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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal de Justicia de la Union Europea
Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 98/2016, AP - Barcelona, Sec. 8, Rec 77/2015, 09-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: OTERO ABRODOS, MARIA MERCEDES
Nº de sentencia: 98/2016
...delictiva más clásica de fraude engañoso en general. La doctrina jurisprudencial ha reiterado (
Tribunal Supremo, Sentencia de 27 Oct. 2010
), que una conducta satisface la hipótesis típica del delito de estafa cuando en un determinado contrato una de las partes, disimula su verdadero propósito de no cumplir aquellas prestaciones a que por el mismo se obliga, y como consecuencia de ello, la parte...
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por Entidad mercantil 'Wuxi Shuangbang Steel Products CO. LTD' mantienen, tras la práctica de la prueba propuesta y admitida, que los hechos imputados, que estiman probados, constituyen un delito de estafa previsto y penado en los
artº 248.1
,
249
y
250.1.5º del Código Penal
, calificación a la que la Acusación...
Sentencia Penal Nº 80/2016, AP - Valencia, Sec. 1, Rec 5/2016, 22-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: MARRADES GOMEZ, MARIA REGINA
Nº de sentencia: 80/2016
...siempre futuro e incierto, no puede sustentar la interpretación del delito que nos ocupa ni de ningún otro, porque en realidad todo es legalizable, lo que hoy no tiene encaje legal puede tenerlo en el devenir, con lo que nunca se estaría ante la infracción penal, y quedaría siempre abierto el camino hacia el fraude , para lo que bastaría aducir en cascada motivos para la posibilidad de legalización, con...
Sentencia Penal Nº 84/2016, AP - Castellon, Sec. 2, Rec 21/2016, 11-04-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Castellon
Ponente: ANTON BLANCO, JOSE LUIS
Nº de sentencia: 84/2016
...tuvieron su causa en el accidente.
Son estas conclusiones las que se cuestionan en el recurso, insistiendo los apelantes en tratar de hacer prevalecer las consideraciones contenidas en el informe de parte, y con ello en definitiva hacer ver que se trata de un fraude pergeñado por los denunciantes, no otra cosa que una estafa digna de reacción mas enérgica y contundente ( la vía penal, lógicamente) por...
...parte de quien se tenga como víctima del mismo, y que si en este caso es una aseguradora cuenta con medios para la averiguación (ordinariamente, la prueba de detectives que comprueben la realidad incapacitante de las lesiones y un posible simulación) y asesoramiento jurídico suficiente para dar respuesta y enfoque a un supuesto fraude .
Ante una queja similar en Stcia de 14 de febrero de 2014 decíamos...
Sentencia Penal Nº 151/2016, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 31/2015, 15-05-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARTINEZ SAIZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 151/2016
...en documento mercantil es medio para cometer el fraude a la administración y la estafa , el concurso se ha de circunscribirse respecto a una de las infracciones resultantes y de las que primero ha sido instrumento, el fraude , mientras que la estafa se penará con independencia ( STS de 13 de marzo y 2 de noviembre de 1984 ).
OCTAVO.-Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal...
...atenuantes de dilaciones indebidas y la muy cualificada de confesión. Este delito está castigado con la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Conforme al artículo 62 CP , al hallarse en grado de tentativa, debe imponerse la pena inferior en 1 o 2 grados.
El delito de falsedad está en relación de concurso medial con el fraude y con la estafa , de modo que, como ya hemos argumentado, la...
Sentencia Penal Nº 105/2016, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 179/2016, 14-06-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: CID GUEDE, MARIA NELIDA
Nº de sentencia: 105/2016
...expediente, y error en cuanto a la realidad del fraude imputado, invoca expresamente error en la valoración de la prueba en lo relativo a su condición de Administrador.
SEGUNDO.-En orden a la incongruencia omisiva, alegan los recurrentes que la Sentencia impugnada incurre en dicho defecto al no haberse pronunciado sobre la nulidad del expediente administrativo alegado, que se deriva de la falta de...
Sentencia Penal Nº 1004/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 282/2015, 28-12-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIVAS LARRUY, MARIA ANGELES
Nº de sentencia: 1004/2015
...a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, devendría absolutamente ineficaz la norma legal.'
Se indica en la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial, que 'De una primera...
...fraude de ley.
Ahora bien, si un conductor al que se le ha realizado una primera prueba -practicada con todas las garantías- y da positiva, no cuestiona su resultado -no tacha la única medición efectuada, ni alega irregularidad alguna en el test de alcoholemia- y en el procedimiento correspondiente se le condena como autor de un delito contra la seguridad de tráfico, en este supuesto, cabría...
Sentencia Penal Nº 379/2015, AP - Alicante, Sec. 2, Rec 162/2015, 07-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: UBEDA DE LOS COBOS, JULIO JOSE
Nº de sentencia: 379/2015
...fracturados para llevar a efecto la manipulación.
