Jurisprudencia sobre Fraude

Inicio

Jurisprudencia sobre Fraude.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Fraude

Orden por

Importancia

Voces

Fraude

Sentencia Penal Nº 283/2014, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 501/2012, 05-03-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: RIERA OCARIZ, ADORACION MARIA

Nº de sentencia: 283/2014

...revocar lo pactado; c) las posibilidades de fraude, derivadas de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévolas, para posteriormente impugnar en casación lo previamente aceptado, sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros eventuales cargos más severos, renunciados para obtener la conformidad. Esta doctrina es de...

Sentencia Penal Nº 59/2014, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 372/2013, 05-02-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: SERRANO GASSENT, FRANCISCO JESUS

Nº de sentencia: 59/2014

...cantidad de 30.000 euros, suma que supuestamente el denunciante le debía a una persona que respondía al nombre de Canicas . Añade el recurrente que el denunciante se dedica a actividades ilícitas como intercambio de divisas o fraudes al Instituto Nacional de Empleo, por lo que el denunciante no es una persona creíble y su testimonio no debería ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia...

Sentencia Penal Nº 40/2014, AP - Albacete, Sec. 1, Rec 39/2014, 07-02-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Albacete

Ponente: MATEOS RODRIGUEZ, MANUEL

Nº de sentencia: 40/2014

FALTA ESTAFA,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES... PRIMERO.- El Tribunal Supremo tiene establecido de manera reiterada (sentencias 802/2007 de 16 octubre (Aranzadi RJ 20077313 ), 700/2006 de 27.6 (RJ 20065176 ), 182/2005 de 15.2 (RJ 20055214 ) y 1491/2004 de 22.12 (RJ 2005494)), que la estafa requiere, como elemento esencial, la concurrencia del engaño, que, por otro lado, debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de... 29.5.2002 [RJ 20026409]) es decir, que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiera el fraude, no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente...

Sentencia Penal Nº 654/2013, AP - Granada, Sec. 1, Rec 142/2012, 29-11-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Granada

Ponente: ZURITA MILLAN, FRANCISCO JAVIER

Nº de sentencia: 654/2013

...confianza distinta de la que por sí implica o representa la comisión del propio delito de apropiación indebida. Quiere con ello decirse que aun cuando el art. 252 CP hace una remisión genérica a las circunstancias de las agravantes específicas del art. 250, cuya enumeración no ofrece obstáculos para aplicarlas a los delitos de estafa o fraude, no merece la misma homologación numérica en los delitos en... ...redacción vigente a la fecha de los hechos) del art. 250.1 CP , calificación la que se afirma que considera la Sala ha de prevalecer sobre la principal del delito de estafa, infracción penal ésta cuyos elementos conformadores, como se razonará de inmediato, no se atisban en las presentes actuaciones.- En efecto, no estará de más recordar que una doctrina jurisprudencial consolidada (por todas y como más...

Sentencia Penal Nº 2/2014, AP - Toledo, Sec. 2, Rec 23/2013, 09-01-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Toledo

Ponente: CANCER LOMA, RAFAEL

Nº de sentencia: 2/2014

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. ( Sentencias de 1 de abril 1985 y 13 mayo 1994 ). Por otro lado, el engaño ha de ser 'bastante' para producir error en otro ( art. 248.1 C.P ), esto es, ha de tener... ...pueden (en abstracto) incardinarse en tipos penales como la estafa, la apropiación indebida o la administración desleal, surgen numerosos problemas que guardan relación con los complejos entresijos societarios que derivan de la colaboración o superposición de sociedades y la dificultad que, no en pocas ocasiones, comporta identificar la realidad económica que subyace en ese entramado de relaciones...

