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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 265/2012, AP - Madrid, Sec. 4, Rec 34/2012, 23-07-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PESTANA PEREZ, MARIO
Nº de sentencia: 265/2012
...la sentencia apelada. Ha existido engaño bastante inductor de error, cuyo error ha provocado la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del propio engañado que es objetivamente imputable al fraude inicial.
No otra cosa cabe concluir cuando habiendo transcurrido más de tres años desde la fecha de los hechos, todavía el denunciante se encuentra sin el teléfono que compró, o...
Sentencia Penal Nº 447/2010, TS, Sala de lo Penal, Sec. 2, Rec 2421/2009, 14-05-2010
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MAZA MARTIN, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 447/2010
PRIMERO.- El recurrente, condenado por el Tribunal de instancia, en Sentencia dictada de conformidad con él mismo y la correspondiente aprobación de su Defensa, como autor de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con otro de estafa , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis años de prisión, formaliza su...
...del acusado está presente.
En segundo lugar, existen poderosas razones de seguridad jurídica para impedir el recurso porque caso contrario, quedaría sin sentido la institución de la conformidad si, no obstante ello, se pudiese recurrir lo previamente aceptado.
En tercer lugar, y unido a lo anterior, existen razones de legalidad y de interdicción de todo fraude o abuso de derecho que...
Sentencia Penal Nº 190/2012, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 114/2012, 16-07-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 190/2012
...el 8.11.2010 y lo ratificó en juicio, siendo sus conclusiones contundentes en orden a tipificar los hechos como delito de contrabando.
Entra en consideraciones respecto a la apreciación de la prueba de indicios. Señala que tienen tal consideración los siguientes hechos: 1.- La aduana Suiza detectó que se podía cometer un fraude no declarando los cuadros al llegar a España. Así lo comunicó a las...
Sentencia Penal Nº 608/2011, AP - Vizcaya, Sec. 2, Rec 259/2011, 29-07-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Vizcaya
Ponente: AYALA GARCÍA, JUAN MATEO
Nº de sentencia: 608/2011
...deriva la posibilidad del fraude por emisión de facturas falsas.
Al hacer el análisis de la prueba, la sentencia no incurre en el defecto de tomar parcialmente la prueba, sino que destaca aquellos aspectos que hacen desvirtuar, en su opinión, las conclusiones preestablecidas por la acusación.
Así, como hecho básico, comprueba que las tres empresas tenían concedida la renuncia de la exención del IVA...
. Debe reconocerse que este dato no puede ser obviado, no puede considerarse intranscendente, puesto que, como quedó claro en las sesiones del juicio oral, dicha exención, instrumento de lucha contra el fraude , implicaba el cumplimiento de requisitos estrictos sobre volumen de facturación, instalaciones, etc.; no es razonable que se diga que se concedía automáticamente, llegando a constar en algún caso...
Sentencia Penal Nº 377/2011, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 363/2011, 14-10-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: DIAZ DE ANTOÑANA, MARIA RIVAS
Nº de sentencia: 377/2011
PRIMERO:
Belinda recurre la sentencia del Juzgado de lo Penal que le condenó como autora de un delito de estafa , en grado de tentativa, y solicita se le absuelva de dicha imputación.
SEGUNDO: Que los hechos ocurrieron tal y como consta en el relato de hechos probados ha quedado acreditado por la abundante prueba testifical practicada de los empleadores del establecimiento Leroy Merlin...
...barras de la misma herramienta limpiadora y , además, en un adorno navideño.
TERCERO: Asimismo se alega que no concurren los elementos del tipo penal de la estafa .
Es doctrina reiterada del T.S que los requisitos del delito de estafa son; 1º.- el engaño precedente o concurrente; 2º.- la condición de ser suficiente o proporcional para confundir a la persona a la que vaya dirigida la conducta del...
Sentencia Penal Nº 55/2010, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 279/2009, 02-03-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: IGLESIAS, JUAN LUIS PIA
Nº de sentencia: 55/2010
FALTA ESTAFA ,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES...
...soportar que se repare su vehículo con piezas usadas y menos está obligado nadie a aceptar ese engaño como si fuese un modo usual de efectuar reparaciones.
Si las discrepancias de los implicados o la perspicacia del denunciante no hubieran advertido el fraude , resultaría que el engaño habría producido sus efectos para beneficio claro del denunciado.
Concurren, entonces, todos los requisitos legales...
...para la existencia de unas estafa de cuantía muy reducida, lo que implica que la pena a imponer
ex art. 623.4 del C. Penal sea mínima, habida cuenta del escaso importe de lo defraudado y de las más que obvias dilaciones indebidas que han llevado a que se resuelva una simple y leve falta más de siete años después de haber sido cometida.
En orden a la responsabilidad civil, habrá de indemnizarse...
Sentencia Penal Nº 11/2011, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 82/2008, 03-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 11/2011
. Las razones son tres (
SSTS 2.1.2001 ,
6.4.2004 y
12.7.2006 ): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena...
