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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal 998/2023 AP Barcelona, Rec. 19/2023 de 22 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JOAN RAFOLS LLACH
Nº de sentencia: 998/2023
...produce por hechos distintos - presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales - de aquellos inicialmente investigados - prevaricación, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias, contra el patrimonio, fraude de subvenciones - lo que debería impedir la reapertura del procedimiento. Reapertura insuficientemente motivada y en la que se atribuyen al recurrente Sr. Narciso unos...
Sentencia Penal 406/2024 AP Barcelona, Rec. 42/2024 de 23 de abril del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JULI SOLAZ PONSIRENAS
Nº de sentencia: 406/2024
..., puesto que el Ministerio Fiscal pidió en total dos años y seis meses de prisión habida cuenta que las excepciones al principio de audiencia y contradicción han de ser interpretadas de forma restrictiva, de ahí que no quepa, y se considere un fraude , la modificación de calificación para posibilitar el encaje dentro de los parámetros de la pena, debiendo por tanto entenderse que el límite opera aún...
...prevenido para el juicio en ausencia (pena que no exceda de un año de privación de libertad o de seis años, si fuese de otra naturaleza), se refiere a la pena solicitada en la calificación provisional acusatoria, que es aquella de la que ha sido informado el acusado, estimándose que constituye un fraude de ley eludir dicha limitación legal mediante la modificación inmediatamente anterior al juicio de la...
Sentencia Penal 360/2024 AP Barcelona, Rec. 65/2024 de 16 de abril del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JOSE ANTONIO LAGARES MORILLO
Nº de sentencia: 360/2024
...ello -como sucede en el presente caso-, y que su negativa hace que su conducta deba considerarse incluida en el tipo penal del art. 380 del Código Penal (actual 383), pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de...
Sentencia Penal 360/2024 AP Illes Balears, Rec. 127/2022 de 30 de julio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: RAQUEL MARTINEZ CODINA
Nº de sentencia: 360/2024
...del concierto entre todos los acusados, de la inducción del delito de prevaricación continuada que se atribuye a Adrian, de la existencia del perjuicio patrimonial o intención de defraudar con relación al delito de fraude a la administración previsto y penado en el art. 436 CP, así como con relación al delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el art...
...circunstancia determina que, dejando de lado la cuestión relativa al delito de coacciones/daños atribuido a Avelino, con carácter previo a analizar los aspectos atinentes a la prevaricación administrativa debamos analizar la prueba practicada con relación a los hechos calificados como delito de fraude a la administración pública del art. 436 CP, el de revelación de secretos por funcionario...
Sentencia Penal 80/2024 AP Badajoz, Rec. 85/2022 de 18 de abril del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al...
...previsto en el art. 251.2 CP, no para el caso de la estafa propia, que debería retrotraerse a la fecha de la celebración de los contratos privados de compraventa, celebrados según documental aportada en las denuncias iniciales de ambos perjudicados con fecha 21 de diciembre de 2006 en el caso de Doña Claudia (folio 663 y 664 de la causa) y de 26 de julio de 2007 para el caso de Don...
Orden: Penal
Tribunal: AP Badajoz
Ponente: JOSE ANTONIO BOBADILLA GONZALEZ
Nº de sentencia: 80/2024
Sentencia Penal 46/2024 AP Badajoz, Rec. 90/2024 de 05 de abril del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Badajoz
Ponente: JESUS SOUTO HERREROS
Nº de sentencia: 46/2024
..., como se hizo, su estimación parcial ex art. 243 LOPJ ; (iii) y la nulidad del "segundo" auto de apertura del juicio oral (ac. 604), por fraude procesal, que no es tal sino mera corrección de error material, ex art. 161 LECrim ., que cabe dictar en cualquier momento en que tal sea advertido, del auto de apertura del juicio...
. Pues bien, la resolución de instancia recoge y explicita los múltiples indicios en que se basan sus conclusiones. Por lo demás, los hechos que han sido declarados probados han sido calificados correctamente como constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social previsto en el art. 307 CP . Así, el fraude de...
Sentencia Penal 23/2024 AP Salamanca, Rec. 39/2023 de 12 de abril del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrato, también contempla el Derecho Civil el dolo antecedente que vicia la voluntad de uno de los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC ). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente...
