Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Fraude.
Quisiste decir...
Filtros
Tribunal
Tribunal de Justicia de la Union Europea
Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
Búsqueda: Voces
Fraude
Sentencia Penal 154/2023 AP Pontevedra, Rec. 562/2023 de 30 de junio del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...inesperada da cualificación por parte da fiscala, a infracción do artigo 788.4 da Lei de axuizamento criminal, e as tamén vulneracións do dereito a un proceso con todas as garantías do artigo 24.2 da Constitución española e do dereito de defensa. Argumenta, en esencia, que estaba acusada como autora dun delito de estafa informática no grao de tentativa, previsto e penado nos...
...conclusións definitivas se mudou o nome da empresa que contactara con ela, así, se nun principio se aludía a Soft Group, LLC, logo pasou a ser DCM Trade; que se modificou tamén o elemento subxectivo verbo da súa intervención para poder encaixar os feitos no delito de branqueo de capitais por imprudencia; e que este delito e o que inicialmente se lle imputaba de estafa informática son heteroxéneos, polo que...
Orden: Penal
Tribunal: AP Pontevedra
Ponente: JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO
Nº de sentencia: 154/2023
Sentencia Penal 203/2023 AP Zaragoza, Rec. 370/2023 de 12 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Zaragoza
Ponente: NICOLASA GARCIA RONCERO
Nº de sentencia: 203/2023
...artículos 248.2 a) y 249 del Código Penal; solicitando se dicte sentencia absolviendo al mismo del delito que se le imputa; y, subsidiariamente, sea condenado como autor de un delito de estafa (nunca continuada) a la pena de un año de prisión, sin que ello conlleve la sustitución por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en nuestro país. Por la representación...
...procesal del acusado Tomás se alega error en la apreciación de la prueba; solicitando se absuelva al mismo del delito por el que ha sido condenado. En síntesis, las partes recurrentes mantienen que en ningún momento tenían la creencia de que las transferencias recibidas en sus cuentas tuviesen su procedencia en una estafa informática o en unas transferencias ilícitas; reseñando que como...
Sentencia Penal 387/2023 AP Madrid, Rec. 827/2023 de 24 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: JESUS GOMEZ-ANGULO RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 387/2023
PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid ha condenado a Imanol como autor de un delito leve de estafa a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de cinco euros. Frente a dicha sentencia se alza en apelación el condenado, alegando, como motivos de su impugnación, error en la valoración de la prueba, que el "supuesto engaño" que en...
...el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid califica como suficiente no es tal, puesto que la diligencia y el deber de autoprotección que se le impone a la víctima se ha obviado por parte del sujeto pasivo del delito de estafa , máxime cuando D. Landelino, denunciante, reconoce ante Su Señoría, que conocía que el inmueble que estaba arrendando no era propiedad de D. Gervasio y que...
Sentencia Penal 336/2023 AP Madrid, Rec. 665/2023 de 21 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: JOSE SIERRA FERNANDEZ
Nº de sentencia: 336/2023
PRIMERO. - Se interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid de 6 de octubre de 2022, dictada en el procedimiento abreviado 86/2022 seguido por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil contra Don Ricardo y Doña María. Se trata de una sentencia de conformidad dictada al amparo de lo establecido...
...condenados. No hay ninguna controversia con las cantidades toda vez que los hechos probados fijan la misma cuantía que la reclamada por la recurrente en el momento del ofrecimiento de acciones. Y añade que, se condena a los acusados por un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, siendo necesario en ambos casos para el cumplimiento de los elementos del tipo la...
Sentencia Penal 297/2023 AP Madrid, Rec. 82/2023 de 30 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: AGUSTIN MORALES PEREZ-ROLDAN
Nº de sentencia: 297/2023
...posibilidad de defenderse. TERCERO.- El Ministerio Fiscal en su informe solicitando la absolución de la acusada, reiteró la no acreditación de engaño previo o concurrente necesario para la presencia del delito de estafa en su modalidad de contrato civil criminalizado, postulando la existencia de un incumplimiento civil del negocio jurídico articulado en la escritura pública de arrendamiento...