Esta afirmación solo se recoge en el informe de la perito designado por la defensa. No debe olvidarse que esta conclusión se extrae tras analizar la instalación en 2008, es decir, cuando ya había sido detectado y subsanado el fraude .
Los técnicos de la empresa suministradora y el perito judicial no se pronuncian sobre la forma en que se hizo la manipulación...
Sentencia Penal Nº 86/2015, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 122/2014, 08-06-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 86/2015
...): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión.
SEGUNDO.-Los hechos son constitutivos...
Sentencia Penal Nº 708/2015, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 65/2013, 30-10-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA LLAMAS, JUAN PELAYO MARIA
Nº de sentencia: 708/2015
..., permiten descartar que la mercantil SALESFORCE SL fuera en sí misma un fraude .
SEGUNDO.-
Los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito de estafa imputado por la acusación particular por faltar los elementos del tipo: el engaño y, en cualquier caso, la suficiencia o idoneidad del engaño. La calificación se realiza conforme al
art.249 en relación con el 250.1.3º 6º y 7º del Código...
...especial gravedad por razón del perjuicio y la situación económica de la víctima y su familia, de la gravedad por el valor de la defraudación que debe superar los cincuenta mil euros.
Es claro que las cualificación son con relación a la concurrencia del delito de estafa cuyo concepto legal, a los efectos que ahora interesan, viene dado por el
artículo 248.1 del Código Penal :"Cometen estafa los que...
Sentencia Penal Nº 323/2015, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 30/2015, 28-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: FILGUEIRA PAZ, MARIA PAZ
Nº de sentencia: 323/2015
...de 120. 000 euros, para que pueda reputarse infracción penal, tal como alega la defensa.
Sin embargo, este motivo debe ser desestimado en la medida en que lo dispuesto en el
artículo 308 del CP , se trata de un delito autónomo, relacionado con el fraude de subvenciones, pero sin que la antijuridicidad del fraude de subvenciones consuma necesariamente el desvalor de las falsificaciones de...
, Sección 1ª, 31-10-2005 (rec. 1938/2004 )
Jurisprudencia citada
SEPTIMO.-Por último, y en relación a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del
artículo 24 de la CE en relación a la imputación realizada al acusado, por delito de estafa del cual resulta absuelto y del cual no constaba como acusado.
Sin embargo, de los escritos de acusación presentados y unidos a la causa si se...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 98/2016, AP - Barcelona, Sec. 8, Rec 77/2015, 09-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: OTERO ABRODOS, MARIA MERCEDES
Nº de sentencia: 98/2016
...delictiva más clásica de fraude engañoso en general. La doctrina jurisprudencial ha reiterado (
Tribunal Supremo, Sentencia de 27 Oct. 2010
), que una conducta satisface la hipótesis típica del delito de estafa cuando en un determinado contrato una de las partes, disimula su verdadero propósito de no cumplir aquellas prestaciones a que por el mismo se obliga, y como consecuencia de ello, la parte...
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por Entidad mercantil 'Wuxi Shuangbang Steel Products CO. LTD' mantienen, tras la práctica de la prueba propuesta y admitida, que los hechos imputados, que estiman probados, constituyen un delito de estafa previsto y penado en los
artº 248.1
,
249
y
250.1.5º del Código Penal
, calificación a la que la Acusación...
Sentencia Penal Nº 80/2016, AP - Valencia, Sec. 1, Rec 5/2016, 22-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: MARRADES GOMEZ, MARIA REGINA
Nº de sentencia: 80/2016
...siempre futuro e incierto, no puede sustentar la interpretación del delito que nos ocupa ni de ningún otro, porque en realidad todo es legalizable, lo que hoy no tiene encaje legal puede tenerlo en el devenir, con lo que nunca se estaría ante la infracción penal, y quedaría siempre abierto el camino hacia el fraude , para lo que bastaría aducir en cascada motivos para la posibilidad de legalización, con...
Sentencia Penal Nº 84/2016, AP - Castellon, Sec. 2, Rec 21/2016, 11-04-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Castellon
Ponente: ANTON BLANCO, JOSE LUIS
Nº de sentencia: 84/2016
...tuvieron su causa en el accidente.
Son estas conclusiones las que se cuestionan en el recurso, insistiendo los apelantes en tratar de hacer prevalecer las consideraciones contenidas en el informe de parte, y con ello en definitiva hacer ver que se trata de un fraude pergeñado por los denunciantes, no otra cosa que una estafa digna de reacción mas enérgica y contundente ( la vía penal, lógicamente) por...
...parte de quien se tenga como víctima del mismo, y que si en este caso es una aseguradora cuenta con medios para la averiguación (ordinariamente, la prueba de detectives que comprueben la realidad incapacitante de las lesiones y un posible simulación) y asesoramiento jurídico suficiente para dar respuesta y enfoque a un supuesto fraude .
