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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal de Justicia de la Union Europea
Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 634/2018, AP - Madrid, Sec. 26, Rec 1840/2018, 19-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: TORROJA RIBERA, LUCIA MARIA
Nº de sentencia: 634/2018
..., considerando que podría existir un fraude legal por parte de la denunciante, además de un evidente resentimiento y ánimo de venganza.Consideraba que también la alusión a la actitud agresiva y violenta del acusado con su ex pareja con la finalidad de intimidarla carecía de motivación y resultaba desproporcionada, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia de su...
Auto Penal Nº 694/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 1, Rec 1544/2018, 09-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: MAESO VENTUREIRA, AUGUSTO
Nº de sentencia: 694/2018
...descrita en auto de esta misma fecha. En este sentido, 'resulta... que se estaría investigando la posible comisión por parte de toda una ORGANIZACIÓN CRIMINAL de un delito de fraude fiscal y de un delito de blanqueo o lavado de capitales cuyo origen estaría en ese delito de fraude fiscal. Los indicios que se derivan del informe de referencia y la posible implicación en la misma de las personas señaladas...
...obtenidas a través de las actividades ilícitas de la ORGANIZACIÓN CRIMINAL investigada deducimos la existencia de ilícitos penales que pudieran ser constitutivas de DELITO DE FRAUDE FISCAL ( art 305 bis, que podría castigarse con pena de hasta SEIS AÑOS DE PRISION), de BLANQUEO DE CAPITALES ( art 301 del Código Penal , castigado con penas de hasta SEIS AÑOS DE PRISION) , ALZAMIENTO DE BIENES ( art 257.1...
Sentencia Penal Nº 18/2019, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 6/2019, 30-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 18/2019
...del fraude ) y su incidencia en la aplicación del art. 255.1 CP . Cita en su recurso diversas resoluciones de esta Sala admitiendo plenamente la aplicación del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas para la determinación del importe de la defraudación, así como de otras Audiencias en idéntico sentido respecto de Ordenenzas análogas a la aquí aplicada, cuya doctrina considera infringida; y...
...objetiva, más allá de toda duda, de la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que el correspondiente tipo penal exige para su apreciación en el caso concreto, la utilización de parámetros que, por más que puedan ser objetivos y estar previstos en la normativa aplicable en la materia a fin de la realización de la liquidación de la deuda en casos de fraudes en el servicio de suministro de agua...
Sentencia Penal Nº 221/2019, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 101/2018, 21-03-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: CAMARA MARTINEZ, MARIA ISABEL
Nº de sentencia: 221/2019
...parte, y, en el ámbito de los negocios jurídicos, que es el caso que nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido admitiendo y perfilando la figura del contrato criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno - SSTS de 1 de abril de 1985...
PRIMERO. -Calificación del delito.- El Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por Estació Servei i Lliça de Vall, imputan a los acusados Matías Y Teresa , un delito estafa del art 248.1 CP . La acusación particular además califica los hechos de delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular previsto y penado en los artículos 392 del CP en relación con el art 390...
Sentencia Penal Nº 863/2018, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 1500/2018, 22-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ-PRIETO GONZALEZ, JOSE MANUEL CLEMENTE
Nº de sentencia: 863/2018
...juzgador olvidando el recurrente los concretos hechos por los que viene condenada Delia , que ni tan siquiera son discutidos en el recurso, limitándose a realizar alegaciones incomprensibles sobre un delito de robo del que no es acusada Delia y de otras estafas similares en su comisión que tampoco le son imputadas a Delia .En consecuencia no puede estimarse que el juez a quo incurra en error en la...
...se pretenda aprovechar la vía de informes para introducir nuevas pretensiones no planteadas anteriormente, cuando la contraparte carece de trámite procesal para rebatirlas, lo que constituye un claro fraude le ley prohibido por el artículo 11 L.O.P.J, que en su nº1 estable que ' En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe'; y en su nº2 dispone que Los Juzgados y Tribunales...
Sentencia Penal Nº 116/2019, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 97/2019, 28-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: GONZALEZ CASTRO, CESAR
Nº de sentencia: 116/2019
...contradicción y al derecho de defensa.b.1.- Primera STED de 22 de Noviembre de 2011.En efecto, la primera sentencia es la STEDH de 22 de Noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España , examinó el supuesto de un notario que fue condenado ex novo en casación como cómplice por un delito de estafa , en la sentencia de esta Sala 1036/2003, de 2 de Septiembre, después de haber sido absuelto por la Audiencia...
