Jurisprudencia sobre Fraude.

...derecho de salida y entrada en los Estados miembros con un documento de identidad o pasaporte válidos.[…](4)      La Directiva [2004/38] establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por esa Directiva en caso de abuso de Derecho o fraude. La falsificación de documentos o la presentación falsa de un hecho material... ...referente a las condiciones vinculadas al derecho de residencia son casos típicos de fraude en el marco de la Directiva.(5)      Existen diferencias considerables entre los niveles de seguridad de los documentos de identidad nacionales expedidos por los Estados miembros y de los permisos de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias que residen en otro Estado miembro. Esas...

...garantizar la aplicación correcta y sencilla de dichas exenciones y de evitar todo posible fraude, evasión o abuso.»4        A tenor del artículo 138, apartado 1, de esta Directiva:«Los Estados miembros eximirán las entregas de bienes expedidos o transportados, fuera de su territorio respectivo pero dentro de la Comunidad [Europea], por el vendedor, por el adquiriente o por cuenta de ellos, efectuadas para... ...considerando 7 del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO 2010, L 268, p. 1), está redactado en los siguientes términos:«A efectos de la recaudación del impuesto, los Estados miembros deben cooperar para ayudar a garantizar que el IVA se aplique correctamente...

«Recurso de casación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea — Comportamiento supuestamente ilegal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Comunicado de prensa de la OLAF — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión — Reglamento (UE) 2018... Edición provisionalSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)de 7 de marzo de 2024 (*)«Recurso de casación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea — Comportamiento supuestamente ilegal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Comunicado de prensa de la OLAF — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de... ...comunicado de prensa n.º 13/2020 de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de 5 de mayo de 2020, titulado «Una investigación efectuada por la OLAF descubre un fraude vinculado a la financiación de la investigación en Grecia» (OLAF investigation uncovers research funding fraud in Greece) (en lo sucesivo, «comunicado de prensa controvertido»), en la medida en que este realizó un tratamiento...

«Recurso de casación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea — Comportamiento supuestamente ilegal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Comunicado de prensa de la OLAF — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión — Reglamento (UE) 2018... SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)de 7 de marzo de 2024 (*)«Recurso de casación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea — Comportamiento supuestamente ilegal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Comunicado de prensa de la OLAF — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por... ...comunicado de prensa n.o 13/2020 de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de 5 de mayo de 2020, titulado «Una investigación efectuada por la OLAF descubre un fraude vinculado a la financiación de la investigación en Grecia» (OLAF investigation uncovers research funding fraud in Greece) (en lo sucesivo, «comunicado de prensa controvertido»), en la medida en que este realizó un tratamiento...

...dinero vaciando su cuenta para evitar que fuera detectada la operación y que le extrajeran los importes productos del fraude que había llevado a cabo. Concurren los elementos y requisitos del delito de estafa del artículo 248 del Código Penal con la agrabación por la cuantía llevada a cabo.2.- Art. 849.2 LECRIM.Hoy debe desestimarse el motivo habida cuenta que no cita ningún documento literal... Condena por delito de estafa agravada de los artículos 248 y 250.1.5º del Código Penal al abrir una cuenta corriente el condenado recurrente en una entidad bancaria y presentar 80 recibos de cargo a una entidad mercantil con la que no tenía ningún vínculo contractual, ni autorización alguna para los cargos, ni a esta persona ni en la propia entidad bancaria Bankia donde se desarrolla todo el... NUM002 un total de 202.859,49 euros, cantidades que Gaspar fue haciendo suyas, hasta dejar la referida cuenta sin saldo. Discrepa el recurrente de que los hechos probados permitan la subsunción en el delito de estafa objeto de condena del art. 248 con la agravación estimada por la cuantía estafada.Apunta el recurrente que Bankia tenía que pedir permiso a Kreditech... ...tipo penal de la estafa. Con la motivación contenida en el recurso el recurrente huye del respeto a los hechos probados, habida cuenta que introduce cuestiones relativas a la valoración de la prueba al establecer parámetros relativos a cual debió ser la actuación de la entidad bancaria y no lo fue, obviando el contenido de los hechos probados que permiten la correcta y total...

Delitos continuados de estafa procesal y de fraude a la Seguridad Social. i) dilaciones indebidas muy cualificadas, que, no obstante ser una petición "per saltum", se entra en ella, pero para estimarla como simple; ii) motivo por tutela judicial y presunción de inocencia que, en realidad, pretende una reevaluación de la prueba; se rechaza en base a la doctrina general de la Sala, que, en su... ...calificación que, provisional y definitivamente, se sustentó por estafa procesal y fraude a la seguridad social. Sin embargo, más allá de la demora que introdujo su práctica y el reflejo que esto pueda tener en el derecho del recurrente a un procedimiento sin dilaciones indebidas, su incorporación no determinó ninguna indefensión material. Como se ha dicho, los elementos probatorios que se acordó aportar... ...pretensiones de defensa. Y en el caso presente, las Diligencias Complementarias se acordaron por el Juez de Instrucción en contravención de lo expuesto, pues en modo alguno se aprecia en ellas una necesidad para la formalización del escrito de calificación provisional. Como se ha adelantado, la instrucción y la acusación se centraron en los delitos de estafa procesal y fraude a la seguridad social...