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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 6/2009 AP Salamanca, Rec. 124/2008 de 22 de enero del 2009
ESTAFA ...
PRIMERO.- El derecho Penal no se mueve en el terreno de las presunciones. La definición de un tipo penal exige en sus autores la existencia de pruebas concretas sobre la concurrencia de esos elementos del tipo. El tipo de estafa , del artículo 248 del C.P exige la existencia de engaño, ánimo de lucro, desplazamiento patrimonial, y cuantía superior a 400 euros en la modalidad delictiva. Tales...
...concluya una tesis en contra de los apelantes, y sin embargo de manera ambigua exponen como es posible que a los clientes habituales no se les compruebe la identidad de los vehículos, como no se ha observado desfase de caja y como en general no es posible detectar los fraudes operados con tarjetas de crédito. Documental: La documental consistente en los cupones o resguardos de repostaje sin duda son...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MORAN GONZALEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 6/2009
Sentencia Penal 5/2011 AP Zamora, Rec. 14/2009 de 19 de abril del 2011
Orden: Penal
Tribunal: AP Zamora
Ponente: ENCINAS, ANDRES MANUEL BERNARDO
Nº de sentencia: 5/2011
..., independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 diciembre 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 EDJ 1992/2869 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno...
...motivación fáctica tanto relativo a la simulación del aval como con relación a la estafa las pruebas que acreditan el pactum scaeleris. A tal fin y reproduciendo los hechos declarados probados en la resolución recurrida y manteniendo su fundamentación en lo que entendemos como fundamentación jurídica de la calificación de los hechos, se procede a recoger aquellos elementos que se tuvieron en cuenta para...
Sentencia Penal 77/2023 AP -, Rec. 74/2019 de 06 de marzo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: MARIA ANGELES GALMES PASCUAL
Nº de sentencia: 77/2023
...arts. 131 y 404 del C.P. aplicables en el momento de la comisión de los hechos. Y únicamente sería objeto del juicio el tercer acto administrativo, que se refiere al proyecto modificado y que ha sido calificado como fraude a la Admnistración, en concurso con un delito de prevaricación. Descrita la cuestión previa, se inicia su análisis reproduciendo su apoyo jurisprudencial en la...
...interpuesto contra una condena por delitos de estafa y falso testimonio, fundado en la supuesta obligatoriedad del planteamiento previo de una cuestión prejudicial devolutiva de naturaleza civil, de la que dependía la concurrencia de un elemento básico del tipo delictivo de estafa . En esta sentencia se declara que "en los asuntos que hemos denominado complejos (es decir, en aquellos en los que se entrelazan...
Sentencia Penal 72/2023 AP -, Rec. 5/2021 de 15 de febrero del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...por éste como ardid o engaño para el timo que buscaba. En relación con el resto de cantidades que la acusación particular imputa haber recibido el acusado de manos de María Teresa y que efectivamente aparecen hechas a través de la aplicación HAL CASH y enviadas a los anteriores móviles, no existe prueba suficiente de que sean consecuencia del fraude o el engaño, pues pudiera tratarse de...
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en su escrito de calificación consideró los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa , en relación con los hechos cometidos por el acusado y del que era perjudicado don Juan Antonio, pues en relación con los cometidos respecto de doña María Teresa, doña María Inmaculada y don Carlos Manuel...
Orden: Penal
Tribunal: AP León
Ponente: MANUEL ANGEL PEÑIN DEL PALACIO
Nº de sentencia: 72/2023
Sentencia Penal 8/2023 AP -, Rec. 78/2020 de 09 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Albacete
Ponente: JOSE RAMON SOLIS GARCIA DEL POZO
Nº de sentencia: 8/2023
FALTA ESTAFA ,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES...
...se corresponde con una intención comercial lícita, sino con un engaño y un fraude . Por último, los perjudicados no pudieron detectar la estafa por medio de las pegatinas que según el acusado llevaban los vehículos identificándolos como de alquiler, pues no se ha probado que esas pegatinas existieran, nadie ha afirmado tal cosa, ni los perjudicados que niegan la existencia de dichas pegatinas...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado por el art. 248 y 249 del CP, en relación con el art. 74 del CP en concurso real con un delito de falsedad en documento privado del art. 395 del CP en relación con el art. 390.1.2º de dicho cuerpo legal...
