Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 439/2014, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 1042/2014, 28-10-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Caceres

Ponente: CANO-MAILLO REY, PEDRO VICENTE

Nº de sentencia: 439/2014

.-La apelante encargó en su día a una Agencia de Detectives privados el que se investigara el accidente, y en el juicio se presentó el informe que obra en autos, folio 85 y siguientes, que demuestra que el accidente denunciado ha sido un fraude total de acuerdo a las manifestaciones del lesionado y del condenado en la Sentencia; a las contradicciones de los mismos en lo relativo a su equipación... ...los extremos que la Aseguradora entiende vitales para acreditar el fraude que denuncia, sin dejar de lado que don Adrian , que confeccionó el informe de los detectives junto con don Aquilino , ratificó dicho informe a preguntas deL Letrado de Mapfre, mientras que a las preguntas del Letrado del lesionado algunos extremos quedaron un poco desvahídos e inconcretos, caso de no poder ver el 'boggie...

Sentencia Penal Nº 299/2014, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 44/2013, 25-09-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Murcia

Ponente: FERNANDEZ-ESPINAR LOPEZ, FERNANDO JAVIER

Nº de sentencia: 299/2014

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...que sea capaz de engañar, por lo que no existirá delito si la alteración la puede conocer a primera vista la persona a la que va dirigida, por tratarse de algo burdo y ostensible'. Asimismo en relación con la virtualidad que debe atribuirse a la suficiencia del elemento del engaño, para conseguir o lograr el fin propuesto, constituyendo la falsedad el medio utilizado para la estafa propuesta por... ...que se parte en la impugnación, se declara que se presentaron al cobro los talones falsificados.... La jurisprudencia ha venido interpretando el término 'bastante' como idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude, capaz de mover la voluntad normal de un hombre, por lo que queda erradicado no sólo el engaño burdo, grosero o increíble por su inaptitud de impulsar la...

Sentencia Penal Nº 407/2014, AP - Granada, Sec. 1, Rec 243/2013, 02-07-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Granada

Ponente: FLORES DOMINGUEZ, JESUS

Nº de sentencia: 407/2014

...forma y ello no solo porque así se deduce de la regulación del recurso de apelación - artículo 792.2 de la L.E.CR.- sino porque lo contrario constituiría un fraude: 'conózcase del fondo y, solo en el caso de que la solución no me interese, declárense nulas las actuaciones'.- TERCERO.- En el primer motivo del recurso se realizan unas consideraciones genéricas acerca del concepto y naturaleza del...

Sentencia Penal Nº 361/2014, AP - Madrid, Tribunal Jurado, Rec 2/2013, 19-09-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: CRUZ TORRES, EDUARDO

Nº de sentencia: 361/2014

...del capítulo VIII referido a los fraudes y exacciones ilegales establece: 'La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.' La comparación entre ambas figuras genera... ...estafa cometido por funcionario del art. 438 en relación con los arts. 248 , 249 y 74 CP . El art. 432 CP del capítulo VII relativo a la malversación dispone: '1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiera que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de...

Sentencia Penal Nº 438/2014, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 8/2012, 24-06-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: DE URBANO CASTRILLO, EDUARDO

Nº de sentencia: 438/2014

PRIMERO.-Los hechos declarados probados serían constitutivos de un delito de estafa procesal, previsto y penado en el actual artículo 250 1 5º 7º CP , si bien sería aplicable la redacción vigente cuando sucedieron los hechos, que vendría conformado por los artículos 250.1 2 º y 6º, así como 251 1º y 3º en relación con el artículo 248 y 74, todos del CP . A) En efecto, el delito de estafa... ...procesal, como recordara la STS nº 306/2013 de fecha 26/02/2013 'implica la utilización de un procedimiento judicial para obtener un beneficio ilícito mediante una maniobra torticera, siendo el beneficio el reconocimiento judicial de un derecho que no se tiene, y en la que existen dos clases: la estafa procesal propia donde el sujeto pasivo es el Juez, porque es éste quien sufre el error provocado por...

