valor de lo defraudado.La Acusación Particular, igualmente interesa la condena de la acusada como autora de un delito de Falsedad en Documento Mercantil ...
...mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la sentencia o pretensiones manifiestamente inviables.Las costas devengadas por la acusación relativa al delito de Falsedad en Documento Mercantil , se declaran de oficio, por cuanto no se aprecia mala fe o temeridad en la actuación procesal de la Acusación particular, que ejercita la acusación.En la...
Auto Penal Nº 30/2017, AP - Madrid, Sec. 4, Rec 1507/2016, 11-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: HERVAS ORTIZ, JOSE JOAQUIN
Nº de sentencia: 30/2017
...hechos que ya incluyó en su anterior escrito de acusación, pero añadiendo a la calificación de estos como constitutivos de sendos delitos societarios del artículo 292 del Código Penal , dos nuevas calificaciones de los hechos como constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil y de un delito de falsedad en documento público, en ambos casos del artículo 392.1. en relación con el artículo...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 30-12-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
...seguida en este Juzgado Central de Instrucción.En tercer lugar, se indicaba que tales hechos revelan en forma indiciaria la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales ( arts. 301 y siguientes CP ), contra la hacienda publica ( arts. 305 y siguientes CP ), así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( arts. 390 y 392 CP ), añadiendo expresamente, lo que...
Sentencia Penal Nº 51/2017, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 725/2016, 31-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: MONTERO GAMARRA, JOSE CARLOS
Nº de sentencia: 51/2017
.... 28 castigados con igual pena.TERCERO.-En la Alegación Tercera la recurrente invoca la existencia de error en la valoración de la prueba, refiriéndose en particular, a la condena por falsedad en documento mercantil que considera que no se basa en prueba válida, refiriéndose a la inhabilidad para ello de la declaración del coimputado Roque, pues considera que ésta es prueba única no corroborada por...
Auto Penal Nº 281/2017, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1465/2016, 19-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 281/2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL . PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. SUBTIPO DE GRAVEDAD POR LA CUANTÍA. FALSEDAD IDEOLÓGICA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. REPARACIÓN DEL DAÑO.
...se habían prestado servicios por personal de 'Promoziona' a 'Promociones Garrido y Cáceres S. L.' La Sala estimó que estos documentos no respondían a la verdad. Esto es, eran mendaces y esta fue la base para estimar que concurría el delito de falsedad en documento mercantil , por el que también se dictó sentencia condenatoria en contra de Jose Francisco . La Sala de instancia llegaba a esa...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 24-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
...esta resolución), no se circunscriben, en su calificación jurídica, a delitos de blanqueo de capitales ( artículos 301 y ss. CP ), como se pretende por el recurrente, sino que también se subsumen con naturalidad en posibles delitos contra la Hacienda Pública ( artículos 305 y ss. CP ), delitos de falsedad en documento mercantil ( artículos 390 y 392 CP ) y, como se viene apuntando en reiteradas...
Sentencia Penal Nº 118/2017, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 100/2016, 14-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: ASTOR LANDETE, JOAQUIN LUIS
Nº de sentencia: 118/2017
...constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil . Ambos elevaron a definitivas sus pretensiones de resarcimiento civil.El Tribunal considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad documental mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1 , 2 º y 74.1 en concurso medial del artículo 77.1 del Código Penal con un delito de...
...prueba propuesta y practicada a instancias del Ministerio Fiscal y acusaciones personadas, tal y como ha quedado ya expuesto.Del resultado de la prueba practicada y de la declaración de los propios encausados quedó acreditada la comisión del delito continuado de falsedad en documentos mercantiles , lo que a su vez asumió la defensa en el informe a sus conclusiones definitivas aceptando la autoría...
Sentencia Penal Nº 40/2017, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 752/2016, 02-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: CONTRERAS APARICIO, JOSÉ MARÍA
Nº de sentencia: 40/2017
...de 8 de mayo de 1997 utiliza un concepto amplio de documento mercantil como equivalente a aquel que sea expresión de una operación comercial, sirva para cancelar una obligación mercantil o 'tienda a acreditar derechos u obligaciones de tal naturaleza', SSª T. S de 22 de febrero y 17 mayo de 1985 y 16 de marzo de 1987).El delito de falsedad en documento mercantil , previsto y penado en el artículo...
Sentencia Penal Nº 290/2017, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 598/2017, 19-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BERMUDEZ OCHOA, EDUARDO VICTOR
Nº de sentencia: 290/2017
...por referencia al valor económico hecho constar en el documento falsificado.TERCERO.-1.Las anteriores consideraciones obligan a la estimación del recurso de apelación, y a considerar que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil del art. 392 en relación con el art. 390.1.1 º y 3º del Código Penal , en concurso medial del art. 77.3...
Sentencia Penal Nº 55/2016, AP - Asturias, Sec. 8, Rec 10/2016, 28-12-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: MARTÍNEZ SERRANO, ALICIA
Nº de sentencia: 55/2016
Rollo de Sala.SEGUNDO.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de:1º)un delito continuado de falsedad en documento mercantil , previsto y penado en los artículos 392 , 390.1 º y 3º del Código Penal , en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal y2º)un delito continuado de apropiación indebida, previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 74...
