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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 195/2013, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 191/2013, 14-11-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: VELAZQUEZ DE CASTRO PUERTA, FULGENCIO
Nº de sentencia: 195/2013
...recurrente, máxime cuando como dice la
STC de 5 de noviembre de 2001 , entre otras muchas, pero referida al juicio de faltas 'no está previsto en el juicio en que nos encontramos la apelación por adhesión, como sí lo está, por contra, en el procedimiento que regula el juicio de jurado, por constituir la pretensión así deducida fraude legal, en concreto del efecto preclusivo de los plazos', y, finalmente...
Sentencia Penal Nº 110/2013, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 151/2012, 08-11-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 110/2013
...fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión.
SEGUNDO.-Es responsable en concepto de autor del delito de homicidio intentado
Francisco . Es responsable en concepto de autor del delito contra la seguridad vial
Nicolas . Son coautores del delito de encubrimiento
Nicolas y...
Sentencia Penal Nº 126/2013, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 365/2013, 08-11-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: SERRANO MOLERA, EMILIO FRANCISCO
Nº de sentencia: 126/2013
...en la existencia de indicios plurales acreditados e independientes entre sí: Tales indicios son:
«La existencia de un fraude de fluido eléctrico para parte del acusado es innegable:
1) Junto a la caja de la acometida de la nave 4 en el interior de una de las paredes se encontraron unos empalmes a la red trenzada de electricidad, que con unas mangueras conectadas a una caja permitían aprovechar...
...propósito de defraudaral colindante, y un claro beneficiario, que es el acusado, junto con la existencia de una conexión irregular de energía eléctrica que posibilita el paso de energía eléctica a esa finca colindante, que se abastece de un grupo electrógeno incompatible con dicha conexión. Por tanto.
1) Innegable la existencia del fraude ; instalación de mecanismo defraudatorio que recogen no solamente...
Sentencia Penal Nº 495/2013, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 175/2013, 14-11-2013
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Noviembre de 1.989
,
29 de Marzo
y
11 de Octubre de 1.990
,
24 de Marzo de 1.992
,
12 de Marzo
y
18 Octubre de 1.993
,
7 de Septiembre de 2006
,
14 de junio de 2008
y
15 de febrero de 2011
entre otras).
El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio...
...para terminar en un incumplimiento definitivo, en tanto el contrato concluido es una ficción al servicio de fraude , porque o bien se oculta el decidido propósito de incumplir la propia contraprestación, o se silencia la imposibilidad de satisfacerla en que se encuentra el agente.
La distinción de la estafa con los negocios válidos, pero posteriormente incumplidos, estriba en la prueba del aludido...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: CARBALLERA SIMON, LUIS ANTONIO
Nº de sentencia: 495/2013
Sentencia Penal Nº 504/2013, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 1046/2013, 29-10-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 504/2013
Primero.-La Sala acepta y hace propios los razonamientos de la sentencia de instancia.
Segundo.-La concurrencia en la apelante de los elementos que configuran el delito de insolvencia punible
artículo 257 del Código Penal ( 'Quien con el mismo fin [en fraude de creedores], realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia...
...representa un treinta por ciento del valor de tasación, no puede sino ser calificado como de
'precio vil'a efectos de corroborar que se trata de una acción realizada en fraude de acreedores.
Tercero.-Frente a esta situación clara y patente de insolvencia punible se opone en el recurso únicamente el hecho de que la acusada conserva un patrimonio suficiente sobre el que hacer efectiva la deuda derivada de...
Sentencia Penal Nº 44/2013, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 26/2013, 23-10-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA, MATIAS RAFAEL
Nº de sentencia: 44/2013
PRIMERO.-
Los hechos anteriormente relatados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en el
art. 248
,
249.1
y
250.1- 1º en relación con el
74 del Código Penal
vigente en el momento de su perpetración,
LO 15/03 de 25 de noviembre. Asimismo, son constitutivos de un delito continuado de falsificación en documentos oficiales...
...octubre
, que ' el documento objeto de la falsificación sea alguno de aquellos en los que el funcionario actúa con competencia para su confección, es decir, ejercitando realmente sus funciones '.
SEGUNDO
.- La confección de numerosas recetas inveraces a lo largo de, al menos varios meses en los años 2006 y 2007 en que se ha comprobado real y materialmente el fraude receta a receta, en diversos...
Sentencia Penal Nº 38/2013, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 985/2012, 28-01-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DEL MORAL ECHEVERRIA, JOSE LUIS
Nº de sentencia: 38/2013
PRIMERO: Frente a la sentencia dictada por el Juez de lo Penal por la que absuelve a
Ricardo y a
Marco Antonio de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil que se les imputaban, se interpone recurso de apelación por la representación de la entidad mercantil DKV Seguros y Reaseguros S.A. Alega la recurrente en primer término vicios de forma de la sentencia impugnada porque...
...declaración es creíble porque, tal y como se desprende de la prueba testifical del supervisor del Sr.