Nacional. La sentencia condenatoria dictada en casación fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, que desestimó el amparo en la sentencia 328/2006, de 20 de Noviembre .Según el Tribunal de instancia (la Audiencia Nacional), el notario imputado no podía ser declarado partícipe en el delito de estafa cometido por los administradores de la sociedad que emitió las obligaciones, al no haberse probado...
Sentencia Penal Nº 183/2019, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 18/2018, 16-05-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO
Nº de sentencia: 183/2019
PRIMERO. Estafa . Los hechos declarados probados no son constitutivos de los delitos de estafa y alzamiento de bienes objeto de acusación. Ambos delitos derivan del negocio civil otorgado ante notario el 31 de julio de 2008 entre la querellante Construcciones Barjumar, S.C.L. y Construcciones Provicansa, S.L , representada ésta última por su gerente, el acusado D. Roque . Ambas entidades...
...aceptada desde el primer momento por la querellante en el propio contrato de cesión. De los adquirentes, por las circunstancias que luego se analizarán, tampoco cobró nada la cesionaria.SEGUNDO. En orden al delito de estafa , recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de diciembre de 2008 que 'Cuando el delito de estafa va asociado a un negocio jurídico bilateral el engaño consistirá en el empleo...
Sentencia Penal Nº 313/2018, AP - Huelva, Sec. 1, Rec 190/2018, 15-10-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huelva
Ponente: ORLAND ESCÁMEZ, CARMEN
Nº de sentencia: 313/2018
...estafa . Sin embargo la facultad de la juzgadora para centrar el objeto del debate a fin de ajustarlo a los límites marcados por los escritos de calificación no puede confundirse con la falta de imparcialidad que concreta el recurso de apelación, así como tampoco la facultad directora del debate que conlleva la valoración de la pertinencia de preguntas, pues no cabe cuestionar la intervención de los...
...el año 2011 la prevención del fraude en este tipo de tráfico mercantil no era tan usual y difundida como en la actualidad por lo que las cautelas eran más relajadas, por más que el recurrente sea de otra opinión.En otro orden de cosas dice el recurrente que se ha producido infracción de ley en relación con el delito continuado de falsedad en documento mercantil con arreglo a la jurisprudencia...
Sentencia Penal Nº 1/2019, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 851/2018, 02-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 1/2019
...burofax reiterándole el número de cuenta, burofax que recogió Jesús Carlos , y que, en julio, al ver que no le abonaban las rentas, interpuso la demanda de desahucio.La Trabajadora Social encargada de la tramitación del expediente (que fue quien se dio cuenta del fraude ) ha indicado que fueron los dos acusados los que se personaron a comunicarle que habían solicitado la renta de ciudadanía, aportándole...
...no habían sido pagadas), se creaba la falsa apariencia de que se cumplían los requisitos exigidos para optar a la Renta Garantizada de Ciudadanía, pretendiendo con ello engañar a la Gerencia de Servicios Sociales y que se les concediera unos derechos para los que no cumplían los requisitos.El hecho de que no se lograra el objetivo, al descubrirse el fraude , no impide que el delito de falsedad esté...
Sentencia Penal Nº 73/2019, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 55/2019, 19-02-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, MARÍA SOLEDAD
Nº de sentencia: 73/2019
PRIMERO. -Recurre la representación del matrimonio formado por Arsenio y Hortensia la sentencia alegando error en la apreciación de la prueba pues a su juicio no queda acreditado el elemento subjetivo de la estafa impropia del art 251.2 cp en tanto que ninguno de los conocía la existencia de la primera transmisión a la perjudicada sra Juliana , del local comercial, sito en la calle Columbretes de...