Sentencia Penal Nº 60/2012, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 59/2012, 17-02-2012
ESTAFA ...
...contrato "laboral" en virtud del cual el acusado se vinculó a los autores del delito de estafa cuyo producto contribuyó a "blanquear", alegando su buena fe y que en ningún caso aquellas ofertas y aquel contrato le hicieron sospechar que se le contrataba para una actividad ilícita.
Segundo.- Configurada la imprudencia grave como la omisión de aquellas cautelas básicas que cualquier persona...
...se encuentra ciertamente próximo a la frontera del dolo eventual.
Así, siendo un hecho notorio (por el eco que esa modalidad defraudatoria ha tenido en los medios de comunicación) la multitud de fraudes que se han cometido contra personas que buscaban trabajo a través de Internet, constituye una prudencia mínima que cualquier persona adopta la de analizar en una forma medianamente crítica una...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 60/2012
Sentencia Penal Nº 572/2011, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 11/2011, 15-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: PIJUAN CANADELL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 572/2011
...de lograr una contraprestación que el autor ofrece, pero que está decidido a no cumplir. El engaño no puede presumirse sino que ha de probarse, y es el elemento que distingue el delito del ilícito civil contractual pues el incumplimiento contractual, por sí solo, no ha de permitir presumir la existencia de un fraude , del mismo modo que tampoco se comete el delito de estafa por la mera causación de...
...es un juego de habilidad sino un engaño y sobre su tipicidad este Tribunal entiende que la cuestión no suscita discusión alguna puesto que presenta todos los elementos que integran la estafa , en esta caso como constitutiva de una falta en atención a la cuantía defraudada.
Tiene declarado de modo repetido el Tribunal Supremo (
SSTS de 26 mayo 1988 ,
12 noviembre 1990 ,
26 noviembre 1993 , y...
Sentencia Penal Nº 8/2010, AP - Cordoba, Sec. 2, Rec 556/2009, 22-01-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: MORILLO-VELARDE PEREZ, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 8/2010
...los que atender a su subsistencia que mantiene ocultos en fraude de los legítimos derechos de su descendencia.
Ninguno de esos hechos, que sostienen la voluntariedad de la desatención de la menor, ha sido contradicho eficazmente en el recurso de apelación, cuya implícita alegación de una errónea valoración probatoria por parte de la juzgadora de instancia no encuentra justificación objetiva, razón...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 265/2012, AP - Madrid, Sec. 4, Rec 34/2012, 23-07-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PESTANA PEREZ, MARIO
Nº de sentencia: 265/2012
...la sentencia apelada. Ha existido engaño bastante inductor de error, cuyo error ha provocado la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del propio engañado que es objetivamente imputable al fraude inicial.
No otra cosa cabe concluir cuando habiendo transcurrido más de tres años desde la fecha de los hechos, todavía el denunciante se encuentra sin el teléfono que compró, o...
Sentencia Penal Nº 447/2010, TS, Sala de lo Penal, Sec. 2, Rec 2421/2009, 14-05-2010
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MAZA MARTIN, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 447/2010
PRIMERO.- El recurrente, condenado por el Tribunal de instancia, en Sentencia dictada de conformidad con él mismo y la correspondiente aprobación de su Defensa, como autor de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con otro de estafa , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis años de prisión, formaliza su...
...del acusado está presente.
En segundo lugar, existen poderosas razones de seguridad jurídica para impedir el recurso porque caso contrario, quedaría sin sentido la institución de la conformidad si, no obstante ello, se pudiese recurrir lo previamente aceptado.
En tercer lugar, y unido a lo anterior, existen razones de legalidad y de interdicción de todo fraude o abuso de derecho que...
Sentencia Penal Nº 190/2012, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 114/2012, 16-07-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 190/2012
...el 8.11.2010 y lo ratificó en juicio, siendo sus conclusiones contundentes en orden a tipificar los hechos como delito de contrabando.
Entra en consideraciones respecto a la apreciación de la prueba de indicios. Señala que tienen tal consideración los siguientes hechos: 1.- La aduana Suiza detectó que se podía cometer un fraude no declarando los cuadros al llegar a España. Así lo comunicó a las...
Sentencia Penal Nº 608/2011, AP - Vizcaya, Sec. 2, Rec 259/2011, 29-07-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Vizcaya
Ponente: AYALA GARCÍA, JUAN MATEO
Nº de sentencia: 608/2011
...deriva la posibilidad del fraude por emisión de facturas falsas.
Al hacer el análisis de la prueba, la sentencia no incurre en el defecto de tomar parcialmente la prueba, sino que destaca aquellos aspectos que hacen desvirtuar, en su opinión, las conclusiones preestablecidas por la acusación.
Así, como hecho básico, comprueba que las tres empresas tenían concedida la renuncia de la exención del IVA...
