Jurisprudencia sobre Fraude.

...partes habían aceptado, pero no la acreditación de engaño previo o concurrente necesario para la presencia del delito de estafa en su modalidad de contrato civil criminalizado, postulando la existencia de un incumplimiento civil sobrevenido del contrato privado firmado el 30 de abril de 2019, debido a los desacuerdos y desavenencias existentes entre las partes, circunstancia que debe encontrar su... ...denunciante directamente a terceros hasta el día 10 de julio de 2019 por la cantidad de 7.400 euros, hace un total de 23.036,28 euros, en que se cifra la responsabilidad civil. El delito de estafa presenta determinados requisitos que le son propios y tiene reflejo reiterado en la doctrina de los tribunales. Así el Tribunal Supremo de forma reiterada (Sentencias de 28 de enero, 11...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...acusados Lindsay y Yeral, como autores de un delito de estafa de los artículos 248 y 249 delCP concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena para cada uno de ellos de DOS AÑOS DE PRISIÓN, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y... ...al pago por mitad de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular. En concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Byron en la cantidad de 5.443,12€, más el interés legal con responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil INDECO LUGO SCP. La sentencia considera que nos encontramos en presencia de un delito de estafa...

Seguridad Social el 24 enero 2017. Con inetwordin nunca hemos hecho nada en seguridad social no autorizados. Agente Cuerpo Nacional De Policía NUM001 A preguntas del Ministerio Fiscal:Que explique diligencias.Sección de investigación de la Seguridad social y la forma de trabajo habitual. Recibimos informes de seguridad social que ellos ven algún tipo de fraude... ...concurren los presupuestos fácticos que harían obligatorio el pago de las cuotas o cantidades correspondientes." Maniobra de ocultación que, por otra parte, sigue diciendo la STS 1046/2009, de 27 de octubre tampoco alcanza el grado o naturaleza del engaño propio del delito de estafa: "Cuando se trata de la conducta consistente en defraudar eludiendo el pago del tributo o, en el...

...útiles de trabajo-, lo que hizo entrar en juego la presunción de ganancialidad. Esto es, la decisión no se base en un supuesto fraude por parte del acusado.En todo caso, no es un comportamiento subsumible en ninguno de los tipos penales objeto de acusación, lo que excluye su entidad penal.II.- En cuanto a la adquisición de las parcelas de suelo industrial por parte de la mercantil CONSTRUCCIONES RAZO...

...acreditando la relación laboral y el estado de baja médica laboral del Sr, Andy y el posible fraude laboral al encontrarse de baja. Además, las grabaciones obtenidas se destinaron, (al ser satisfactorias), a servir de prueba en un procedimiento despido, en el que intervino como Letrado Don M. Ángel Alonso, al que ahora se le denuncia por revelación de las grabaciones. Resultando, por tanto...

...de autor de un delito de estafa. No se comparten los fundamentos jurídicos octavo y novenos referidos a las circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la apreciación de multirreincidencia, y a la no aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, y por consiguiente tampoco pueden admitirse los referidos a la determinación de la pena. D. Farid impugna dicha resolución... ..., alegando como motivos de su recurso, la falta de prueba de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia, el error en la apreciación de la prueba negando básicamente haber cometido el delito de estafa, siendo la cuestión litigiosa un mero incumplimiento contractual, y por último infracción de normas del ordenamiento jurídico al no haber apreciado la atenuante de dilaciones indebidas. En base a...

...prematura y contraria a las reglas del artículo 779 LECRIM al no haberse agotado la fase de investigación de un presunto delito de estafa a inversores del artículo 286 bis del Código Penal, todo ello en relación con la información incluida en el folleto de emisión de la ampliación de capital acordada y ejecutada por Banco Popular Español en noviembre de 2012. Lo que se investigaba... ...millones de € de Thesan Capital, S.L.. En total 4.796 millones de € según los propios peritos. Y esta situación que se obvio y que desconocían los inversores influyo en los procesos de toma de decisiones. Entiende el recurrente que es igualmente un fraude, que el propio banco estuviese financiando, prestando garantías o facilitando asistencia financiera a quienes suscribieran la ampliación de capital de...

...ha podido ver la documental que han aportado. Lo ideal hubiera sido tener la contabilidad y documentación que la soporta, pero existen medios alternativos. Se ha basado en normas de auditoria par la detección de fraudes. Ha cruzado las salidas de dinero de los extractos con los gastos aprobados en las cuentas. Hay disposiciones de dinero superiores a los gastos aprobados y ha constatado traspasos... ...entre módulos. Utiliza indicadores de fraude que se usan para sociedades pero no es propio de comunidades de propietarios porque no llevan contabilidad por partida doble. Los prestamos entre modulos los ha descontado en su pericial, son prestamos, el destino de ese dinero es claro. En la ampliacion de la pericial, la Defensa aporta fotocopias de facturas que en su opinión son fácilmente manipulables...

...entendido como fraude o maquinación fraudulenta. c.- El prevalimiento vendrá determinado bien por la situación de superioridad del sujeto activo respecto de la víctima, bien por la especial vulnerabilidad de la víctima, ya sea por su edad, por su estado de salud, u otra condición similar ( STS 1367/2004, de 29 de noviembre) d.- En cuanto a la... ...víctima o encaminada a crear en ella un estado de miedo a sufrir malos tratos en el futuro si no se dedica a la prostitución, es decir, la llamada vis compulsiva, mientras el segundo se corresponde con la fuerza psíquica o moral, es decir, con amenazas en sentido estricto o el ejercicio de cierta clase de fuerza sobre las cosas, en tanto el tercero es sinónimo de fraude o maquinación fraudulenta, cuál...