Sentencia Penal 17/2023 AP -, Rec. 1644/2022 de 16 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: ANA MARIA PEREZ MARUGAN
Nº de sentencia: 17/2023
...envío de dinero MONTY GLOBAL TRANSFER en la actualidad está investigada por estafa y fraude en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, por, presuntamente, expedir certificados de envío de dinero falsos previo abono de una suma de dinero. Que su declaración es idéntica en todos los procedimientos. Que cobra entre 200-250 Euros por asesorar al extranjero de cuáles son los requisitos y trámites para...
Sentencia Penal 25/2023 TSJ -, Rec. 414/2022 de 20 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 25/2023
...tachadas de espurias estaban permitidas y en caso negativo si se dio formación previamente a los trabajadores sobre dicho extremo, y apelan al principio in dubio pro reo. II. De inicio hemos de recordar la disquisición doctrinal sobre si la llamada estafa informática es propiamente un delito de estafa o un fraude informático que se asimila porque no se adapta a la tradicional estructura de la...
...en relación con 74.1 y 2 del Código Penal, en el caso de aquélla, y en los artículos 248.1 y 2 c) y 249 del Código Penal, respecto a éste, resolución judicial frente a la que se alzan solicitando sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables, y subsidiariamente la condena a la primera como autora de un delito de estafa en su...
Sentencia Penal 616/2022 del AP - Madrid, Rec. 60/2022 de 01 de diciembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: PILAR ALHAMBRA PEREZ
Nº de sentencia: 616/2022
...marco de las Diligencias Previas 1773.05/2011, tramitadas por blanqueo de capitales, delito fiscal y fraude de subvenciones. La nulidad se solicita porque la diligencia se llevó a cabo sin la presencia del acusado, se accedió a los ordenadores que se encontraban en el despacho e incluso uno en el exterior, sin autorización expresa por parte del órgano judicial, la solicitud carece de fundamento...
..., entramado relacionado con los delitos de fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y delito fiscal. No procede en este caso reproducir el contenido del fundamentado del auto que acuerda la entrada y registro en cinco inmuebles relacionados con la familia de Arespacochaga y las sociedades a las que hace referencia, solamente procede concluir que dicha resolución se encuentra suficientemente motivada...
Sentencia Penal 227/2022 del AP - Jaén, Rec. 819/2021 de 06 de julio del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Jaén
Ponente: MARIA DEL CARMEN BALLESTEROS RAMIREZ
Nº de sentencia: 227/2022
...sobre un delito patrimonial consistente en un desfalco producido a lo largo del tiempo no es otro que acreditar la realidad, verdad y cuantía del fraude patrimonial producido, que aun cuando se trate de relaciones contables pendientes de aclarar, debe resultar meridianamente clara la distracción y su cuantía o entidad. TERCERO.- En el presente caso y siguiendo con el criterio...
Sentencia Penal 194/2022 del AP - A Coruña, Rec. 13/2018 de 17 de noviembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP A Coruña
Ponente: JOSE GOMEZ REY
Nº de sentencia: 194/2022
...con cada empresa en cada uno de los expedientes es muy inferior a los 120.000 euros. CUARTO.- El delito de estafa agravada 1. La norma aplicable y su interpretación 1.1. La Confederación de Empresarios de Galicia, con carácter alternativo al delito de fraude de subvenciones, calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa ...
..."ahorro"- ha de aparecer como el fruto natural del acto de disposición. No bastan los eslabones sueltos: han de estar entrelazados formando una cadena" ( STS del 19 de julio de 2022 ECLI:ES:TS:2022:3234). 2. Relación entre delito de estafa y fraude de subvenciones 2.1 La acusación particular destacó que la relación entre los delitos de estafa y de fraude de...