...caso de desestimar el motivo que resolvemos.En relación con la responsabilidad civil decretando la sentencia la nulidad de la venta realizada en Abril de 2009 entre el matrimonio Arsenio - Hortensia actuando como representantes legales de dos empresas, fue sin duda alguna el mecanismo utilizado para fraude y es por ello que tal transmisión debe quedar sin efecto, única manera de restablecer el orden...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 634/2018, AP - Madrid, Sec. 26, Rec 1840/2018, 19-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: TORROJA RIBERA, LUCIA MARIA
Nº de sentencia: 634/2018
..., considerando que podría existir un fraude legal por parte de la denunciante, además de un evidente resentimiento y ánimo de venganza.Consideraba que también la alusión a la actitud agresiva y violenta del acusado con su ex pareja con la finalidad de intimidarla carecía de motivación y resultaba desproporcionada, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia de su...
Auto Penal Nº 694/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 1, Rec 1544/2018, 09-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: MAESO VENTUREIRA, AUGUSTO
Nº de sentencia: 694/2018
...descrita en auto de esta misma fecha. En este sentido, 'resulta... que se estaría investigando la posible comisión por parte de toda una ORGANIZACIÓN CRIMINAL de un delito de fraude fiscal y de un delito de blanqueo o lavado de capitales cuyo origen estaría en ese delito de fraude fiscal. Los indicios que se derivan del informe de referencia y la posible implicación en la misma de las personas señaladas...
...obtenidas a través de las actividades ilícitas de la ORGANIZACIÓN CRIMINAL investigada deducimos la existencia de ilícitos penales que pudieran ser constitutivas de DELITO DE FRAUDE FISCAL ( art 305 bis, que podría castigarse con pena de hasta SEIS AÑOS DE PRISION), de BLANQUEO DE CAPITALES ( art 301 del Código Penal , castigado con penas de hasta SEIS AÑOS DE PRISION) , ALZAMIENTO DE BIENES ( art 257.1...
Sentencia Penal Nº 18/2019, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 6/2019, 30-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 18/2019
...del fraude ) y su incidencia en la aplicación del art. 255.1 CP . Cita en su recurso diversas resoluciones de esta Sala admitiendo plenamente la aplicación del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas para la determinación del importe de la defraudación, así como de otras Audiencias en idéntico sentido respecto de Ordenenzas análogas a la aquí aplicada, cuya doctrina considera infringida; y...
...objetiva, más allá de toda duda, de la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que el correspondiente tipo penal exige para su apreciación en el caso concreto, la utilización de parámetros que, por más que puedan ser objetivos y estar previstos en la normativa aplicable en la materia a fin de la realización de la liquidación de la deuda en casos de fraudes en el servicio de suministro de agua...
Sentencia Penal Nº 221/2019, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 101/2018, 21-03-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: CAMARA MARTINEZ, MARIA ISABEL
Nº de sentencia: 221/2019
...parte, y, en el ámbito de los negocios jurídicos, que es el caso que nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido admitiendo y perfilando la figura del contrato criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno - SSTS de 1 de abril de 1985...
PRIMERO. -Calificación del delito.- El Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por Estació Servei i Lliça de Vall, imputan a los acusados Matías Y Teresa , un delito estafa del art 248.1 CP . La acusación particular además califica los hechos de delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular previsto y penado en los artículos 392 del CP en relación con el art 390...
Sentencia Penal Nº 863/2018, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 1500/2018, 22-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ-PRIETO GONZALEZ, JOSE MANUEL CLEMENTE
Nº de sentencia: 863/2018
...juzgador olvidando el recurrente los concretos hechos por los que viene condenada Delia , que ni tan siquiera son discutidos en el recurso, limitándose a realizar alegaciones incomprensibles sobre un delito de robo del que no es acusada Delia y de otras estafas similares en su comisión que tampoco le son imputadas a Delia .En consecuencia no puede estimarse que el juez a quo incurra en error en la...
...se pretenda aprovechar la vía de informes para introducir nuevas pretensiones no planteadas anteriormente, cuando la contraparte carece de trámite procesal para rebatirlas, lo que constituye un claro fraude le ley prohibido por el artículo 11 L.O.P.J, que en su nº1 estable que ' En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe'; y en su nº2 dispone que Los Juzgados y Tribunales...
Sentencia Penal Nº 116/2019, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 97/2019, 28-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: GONZALEZ CASTRO, CESAR
Nº de sentencia: 116/2019
...contradicción y al derecho de defensa.b.1.- Primera STED de 22 de Noviembre de 2011.En efecto, la primera sentencia es la STEDH de 22 de Noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España , examinó el supuesto de un notario que fue condenado ex novo en casación como cómplice por un delito de estafa , en la sentencia de esta Sala 1036/2003, de 2 de Septiembre, después de haber sido absuelto por la Audiencia...