Sentencia Penal Nº 840/2014, AP - Barcelona, Sec. 6, Rec 110/2013, 20-10-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: IBARRA IRAGUEN, JESUS MARIA

Nº de sentencia: 840/2014

...primera de ellas confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 1 de septiembre de 2006, habían dictado auto de sobreseimiento provisional en relación con los imputados en el presente procedimiento por hechos similares que fueron denunciados como delito de estafa La Sala desestimó la pretensión con indicación de que la cuestión previa planteada sería resuelta en sentencia . La cosa... ...invirtieron por su consejo ) , pero también hubo quien habiendo viajado a Estados Unidos decidió invertir después , con lo que puede concluirse que si se consiguió una cierta apariencia de solvencia , que permitió el mantenimiento del fraude. El acusado Jesús Manuel ha intentado explicar y defender la actuación de IBF, incluso sosteniendo que los fondos se encuentran en su poder ( IBF) pero sus...

Sentencia Penal Nº 115/2013, AP - Cadiz, Sec. 1, Rec 47/2012, 27-03-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cadiz

Ponente: SANZ, FRANCISCO JAVIER GRACIA

Nº de sentencia: 115/2013

...acuerdo con lo arriba señalado, que ese dolo no genera sin más la infracción penal, independientemente de que en la pura esfera del Derecho civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación (S 1 Dic. 1993). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude (S 24 Mar. 1992), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra... ...ejecutado el proyecto de urbanización . Tampoco se han acreditado actos propios y contumaces provenientes de los acusados indicadores del fraude . Siguiendo la STS de 13 de Octubre de 1998 y la STS de 5 de diciembre de dos mil tres , en las denominadas « estafas impropias inmobiliarias » como tipos específicos de la estafa, en concreto el art. 251.2 inciso primero del Cp por el que acusa la acusación...

Sentencia Penal Nº 414/2013, AP - Cadiz, Sec. 1, Rec 24/2013, 26-11-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cadiz

Ponente: CAMPO MORENO, JUAN CARLOS

Nº de sentencia: 414/2013

..., el cual constituye una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno y, en tal sentido, el Tribunal Supremo ha declarado en forma reiterada -entre otras, la sentencia de 26 de febrero del 2.001 - que 'la actuación engañosa, falsaria o mendaz que caracteriza y da vida a la estafa, tiene su particular reflejo... PRIMERO.-Los hechos declarados probados con respecto al acusado constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y sancionado en los artículos 248 y 249 (redacción actual) pues el 250.3 vigente al momento de los hechos ha sido despenalizado y 74 del vigente Código Penal , pues como se desprende del relato fáctico, dicho acusado fue a diversos establecimientos de venta de automóviles y...

Sentencia Penal Nº 151/2014, AP - Almeria, Sec. 1, Rec 1019/2013, 26-05-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Almeria

Ponente: MARTINEZ, LAUREANO FRANCISCO CLEMENTE

Nº de sentencia: 151/2014

PRIMERO.-Los hechos declarados probados en la presente resolución son legalmente constitutivos un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en el art. 392 en relación con los arts. 390.1.2 º y 74 del CP , y de un delito continuado de estafa agravada de los arts. 248.1 , 250.1.5 º y 74 del CP , ambos en concurso medial, art. 77 del CP , por ser el primero de... ...ellos un medio para la efectiva comisión del segundo. El delito de estafa, siguiendo la SAP de Oviedo de 28-3-2012 , sanciona a los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. De la descripción típica se desprende que la citada figura delictiva exigirá la concurrencia y acreditación en...

Sentencia Penal Nº 416/2013, AP - Cadiz, Sec. 1, Rec 199/2013, 29-11-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cadiz

Ponente: SANZ, FRANCISCO JAVIER GRACIA

Nº de sentencia: 416/2013

...detectar un fraude a la Hacienda Pública en el ejercicio de 2005 correspondiente al IVA de 159.803,02 euros, lo que no se discute. 4.-La Inspección de Hacienda, a su vez, y tal y como se comprobó con las investigaciones incursas y de las que dio buena cuenta en el juicio oral el señor Juan Ramón , Inspector de Hacienda, determinó que en la contabilidad de la empresa Formas Rivera estaban asentadas... ...por su colaboración en el delito, que reportó un ahorro por fraude tanto en el IVA de 2005 como en el IRPF de 2005 y 2006 de casi 600.000 euros a Construcciones Tontón, retribución o premio de ésta a dicha colaboración de 'Formas Rivera' y de lo que el Inspector de Hacienda, dada su experiencia, no abrigó duda alguna al referir en el juicio oral que este tipo de gratificaciones suelen ser habituales...