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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 217/2023 AP Asturias, Rec. 908/2021 de 19 de mayo del 2023
FRAUDE DE SUBVENCIONES...
...otra por la que se absuelva a Segundo y Carlos José de los delitos de fraude de subvenciones que les han sido atribuidos en calidad de autor y cooperador necesario respectivamente; y ello por entender dichos apelantes que el delito referido a la subvención concedida en 2010 está prescrito, y que la sentencia impugnada incurre en error de valoración probatoria al no ser cierto que...
...resulta completamente contradictorio con la pretendida descapitalización de la empresa AQUAPRO, toda vez que tales desembolsos evidencian una actividad de la misma tendente a la consecución del proyecto". Las razones expuestas evidencian que dicho relato fáctico sólo permite sostener, con la holgura necesaria, un juicio de inculpación por delito de fraude de subvenciones, pero no por el de...
Orden: Penal
Tribunal: AP Asturias
Ponente: MIREIA ROS DE SAN PEDRO
Nº de sentencia: 217/2023
Auto Penal 361/2023 Audiencia Nacional, Rec. 317/2023 de 04 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 361/2023
...bis del Código Penal), de estafa (previsto en los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal), de apropiación indebida (previsto en el artículo 253 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (previsto en el artículo 301 y siguientes del Código Penal). Combate la parte apelante la resolución recurrida por los tres siguientes motivos...
...vacío en el que aparecía el nombre de la apelante y unas conversaciones telefónicas que no son incriminatorias, pues no se habla de dinero, pagos o caja "B", implica la inexistencia de un delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, falta el engaño bastante, que ha de ser previo al desplazamiento patrimonial configurador de la estafa , ya que los contratos de franquicia eran negocios reales y, todo lo...
Auto Penal Tribunal Supremo, Rec. 2451/2021 de 13 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SUSANA POLO GARCIA
...se va a acusar en el proceso siguiente". QUINTO.- Consecuencia de lo anterior es que no existe la vulneración de derechos fundamentales invocada, incluso podríamos estar, como apunta la acusación, ante un fraude de derecho/ley ya que la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid trae causa de las diligencias previas nº 2535/2017, que se transformaron en el...
Sentencia Penal 74/2023 AP Zaragoza, Rec. 140/2023 de 17 de marzo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Zaragoza
Ponente: NICOLASA GARCIA RONCERO
Nº de sentencia: 74/2023
...dictó auto de Transformación a Procedimiento Abreviado, contra los hoy acusados y otros más -para los que posteriormente se pidió el sobreseimiento-, por presuntos delitos de fraude de subvenciones, delito fiscal y falsedad documental. .- En fecha 13 abril 2016, como Diligencias complementarias y al amparo del art 780.2...
...documentación remitida por el Ministerio Fiscal por fraude de subvenciones, delito fiscal, integración de grupo criminal y falsificación de documentos oficiales y mercantiles; y, en los hechos se mencionaba que la empresa Mecanizados y Homologaciones Bahía 2.012 S.L., facturó a lo largo de los años 2.010 a 2015 a empresas del sector de la automoción eléctrica, que se especificaban, por diferentes cantidades...
Auto Penal 388/2023 Audiencia Nacional, Rec. 89/2022 de 21 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 388/2023
...moneda estadounidense, no estando en presencia de un mero fraude informático en los términos del artículo 248.2 a) CP, sino de una auténtica estafa piramidal, como indica la documentación extradicional: "El verdadero dueño y operador de " Bar Works" era Alejo, un ciudadano del Reino Unido que previamente había obtenido notoriedad por operar múltiples fraudes Ponzi...
...140 meses de prisión. O bien Alejo, del que se indica está pendiente de juicio y está cooperando en la actualidad con las autoridades judiciales. Pero, además, como se indica en el auto recurrido, la estafa o el fraude consistía en el supuesto arrendamiento de espacios de coworking en establecimientos situados en Estado Unidos, el reclamado viajó a Estados Unidos y se reunió con los otros...
Auto Penal 363/2023 Audiencia Nacional, Rec. 303/2023 de 04 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 363/2023
...), de estafa (previsto en los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal), de apropiación indebida (previsto en el artículo 253 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (previsto en el artículo 301 y siguientes del Código Penal). Combate la parte apelante la resolución recurrida por los tres siguientes motivos: A) En primer lugar...