Marco Antonio -también infravalorada e interpretada de forma sesgada por el juzgador-, el reconocimiento de su participación en un fraude le supuso la pérdida de su empleo y también la de un buen cliente como era el Sr.
Ricardo . Debe tenerse en cuenta además que no existía motivo alguno para que el Sr...
Sentencia Penal Nº 526/2013, AP - Alicante, Sec. 2, Rec 82/2013, 10-10-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: UBEDA DE LOS COBOS, JULIO JOSE
Nº de sentencia: 526/2013
...mantiene que no ha contratado el servicio y apunta a un fraude identificando a su posible autor.
Tras la denuncia se ha podido constatar que:
1.- La línea fue contratada por
Coral , y así se constata con la aportación del contrato por ella suscrito.
2.- Es la usuaria del número de teléfono
NUM000 , como constata la policía llamando al mismo tres días después de interponerse la denuncia. El servicio...
Sentencia Penal Nº 556/2013, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 103/2012, 25-06-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: PLANCHAT TERUEL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 556/2013
...era enriquecerse a costa de ellos (singularmente por la necesidad de atención cercana de su padre, debido a su precaria salud), sin tener ninguna intención de edificar.
Sobre los negocios jurídicos enunciados, tiznados de criminalidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene dicho que 'será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de estafa sostenido por la parte acusadora particular.
SEGUNDO.- La tesis acusatoria toma decididamente como referente la figura conocida como negocios jurídicos criminalizados, a la que oponen tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del acusado un mero y reconocido incumplimiento contractual que, conforme a la tesis que...
Sentencia Penal Nº 362/2013, AP - Granada, Sec. 2, Rec 230/2012, 21-06-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Nº de sentencia: 362/2013
PRIMERO.- Frente al pronunciamiento de sentencia se alzan en apelación los acusados D.
Sixto y Dª
Sagrario con la principal pretensión de que se les absuelva libremente del delito de insolvencia punible calificado conforme al
art. 257- 1 y 2 del Código Penal por el que han sido condenados, el primero como autor material, la segunda como cooperadora necesaria, por el fraude que se afirma...
...lógica de los acontecimientos de los datos indiciarios que arroja la abundante prueba documental obrante en los autos, incluida la sentencia que esta misma Sala dictó en la Causa penal núm. 182/2010 seguida entre los mismos socios donde D.
Sixto ejercía la acusación particular, para desmentir a los acusados en su versión exculpatoria tratando de desmarcarse del fraude imputado y pretendiendo que la...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 195/2013, AP - Ciudad Real, Sec. 2, Rec 191/2013, 14-11-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: VELAZQUEZ DE CASTRO PUERTA, FULGENCIO
Nº de sentencia: 195/2013
...recurrente, máxime cuando como dice la
STC de 5 de noviembre de 2001 , entre otras muchas, pero referida al juicio de faltas 'no está previsto en el juicio en que nos encontramos la apelación por adhesión, como sí lo está, por contra, en el procedimiento que regula el juicio de jurado, por constituir la pretensión así deducida fraude legal, en concreto del efecto preclusivo de los plazos', y, finalmente...
Sentencia Penal Nº 110/2013, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 151/2012, 08-11-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 110/2013
...fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión.
SEGUNDO.-Es responsable en concepto de autor del delito de homicidio intentado
Francisco . Es responsable en concepto de autor del delito contra la seguridad vial
Nicolas . Son coautores del delito de encubrimiento
Nicolas y...
Sentencia Penal Nº 126/2013, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 365/2013, 08-11-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: SERRANO MOLERA, EMILIO FRANCISCO
Nº de sentencia: 126/2013
...en la existencia de indicios plurales acreditados e independientes entre sí: Tales indicios son:
«La existencia de un fraude de fluido eléctrico para parte del acusado es innegable:
1) Junto a la caja de la acometida de la nave 4 en el interior de una de las paredes se encontraron unos empalmes a la red trenzada de electricidad, que con unas mangueras conectadas a una caja permitían aprovechar...
...propósito de defraudaral colindante, y un claro beneficiario, que es el acusado, junto con la existencia de una conexión irregular de energía eléctrica que posibilita el paso de energía eléctica a esa finca colindante, que se abastece de un grupo electrógeno incompatible con dicha conexión. Por tanto.
1) Innegable la existencia del fraude ; instalación de mecanismo defraudatorio que recogen no solamente...
Sentencia Penal Nº 495/2013, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 175/2013, 14-11-2013
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Noviembre de 1.989
,
29 de Marzo
y
11 de Octubre de 1.990
,
24 de Marzo de 1.992
,
12 de Marzo
y
18 Octubre de 1.993
,
7 de Septiembre de 2006
,
14 de junio de 2008
y
15 de febrero de 2011
entre otras).
El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio...
...para terminar en un incumplimiento definitivo, en tanto el contrato concluido es una ficción al servicio de fraude , porque o bien se oculta el decidido propósito de incumplir la propia contraprestación, o se silencia la imposibilidad de satisfacerla en que se encuentra el agente.