Nacional. La sentencia condenatoria dictada en casación fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, que desestimó el amparo en la sentencia 328/2006, de 20 de Noviembre .Según el Tribunal de instancia (la Audiencia Nacional), el notario imputado no podía ser declarado partícipe en el delito de estafa cometido por los administradores de la sociedad que emitió las obligaciones, al no haberse probado...
Sentencia Penal Nº 183/2019, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 18/2018, 16-05-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO
Nº de sentencia: 183/2019
PRIMERO. Estafa . Los hechos declarados probados no son constitutivos de los delitos de estafa y alzamiento de bienes objeto de acusación. Ambos delitos derivan del negocio civil otorgado ante notario el 31 de julio de 2008 entre la querellante Construcciones Barjumar, S.C.L. y Construcciones Provicansa, S.L , representada ésta última por su gerente, el acusado D. Roque . Ambas entidades...
...aceptada desde el primer momento por la querellante en el propio contrato de cesión. De los adquirentes, por las circunstancias que luego se analizarán, tampoco cobró nada la cesionaria.SEGUNDO. En orden al delito de estafa , recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de diciembre de 2008 que 'Cuando el delito de estafa va asociado a un negocio jurídico bilateral el engaño consistirá en el empleo...
Sentencia Penal Nº 313/2018, AP - Huelva, Sec. 1, Rec 190/2018, 15-10-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huelva
Ponente: ORLAND ESCÁMEZ, CARMEN
Nº de sentencia: 313/2018
...estafa . Sin embargo la facultad de la juzgadora para centrar el objeto del debate a fin de ajustarlo a los límites marcados por los escritos de calificación no puede confundirse con la falta de imparcialidad que concreta el recurso de apelación, así como tampoco la facultad directora del debate que conlleva la valoración de la pertinencia de preguntas, pues no cabe cuestionar la intervención de los...
...el año 2011 la prevención del fraude en este tipo de tráfico mercantil no era tan usual y difundida como en la actualidad por lo que las cautelas eran más relajadas, por más que el recurrente sea de otra opinión.En otro orden de cosas dice el recurrente que se ha producido infracción de ley en relación con el delito continuado de falsedad en documento mercantil con arreglo a la jurisprudencia...
Sentencia Penal Nº 1/2019, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 851/2018, 02-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 1/2019
...burofax reiterándole el número de cuenta, burofax que recogió Jesús Carlos , y que, en julio, al ver que no le abonaban las rentas, interpuso la demanda de desahucio.La Trabajadora Social encargada de la tramitación del expediente (que fue quien se dio cuenta del fraude ) ha indicado que fueron los dos acusados los que se personaron a comunicarle que habían solicitado la renta de ciudadanía, aportándole...
...no habían sido pagadas), se creaba la falsa apariencia de que se cumplían los requisitos exigidos para optar a la Renta Garantizada de Ciudadanía, pretendiendo con ello engañar a la Gerencia de Servicios Sociales y que se les concediera unos derechos para los que no cumplían los requisitos.El hecho de que no se lograra el objetivo, al descubrirse el fraude , no impide que el delito de falsedad esté...
Sentencia Penal Nº 73/2019, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 55/2019, 19-02-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, MARÍA SOLEDAD
Nº de sentencia: 73/2019
PRIMERO. -Recurre la representación del matrimonio formado por Arsenio y Hortensia la sentencia alegando error en la apreciación de la prueba pues a su juicio no queda acreditado el elemento subjetivo de la estafa impropia del art 251.2 cp en tanto que ninguno de los conocía la existencia de la primera transmisión a la perjudicada sra Juliana , del local comercial, sito en la calle Columbretes de...
...caso de desestimar el motivo que resolvemos.En relación con la responsabilidad civil decretando la sentencia la nulidad de la venta realizada en Abril de 2009 entre el matrimonio Arsenio - Hortensia actuando como representantes legales de dos empresas, fue sin duda alguna el mecanismo utilizado para fraude y es por ello que tal transmisión debe quedar sin efecto, única manera de restablecer el orden...