..., puesto que el mero hecho de existir un sobre vacío en el que aparecía el nombre del apelante y unas conversaciones telefónicas que no son incriminatorias, pues no se habla de dinero, pagos o caja "B", implica la inexistencia de un delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, falta el engaño bastante, que ha de ser previo al desplazamiento patrimonial configurador de la estafa , ya que los contratos de...
Sentencia Penal 251/2022 AP Barcelona, Rec. 51/2022 de 22 de septiembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: LUIS BELESTA SEGURA
Nº de sentencia: 251/2022
...de las participaciones sociales de PATRIMONIAL PI, posteriormente denominada LISNIER S.A. al acusado y a su entorno familiar. Pero el Juzgado de Primera Instancia nº 28 declaró en sentencia de 30 de julio de 2010 la nulidad de todas las compraventas realizadas de participaciones sociales, por considerarlas realizadas en fraude de los derechos legimitarios. Con ello reintegró las acciones al...
...al Sr. Eutimio, salvo que, tal y como estableció la jurisdicción civil, la intencionalidad fuera el fraude a los legitimarios. En este sentido, debe entenderse la compraventa de fecha 25 de noviembre de 2009 de la finca de Vilassar de Mar de Eutimio y Inmaculada a la sociedad LISNIER. Una finca con una parte del precio de 116.055 euros que se debía satisfacer en...
Sentencia Penal 278/2023 AP Valencia/València, Rec. 72/2022 de 23 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Valencia/València
Ponente: LAMBERTO JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ
Nº de sentencia: 278/2023
...denuncia por una presunta estafa con un valor económico notable (que en la denuncia ya se cuantificaba en al menos 966.000 euros) y así consta al folio 19 vuelto; identificaba la denuncia a las personas responsables del delito (el empleado Lucas, su hijo Santos y su esposa Eulalia); describía la denuncia la forma de proceder el empleado para cometer el fraude y la forma en...
...peticiones sean reflejo de una actuación procesal precipitada, inspirada en el deseo de poner el proceso penal al servicio de fines distintos a aquellos que justifican su existencia". En lo que concierne a Benito, no era acusado por el Ministerio fiscal y la acusación particular le acusó como autor de un delito de estafa por haber participado a sabiendas en el fraude cometido en perjuicio...
Auto Penal 390/2023 Audiencia Nacional, Rec. 99/2022 de 21 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 390/2023
...hechos descritos serían constitutivos en la legislación estadounidenses de los delitos de conspiración para cometer tráfico sexual mediante fuerza, fraude y coacción, con infracción del Título 18. Sección 1594 (c) del Código Penal de los EE.UU (Cargo 1). Delito de tráfico sexual por fuerza, fraude y coacción, con infracción del Título 18. Sección 1591 (a) (1), (a) (2) del Código Penal de los...
EE.UU (Cargos 2 a 16). Un delito de producción de pornografía infantil, con infracción del Título 18. Sección 2251 (a) y (e) del Código Penal de los EE.UU (Cargo 17). Un delito de tráfico sexual de un menor mediante fuerza, fraude y coacción, con infracción del Título 18. Sección 1591 (a) (1), (a) (2) y (c) del Código Penal de los EE.UU (Cargo 18). Un delito de...
Sentencia Penal 62/2023 TSJ Castilla y León, Rec. 12/2023 de 11 de julio del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...nunca una estafa y quedarían extramuros del derecho penal aquellos comportamientos que se aprovechan la debilidad convictiva de ciertas víctimas (los timos más populares en la historia criminal, estampita, engaño de la máquina de fabricar dinero o "filo-mish", billete de lotería premiado o "tocomocho", timo del pañuelo o "paquero", etc...). En definitiva, en la determinación de la suficiencia del...
P RIMERO. - OBJETO DEL RECURSO DE APELACION y MOTIVOS DE APELACIÓN. Se recurre es esta alzada la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León de fecha 20 de octubre de 2.023 , en la que se condena a Rafaela, como autora de un delito continuado de estafa agravada...
