Jurisprudencia sobre Testaferro.

...alzamiento de bienes, a través de testaferros y sociedades instrumentales off shore, cuya prueba final sólo podría obtenerse en sede judicial o prejudicial (investigaciones policiales o de Autoridades Públicas), que permitan acreditar que LP es el titular último del patrimonio que oculta a través de esas sociedades y testaferros; prueba que, lógicamente, el informe Cenyt no puede aportar. En cuanto a otros...

...reenvía a Pedro Miguel - diciendo: "(...) te adjunto una nota sobre una primera valoración jurídico penal del contenido del Informe Cenyt, que ha dirigido el socio del despacho responsable de penal económico, Marcelino. Como verás, la conclusión es que hay una presunción suficiente de que se ha cometido un alzamiento de bienes, a través de testaferros y sociedades... ...instrumentales off shore, cuya prueba final sólo podría obtenerse en sede judicial o prejudicial (investigaciones policiales o de Autoridades Públicas), que permitan acreditar que LP es el titular último del patrimonio que oculta a través de esas sociedades y testaferros; prueba que, lógicamente, el informe Cenyt no puede aportar. En cuanto a otros delitos, como el fiscal o el de blanqueo de capitales, que no...

Sebastián era una persona encargada por Alfonso de localizar empresas, administradores testaferros y encargar, previo el pago de una comisión por operacio?n concertada, a Alfonso su presentación a las entidades bancarias para obtener créditos y préstamos. En este caso se encontraba la mercantil Niuka S.L. ". 3-Por su parte la Abogacía del Estado argumenta para sostener la... Alfonso localizaba sociedades y testaferros que figuraran como administradores, y las presentaban a las entidades financieras, a cambio de una comisión; el recurrente actuó de ésta forma con la mercantil NIUKA SL. Lo expresado se desprende de la lectura del auto, lo que conduce a la suficiencia de motivación. Y en cuanto al sobreseimiento que solicita entiende que no procede a la vista de los indicios...

...supone la comisión de un delito de blanqueo de capitales, así al meritada Sentencia de fecha 29 de abril de 2025, tiene declarado: "Es claro que esta finalidad de ocultación debe apreciarse en las compras de vehículos puestos a nombre de terceros, pues la utilización de testaferros implica la intención de encubrir bienes, que han sido adquiridos con fondos que tienen su... ...delito de blanqueo de capitales, así la Sentencia del Tribunal Supremo nº 265/2025 de fecha 29 de abril de 2015, tiene declarado: "Es claro que esta finalidad de ocultación debe apreciarse en las compras de vehículos puestos a nombre de terceros, pues la utilización de testaferros implica la intención de encubrir bienes, que han sido adquiridos con fondos que tienen su origen en una...

Juzgador de instancia, al apreciar la evidente falta de legitimación de la recurrente, dada su condición de persona interpuesta, mero testaferro, y ajena por tanto a titularidad de las fincas y participaciones sociales a que se refiera la demanda, el hecho de que tal condición viene afirmada como excepción, objeción o defensa en el escrito de contestación a la demanda por quién tiene un interés... ...desvanecer esa tacha de incongruencia que se atribuye al Juzgador de instancia, al apreciar la evidente falta de legitimación de la recurrente, dada su condición de persona interpuesta, mero testaferro, y ajena por tanto a titularidad de las fincas y participaciones sociales a que se refiera la demanda, el hecho de que tal condición, que niega en definitiva el derecho pretendido, por carencia de los... ...condición de persona interpuesta o testaferro de la Sra. Bárbara en las operaciones realizadas por éste, dando prevalencia al art. 7.1 CC sobre la normativa propuesta por quién se ampara en ella para obtener la declaración de nulidad interesada una vez fallecido su hermano siendo así que no solo no revocó el apoderamiento conferido sino que le permitió que siguiera actuando en el trafico jurídico sin...

...y separada de las concretas alegaciones de cada uno de los recurrentes (presunción de inocencia y prueba; concreta participación en la trama de quienes aparecen como testaferros y trabajadores, determinantes de su responsabilidad penal; circunstancias atenuantes que afectan a cada uno, drogadicción trastorno de personalidad, reparación del daño, colaboración...); pero este examen diferenciado... ...de empresas para la introducción en España de material, sin ingresar el IVA repercutido, sirviéndose de facturas falsas emitidas por entidades instrumentales de la trama, estando encargado de establecer la estrategia empresarial, ubicar las empresas y captar testaferros, así como abonar sus servicios, teniendo acceso a la cuentas bancarias de las distintas sociedades para simular ventas entre las...

Instructor ni por el Ministerio Fiscal, por lo que nos encontramos ante una incongruencia omisiva, al contener la resolución ahora recurrida un único fundamento de derecho genérico a modo de "formulario". Existen conclusiones por parte de la Unidad de Policía Judicial investigadora que desvinculan al Sr. Alexis al calificarlo como mero "testaferro". En tercer lugar, la medida de prisión... ...mercantil "Nueva Spairak, S.L." con sede en Málaga, a través de la cual se llevó a cabo la exportación del contenedor que contenía la sustancia estupefaciente (1.747,226 kilogramos de cocaína) que procedente de Ecuador llegó al Puerto de Algeciras el 20 de enero de 2022, siendo así que como indica el Ministerio Fiscal en el caso del Sr. Alexis, su intervención no es la de un mero testaferro que...

, Serafin y otros, que proporcionaron todo un entramado de sociedades meramente instrumentales. a ese fin; y algunos testaferros utilizados para realizar ingresos de dinero en efectivo y. para interponerse en operaciones entre sociedades. Sin embargo, a pesar de que inicialmente se introdujeron importantes cantidades de dinero en esas sociedades y se produjeron adquisiciones de inmuebles y se iniciaron... ...sociedades ya constituidas con problemas económicos que traspasaban a la organización. Posteriormente se abrían cuentas corrientes en los bancos a nombre de las sociedades e inmediatamente se ingresaban en éstas grandes cantidades de dinero en efectivo, interponiendo a testaferros, o a través de transferencias bancarias, dinero que se empleaba para realizar ampliaciones de capital y adquirir terrenos...