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Fraude
Sentencia Penal 6/2009 AP Salamanca, Rec. 124/2008 de 22 de enero del 2009
ESTAFA ...
PRIMERO.- El derecho Penal no se mueve en el terreno de las presunciones. La definición de un tipo penal exige en sus autores la existencia de pruebas concretas sobre la concurrencia de esos elementos del tipo. El tipo de estafa , del artículo 248 del C.P exige la existencia de engaño, ánimo de lucro, desplazamiento patrimonial, y cuantía superior a 400 euros en la modalidad delictiva. Tales...
...concluya una tesis en contra de los apelantes, y sin embargo de manera ambigua exponen como es posible que a los clientes habituales no se les compruebe la identidad de los vehículos, como no se ha observado desfase de caja y como en general no es posible detectar los fraudes operados con tarjetas de crédito. Documental: La documental consistente en los cupones o resguardos de repostaje sin duda son...
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MORAN GONZALEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 6/2009
Sentencia Penal 5/2011 AP Zamora, Rec. 14/2009 de 19 de abril del 2011
Orden: Penal
Tribunal: AP Zamora
Ponente: ENCINAS, ANDRES MANUEL BERNARDO
Nº de sentencia: 5/2011
..., independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 diciembre 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 EDJ 1992/2869 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno...
...motivación fáctica tanto relativo a la simulación del aval como con relación a la estafa las pruebas que acreditan el pactum scaeleris. A tal fin y reproduciendo los hechos declarados probados en la resolución recurrida y manteniendo su fundamentación en lo que entendemos como fundamentación jurídica de la calificación de los hechos, se procede a recoger aquellos elementos que se tuvieron en cuenta para...
Sentencia Penal 77/2023 AP -, Rec. 74/2019 de 06 de marzo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: MARIA ANGELES GALMES PASCUAL
Nº de sentencia: 77/2023
...arts. 131 y 404 del C.P. aplicables en el momento de la comisión de los hechos. Y únicamente sería objeto del juicio el tercer acto administrativo, que se refiere al proyecto modificado y que ha sido calificado como fraude a la Admnistración, en concurso con un delito de prevaricación. Descrita la cuestión previa, se inicia su análisis reproduciendo su apoyo jurisprudencial en la...
...interpuesto contra una condena por delitos de estafa y falso testimonio, fundado en la supuesta obligatoriedad del planteamiento previo de una cuestión prejudicial devolutiva de naturaleza civil, de la que dependía la concurrencia de un elemento básico del tipo delictivo de estafa . En esta sentencia se declara que "en los asuntos que hemos denominado complejos (es decir, en aquellos en los que se entrelazan...
Sentencia Penal 72/2023 AP -, Rec. 5/2021 de 15 de febrero del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...por éste como ardid o engaño para el timo que buscaba. En relación con el resto de cantidades que la acusación particular imputa haber recibido el acusado de manos de María Teresa y que efectivamente aparecen hechas a través de la aplicación HAL CASH y enviadas a los anteriores móviles, no existe prueba suficiente de que sean consecuencia del fraude o el engaño, pues pudiera tratarse de...
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en su escrito de calificación consideró los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa , en relación con los hechos cometidos por el acusado y del que era perjudicado don Juan Antonio, pues en relación con los cometidos respecto de doña María Teresa, doña María Inmaculada y don Carlos Manuel...
Orden: Penal
Tribunal: AP León
Ponente: MANUEL ANGEL PEÑIN DEL PALACIO
Nº de sentencia: 72/2023
Sentencia Penal 8/2023 AP -, Rec. 78/2020 de 09 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Albacete
Ponente: JOSE RAMON SOLIS GARCIA DEL POZO
Nº de sentencia: 8/2023
FALTA ESTAFA ,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES...
