Jurisprudencia sobre Testaferro.

...penal abreviado.En dicha resolución se relatan los hechos siguientes: 'UNICO.- Que Plácido siguió un crédito litigioso contra CERAMICAS SALONI S. A. en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón, Juicio de Menor Cuantía nº 268/00, haciéndolo como testaferro de EXPOPAL cuyo administrador era Teofilo . Posteriormente, Plácido suscribió un contrato de cesión de crédito por importe de 60.000 euros de... ...procedimiento. Viene a indicar que la resolución no está motivada, y el recurso fácil a modelos estereotipados, vicia de nulidad de pleno derecho la resolución que se ha dictado. Por la parte recurrente se aporta una relación de fechas de las relaciones habidas entre las partes. Dice que el crédito que su mandante inició contra Cerámicas Saloni S.L., no lo inició como testaferro de Expopal, siendo por...

...desvirtuada por la defensa, y con ello se invertía la carga de la prueba. Señalaba que no había dato objetivo alguno que corroborara dicha versión. Consideraba que tanto la afirmación sobre la idea de participar en Video U, como en la adquisición del 50% de las participaciones de esa entidad, como en el concurso de licencias de emisión digital de televisiones, como en la utilización de testaferros para la... ...referencia y se tomaba por la Sala como elemento de corroboración. Entendía que la corroboración consistente en la declaración del Sr. Apolonio (testaferro de Valeriano ) no era suficiente, al faltar corroboraciones externas de carácter objetivo. Consideraba falto de imparcialidad al Tribunal por reprochar a la acusación popular no acusar a las señoras Candida y Serafina , así como por aplicar como muy...

...parte, existen indicios de que Nicolas ha utilizado entramados societarios internacionales diseñados con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, así como distintos testaferros y/o fiduciarios que le habrían permitido disponer de cuentas corrientes en otras jurisdicciones (México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá), y realizar inversiones... ...investigación, y de acuerdo aparentemente con los responsables de la entidad bancaria, adquirieron para cada uno sendas estructuras societarias absolutamente opacas, de las que cada uno era beneficiario final, a las que transfirieron sus capitales (fundaciones off-shore dependientes de sociedades off-shore gestionadas por testaferros), con la finalidad declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda. En el...

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia consideró vulnerado el derecho al honor del demandante porque la noticia emitida por los demandados contenía errores en relación con la declaración del demandante prestada como testigo en un proceso judicial sobre corrupción de personas al frente de un Ayuntamiento, y sobre las menciones a su actuación como testaferro en operaciones realizadas por... ...en los delitos de corrupción y blanqueo de capitales, ni le considera testaferro de nadie, limitándose a transmitir el porqué de su citación judicial, con valoraciones realizadas en el marco de su libertad de expresión sin utilizar palabras o frases vejatorias, de la declaración prestada por el actor y mostrada en la grabación obrante en las actuaciones, cuya valoración le lleva a conclusiones...

...demandante como testigo y sobre las menciones a su actuación como testaferro en operaciones realizadas por los imputados, y ello por ocultar que en su declaración judicial el Sr. Mario reconoció haber devuelto a quien se la había entregado la cantidad de dinero (385.000 euros) recibida para comprar una finca en Marbella, por no interesarle ya la compra; porque en la noticia se mencionaba una finca ubicada... ...demandante como colaborador del presunto testaferro Benigno ; b) esta falta de conocimiento directo de los hechos por el periodista impide apreciar falta de veracidad en la información, ya que el autor no podía conocer las declaraciones del testigo sino a través de las fuentes que se las transmitieron, y fue diligente al contrastar la noticia de la única manera que le era posible, esto es, intentando...

...uno de los socios, sin existencia de efectiva contraprestación y con carácter previo a la declaración de concurso, se pretende sustraer activos de la sociedad y seguir ejerciendo el negocio de transporte a través de un testaferro. Subsidiariamente entiende que las ventas son perjudiciales para la masa y deben ser rescindidas. Los demandados se oponen a la demanda en síntesis por las siguientes... .... ( hecho no controvertido) TERCERO- Vistos los hechos probados, y analizando, en primer lugar, la acción de nulidad, considera la parte actora que las ventas indicadas se realizan sin contraprestación alguna, es decir, sin causa, y con causa ilícita, pues se trata de una operación fraudulenta en la que se pretende continuar la actividad empresarial a través de un testaferro en perjuicio de los...

...la que se les comunicaba, que D. Juan Ignacio figuraba como testaferro de Gescartera y por ello con base en el art. 4, 5º del Real Decreto 948/01 de 3 de Agosto , procedía suspender los pagos reclamados. Que ante dicha respuesta requirieron notarialmente a la demanda para que les indicara de donde procedía dicha calificación, contestando esta en el propio requerimiento, que del informe de los... ...(testaferro), base de la estafa perpetrada por sus administradores, por lo que procedía suspender el pago de las indemnizaciones (arts. 4.4, k y 5 del Real Decreto citado)m y que aún no figurando como acusados en el procedimiento penal, procedía la suspensión de los pagos, ya que podía ser declarados beneficiaros directos de los actos de Gescartera, y que Dª Milagros, aunque no figurara como testaferro, si...

...se invierte la carga de la prueba. Señala que no hay dato objetivo alguno que corrobore dicha versión. Considera que tanto la afirmación sobre la idea de participar en Video U, como en la adquisición del 50% de las participaciones de esa entidad, como en el concurso de licencias de emisión digital de televisiones, como en la utilización de testaferros para la adquisición de las participaciones, se... ...como elemento de corroboración. Entiende que la corroboración consistente en la declaración del Sr. Felipe Alexis (testaferro de Horacio Franco ) no es suficiente, al faltar corroboraciones externas de carácter objetivo. Considera falto de imparcialidad al Tribunal por reprochar a la acusación popular no acusar a las señoras Belen Encarna y Palmira Victoria , así como por aplicar como muy...