PRIMERO.Calificación de los hechos. Los hechos relatados como probados son legalmente constitutivos de : de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.8º en relación con el 74, todos ellos del Código penal. Hay que comenzar señalando que en todo proceso penal, para enjuiciar y decidir sobre la...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 23/2024
Sentencia Penal 64/2024 AP Soria, Rec. 34/2024 de 16 de mayo del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., entre otros extremos, cabe destacar que el apelante argumenta que la sentencia de instancia incurre en manifiesto error, en lo referente a la declaración de hechos probados que sustenta la condena contra el acusado como autor de un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 249 del Código Penal, debido a la ambigüedad de algunos términos. En concreto, el recurrente...
...vertidos en el escrito del recurso en relación con el expresado motivo, el apelante argumenta que la sentencia de instancia Infringe los artículos 248 y 249 del Código Penal, relativos al delito de estafa , por cuanto dicho delito exige, inexcusablemente, el dolo, en tanto que condena al ahora recurrente por dicho delito, faltando el elemento esencial del dolo en la conducta del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Soria
Ponente: MARIA JESUS SANCHEZ CANO
Nº de sentencia: 64/2024
Sentencia Penal 10/2024 AP Salamanca, Rec. 10/2023 de 08 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...reza del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a Constantino, como responsable en concepto de autor de UN DELITO LEVE de estafa , a la pena de multa de CUARENTA (40) DIAS con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, al pago de las costas procesales causadas, y a que indemnice a David en la cantidad...
...contrato. Se cita jurisprudencia relativa a supuestos de insuficiencia probatoria que se reproduce parcialmente. C)- No concurrencia de los elementos del tipo de la estafa . Tras reproducir el contenido del artículo 248 del CP. y reiterar la doctrina sobre este tipo penal, se niega que concurra en este caso dolo del autor, que la intención del ahora recurrente era sólo...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 10/2024
Auto Penal 87/2024 AP Salamanca, Rec. 288/2023 de 27 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno"; STS nº 503/2000, de 28 de marzo...
...consideran que los hechos denunciados es una cuestión civil sin haber practicado diligencia alguna, que la única prueba practicada en sede policial fue la declaración del investigado que se acogió a su derecho a no declarar. Tras describe los elementos de la estafa se alega que, procediendo al archivo de la causa se impide la práctica de prueba tendente a acreditar el engaño previo suficiente y...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 87/2024
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Fraude
Auto Penal 998/2023 AP Barcelona, Rec. 19/2023 de 22 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JOAN RAFOLS LLACH
Nº de sentencia: 998/2023
...produce por hechos distintos - presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales - de aquellos inicialmente investigados - prevaricación, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias, contra el patrimonio, fraude de subvenciones - lo que debería impedir la reapertura del procedimiento. Reapertura insuficientemente motivada y en la que se atribuyen al recurrente Sr. Narciso unos...
Sentencia Penal 406/2024 AP Barcelona, Rec. 42/2024 de 23 de abril del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JULI SOLAZ PONSIRENAS
Nº de sentencia: 406/2024
..., puesto que el Ministerio Fiscal pidió en total dos años y seis meses de prisión habida cuenta que las excepciones al principio de audiencia y contradicción han de ser interpretadas de forma restrictiva, de ahí que no quepa, y se considere un fraude , la modificación de calificación para posibilitar el encaje dentro de los parámetros de la pena, debiendo por tanto entenderse que el límite opera aún...
...prevenido para el juicio en ausencia (pena que no exceda de un año de privación de libertad o de seis años, si fuese de otra naturaleza), se refiere a la pena solicitada en la calificación provisional acusatoria, que es aquella de la que ha sido informado el acusado, estimándose que constituye un fraude de ley eludir dicha limitación legal mediante la modificación inmediatamente anterior al juicio de la...
Sentencia Penal 360/2024 AP Barcelona, Rec. 65/2024 de 16 de abril del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JOSE ANTONIO LAGARES MORILLO
Nº de sentencia: 360/2024
...ello -como sucede en el presente caso-, y que su negativa hace que su conducta deba considerarse incluida en el tipo penal del art. 380 del Código Penal (actual 383), pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de...
Sentencia Penal 360/2024 AP Illes Balears, Rec. 127/2022 de 30 de julio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: RAQUEL MARTINEZ CODINA
Nº de sentencia: 360/2024
...del concierto entre todos los acusados, de la inducción del delito de prevaricación continuada que se atribuye a Adrian, de la existencia del perjuicio patrimonial o intención de defraudar con relación al delito de fraude a la administración previsto y penado en el art. 436 CP, así como con relación al delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el art...