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Castilla y León
Ponente: BLANCA ISABEL SUBIÑAS CASTRO
Nº de sentencia: 62/2023
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Fraude
Sentencia Penal 217/2023 AP Asturias, Rec. 908/2021 de 19 de mayo del 2023
FRAUDE DE SUBVENCIONES...
...otra por la que se absuelva a Segundo y Carlos José de los delitos de fraude de subvenciones que les han sido atribuidos en calidad de autor y cooperador necesario respectivamente; y ello por entender dichos apelantes que el delito referido a la subvención concedida en 2010 está prescrito, y que la sentencia impugnada incurre en error de valoración probatoria al no ser cierto que...
...resulta completamente contradictorio con la pretendida descapitalización de la empresa AQUAPRO, toda vez que tales desembolsos evidencian una actividad de la misma tendente a la consecución del proyecto". Las razones expuestas evidencian que dicho relato fáctico sólo permite sostener, con la holgura necesaria, un juicio de inculpación por delito de fraude de subvenciones, pero no por el de...
Orden: Penal
Tribunal: AP Asturias
Ponente: MIREIA ROS DE SAN PEDRO
Nº de sentencia: 217/2023
Auto Penal 361/2023 Audiencia Nacional, Rec. 317/2023 de 04 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 361/2023
...bis del Código Penal), de estafa (previsto en los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal), de apropiación indebida (previsto en el artículo 253 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (previsto en el artículo 301 y siguientes del Código Penal). Combate la parte apelante la resolución recurrida por los tres siguientes motivos...
...vacío en el que aparecía el nombre de la apelante y unas conversaciones telefónicas que no son incriminatorias, pues no se habla de dinero, pagos o caja "B", implica la inexistencia de un delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, falta el engaño bastante, que ha de ser previo al desplazamiento patrimonial configurador de la estafa , ya que los contratos de franquicia eran negocios reales y, todo lo...
Auto Penal Tribunal Supremo, Rec. 2451/2021 de 13 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SUSANA POLO GARCIA
...se va a acusar en el proceso siguiente". QUINTO.- Consecuencia de lo anterior es que no existe la vulneración de derechos fundamentales invocada, incluso podríamos estar, como apunta la acusación, ante un fraude de derecho/ley ya que la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid trae causa de las diligencias previas nº 2535/2017, que se transformaron en el...
Sentencia Penal 74/2023 AP Zaragoza, Rec. 140/2023 de 17 de marzo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Zaragoza
Ponente: NICOLASA GARCIA RONCERO
Nº de sentencia: 74/2023
...dictó auto de Transformación a Procedimiento Abreviado, contra los hoy acusados y otros más -para los que posteriormente se pidió el sobreseimiento-, por presuntos delitos de fraude de subvenciones, delito fiscal y falsedad documental. .- En fecha 13 abril 2016, como Diligencias complementarias y al amparo del art 780.2...
...documentación remitida por el Ministerio Fiscal por fraude de subvenciones, delito fiscal, integración de grupo criminal y falsificación de documentos oficiales y mercantiles; y, en los hechos se mencionaba que la empresa Mecanizados y Homologaciones Bahía 2.012 S.L., facturó a lo largo de los años 2.010 a 2015 a empresas del sector de la automoción eléctrica, que se especificaban, por diferentes cantidades...
Auto Penal 388/2023 Audiencia Nacional, Rec. 89/2022 de 21 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 388/2023
...moneda estadounidense, no estando en presencia de un mero fraude informático en los términos del artículo 248.2 a) CP, sino de una auténtica estafa piramidal, como indica la documentación extradicional: "El verdadero dueño y operador de " Bar Works" era Alejo, un ciudadano del Reino Unido que previamente había obtenido notoriedad por operar múltiples fraudes Ponzi...
...140 meses de prisión. O bien Alejo, del que se indica está pendiente de juicio y está cooperando en la actualidad con las autoridades judiciales. Pero, además, como se indica en el auto recurrido, la estafa o el fraude consistía en el supuesto arrendamiento de espacios de coworking en establecimientos situados en Estado Unidos, el reclamado viajó a Estados Unidos y se reunió con los otros...
Auto Penal 363/2023 Audiencia Nacional, Rec. 303/2023 de 04 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 363/2023
...), de estafa (previsto en los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal), de apropiación indebida (previsto en el artículo 253 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (previsto en el artículo 301 y siguientes del Código Penal). Combate la parte apelante la resolución recurrida por los tres siguientes motivos: A) En primer lugar...