Sentencia Penal Nº 396/2013, AP - Madrid, Sec. 29, Rec 274/2013, 05-12-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: DELGADO MARTIN, JOAQUIN

Nº de sentencia: 396/2013

...el artículo 248.2 CP para la existencia de un delito de estafa informática. En el desarrollo de esta motivo, la parte recurrente viene a referirse a dos cuestiones: en primer lugar, la carencia de prueba de la existencia de una manipulación informática o artificio semejante; y, en segundo término, la insuficiencia de los elementos indiciarios utilizados por la sentencia recurrida para fundamentar... ...domicilio; y la testigo Flora , interventora en la sucursal de BBVA, afirma en el plenario que por esas operaciones había un aviso por haberse detectado un fraude de la operativa de transferencias de BBVA net (banca electrónica por internet). En definitiva, aunque no haya resultado plenamente probado el concreto mecanismo usado por los autores para acceder a las cuentas corrientes de la Sra. Marí Trini...

Sentencia Penal Nº 464/2013, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 11/2010, 14-11-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Tenerife

Ponente: MULERO FLORES, FRANCISCO JAVIER

Nº de sentencia: 464/2013

Tenerife e intentando localizar a sus proveedores -, a los procesados Cerilla y Tirantes , y se percatan por los seguimientos efectuados a un tal Corretejaos ' Verbenas ', que éste desiste de comprarles pues presume que le iban a estafar y se retira, siendo así que siguen la investigación sobre los procesados, y de las conversaciones telefónicas interceptadas se infiere que se dedicaban al manejo y... ...tráfico de droga. Y en orden a las estafas que llevaban a cabo, la mecánica de su operación es contar con una pequeña cantidad de droga y contactos, ofrecen las muestras y posteriormente llegan a un acuerdo, y en el momento del intercambio cogen el dinero y desaparecen. Y dado que las fraudulentas transacciones son de elevadas cantidades ( tanto de dinero como de presunta droga, tres kilos se incautó en...

Sentencia Penal Nº 87/2014, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 102/2013, 05-02-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FRAILE COLOMA, CARLOS FRANCISCO

Nº de sentencia: 87/2014

PRIMERO .- De lo actuado no se desprenden elementos suficientes para estimar acreditada la comisión por Vicente del delito continuado de estafa de los arts. 248 y 250.1, apartados 5 y 6, en relación con el art. 74, del Código Penal , al que se refiere la acusación particular en sus conclusiones definitivas. El delito de estafa requiere, según la sentencia del... ...la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva). El engaño propio de la estafa, y la estafa misma, pueden darse también cuando el acto de disposición del sujeto pasivo se produce en el marco de un negocio jurídico. Tiene lugar en este caso, lo que la jurisprudencia viene denominando negocio jurídico criminalizado cuya apreciación...

Sentencia Penal Nº 790/2013, AP - Alicante, Sec. 1, Rec 127/2013, 10-10-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: MAGRO SERVET, VICENTE

Nº de sentencia: 790/2013

...determinen un fraude en el resultado lesivo que aparece constadado de forma objetivable, por lo que la crítica del recurrente en cuanto a que existieran esas lesiones con vinculo causal con los hechos se rechazan en base a la acertada valoracion del juez quien se basa en pruebas objetivas tambien derivada de partes medicos e informe forense pese al distinto parecer del recurrente ya que la pericia...

Sentencia Penal Nº 47/2014, AP - Albacete, Sec. 1, Rec 513/2013, 13-02-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Albacete

Ponente: MATEOS RODRIGUEZ, MANUEL

Nº de sentencia: 47/2014

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... Se aceptan los fundamentos jurídicos excepto en lo que se opongan a lo que se expresa en los siguientes. PRIMERO.-Como se indica en la resolución recurrida, el Tribunal Supremo tiene establecido de manera reiterada (sentencias 802/2007 de 16 octubre [Aranzadi RJ 20077313 ], 700/2006 de 27.6 [RJ 20065176 ], 182/2005 de 15.2 [RJ 20055214 ] y 1491/2004 de 22.12 [RJ 2005494]), que la estafa... ...prestación, que de otra manera no hubiese realizado ( STS 27.1.2000 [RJ 2000446]). Se añade que el engaño sea bastante para producir error en otro ( STS 29.5.2002 [RJ 20026409]) es decir, que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiera el fraude, no...