...delito de estafa presenta determinados requisitos que le son propios y tiene reflejo reiterado en la doctrina de los tribunales. Así el Tribunal Supremo de forma reiterada (Sentencias de 28 de enero, 11 y 18 de febrero, 8, 22 y 27 de abril, 4 y 6 de mayo, 6 de julio, 3 de octubre y 20 de...
Sentencia Penal 205/2023 AP Madrid, Rec. 257/2022 de 23 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA JOSE GARCIA-GALAN SAN MIGUEL
Nº de sentencia: 205/2023
...de estafa procesal en grado de tentativa de los art. 248.1, 250.7, 16 y 62 del Código Penal. Concurren los elementos del tipo 250.1.7º al consistir los hechos en haber manipulado pruebas en que se pretende fundar las pretensiones procesales, para provocar error al Magistrado haciéndole creer que se han pagado los salarios reclamados, elaborado y...
...de supervisión o a algún tipo de intervención pública -por ejemplo, contratos de gestión financiera, de correduría de seguros, de inversión, etc.- y documentos que, bajo la apariencia de corresponder al giro mercantil de una empresa, tengan como finalidad la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, fraude de subvenciones o la obtención de financiación por entidades...
Auto Penal 20525/2023 Tribunal Supremo, Rec. 20335/2023 de 27 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
Nº de sentencia: 20525/2023
...unos hechos que se dicen susceptibles de ser encuadrados en el delito de estafa del artículo 248.1 CP, fundados en la eliminación absoluta del derecho fundamental de los ciudadanos y su contenido esencial de participar en los asuntos públicos directamente ( artículo 23.1 CE), y la negación, eliminación y separación absoluta de los ciudadanos en los asuntos públicos y en las...
...estado de autoridad, arbitrariedad y estado de estafa permanente, siendo necesario eliminar a los sujetos a individuos políticos, para eliminar el tumor maligno de la sociedad española y el cáncer de la corrupción de los individuos de la llamada participación indirecta representativa y de sus organizaciones privadas, llamadas partidos políticos.En su opinión, la segunda forma del último inciso del...
Sentencia Penal 19/2023 Audiencia Nacional, Rec. 4/2016 de 13 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: CAROLINA RIUS ALARCO
Nº de sentencia: 19/2023
...la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios, establecer mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude , el control tributario y el cobro de las deudas tributarias y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria ... El...
Sentencia Penal 286/2023 AP Barcelona, Rec. 42/2023 de 17 de abril del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: FRANCISCO JAVIER MOLINA GIMENO
Nº de sentencia: 286/2023
Como criterios ponderativos y de prevención para detectar ese eventual fraude , se ha llegado a imponer la exigencia de que el acusado formule tempestivamente bien la renuncia al abogado designado de oficio, bien la queja por la indefensión material que le origina su actuación profesional ( STS nº 253/94 de 14.2 ). Así en algún caso, como...
...defensa de sus intereses. 2º.- Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ . 3º.- La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en...
Sentencia Constitucional Nº 94/2023, TC, Recurso de inconstitucionalidad 4313/2021, 12-09-2023
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón
Nº de sentencia: 94/2023
...fundamental al ejercicio del cargo representativo conforme a la ley, ex art. 23.2 CE, por cuanto la tramitación como proposición de ley permitió eludir, mediante un claro fraude de ley parlamentaria, la obligación jurídica de solicitar dichos informes y, además, se limitó el ejercicio pleno de la función representativa al no dar amparo a la solicitud de comparecencia de expertos. Del mismo modo y, por...
...extensión, se vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, ex art. 23.1 CE.b) El Congreso de los Diputados niega que concurran los elementos que definen la figura del fraude ley pues, en este caso, se trata de una iniciativa legislativa parlamentaria —en concreto del Grupo Parlamentario Socialista—, que ha sido tramitada conforme a...