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Falsedad en documento mercantil
Sentencia Penal Nº 582/2016, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 1003/2016, 23-12-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SOLER CESPEDES, JAVIER
Nº de sentencia: 582/2016
...ilicito, realizado mediante el engaño sufrido, trae por causa la falsa promesa de satisfaccion de 15.000.000 euros en favor de Adriano , a cambio de la entrega por el mismo a Constantino y la acusada, de joyas y relojes.Siendo esta ultima cuantia el valor de lo defraudado.La Acusación Particular, igualmente interesa la condena de la acusada como autora de un delito de Falsedad en Documento Mercantil ...
...mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la sentencia o pretensiones manifiestamente inviables.Las costas devengadas por la acusación relativa al delito de Falsedad en Documento Mercantil , se declaran de oficio, por cuanto no se aprecia mala fe o temeridad en la actuación procesal de la Acusación particular, que ejercita la acusación.En la...
Auto Penal Nº 30/2017, AP - Madrid, Sec. 4, Rec 1507/2016, 11-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: HERVAS ORTIZ, JOSE JOAQUIN
Nº de sentencia: 30/2017
...hechos que ya incluyó en su anterior escrito de acusación, pero añadiendo a la calificación de estos como constitutivos de sendos delitos societarios del artículo 292 del Código Penal , dos nuevas calificaciones de los hechos como constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil y de un delito de falsedad en documento público, en ambos casos del artículo 392.1. en relación con el artículo...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 30-12-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
...seguida en este Juzgado Central de Instrucción.En tercer lugar, se indicaba que tales hechos revelan en forma indiciaria la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales ( arts. 301 y siguientes CP ), contra la hacienda publica ( arts. 305 y siguientes CP ), así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil ( arts. 390 y 392 CP ), añadiendo expresamente, lo que...
Sentencia Penal Nº 51/2017, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 725/2016, 31-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: MONTERO GAMARRA, JOSE CARLOS
Nº de sentencia: 51/2017
.... 28 castigados con igual pena.TERCERO.-En la Alegación Tercera la recurrente invoca la existencia de error en la valoración de la prueba, refiriéndose en particular, a la condena por falsedad en documento mercantil que considera que no se basa en prueba válida, refiriéndose a la inhabilidad para ello de la declaración del coimputado Roque, pues considera que ésta es prueba única no corroborada por...
Auto Penal Nº 281/2017, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1465/2016, 19-01-2017
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SORIANO SORIANO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 281/2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL . PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. SUBTIPO DE GRAVEDAD POR LA CUANTÍA. FALSEDAD IDEOLÓGICA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. REPARACIÓN DEL DAÑO.
...se habían prestado servicios por personal de 'Promoziona' a 'Promociones Garrido y Cáceres S. L.' La Sala estimó que estos documentos no respondían a la verdad. Esto es, eran mendaces y esta fue la base para estimar que concurría el delito de falsedad en documento mercantil , por el que también se dictó sentencia condenatoria en contra de Jose Francisco . La Sala de instancia llegaba a esa...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 24-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MATA, JOSÉ DE LA AMAYA
...esta resolución), no se circunscriben, en su calificación jurídica, a delitos de blanqueo de capitales ( artículos 301 y ss. CP ), como se pretende por el recurrente, sino que también se subsumen con naturalidad en posibles delitos contra la Hacienda Pública ( artículos 305 y ss. CP ), delitos de falsedad en documento mercantil ( artículos 390 y 392 CP ) y, como se viene apuntando en reiteradas...
Sentencia Penal Nº 118/2017, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 100/2016, 14-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: ASTOR LANDETE, JOAQUIN LUIS
Nº de sentencia: 118/2017
...constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil . Ambos elevaron a definitivas sus pretensiones de resarcimiento civil.El Tribunal considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad documental mercantil del artículo 392 en relación con el 390.1 , 2 º y 74.1 en concurso medial del artículo 77.1 del Código Penal con un delito de...
...prueba propuesta y practicada a instancias del Ministerio Fiscal y acusaciones personadas, tal y como ha quedado ya expuesto.Del resultado de la prueba practicada y de la declaración de los propios encausados quedó acreditada la comisión del delito continuado de falsedad en documentos mercantiles , lo que a su vez asumió la defensa en el informe a sus conclusiones definitivas aceptando la autoría...
Sentencia Penal Nº 40/2017, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 752/2016, 02-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: CONTRERAS APARICIO, JOSÉ MARÍA
Nº de sentencia: 40/2017
...de 8 de mayo de 1997 utiliza un concepto amplio de documento mercantil como equivalente a aquel que sea expresión de una operación comercial, sirva para cancelar una obligación mercantil o 'tienda a acreditar derechos u obligaciones de tal naturaleza', SSª T. S de 22 de febrero y 17 mayo de 1985 y 16 de marzo de 1987).El delito de falsedad en documento mercantil , previsto y penado en el artículo...
Sentencia Penal Nº 290/2017, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 598/2017, 19-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BERMUDEZ OCHOA, EDUARDO VICTOR
Nº de sentencia: 290/2017
...por referencia al valor económico hecho constar en el documento falsificado.TERCERO.-1.Las anteriores consideraciones obligan a la estimación del recurso de apelación, y a considerar que los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil del art. 392 en relación con el art. 390.1.1 º y 3º del Código Penal , en concurso medial del art. 77.3...
Sentencia Penal Nº 55/2016, AP - Asturias, Sec. 8, Rec 10/2016, 28-12-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: MARTÍNEZ SERRANO, ALICIA
Nº de sentencia: 55/2016
Rollo de Sala.SEGUNDO.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de:1º)un delito continuado de falsedad en documento mercantil , previsto y penado en los artículos 392 , 390.1 º y 3º del Código Penal , en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal y2º)un delito continuado de apropiación indebida, previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 74...