Ante una queja similar en Stcia de 14 de febrero de 2014 decíamos...
Sentencia Penal Nº 151/2016, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 31/2015, 15-05-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARTINEZ SAIZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 151/2016
...en documento mercantil es medio para cometer el fraude a la administración y la estafa , el concurso se ha de circunscribirse respecto a una de las infracciones resultantes y de las que primero ha sido instrumento, el fraude , mientras que la estafa se penará con independencia ( STS de 13 de marzo y 2 de noviembre de 1984 ).
OCTAVO.-Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal...
...atenuantes de dilaciones indebidas y la muy cualificada de confesión. Este delito está castigado con la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Conforme al artículo 62 CP , al hallarse en grado de tentativa, debe imponerse la pena inferior en 1 o 2 grados.
El delito de falsedad está en relación de concurso medial con el fraude y con la estafa , de modo que, como ya hemos argumentado, la...
Sentencia Penal Nº 105/2016, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 179/2016, 14-06-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: CID GUEDE, MARIA NELIDA
Nº de sentencia: 105/2016
...expediente, y error en cuanto a la realidad del fraude imputado, invoca expresamente error en la valoración de la prueba en lo relativo a su condición de Administrador.
SEGUNDO.-En orden a la incongruencia omisiva, alegan los recurrentes que la Sentencia impugnada incurre en dicho defecto al no haberse pronunciado sobre la nulidad del expediente administrativo alegado, que se deriva de la falta de...
Sentencia Penal Nº 1004/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 282/2015, 28-12-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIVAS LARRUY, MARIA ANGELES
Nº de sentencia: 1004/2015
...a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, devendría absolutamente ineficaz la norma legal.'
Se indica en la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial, que 'De una primera...
...fraude de ley.
Ahora bien, si un conductor al que se le ha realizado una primera prueba -practicada con todas las garantías- y da positiva, no cuestiona su resultado -no tacha la única medición efectuada, ni alega irregularidad alguna en el test de alcoholemia- y en el procedimiento correspondiente se le condena como autor de un delito contra la seguridad de tráfico, en este supuesto, cabría...
Sentencia Penal Nº 379/2015, AP - Alicante, Sec. 2, Rec 162/2015, 07-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: UBEDA DE LOS COBOS, JULIO JOSE
Nº de sentencia: 379/2015
...fracturados para llevar a efecto la manipulación.
Esta afirmación solo se recoge en el informe de la perito designado por la defensa. No debe olvidarse que esta conclusión se extrae tras analizar la instalación en 2008, es decir, cuando ya había sido detectado y subsanado el fraude .
Los técnicos de la empresa suministradora y el perito judicial no se pronuncian sobre la forma en que se hizo la manipulación...
Sentencia Penal Nº 86/2015, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 122/2014, 08-06-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 86/2015
...): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión.
SEGUNDO.-Los hechos son constitutivos...
Sentencia Penal Nº 708/2015, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 65/2013, 30-10-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA LLAMAS, JUAN PELAYO MARIA
Nº de sentencia: 708/2015
..., permiten descartar que la mercantil SALESFORCE SL fuera en sí misma un fraude .
SEGUNDO.-
Los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito de estafa imputado por la acusación particular por faltar los elementos del tipo: el engaño y, en cualquier caso, la suficiencia o idoneidad del engaño. La calificación se realiza conforme al
art.249 en relación con el 250.1.3º 6º y 7º del Código...
...especial gravedad por razón del perjuicio y la situación económica de la víctima y su familia, de la gravedad por el valor de la defraudación que debe superar los cincuenta mil euros.
Es claro que las cualificación son con relación a la concurrencia del delito de estafa cuyo concepto legal, a los efectos que ahora interesan, viene dado por el
artículo 248.1 del Código Penal :"Cometen estafa los que...
Sentencia Penal Nº 323/2015, AP - A Coruña, Sec. 6, Rec 30/2015, 28-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: FILGUEIRA PAZ, MARIA PAZ
Nº de sentencia: 323/2015
...de 120. 000 euros, para que pueda reputarse infracción penal, tal como alega la defensa.
Sin embargo, este motivo debe ser desestimado en la medida en que lo dispuesto en el
artículo 308 del CP , se trata de un delito autónomo, relacionado con el fraude de subvenciones, pero sin que la antijuridicidad del fraude de subvenciones consuma necesariamente el desvalor de las falsificaciones de...
, Sección 1ª, 31-10-2005 (rec. 1938/2004 )
Jurisprudencia citada
SEPTIMO.-Por último, y en relación a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del
artículo 24 de la CE en relación a la imputación realizada al acusado, por delito de estafa del cual resulta absuelto y del cual no constaba como acusado.
Sin embargo, de los escritos de acusación presentados y unidos a la causa si se...