..., puesto que el mero hecho de existir un sobre vacío en el que aparecía el nombre del apelante y unas conversaciones telefónicas que no son incriminatorias, pues no se habla de dinero, pagos o caja "B", implica la inexistencia de un delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, falta el engaño bastante, que ha de ser previo al desplazamiento patrimonial configurador de la estafa , ya que los contratos de...
Sentencia Penal 251/2022 AP Barcelona, Rec. 51/2022 de 22 de septiembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: LUIS BELESTA SEGURA
Nº de sentencia: 251/2022
...de las participaciones sociales de PATRIMONIAL PI, posteriormente denominada LISNIER S.A. al acusado y a su entorno familiar. Pero el Juzgado de Primera Instancia nº 28 declaró en sentencia de 30 de julio de 2010 la nulidad de todas las compraventas realizadas de participaciones sociales, por considerarlas realizadas en fraude de los derechos legimitarios. Con ello reintegró las acciones al...
...al Sr. Eutimio, salvo que, tal y como estableció la jurisdicción civil, la intencionalidad fuera el fraude a los legitimarios. En este sentido, debe entenderse la compraventa de fecha 25 de noviembre de 2009 de la finca de Vilassar de Mar de Eutimio y Inmaculada a la sociedad LISNIER. Una finca con una parte del precio de 116.055 euros que se debía satisfacer en...
Sentencia Penal 278/2023 AP Valencia/València, Rec. 72/2022 de 23 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Valencia/València
Ponente: LAMBERTO JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ
Nº de sentencia: 278/2023
...denuncia por una presunta estafa con un valor económico notable (que en la denuncia ya se cuantificaba en al menos 966.000 euros) y así consta al folio 19 vuelto; identificaba la denuncia a las personas responsables del delito (el empleado Lucas, su hijo Santos y su esposa Eulalia); describía la denuncia la forma de proceder el empleado para cometer el fraude y la forma en...
...peticiones sean reflejo de una actuación procesal precipitada, inspirada en el deseo de poner el proceso penal al servicio de fines distintos a aquellos que justifican su existencia". En lo que concierne a Benito, no era acusado por el Ministerio fiscal y la acusación particular le acusó como autor de un delito de estafa por haber participado a sabiendas en el fraude cometido en perjuicio...
Auto Penal 390/2023 Audiencia Nacional, Rec. 99/2022 de 21 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 390/2023
...hechos descritos serían constitutivos en la legislación estadounidenses de los delitos de conspiración para cometer tráfico sexual mediante fuerza, fraude y coacción, con infracción del Título 18. Sección 1594 (c) del Código Penal de los EE.UU (Cargo 1). Delito de tráfico sexual por fuerza, fraude y coacción, con infracción del Título 18. Sección 1591 (a) (1), (a) (2) del Código Penal de los...
EE.UU (Cargos 2 a 16). Un delito de producción de pornografía infantil, con infracción del Título 18. Sección 2251 (a) y (e) del Código Penal de los EE.UU (Cargo 17). Un delito de tráfico sexual de un menor mediante fuerza, fraude y coacción, con infracción del Título 18. Sección 1591 (a) (1), (a) (2) y (c) del Código Penal de los EE.UU (Cargo 18). Un delito de...
Sentencia Penal 62/2023 TSJ Castilla y León, Rec. 12/2023 de 11 de julio del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...nunca una estafa y quedarían extramuros del derecho penal aquellos comportamientos que se aprovechan la debilidad convictiva de ciertas víctimas (los timos más populares en la historia criminal, estampita, engaño de la máquina de fabricar dinero o "filo-mish", billete de lotería premiado o "tocomocho", timo del pañuelo o "paquero", etc...). En definitiva, en la determinación de la suficiencia del...
P RIMERO. - OBJETO DEL RECURSO DE APELACION y MOTIVOS DE APELACIÓN. Se recurre es esta alzada la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León de fecha 20 de octubre de 2.023 , en la que se condena a Rafaela, como autora de un delito continuado de estafa agravada...
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Castilla y León
Ponente: BLANCA ISABEL SUBIÑAS CASTRO
Nº de sentencia: 62/2023