...circunstancia determina que, dejando de lado la cuestión relativa al delito de coacciones/daños atribuido a Avelino, con carácter previo a analizar los aspectos atinentes a la prevaricación administrativa debamos analizar la prueba practicada con relación a los hechos calificados como delito de fraude a la administración pública del art. 436 CP, el de revelación de secretos por funcionario...
Sentencia Penal 80/2024 AP Badajoz, Rec. 85/2022 de 18 de abril del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al...
...previsto en el art. 251.2 CP, no para el caso de la estafa propia, que debería retrotraerse a la fecha de la celebración de los contratos privados de compraventa, celebrados según documental aportada en las denuncias iniciales de ambos perjudicados con fecha 21 de diciembre de 2006 en el caso de Doña Claudia (folio 663 y 664 de la causa) y de 26 de julio de 2007 para el caso de Don...
Orden: Penal
Tribunal: AP Badajoz
Ponente: JOSE ANTONIO BOBADILLA GONZALEZ
Nº de sentencia: 80/2024
Sentencia Penal 46/2024 AP Badajoz, Rec. 90/2024 de 05 de abril del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Badajoz
Ponente: JESUS SOUTO HERREROS
Nº de sentencia: 46/2024
..., como se hizo, su estimación parcial ex art. 243 LOPJ ; (iii) y la nulidad del "segundo" auto de apertura del juicio oral (ac. 604), por fraude procesal, que no es tal sino mera corrección de error material, ex art. 161 LECrim ., que cabe dictar en cualquier momento en que tal sea advertido, del auto de apertura del juicio...
. Pues bien, la resolución de instancia recoge y explicita los múltiples indicios en que se basan sus conclusiones. Por lo demás, los hechos que han sido declarados probados han sido calificados correctamente como constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social previsto en el art. 307 CP . Así, el fraude de...
Sentencia Penal 23/2024 AP Salamanca, Rec. 39/2023 de 12 de abril del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrato, también contempla el Derecho Civil el dolo antecedente que vicia la voluntad de uno de los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC ). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente...
PRIMERO.Calificación de los hechos. Los hechos relatados como probados son legalmente constitutivos de : de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.8º en relación con el 74, todos ellos del Código penal. Hay que comenzar señalando que en todo proceso penal, para enjuiciar y decidir sobre la...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 23/2024
Sentencia Penal 64/2024 AP Soria, Rec. 34/2024 de 16 de mayo del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., entre otros extremos, cabe destacar que el apelante argumenta que la sentencia de instancia incurre en manifiesto error, en lo referente a la declaración de hechos probados que sustenta la condena contra el acusado como autor de un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248 y 249 del Código Penal, debido a la ambigüedad de algunos términos. En concreto, el recurrente...
...vertidos en el escrito del recurso en relación con el expresado motivo, el apelante argumenta que la sentencia de instancia Infringe los artículos 248 y 249 del Código Penal, relativos al delito de estafa , por cuanto dicho delito exige, inexcusablemente, el dolo, en tanto que condena al ahora recurrente por dicho delito, faltando el elemento esencial del dolo en la conducta del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Soria
Ponente: MARIA JESUS SANCHEZ CANO
Nº de sentencia: 64/2024
Sentencia Penal 10/2024 AP Salamanca, Rec. 10/2023 de 08 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...reza del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a Constantino, como responsable en concepto de autor de UN DELITO LEVE de estafa , a la pena de multa de CUARENTA (40) DIAS con una cuota diaria de SEIS (6) EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, al pago de las costas procesales causadas, y a que indemnice a David en la cantidad...
...contrato. Se cita jurisprudencia relativa a supuestos de insuficiencia probatoria que se reproduce parcialmente. C)- No concurrencia de los elementos del tipo de la estafa . Tras reproducir el contenido del artículo 248 del CP. y reiterar la doctrina sobre este tipo penal, se niega que concurra en este caso dolo del autor, que la intención del ahora recurrente era sólo...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 10/2024
Auto Penal 87/2024 AP Salamanca, Rec. 288/2023 de 27 de febrero del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...los contratantes y que previene el artículo 1269 del CC). El Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una " pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno"; STS nº 503/2000, de 28 de marzo...
...consideran que los hechos denunciados es una cuestión civil sin haber practicado diligencia alguna, que la única prueba practicada en sede policial fue la declaración del investigado que se acogió a su derecho a no declarar. Tras describe los elementos de la estafa se alega que, procediendo al archivo de la causa se impide la práctica de prueba tendente a acreditar el engaño previo suficiente y...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 87/2024