Jurisprudencia sobre Fraude.

Doroteo, representante legal de Creditea, manifestó en el juicio que detectaron el fraude al aparecer una elevada similitud en las fotografías de todos los peticionarios de los créditos. Añadió que le estafó la cantidad total de tres mil euros y los reclama. Y de esta prueba de cargo se deduce que el acusado, con intención de obtener un beneficio económico y utilizando la identidad supuesta de... ...acusado, y además como titular único. A lo expuesto debe añadirse la testifical de la agente de la Policía Nacional nº NUM006 que relató la forma en que se realizó el fraude con el empleo de documentaciones falsas referidas a documentos de identidad y nóminas de una empresa; añadió la testigo que vieron las fotografías de todas las operaciones realizadas, dos consumadas y ocho intentadas, y...

...de investigación el principal de los alegatos, el recurrente viene a sostener, en síntesis, que la rememoración de los hechos que ha efectuado la víctima del supuesto delito de estafa, Fidela es más propia de una película de ficción que de la existencia de hechos reales, siendo que dicha rememoración está presidida por despecho al descubrir que el Sr. Luis Pablo estaba casado y... ...tenía hijos al tiempo que mantuvo una relación sentimental con ella. Enfatiza el recurrente la existencia de engaño penalmente relevante alguno, al tener la víctima la preparación necesaria y conocimientos, para lidiar con las operaciones económicas que constituyen el objeto del supuesto fraude, siendo que además tiene contactos y amistades que pudieren haberla asesorado, siendo que por sí...

...en orden a ser sometido a conductas posteriores de explotación. 3.- Engaño: Es fraude o maquinación fraudulenta, comprendiendo cualquier tipo de señuelo que, según las circunstancias de cada caso, sea eficiente para determinar la voluntad viciada de la víctima. Ello se puede lograr a través de múltiples mecanismos de la más variada naturaleza. Normalmente, el... ...cautivante. El reclutador ofrece un trabajo supuestamente digno, por una suma de dinero a la que la víctima no puede acceder en el medio en el que se desarrolla, o que, en su situación, puede resultarle tentadora. Cuando en la captación hay engaño o fraude, esta circunstancia puede prolongarse a lo largo de la etapa de traslado o transporte hacia el lugar de explotación. Puede suceder que...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... NUM002. En tercer lugar, los hechos reseñados podían ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias y fraude a las administraciones. SEGUNDO.- La resolución recurrida decreta el sobreseimiento provisional de las diligencias de conformidad al artículo 779 y 641.1 LECrim., ya que de lo actuado no resulta debidamente justificada la... ...fraude a las administraciones. Por lo que al delito de tráfico de influencias respecta, el artículo 428 CP, en redacción dada por L.O.5/2010, de 22 de junio, castiga al "funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...procedimiento penal en Italia por hechos análogos. En el informe del perito de la Agencia Tributaria figura como las autoridades italianas habían solicitado información por considerar a Casimiro y a su padre, fallecido en agosto de 2017, sospechosos de fraude fiscal, folio 4.871 vuelto, tomo 12. A ello se añade que el sector de los hidrocarburos resulta especialmente vulnerable al fraude del IVA... , Luis Francisco, Lázaro, Nicolas, Ernesto y María Rosario, confesaron haber realizado los hechos del Ministerio Fiscal. Hay que tener presente que en comportamientos como los que nos ocupan, fraude en carrusel, en el que la actuación delictiva de unos trae causa en la de los demás coacusados, encontrándose el comportamiento de unos encadenado con el de...

...investigación, previsión inaplicable al presente supuesto. Esta atribución competencial hay que ponerla en relación con la Directiva (UE) 2017/1371 de 5 de julio de 2017, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal. En definitiva, es esta Directiva la que establece las normas mínimas que... ...deben definir la tipicidad de las conductas delictivas que afectan a los intereses financieros de la Unión y de sus sanciones, a los efectos de su persecución penal y por ello es obligado profundizar en los aspectos jurídico-penales que contiene. Básicamente son cuatro los tipos penales que se incluyen en la mencionada Directiva: el fraude, el blanqueo de capitales, la corrupción (activa y pasiva) y...

...defraudación si ésta queda acreditada por otros hechos. El inciso no supone modificación conceptual alguna, sino que trata de fijar la interpretación auténtica de la norma". Reiterada la doctrina de esta Sala, interpretando el precepto comentado a la luz de la reforma operada mediante la citada Ley Orgánica 7/2012, afirma la posibilidad de que el fraude se realice mediante la sucesión de empresas... ...indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros". Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude y en la Seguridad Social, dio la actual redacción al precepto citado, introduciendo, entre...

...lugar, se cuestiona quién pudo participar en el mecanismo de defraudación que pudo emplearse en este supuesto. No cuestionan los recursos que Jaime estuvo implicado en el fraude, pues lo reconoció el acusado y resulta evidente desde el momento en que Jaime dispuso personalmente de un dinero que se reclamó cobrar en su cuenta bancaria. Lo que se cuestiona es si el fraude contó con... ...instancia de que fue la recurrente quien tramitó la solicitud de financiación y pago de la factura, responde a elementos probatorios que apuntan con firmeza en esa dirección y sólo en esa dirección.El coacusado Jaime atribuye a la recurrente toda la gestión administrativa desplegada para el fraude y la verosimilitud de su relato -inicialmente cuestionable por su condición de coacusado- surge de...