...se corresponde con una intención comercial lícita, sino con un engaño y un fraude . Por último, los perjudicados no pudieron detectar la estafa por medio de las pegatinas que según el acusado llevaban los vehículos identificándolos como de alquiler, pues no se ha probado que esas pegatinas existieran, nadie ha afirmado tal cosa, ni los perjudicados que niegan la existencia de dichas pegatinas...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado por el art. 248 y 249 del CP, en relación con el art. 74 del CP en concurso real con un delito de falsedad en documento privado del art. 395 del CP en relación con el art. 390.1.2º de dicho cuerpo legal...
Sentencia Penal 17/2023 AP -, Rec. 1644/2022 de 16 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: ANA MARIA PEREZ MARUGAN
Nº de sentencia: 17/2023
...envío de dinero MONTY GLOBAL TRANSFER en la actualidad está investigada por estafa y fraude en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, por, presuntamente, expedir certificados de envío de dinero falsos previo abono de una suma de dinero. Que su declaración es idéntica en todos los procedimientos. Que cobra entre 200-250 Euros por asesorar al extranjero de cuáles son los requisitos y trámites para...
Sentencia Penal 25/2023 TSJ -, Rec. 414/2022 de 20 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 25/2023
...tachadas de espurias estaban permitidas y en caso negativo si se dio formación previamente a los trabajadores sobre dicho extremo, y apelan al principio in dubio pro reo. II. De inicio hemos de recordar la disquisición doctrinal sobre si la llamada estafa informática es propiamente un delito de estafa o un fraude informático que se asimila porque no se adapta a la tradicional estructura de la...
...en relación con 74.1 y 2 del Código Penal, en el caso de aquélla, y en los artículos 248.1 y 2 c) y 249 del Código Penal, respecto a éste, resolución judicial frente a la que se alzan solicitando sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables, y subsidiariamente la condena a la primera como autora de un delito de estafa en su...
Sentencia Penal 616/2022 del AP - Madrid, Rec. 60/2022 de 01 de diciembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: PILAR ALHAMBRA PEREZ
Nº de sentencia: 616/2022
...marco de las Diligencias Previas 1773.05/2011, tramitadas por blanqueo de capitales, delito fiscal y fraude de subvenciones. La nulidad se solicita porque la diligencia se llevó a cabo sin la presencia del acusado, se accedió a los ordenadores que se encontraban en el despacho e incluso uno en el exterior, sin autorización expresa por parte del órgano judicial, la solicitud carece de fundamento...
..., entramado relacionado con los delitos de fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y delito fiscal. No procede en este caso reproducir el contenido del fundamentado del auto que acuerda la entrada y registro en cinco inmuebles relacionados con la familia de Arespacochaga y las sociedades a las que hace referencia, solamente procede concluir que dicha resolución se encuentra suficientemente motivada...
Sentencia Penal 227/2022 del AP - Jaén, Rec. 819/2021 de 06 de julio del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Jaén
Ponente: MARIA DEL CARMEN BALLESTEROS RAMIREZ
Nº de sentencia: 227/2022
...sobre un delito patrimonial consistente en un desfalco producido a lo largo del tiempo no es otro que acreditar la realidad, verdad y cuantía del fraude patrimonial producido, que aun cuando se trate de relaciones contables pendientes de aclarar, debe resultar meridianamente clara la distracción y su cuantía o entidad. TERCERO.- En el presente caso y siguiendo con el criterio...
Sentencia Penal 194/2022 del AP - A Coruña, Rec. 13/2018 de 17 de noviembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP A Coruña
Ponente: JOSE GOMEZ REY
Nº de sentencia: 194/2022
...con cada empresa en cada uno de los expedientes es muy inferior a los 120.000 euros. CUARTO.- El delito de estafa agravada 1. La norma aplicable y su interpretación 1.1. La Confederación de Empresarios de Galicia, con carácter alternativo al delito de fraude de subvenciones, calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa ...
..."ahorro"- ha de aparecer como el fruto natural del acto de disposición. No bastan los eslabones sueltos: han de estar entrelazados formando una cadena" ( STS del 19 de julio de 2022 ECLI:ES:TS:2022:3234). 2. Relación entre delito de estafa y fraude de subvenciones 2.1 La acusación particular destacó que la relación entre los delitos de estafa y de fraude de...