Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 166/2016, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 64/2016, 03-05-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Lleida

Ponente: JUAN AGUSTIN, MERCE

Nº de sentencia: 166/2016

...impugnación que no se ha acreditado que fuera el acusado quien manipulara el contador sin que se haya acreditado tampoco una diferencia de consumo que pueda justificar el fraude. SEGUNDO.- Planteado el recurso en los anteriores términos, es preciso analizar si se ha practicado en el plenario una prueba de cargo válida y suficiente con entidad para enervar la presunción de inocencia del acusado. Al...

Sentencia Penal Nº 172/2016, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 42/2016, 06-03-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: MAGALDI PATERNOSTRO, MARIA JOSE

Nº de sentencia: 172/2016

..., el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en ' una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la línea divisoria entre la ilicitud penal y la ilicitud civil en lo siguiente: en la primera, el sujeto tiene... ...y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales , inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermeneuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones...

Sentencia Penal Nº 21/2016, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 62/2015, 21-01-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: GOMEZ-ANGULO RODRIGUEZ, JESUS

Nº de sentencia: 21/2016

...entenderse como perjudicada u ofendida por el delito la sociedad, como persona jurídica, y no los socios todos ellos hermanos de la querellante, entendida la sociedad como ente autónomo y distinto a sus componentes. En este extremo se hace necesario recordar la doctrina aplicada profusamente por esta Sala del 'levantamiento del velo' con vistas a impedir fraudes legales. Si tal teoría se ha utilizado en... ...aplicación de la excusa absolutoria prevista en el art. 268 C.P ' Una cosa es que ante la figura del abuso de la persona jurídica(para impedir fraudes legales )se pretenda descubrir la persona física que en realidad está oculta detrás (Titular Real en nominación tan de moda), y, otra muy distinta, que se pretenda tratar de igual manera a dos realidades jurídicas perfectamente diferenciadas, la de las...

Sentencia Penal Nº 172/2016, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 1285/2015, 28-04-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Tenerife

Ponente: GONZALEZ RAMOS, JUAN CARLOS

Nº de sentencia: 172/2016

...contradiciendo la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que, matizándose la doctrina establecida al respecto en la STS de 19 de noviembre de 2004 , se hace derivar el fraude del solo hecho de omitir los ingresos debidos, por lo que el delito se comete por el mero impago, pues dicho impago ya supone e implica la defraudación a la que se refiere el citado precepto. Igualmente, con independencia...

Sentencia Penal Nº 259/2016, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 81/2011, 11-04-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Murcia

Ponente: DIAZ SUAREZ, ABDON

Nº de sentencia: 259/2016

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...estafa con la producción de un perjuicio, ni siquiera con la existencia de un engaño; es necesaria una conexión causal, además, con ese perjuicio, y antecedente o concurrente a la dinámica defraudatoria. Para que la conducta enjuiciada pudiera incriminarse como estafa sería necesario demostrar un ardid simulatorio en el acusado, probar que aparentó solvencia ó un propósito serio de contratar y cumplir... ...-consecuencia, inmerso ya en el delito. Y esa taimada seriedad, ese firme compromiso para el cumplimiento de lo pactado, pura ficción al servicio del fraude, ha de desencadenar el error, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y el lucro. Toda esa conducta negocial ha de delatar además una voluntad primigenia de incumplir. Y para que las vicisitudes negociales que se describen en los hechos probados sean...

Sentencia Penal Nº 154/2015, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 349/2015, 16-12-2015

Orden: Penal

Tribunal: AP - La Rioja

Ponente: SANTISTEBAN RUIZ, ALFONSO

Nº de sentencia: 154/2015

...22 abril 2015, donde se confirmó la declaración del consejero Delegado y del Asesor laboral, en el sentido de que se trataba de una decisión de gestión que no revestía carácteres de mala fe, ocultación o fraude, de modo que resultó decepcionante que el Ministerio Público no alcanzase el convencimiento suficiente para retirar la acusación y el hecho de que el Juzgado de instancia dictase sentencia... ...la estafa, sin olvidar su proximidad con la apropiación indebida. El administrador desleal del art. 295 actúa en todo momento como tal administrador y lo hace dentro de los límites que procedimentalmente se señalan a sus funciones, aunque al hacerlo de modo desleal en beneficio propio o de tercero, venga a causar un perjuicio típico: el exceso que comete es intensivo, en el sentido de que su...

Sentencia Penal Nº 199/2016, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 47/2015, 28-04-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Almeria

Ponente: CONTRERAS APARICIO, JOSÉ MARÍA

Nº de sentencia: 199/2016

PRIMERO.-Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en los arts. 248.1 y 250.1 º y 5 º y 250.2, todos ellos del Código Penal . El art. 248 CP establece que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio. La... Jurisprudencia viene manteniendo de manera reiterada, STS de 802/2.007 de 16 de octubre , con cita de las 700/2006 de 27.6 , 182/2005 de 15.2 y 1491/2004 de 22.12 , que la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin...

Sentencia Penal Nº 14/2016, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 27/2014, 20-06-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Salamanca

Ponente: MARRO RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA

Nº de sentencia: 14/2016

.-Analizando los elementos del tipo delictivo la jurisprudencia ha configurado el fraude de subvenciones del art. 308 como un delito especial propio. Es decir, requerirá que concurran en su autor unas especiales condiciones. Esto es, resultar el beneficiario del derecho a obtener una concreta subvención, ayuda o desgravación de acuerdo con lo establecido en la legislación extrapenal correspondiente. Esta... ..., ingreso efectuando por medio de un talón, librado por el Consejero Delegado de Enne a su favor. Constando que entre ENNE y JUMAHERSA no existía relación comercial alguna: la primera dedicada a los videojuegos y animación, siendo la segunda una empresa chacinera. Rafael , realizaba todos los traspasos entre las dos entidades mercantiles, sin razón o base comercial alguna, generando un fraude continuado...

Sentencia Penal Nº 247/2016, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 91/2015, 03-04-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN

Nº de sentencia: 247/2016

..., que es el caso que nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido admitiendo y perfilando la figura del contrato criminalizado, puerta de la estafa, cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude, a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno - SSTS de 1 de abril de 1985 , 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994... PRIMERO. -Calificación del delito y valoración de las pruebas.- Los hechos relatados en el anterior apartado no son legalmente constitutivos de un delito consumado de estafa, previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.1 º y 6 º, y art.250.2 del Código Penal , según la formulación acusatoria preconizada por la Acusación Particular personada en este procedimiento penal. En efecto...

Sentencia Penal Nº 20/2016, AP - Madrid, Sec. 5, Rec 2189/2014, 03-03-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FABIA MIR, PASCUAL

Nº de sentencia: 20/2016

...intervención de 'AUREA NEGOCIOS' y 'SAXO BANK', la evolución y el resultado de las operaciones realizadas y las cantidades finalmente recuperadas. SEGUNDO.- Los requisitos del delito de estafa que se atribuye al acusado son: 1) un engaño precedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales, pudiendo incardinarse en el seno de una... ...error que genera el fraude (vid. SSTS 27-3-2003 , 29-12-2005 , 24-9-2008 , etc.). Por otro lado, ha declarado el Tribunal Supremo que en casos de negocios especulativos o de alto riesgo, como los que aquí son examinados, los controles de auto-protección son mayores y, correlativamente, la capacidad de engaño disminuye, aunque ni el alto riesgo inherente a los mercados financieros...