Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 626/2013, AP - Granada, Sec. 2, Rec 128/2012, 27-11-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Granada

Ponente: SANCHEZ JIMENEZ, JOSE MARIA

Nº de sentencia: 626/2013

PRIMERO. Los hechos que se han declarado probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa, agravada por el valor de lo defraudado, previsto en el art. 248 del Código Penal y penado en sus arts. 249 y 250.1.5º, en su redacción vigente ( art. 250.1.6º en la anterior a la LO 5/2010 ). Así ha quedado acreditado a tenor de la declaración de los acusados, la testifical practicada y la... ...definitiva, que ambos cometieron la estafa agravada por el valor de la defraudación (se superan los 50.000 euros que prevé el tipo reformado) de la que vienen siendo acusados. SEGUNDO. Del mencionado delito aparecen como responsables en concepto de autores Mateo y Visitacion ( arts. 28 y 31 del CP ). La autoría del primero es evidente, al reconocer que todos los tratos y negociaciones relacionadas con...

Sentencia Penal Nº 428/2013, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 323/2013, 23-12-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: AIZPURUA BIURRARENA, OLATZ

Nº de sentencia: 428/2013

...hospital, que las lesiones que dicen son subjetivas y no pueden ser diagnosticadas de forma objetiva, nos expone al menos de forma indiciaria la posibilidad de un intento de fraude, denuncia falsa y falsedad documental. Las cuestiones que plantea la aseguradora en el recurso, ya han sido analizadas minuciosamente en la sentencia, sin que se haya estimado su pretensión. Hay que señalar en primer lugar...

Sentencia Penal Nº 74/2014, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 18/2012, 30-01-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: PELLUZ ROBLES, LUIS CARLOS

Nº de sentencia: 74/2014

...son constitutivos de un delito continuado de estafa de los arts. 248.1 º y 250.º6º CP . Hernan en la confianza de la solvencia que aparentaba Jose Ángel , y la veracidad de los negocios que decía llevar, y en la posibilidad de sacar rentabilidad al dinero, le entregó las cantidades hasta completar 45 millones de pesetas, de las que no ha devuelto sino dos millones, apropiándose de lo demás. La... ...continuidad resulta de que en tres momentos distintos, separados en uno y dos meses, siguiendo un mismo plan preconcebido, ha obtenido diversas cantidades del mismo perjudicado. En la conducta descrita se dan todos los requisitos de la estafa, esto es el engaño, consistente en aprovecharse de la relación de confianza y apariencia de solvencia, para obtener el dinero destinado a ignotas inversiones...

Sentencia Penal Nº 399/2013, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 368/2013, 18-12-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: DE URBANO CASTRILLO, EDUARDO

Nº de sentencia: 399/2013

...se corresponde con la fecha de los objetos denunciados, se apoya en prueba válida y se expresa en la sentencia con una motivación irreprochable, de la que cabe destacar la agudeza, con que se señala, una de las máximas de la experiencia aplicable a la cuestión debatida, como es el hecho de que uno de los modos más conocidos de disimular un fraude , es pagar parte de los sustraído o defraudado, para...

Sentencia Penal Nº 1061/2013, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 290/2013, 18-11-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: MARTIN GARCIA, PEDRO

Nº de sentencia: 1061/2013

...puede considerar probada la existencia de ánimo defraudatorio en su conducta. De la lectura del primero de los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, y partiendo el Juez 'a quo' de la consideración de 'que el simple impago de cuotas de la seguridad social no es suficiente para afirmar el delito', ya que 'la exigencia de fraude reclama la presencia de una conducta eludidora, que sitúe a la...

Sentencia Penal Nº 591/2013, AP - Sevilla, Sec. 3, Rec 1914/2013, 10-10-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Sevilla

Ponente: MARQUEZ ROMERO, ANGEL

Nº de sentencia: 591/2013

...contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la existencia del tipo penal. Entendiendo que ese engaño ha de provocar en cadena el error, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y el lucro injusto, de manera antecedente y no sobrevenida. El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un... Primero.- Los hechos declarados probados no justifican la acusación por los delitos de estafa y apropiación indebida de los que venía acusado Carlos Manuel . La acusación centra su inculpación, en la entrega de dos cheques de fecha 5 de octubre y 9 de noviembre de 2007, por importe de 2.500 y 2.600 euros, respectivamente, para la compra de materiales y ejecución de una obra futura, que recibió...

Sentencia Penal Nº 1103/2013, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 67/2013, 02-12-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: MAGALDI PATERNOSTRO, MARIA JOSE

Nº de sentencia: 1103/2013

...ocultación del ilicito propósito y en definitiva del fraude ( elemento objetivo del engaño). De manera que el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en ' una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la linea... ...en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , concluyentes, rígidos y susceptibles de proporcionar nunc et semper al interprete respuestas generales e inequívocas a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermeneuticas que entendemos necesarias y...

Sentencia Penal Nº 807/2013, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 29/2013, 06-11-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FRAILE COLOMA, CARLOS FRANCISCO

Nº de sentencia: 807/2013

PRIMERO .- De lo actuado no se desprenden elementos suficientes para estimar acreditada la comisión por Clemente , Jose Pablo y Fernando del delito de estafa de los arts. 248.1 y 250.1.6 del Código Penal (o del art. 250.1.5, en la redacción dada a dicho texto punitivo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio ), al que se refieren el Ministerio Fiscal y la acusación... ...particular en sus conclusiones definitivas, ni tampoco del delito de alzamiento de bienes del art. 257 del mismo cuerpo legal , al que alude en sus conclusiones la última de las parte acusadoras citadas. El delito de estafa, único que es objeto de imputación por las dos acusaciones, requiere, según la sentencia del Tribunal Supremo 2440/1013, de 13 de mayo , (que cita las SSTS 220/2010, de...

Sentencia Penal Nº 38/2014, AP - Barcelona, Sec. 8, Rec 111/2013, 08-01-2014

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: BARRIENTOS PACHO, JESUS MARIA

Nº de sentencia: 38/2014

..., que después, ya en el día del juicio, consta haber acudido al centro hospitalario por decisión propia tomada en burla de la decisión judicial de no suspender el juicio como había solicitado. El artículo 11.2 de la LOPJ nos impone el rechazo de cuantas peticiones se formulen con abuso de derecho o con fraude de la ley procesal, como ha ocurrido en el caso actual en que, no habiendo logrado suspender...

Sentencia Penal Nº 396/2013, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 289/2012, 31-10-2013

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FERNANDEZ SOTO, IGNACIO JOSE

Nº de sentencia: 396/2013

...determinan el fraude tributario tienen lugar a lo largo del ejercicio tributario en el cual desempeña la administración y dirección el hoy acusado, hecho que no se cuestiona. Y, en efecto, la sentencia explica las razones por las cuales considera que el administrador de hecho -y por tanto el obligado tributario- era el acusado: -La venta de la totalidad del capital social de la sociedad pocos días antes... ...transferido también la propiedad de varias de dichas empresas vinculadas al citado Remigio . También se produce un cambio del domicilio social a la localidad de Barcelona, donde la empresa no tiene ningún tipo de actividad y sin que tampoco dicho cambio de domicilio fuera objeto de inscripción. Al mismo tiempo, y como anticipamos, si el fraude se consumó en la declaración del IVA de enero de 2004 se...