Quisiste decir...
Búsqueda: Voces
Fraude
Sentencia Penal 154/2023 AP Pontevedra, Rec. 562/2023 de 30 de junio del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...inesperada da cualificación por parte da fiscala, a infracción do artigo 788.4 da Lei de axuizamento criminal, e as tamén vulneracións do dereito a un proceso con todas as garantías do artigo 24.2 da Constitución española e do dereito de defensa. Argumenta, en esencia, que estaba acusada como autora dun delito de estafa informática no grao de tentativa, previsto e penado nos...
...conclusións definitivas se mudou o nome da empresa que contactara con ela, así, se nun principio se aludía a Soft Group, LLC, logo pasou a ser DCM Trade; que se modificou tamén o elemento subxectivo verbo da súa intervención para poder encaixar os feitos no delito de branqueo de capitais por imprudencia; e que este delito e o que inicialmente se lle imputaba de estafa informática son heteroxéneos, polo que...
Orden: Penal
Tribunal: AP Pontevedra
Ponente: JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO
Nº de sentencia: 154/2023
Sentencia Penal 203/2023 AP Zaragoza, Rec. 370/2023 de 12 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Zaragoza
Ponente: NICOLASA GARCIA RONCERO
Nº de sentencia: 203/2023
...artículos 248.2 a) y 249 del Código Penal; solicitando se dicte sentencia absolviendo al mismo del delito que se le imputa; y, subsidiariamente, sea condenado como autor de un delito de estafa (nunca continuada) a la pena de un año de prisión, sin que ello conlleve la sustitución por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en nuestro país. Por la representación...
...procesal del acusado Tomás se alega error en la apreciación de la prueba; solicitando se absuelva al mismo del delito por el que ha sido condenado. En síntesis, las partes recurrentes mantienen que en ningún momento tenían la creencia de que las transferencias recibidas en sus cuentas tuviesen su procedencia en una estafa informática o en unas transferencias ilícitas; reseñando que como...
Sentencia Penal 387/2023 AP Madrid, Rec. 827/2023 de 24 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: JESUS GOMEZ-ANGULO RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 387/2023
PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid ha condenado a Imanol como autor de un delito leve de estafa a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de cinco euros. Frente a dicha sentencia se alza en apelación el condenado, alegando, como motivos de su impugnación, error en la valoración de la prueba, que el "supuesto engaño" que en...
...el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid califica como suficiente no es tal, puesto que la diligencia y el deber de autoprotección que se le impone a la víctima se ha obviado por parte del sujeto pasivo del delito de estafa , máxime cuando D. Landelino, denunciante, reconoce ante Su Señoría, que conocía que el inmueble que estaba arrendando no era propiedad de D. Gervasio y que...
Sentencia Penal 336/2023 AP Madrid, Rec. 665/2023 de 21 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: JOSE SIERRA FERNANDEZ
Nº de sentencia: 336/2023
PRIMERO. - Se interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid de 6 de octubre de 2022, dictada en el procedimiento abreviado 86/2022 seguido por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil contra Don Ricardo y Doña María. Se trata de una sentencia de conformidad dictada al amparo de lo establecido...
...condenados. No hay ninguna controversia con las cantidades toda vez que los hechos probados fijan la misma cuantía que la reclamada por la recurrente en el momento del ofrecimiento de acciones. Y añade que, se condena a los acusados por un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, siendo necesario en ambos casos para el cumplimiento de los elementos del tipo la...
Sentencia Penal 297/2023 AP Madrid, Rec. 82/2023 de 30 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: AGUSTIN MORALES PEREZ-ROLDAN
Nº de sentencia: 297/2023
...posibilidad de defenderse. TERCERO.- El Ministerio Fiscal en su informe solicitando la absolución de la acusada, reiteró la no acreditación de engaño previo o concurrente necesario para la presencia del delito de estafa en su modalidad de contrato civil criminalizado, postulando la existencia de un incumplimiento civil del negocio jurídico articulado en la escritura pública de arrendamiento...
