Jurisprudencia sobre Fraude.

...diciembre de 1995, por el Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette (Delegación de Hacienda, tributos directos) de Cagliari (Italia), que había constatado la imputación de costes ficticios a la ejecución del proyecto, se encargó al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria (Unidad Regional de Inspección Tributaria) de la Guardia di Finanza di Cagliari, «grupo de represión del fraude» (en lo sucesivo... , «Guardia di Finanza»), que investigara un presunto fraude al FEOGA, sección «Orientación». En el marco de dicha investigación se confiscaron copias de justificantes de los gastos efectuados para la realización del proyecto, según se desprende del acta redactada por la Guardia di Finanza el 25 de septiembre de 1996 (en lo sucesivo, «acta»). 20 El acta fue notificada el 25 de septiembre de 1996...

...ya rellena la tipicidad del delito del art. 436 CP. En principio ambos delitos pueden concurrir pues el ámbito respectivo no produce solapamiento alguno que sí existiría por ejemplo, con respecto al delito de fraude y de estafa a la administración. En este supuesto existe una doble previsión legal respecto a la maquinación, típica de la estafa y del fraude, supuesta la concurrencia... Recurso de Ezequias PRIMERO.- El acusado Ezequias ha sido condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación, un delito de malversación, un delito de fraude a la Administración Pública, falsedad en documento oficial, cometido por funcionario público en concurso medial, como autor de un delito blanqueo de capitales, falsedad continuada en...

ESTAFA... ...que pretendía remitir a un tal Higinio , pero que no realizó el envío alertado por otro de los acusados de que podía tratarse de un fraude. La acusación particular mantiene la imputación al acusado del delito de estafa porque entiende, que no llevo a efecto su propósito por el solo hecho de ser alertado por otro de los acusados. Pues bien, estima la Sala que el delito de estafa se consumó cuando... I.- Frente a la sentencia de instancia, que absuelve a los acusados del delito de estafa que se les imputaba, se alza la representación de la acusación particular ejercitada por la mercantil perjudicada, a la que se adhiere en parte el Ministerio Fiscal, denunciando error de la Juzgadora de instancia en la apreciación de las pruebas, al estimar que, partiendo del propio relato de hechos...

I.- Frente a la sentencia de instancia, que le condena como autor de un delito estafa, se alza la representación del acusado alegando error de la Juzgadora de Instancia en la apreciación de las pruebas, alegando a tal efecto que su representado no tuvo en ningún momento intención de lucrarse con la mercancía que encargó y le fue suministrada, y únicamente no pudo hacer frente a su pago, por... ...encontrarse en aquél momento en un precario estado de salud. III.- A tenor de lo establecido en el Artículo 248 del C. Penal , cometen delito de estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición, en perjuicio propio o ajeno. El engaño característico de los delitos de estafa puede articularse a través de contratos o...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... I.- Frente a la sentencia de instancia, que condena al denunciado como autor de un delito de estafa se alza la representación del mismo, que denuncia error de la juzgadora de instancia en la apreciación de las pruebas y vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, al estimar que la conducta del acusado no existe dolo de defraudar a la víctima, sino únicamente el... ...incumplimiento de una obligación civil por motivos sobrevenidos a la misma.II.- Tal como han declarado las Sentencias del T. Supremo de 1 de Abril de 1985 , 24 de Marzo de 1992 y 1 de Diciembre de 1993 , entre otras, el engaño característico de los delitos de estafa puede articularse a través de contratos o negocios jurídicos, en cuyo caso la doctrina y la jurisprudencia se refieren a ellos como negocios...

FALTA ESTAFA,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES... ...su importe y el conocimiento de la imposibilidad de hacerla, siendo el negocio una mera ficción al servicio del fraude, apareciendo como un negocio vacío que constituye en realidad una acechanza al patrimonio ajeno (Sentencias del T. Supremo de 1 de Abril de 1985, 24 de Marzo de 1992 y 1 de Diciembre de 1993 En definitiva el delito de estafa existe en los casos en los que el autor simula un... I.- Frente a la sentencia de instancia, que le condena como autor responsable de una falta de estafa, se alza la representación de la condenada, denunciando error de la juzgadora de instancia en la apreciación de las pruebas al estimar que en la actuación de la denunciada no hubo intención de engaño, toda vez que si que envío los artículos solicitados por la denunciante vía Internet, por lo que...

5-II .La estafa, como figura delictiva más clásica a la hora de hablar de fraude engañoso en general, se ha ido perfilando para mejor seguridad jurídica. Así, se ha distinguido, claramente, el supuesto delictivo de aquellos otros que en la frontera del ilícito penal, se desenvuelven dentro de la esfera puramente civil, aunque puedan ir acompañados de reproche social y moral. Es el dolo civil... ...esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 de diciembre de 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. ( Sentencia de 13 de mayo de...

FALTA ESTAFA,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES... . ( SSTS 1285/1998, de 29-X ; 1013/1999, de 22-VI ; 980/2001 , de 30-V; STS 686/2002, de 19-IV ; 2168/202, de 23-XII ; 2202/2002 , de 23 I- 2003 ; 621/2003 , de 6-V ; 826/2003, de 9-VI ; 83/2004, de 28 -I; y 113/2004, de 5-II . La estafa, como figura delictiva más clásica a la hora de hablar de fraude engañoso en general, se ha ido perfilando para mejor... ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. ( Sentencia de 13 de mayo de 1994 y 1 de abril de 1985 entre otras). Precisamente la existencia del engaño anterior o simultáneo a...