Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 94/2024 AP León, Rec. 2/2022 de 29 de febrero del 2024

Orden: Penal

Tribunal: AP León

Ponente: CARLOS MIGUELEZ DEL RIO

Nº de sentencia: 94/2024

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...acusación pública se califican los hechos como constitutivos de un delito de estafa de los arts. 248.1, 249.1 y 250 del CP, sin embargo no formula acusación por considerar que no concurre el elemento básico del tipo, concretamente engaño bastante. Por su parte, la acusación particular que ejerce la entidad Bankia SA, en la actualidad Caixabank SA, se basa en esa misma... ...tesis del Ministerio Fiscal pero, en cambio, solicita la condena de los acusados como autores de un delito de estafa, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, de los arts. 250.1.5ª y 250.1.6ª del CP, en relación con el art. 248 de esa misma norma, solicitando para ellos la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el...

Sentencia Penal 350/2023 AP Murcia, Rec. 81/2023 de 28 de noviembre del 2023

Orden: Penal

Tribunal: AP Murcia

Ponente: MARIA CONCEPCION ROIG ANGOSTO

Nº de sentencia: 350/2023

...enemistad y resentimiento es la existencia entre Romeo y Caridad de diversos procedimientos judiciales, los que se relacionan en el escrito de defensa, algunos de los cuales fueron referidos en el acto del juicio, por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de falso testimonio, apropiación indebida, alzamiento de bienes y fraude a la Seguridad Social, por el que se...

Sentencia Penal 30/2024 AP Navarra, Rec. 155/2022 de 13 de febrero del 2024

Orden: Penal

Tribunal: AP Navarra

Ponente: MARIA BEGOÑA ARGAL LARA

Nº de sentencia: 30/2024

Falsedad y estafa. Estafa. Prueba. Falsedad. Reparación del daño. Dilaciones indebidas. PRIMERO.- Jurisprudencia Tribunal Supremo. STS 25 septiembre de 2023, 687/2023. " El delito de estafa requiere la existencia de un engaño por parte del sujeto activo, que provoque en otro un error que le induzca a realizar un acto de disposición patrimonial que produzca un perjuicio, propio o de un tercero. El artículo 248 CP... ...disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial." El Ministerio Fiscal y la acusación particular formula acusación por un presunto delito de estafa de los artículos 248 y 250.1.5º del código Penal, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 390.1.2º, 3º y 392 del citado texto legal. El...

Sentencia Penal 21/2024 TSJ Madrid, Rec. 505/2023 de 18 de enero del 2024

Orden: Penal

Tribunal: TSJ Madrid

Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA

Nº de sentencia: 21/2024

PRIMERO.- Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes. SEGUNDO.- Samuel, quien fue condenado como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso medial con un delito continuado de estafa, concurriendo la circunstancia agravante de multirreincidencia en aquél, se alza... ...la valoración soporte de la condena, tildando de "indiciaria" la prueba practicada e insuficiente para atribuirle la autoría de los delitos de estafa y falsedad documental, y se desvincula de las maniobras que propiciaron el traspaso patrimonial, atribuyendo a terceros ignotos la solicitud de los préstamos, manipulación de documentos y apertura de cuentas bancarias. II. Sin embargo...

Sentencia Penal 329/2023 AP Burgos, Rec. 133/2023 de 05 de diciembre del 2023

Orden: Penal

Tribunal: AP Burgos

Ponente: LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMON

Nº de sentencia: 329/2023

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ..., 7 de septiembre de 2016 , 14 de junio de 2018 y 15 de febrero de 2021 entre otras). El negocio criminalizado será puerta de la estafa, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio... ...iniciar muy parcialmente un cumplimiento aparente para terminar en un incumplimiento definitivo, en tanto el contrato concluido es una ficción al servicio de fraude, porque o bien se oculta el decidido propósito de incumplir la propia contraprestación, o se silencia la imposibilidad de satisfacerla en que se encuentra el agente.La distinción de la estafa con los negocios válidos, pero posteriormente...