...delito de estafa presenta determinados requisitos que le son propios y tiene reflejo reiterado en la doctrina de los tribunales. Así el Tribunal Supremo de forma reiterada (Sentencias de 28 de enero, 11 y 18 de febrero, 8, 22 y 27 de abril, 4 y 6 de mayo, 6 de julio, 3 de octubre y 20 de...
Sentencia Penal 205/2023 AP Madrid, Rec. 257/2022 de 23 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA JOSE GARCIA-GALAN SAN MIGUEL
Nº de sentencia: 205/2023
...de estafa procesal en grado de tentativa de los art. 248.1, 250.7, 16 y 62 del Código Penal. Concurren los elementos del tipo 250.1.7º al consistir los hechos en haber manipulado pruebas en que se pretende fundar las pretensiones procesales, para provocar error al Magistrado haciéndole creer que se han pagado los salarios reclamados, elaborado y...
...de supervisión o a algún tipo de intervención pública -por ejemplo, contratos de gestión financiera, de correduría de seguros, de inversión, etc.- y documentos que, bajo la apariencia de corresponder al giro mercantil de una empresa, tengan como finalidad la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, fraude de subvenciones o la obtención de financiación por entidades...
Auto Penal 20525/2023 Tribunal Supremo, Rec. 20335/2023 de 27 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
Nº de sentencia: 20525/2023
...unos hechos que se dicen susceptibles de ser encuadrados en el delito de estafa del artículo 248.1 CP, fundados en la eliminación absoluta del derecho fundamental de los ciudadanos y su contenido esencial de participar en los asuntos públicos directamente ( artículo 23.1 CE), y la negación, eliminación y separación absoluta de los ciudadanos en los asuntos públicos y en las...
...estado de autoridad, arbitrariedad y estado de estafa permanente, siendo necesario eliminar a los sujetos a individuos políticos, para eliminar el tumor maligno de la sociedad española y el cáncer de la corrupción de los individuos de la llamada participación indirecta representativa y de sus organizaciones privadas, llamadas partidos políticos.En su opinión, la segunda forma del último inciso del...
Sentencia Penal 19/2023 Audiencia Nacional, Rec. 4/2016 de 13 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: CAROLINA RIUS ALARCO
Nº de sentencia: 19/2023
...la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios, establecer mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude , el control tributario y el cobro de las deudas tributarias y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria ... El...
Sentencia Penal 286/2023 AP Barcelona, Rec. 42/2023 de 17 de abril del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: FRANCISCO JAVIER MOLINA GIMENO
Nº de sentencia: 286/2023
Como criterios ponderativos y de prevención para detectar ese eventual fraude , se ha llegado a imponer la exigencia de que el acusado formule tempestivamente bien la renuncia al abogado designado de oficio, bien la queja por la indefensión material que le origina su actuación profesional ( STS nº 253/94 de 14.2 ). Así en algún caso, como...
...defensa de sus intereses. 2º.- Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ . 3º.- La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en...
Sentencia Constitucional Nº 94/2023, TC, Recurso de inconstitucionalidad 4313/2021, 12-09-2023
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón
Nº de sentencia: 94/2023
...fundamental al ejercicio del cargo representativo conforme a la ley, ex art. 23.2 CE, por cuanto la tramitación como proposición de ley permitió eludir, mediante un claro fraude de ley parlamentaria, la obligación jurídica de solicitar dichos informes y, además, se limitó el ejercicio pleno de la función representativa al no dar amparo a la solicitud de comparecencia de expertos. Del mismo modo y, por...
...extensión, se vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, ex art. 23.1 CE.b) El Congreso de los Diputados niega que concurran los elementos que definen la figura del fraude ley pues, en este caso, se trata de una iniciativa legislativa parlamentaria —en concreto del Grupo Parlamentario Socialista—, que ha sido tramitada conforme a...