. Debe reconocerse que este dato no puede ser obviado, no puede considerarse intranscendente, puesto que, como quedó claro en las sesiones del juicio oral, dicha exención, instrumento de lucha contra el fraude , implicaba el cumplimiento de requisitos estrictos sobre volumen de facturación, instalaciones, etc.; no es razonable que se diga que se concedía automáticamente, llegando a constar en algún caso...
Sentencia Penal Nº 377/2011, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 363/2011, 14-10-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: DIAZ DE ANTOÑANA, MARIA RIVAS
Nº de sentencia: 377/2011
PRIMERO:
Belinda recurre la sentencia del Juzgado de lo Penal que le condenó como autora de un delito de estafa , en grado de tentativa, y solicita se le absuelva de dicha imputación.
SEGUNDO: Que los hechos ocurrieron tal y como consta en el relato de hechos probados ha quedado acreditado por la abundante prueba testifical practicada de los empleadores del establecimiento Leroy Merlin...
...barras de la misma herramienta limpiadora y , además, en un adorno navideño.
TERCERO: Asimismo se alega que no concurren los elementos del tipo penal de la estafa .
Es doctrina reiterada del T.S que los requisitos del delito de estafa son; 1º.- el engaño precedente o concurrente; 2º.- la condición de ser suficiente o proporcional para confundir a la persona a la que vaya dirigida la conducta del...
Sentencia Penal Nº 55/2010, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 279/2009, 02-03-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: IGLESIAS, JUAN LUIS PIA
Nº de sentencia: 55/2010
FALTA ESTAFA ,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES...
...soportar que se repare su vehículo con piezas usadas y menos está obligado nadie a aceptar ese engaño como si fuese un modo usual de efectuar reparaciones.
Si las discrepancias de los implicados o la perspicacia del denunciante no hubieran advertido el fraude , resultaría que el engaño habría producido sus efectos para beneficio claro del denunciado.
Concurren, entonces, todos los requisitos legales...
...para la existencia de unas estafa de cuantía muy reducida, lo que implica que la pena a imponer
ex art. 623.4 del C. Penal sea mínima, habida cuenta del escaso importe de lo defraudado y de las más que obvias dilaciones indebidas que han llevado a que se resuelva una simple y leve falta más de siete años después de haber sido cometida.
En orden a la responsabilidad civil, habrá de indemnizarse...
Sentencia Penal Nº 11/2011, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 82/2008, 03-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: JIMENEZ VIDAL, JUAN DE DIOS
Nº de sentencia: 11/2011
. Las razones son tres (
SSTS 2.1.2001 ,
6.4.2004 y
12.7.2006 ): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena...
Sentencia Penal Nº 60/2012, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 59/2012, 17-02-2012
ESTAFA ...
...contrato "laboral" en virtud del cual el acusado se vinculó a los autores del delito de estafa cuyo producto contribuyó a "blanquear", alegando su buena fe y que en ningún caso aquellas ofertas y aquel contrato le hicieron sospechar que se le contrataba para una actividad ilícita.
Segundo.- Configurada la imprudencia grave como la omisión de aquellas cautelas básicas que cualquier persona...
...se encuentra ciertamente próximo a la frontera del dolo eventual.
Así, siendo un hecho notorio (por el eco que esa modalidad defraudatoria ha tenido en los medios de comunicación) la multitud de fraudes que se han cometido contra personas que buscaban trabajo a través de Internet, constituye una prudencia mínima que cualquier persona adopta la de analizar en una forma medianamente crítica una...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 60/2012
Sentencia Penal Nº 572/2011, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 11/2011, 15-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: PIJUAN CANADELL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 572/2011
...de lograr una contraprestación que el autor ofrece, pero que está decidido a no cumplir. El engaño no puede presumirse sino que ha de probarse, y es el elemento que distingue el delito del ilícito civil contractual pues el incumplimiento contractual, por sí solo, no ha de permitir presumir la existencia de un fraude , del mismo modo que tampoco se comete el delito de estafa por la mera causación de...
...es un juego de habilidad sino un engaño y sobre su tipicidad este Tribunal entiende que la cuestión no suscita discusión alguna puesto que presenta todos los elementos que integran la estafa , en esta caso como constitutiva de una falta en atención a la cuantía defraudada.
Tiene declarado de modo repetido el Tribunal Supremo (
SSTS de 26 mayo 1988 ,
12 noviembre 1990 ,
26 noviembre 1993 , y...
Sentencia Penal Nº 8/2010, AP - Cordoba, Sec. 2, Rec 556/2009, 22-01-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: MORILLO-VELARDE PEREZ, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 8/2010
...los que atender a su subsistencia que mantiene ocultos en fraude de los legítimos derechos de su descendencia.
Ninguno de esos hechos, que sostienen la voluntariedad de la desatención de la menor, ha sido contradicho eficazmente en el recurso de apelación, cuya implícita alegación de una errónea valoración probatoria por parte de la juzgadora de instancia no encuentra justificación objetiva, razón...