La distinción de la estafa con los negocios válidos, pero posteriormente incumplidos, estriba en la prueba del aludido...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: CARBALLERA SIMON, LUIS ANTONIO
Nº de sentencia: 495/2013
Sentencia Penal Nº 504/2013, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 1046/2013, 29-10-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 504/2013
Primero.-La Sala acepta y hace propios los razonamientos de la sentencia de instancia.
Segundo.-La concurrencia en la apelante de los elementos que configuran el delito de insolvencia punible
artículo 257 del Código Penal ( 'Quien con el mismo fin [en fraude de creedores], realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia...
...representa un treinta por ciento del valor de tasación, no puede sino ser calificado como de
'precio vil'a efectos de corroborar que se trata de una acción realizada en fraude de acreedores.
Tercero.-Frente a esta situación clara y patente de insolvencia punible se opone en el recurso únicamente el hecho de que la acusada conserva un patrimonio suficiente sobre el que hacer efectiva la deuda derivada de...
Sentencia Penal Nº 44/2013, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 26/2013, 23-10-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA, MATIAS RAFAEL
Nº de sentencia: 44/2013
PRIMERO.-
Los hechos anteriormente relatados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en el
art. 248
,
249.1
y
250.1- 1º en relación con el
74 del Código Penal
vigente en el momento de su perpetración,
LO 15/03 de 25 de noviembre. Asimismo, son constitutivos de un delito continuado de falsificación en documentos oficiales...
...octubre
, que ' el documento objeto de la falsificación sea alguno de aquellos en los que el funcionario actúa con competencia para su confección, es decir, ejercitando realmente sus funciones '.
SEGUNDO
.- La confección de numerosas recetas inveraces a lo largo de, al menos varios meses en los años 2006 y 2007 en que se ha comprobado real y materialmente el fraude receta a receta, en diversos...
Sentencia Penal Nº 38/2013, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 985/2012, 28-01-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DEL MORAL ECHEVERRIA, JOSE LUIS
Nº de sentencia: 38/2013
PRIMERO: Frente a la sentencia dictada por el Juez de lo Penal por la que absuelve a
Ricardo y a
Marco Antonio de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil que se les imputaban, se interpone recurso de apelación por la representación de la entidad mercantil DKV Seguros y Reaseguros S.A. Alega la recurrente en primer término vicios de forma de la sentencia impugnada porque...
...declaración es creíble porque, tal y como se desprende de la prueba testifical del supervisor del Sr.
Marco Antonio -también infravalorada e interpretada de forma sesgada por el juzgador-, el reconocimiento de su participación en un fraude le supuso la pérdida de su empleo y también la de un buen cliente como era el Sr.
Ricardo . Debe tenerse en cuenta además que no existía motivo alguno para que el Sr...
Sentencia Penal Nº 526/2013, AP - Alicante, Sec. 2, Rec 82/2013, 10-10-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: UBEDA DE LOS COBOS, JULIO JOSE
Nº de sentencia: 526/2013
...mantiene que no ha contratado el servicio y apunta a un fraude identificando a su posible autor.
Tras la denuncia se ha podido constatar que:
1.- La línea fue contratada por
Coral , y así se constata con la aportación del contrato por ella suscrito.
2.- Es la usuaria del número de teléfono
NUM000 , como constata la policía llamando al mismo tres días después de interponerse la denuncia. El servicio...
Sentencia Penal Nº 556/2013, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 103/2012, 25-06-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: PLANCHAT TERUEL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 556/2013
...era enriquecerse a costa de ellos (singularmente por la necesidad de atención cercana de su padre, debido a su precaria salud), sin tener ninguna intención de edificar.
Sobre los negocios jurídicos enunciados, tiznados de criminalidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene dicho que 'será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de estafa sostenido por la parte acusadora particular.
SEGUNDO.- La tesis acusatoria toma decididamente como referente la figura conocida como negocios jurídicos criminalizados, a la que oponen tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del acusado un mero y reconocido incumplimiento contractual que, conforme a la tesis que...
Sentencia Penal Nº 362/2013, AP - Granada, Sec. 2, Rec 230/2012, 21-06-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Nº de sentencia: 362/2013
PRIMERO.- Frente al pronunciamiento de sentencia se alzan en apelación los acusados D.
Sixto y Dª
Sagrario con la principal pretensión de que se les absuelva libremente del delito de insolvencia punible calificado conforme al
art. 257- 1 y 2 del Código Penal por el que han sido condenados, el primero como autor material, la segunda como cooperadora necesaria, por el fraude que se afirma...
...lógica de los acontecimientos de los datos indiciarios que arroja la abundante prueba documental obrante en los autos, incluida la sentencia que esta misma Sala dictó en la Causa penal núm. 182/2010 seguida entre los mismos socios donde D.
Sixto ejercía la acusación particular, para desmentir a los acusados en su versión exculpatoria tratando de desmarcarse del fraude imputado y pretendiendo que la...