Sentencia Penal 327/2023 AP Cádiz, Rec. 16/2023 de 13 de diciembre del 2023

Orden: Penal

Tribunal: AP Cádiz

Ponente: IGNACIO RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO

Nº de sentencia: 327/2023

...enjuiciado en el ámbito de la estafa refiere lo siguiente: " La Decisión Marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre "la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo", de fecha 28 de Mayo de 2001", dispone en su art. 3 º que "Cada estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las... . 248.2 CP En la Exposición de Motivos de la LO 5/2010 se expresa que "entre las estafas descritas en el art. 248 del CP, cuyo catálogo en su momento ya se había acrecentado con los fraudes informáticos, ha sido preciso incorporar la cada vez más extendida modalidad consistente en defraudar utilizando las tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas, realizando con ello operaciones de...

Sentencia Penal 604/2023 AP Barcelona, Rec. 90/2021 de 14 de septiembre del 2023

Orden: Penal

Tribunal: AP Barcelona

Ponente: MONTSERRAT COMAS DE ARGEMIR CENDRA

Nº de sentencia: 604/2023

...significa, pues, que ese dolo no genera sin más la infracción penal, independientemente de que en la pura esfera del Derecho civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación. El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno... ...jurídica. Inexistencia probatoria de todos los requisitos del delito de estafa. II. 1. El art. 248 CP establece que " Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Y, el nº 5 del art. 250 CP establece como...

Auto Penal 800/2023 AP Castellón/Castelló, Rec. 202/2023 de 27 de octubre del 2023

Orden: Penal

Tribunal: AP Castellón/Castelló

Ponente: MANUEL GUILLERMO ALTAVA LAVALL

Nº de sentencia: 800/2023

...ha venido denominándose "negocio jurídico criminalizado", que será puerta de la estafa, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que... ...de Derecho Segundo: La figura de la estafa, recogida en el artículo 248 del Código Penal, viene configurada por los siguientes elementos: 1º) Como fundamental y más característico el engaño, que según reiterada Jurisprudencia, entre otras la STS de 19 de septiembre de 2002, consiste en la argucia o ardid de que se vale el autor para inducir a error al sujeto pasivo o...

Sentencia Penal 429/2023 AP Illes Balears, Rec. 105/2021 de 04 de octubre del 2023

Orden: Penal

Tribunal: AP Illes Balears

Ponente: ARMANDO GALAN PASTOR

Nº de sentencia: 429/2023

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO .- Valorando en conjunto la prueba, y del modo preordenado por el art. 741 LECr, entendemos que procede dictar una sentencia absolutoria a favor de los acusados Don Juan Miguel, Don Abilio, Don Amador, y la mercantil New Deimo Star SL en relación al delito de estafa que se les atribuye. Tanto la jurisprudencia... ...jurisdiccional que solo compete al órgano juzgador ( SSTS de 3-11 y 27-10-1995). Pues bien, en el presente caso, este Tribunal entiende que no existe una prueba de cargo suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.Como señala la STS 12-5-2016, los elementos que estructuran el delito de estafa, a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la...

Sentencia Penal 150/2023 AP Castellón/Castelló, Rec. 44/2022 de 13 de abril del 2023

Orden: Penal

Tribunal: AP Castellón/Castelló

Ponente: HORACIO BADENES PUENTES

Nº de sentencia: 150/2023

PRIMERO.- A la vista de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y valorando las mismas en conciencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la lecrim, los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de fraude de cotizaciones de la Seguridad Social, en su modalidad de elusión de pago de las cuotas de seguro, agravado por la cuantía... . Justiniano también acreditan la propia deuda con la Seguridad Social y la forma de actuación de las empresas. El primero es Jefe de Sección de la Unidad de Fraude y se ratificó en los certificados de deuda realizados. Dijo que en enero de 2016 no había ingresado ninguna cuota y tenía siete trabajadores y fueron subiendo, y comprobaron que la empresa tenía actividad, y una deuda superior a 50.000 euros...