Jurisprudencia sobre Fraude.

...contemplan como determinantes del fraude: - Por lo que se refiere al viaje realizado a Castellón en fecha 31 de mayo de 2.015, todas las partes asumen que debió producir unos ingresos de 9.900 euros (a razón de 12 euros por persona). El acusado sostiene que no contabilizó dicha suma porque en la recepción del dinero que los aficionados abonaron intervinieron diversos colaboradores durante varios días, y el...

...múltiples afectados por el mismo fraude, del que parecía ser responsable Nazario , socio fundador de International Capital Partners.En segundo lugar el querellante se considera estafado por cuanto había comprado un porcentaje de una participación de la prospección de Alligator Bayou, pero no de una sociedad interpuesta, la mercantil DHT ENERGY HUNGARIAN KFT.Y en tercer lugar se alega que no se le llegó a... ...prueba practicada se procede al dictado de nueva resolución, abstracción hecha de las consideraciones que 'obiter dicta' se realizaban en la anterior resolución de esta Sala, encaminada, recordemos, a declarar la prescripción de los delitos denunciados.La acusación particular ejercida por DON Fulgencio , mantiene que los hechos imputados constituyen un delito continuado de estafa previsto y penado en...

PRIMERO.- Frente a la acusación por un delito de estafa, la defensa opone que el conflicto entre las partes es de naturaleza estrictamente civil. Antes de analizar las pruebas practicadas, centraremos el debate suscitado entre las partes, recordando doctrina jurisprudencial sobre la materia. PRIMERO.- Frente a la acusación por un delito de estafa, la defensa opone que el conflicto entre las partes es de naturaleza estrictamente civil. Antes de analizar las pruebas practicadas, centraremos el debate suscitado entre las partes, recordando doctrina jurisprudencial sobre la materia.Como expone la sentencia del Tribunal Supremo número 563/2013, de 18 de junio , ' los elementos que... ...estructuran el delito de estafa, a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia ( SSTS 220/2010, de 16-2 ; 752/2011, de 26-7 ; y 465/2012, de 1-6 ), son los siguientes: 1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico ( primer juicio de imputación objetiva); esta suficiencia, idoneidad o adecuación del...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...implícita a revisar cuestiones que ya se han aceptado libremente y sin oposición. Las razones son tres ( SSTS 21.2001, 6.4.2004 y 12.7.2006 ): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su... ...probados, no habiéndose acreditado en modo alguno que obtuviera la suma de 1.500 euros de Severino para participar en un presunto negocio de cambio de monedas, al no haberse practicado prueba que acreditara dicho extremo.SEGUNDO.- Expuesto cuanto antecede, los hechos declarados probados, son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 en...

...fallecimiento de la titular de la prestación ha determinado la prescripción del delito.La prescripción debe ser radicalmente desestimada dado que los hechos han sido calificados por las acusaciones como constitutivos de un delito continuado de estafa y alternativamente de fraude de prestaciones de la Seguridad Social, ambos agravados por la cuantía, delitos que aparecen integrados en los relatos fácticos por... ...descubrimiento y persecución de delitos graves.Por tanto, la comunicación de datos relativos al pago de una prestación pública de una persona cuyo fallecimiento se ha constatado, por parte de la entidad colaboradora a la administración gestora, constituye un instrumento indispensable, necesario, para la averiguación y lucha contra el fraude del cobro indebido de pensiones públicas, por lo que dicha prueba no...

...subjetiva que jurídicamente se realiza a través de la continuidad delictiva. Esto es lo que ocurre, sin género de dudas, en el presente caso.-Delito continuado de estafa o fraude de prestaciones.- La tipificación de los hechos a través del delito de estafa resulta más controvertida por cuanto la defensa de la acusada niega la concurrencia del citado delito al considerar que no existió por parte de Nieves... ...,ánimo de lucro, siendo insignificantes los importes de los que se ha beneficiado. A ello hay que unir la disyuntiva de si la defraudación a la Seguridad Social encuentra encaje en el delito de estafa común ( art. 248.1 y 249 del C.P .) siendo defraudada o perjudicada la Administración Sanitaria, o si por el contrario, existe un fraude de prestaciones de la Seguridad Social ( art. 307 ter del C.P...

...artículo 307 del Código Penal , en su redacción actual tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que entró en vigor el día 17 de enero de 2013, en sus dos primeros puntos indica lo siguiente: '1. El que... ...instancia, siguiendo este criterio, indica en su Sentencia, que 'se exige alguna maniobra de ocultación que pudiera perjudicar la labor de inspección de los servicios de la Seguridad Social.La exigencia de fraude reclama, por tanto, la presencia de una determinada modalidad de acción u omisión, de una conducta engañosa, dirigida a que la Tesorería General de la Seguridad Social desconozca los hechos que...

PRIMERO.- Recurso del Ministerio Fiscal La presente causa se inició por querella interpuesta el 16 de febrero de 2015 por el Ministerio Fiscal, en la que actuaba frente a seis personas y se describían diez hechos supuestamente delictivos. Mediante auto de 16 de abril de 2015, la Instructora acordó no investigar uno de esos delitos mencionados por el Fiscal Jefe en su querella, el fraude a la... ...éste y otros supuestos indicios incriminadores no demuestra, como decimos, el error de la resolución impugnada.Finalmente, insta el Ministerio Fiscal que se corrija un error material en la parte dispositiva del auto impugnado y se sustituya la referencia que hace a un delito contra la Hacienda Pública por un delito de fraude de subvenciones. Tiene razón sin duda, pues no hay constancia en la causa...