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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 204/2011, AP - Almeria, Sec. 1, Rec 1039/2010, 03-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: MOLINA ROMERO, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 204/2011
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en los
arts. 392 , 390 1 y 2, y 74 del Código Penal en concurso ideal con un delito de estafa de los arts. 248, 1 ,
250,6 y
77 del mismo cuerpo legal .
Tienen la consideración de documentos mercantiles, tal como se recoge de forma pormenorizada en la
S...
...aprecia como medio necesario para la comisión de un delito de estafa .
Como decíamos en las recientes
sentencias 700/2006 de 27 de Junio R.J 2006/5176 ,
182/2005 de 15 de Febrero R.J 2005/5214 y
1491/2004 de 22 de Diciembre R.J 2005/494 , la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia de engaño que debe ser suficiente, además de precedente y concurrente con el acto de disposición de la...
Sentencia Penal Nº 120/2010, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 17/2009, 08-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA QUESADA, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 120/2010
..., 12-2 y
1302/2002, 11-7 ) y así el negocio criminalizado será la puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno (
TS 109/1999, 27-1 ), existiendo una aparente relación contractual, escudándose en negocios jurídicos lícitos como tapadera de una voluntad...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos de infracción criminal.
Según tiene ya declarado
esta Sala en Sentencia nº Nº 390/09 de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve , de la que fue ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Ana Mercedes del Molino Romera, en el delito de estafa es necesario la existencia de un engaño previo dirigido a un fin defraudatorio, (dolo...
Sentencia Penal Nº 535/2011, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 207/2011, 30-09-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: ONTIVEROS RODRIGUEZ, FRANCISCO
Nº de sentencia: 535/2011
...contrahendo y no dolo subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en
"una pura...
PRIMERO.- Frente a la sentencia condenatoria dictada por el Juez de lo Penal se alza la representación del apelante esgrimiendo como motivo de impugnación la infracción de precepto legal por indebida aplicación del tipo de estafa del
art. 248 CP , ya que en la acción del acusado no existía dolo penal debiendo reconducirse a cuestión a mero incumplimiento contractual dilucidable ante la...
Sentencia Penal Nº 290/2012, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 113/2012, 15-11-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: RAMIS ROSELLO, FRANCISCA MARIA
Nº de sentencia: 290/2012
...consiguiente, sin ningún tipo de confusiones y equívocos que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia. Sin embargo la protección penal de la propiedad industrial que es muy positiva en cuanto favorece la libertad de elección del consumidor y estimula el esfuerzo empresarial, no puede llevarse a cabo más allá de lo que el Legislador ha fijado como...
Sentencia Penal Nº 209/2010, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 54/2009, 21-07-2010
ESTAFA ...
...puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude
(STS de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno
(SSAP Toledo 2 de febrero de 2004, 24 de noviembre de 2003 ). La
STS de 17 de noviembre de 1997 , indica que: "la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el...
PRIMERO.- A partir de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, celebrado el día 13 de julio de 2010, ambas acusaciones reputan los hechos atribuidos a
Debora ,
Gloria y
Romualdo como constitutivos de un delito de estafa de los
artículos 248, 249 y 250.6º y 7º del Código Penal . Respecto al delito de referencia, se ha de recordar que es reiterada la doctrina del
Tribunal...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL
Nº de sentencia: 209/2010
Sentencia Penal Nº 97/2011, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 62/2011, 19-09-2011
ESTAFA ...
...que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).
De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que...
..., tampoco en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar "nunc et semper" al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermeneuticas...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: GONZALEZ CLAVIJO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 97/2011
Sentencia Penal Nº 77/2012, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 58/2011, 31-05-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIVAS LARRUY, MARIA ANGELES
Nº de sentencia: 77/2012
...estafa de los
artículos 248.1 del CP en relación con el
artículo 74 del mismo texto legal .
Exige el delito de estafa , en cualquiera de sus modalidades, la concurrencia de los siguientes requisitos, a saber: 1) Un engaño precedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales, pudiendo incardinarse en el seno de una relación...
...misma Sentencia-, "
el engaño, o utilización de medios engañosos, es el elemento básico y nuclear de la estafa . Ha de ser suficiente y eficaz para provocar el desplazamiento patrimonial consecuencia del error sufrido por el perjudicado, pero a su vez, tal desplazamiento debe entenderse con virtualidad para hacer propio el sujeto activo o un tercero con él concertado el objeto delictivo. Ha de ser...
Sentencia Penal Nº 194/2012, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 92/2012, 14-03-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 194/2012
...dos acusados en el fraude enjuiciado.
Que
Jorge conocía la realización de la transferencia fraudulenta lo demuestra que se apresurara a realizar un reintegro a los pocos minutos de realizarse la transferencia realizando esa operación de reintegro cuando solo conociendo la ejecución de la transferencia podía saber que tenía saldo su cuenta.
Solo la hermana de
Jorge tuvo una previa relación con la...
...condena de los dos acusados y la sentencia condenatoria dictada contra los mismos ni vulneró su derecho a la presunción de inocencia ni quebrantó el principio in dubio pro reo.
Por último, los hechos declarados probados son constitutivos del delito de estafa informática prevista en el
artículo 248.2 del Código Penal y de un delito de hurto como pretende la apelante. Basta recordar en este sentido que...
Sentencia Penal Nº 1/2011, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 18/2010, 12-01-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 1/2011
...el Tribunal de Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo...
Sentencia Penal Nº 99/2012, AP - Asturias, Sec. 8, Rec 100/2012, 06-06-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DONAPETRY CAMACHO, BERNARDO
Nº de sentencia: 99/2012
..., entre otras cosas, lo que llevó a la absolución,
y b) pero es lógico que al comprobar que en esas tarjetas, que le faltaban, le habían hecho varios cargos del "Club Eros", donde sí recordaba haber estado, y que eran muchos los cargos y sobre todo que el importe de esos cargos pasaba de 4.000 euros, formulase denuncia por posible fraude en el uso de sus tarjetas, reconociendo el representante...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 204/2011, AP - Almeria, Sec. 1, Rec 1039/2010, 03-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: MOLINA ROMERO, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 204/2011
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en los
arts. 392 , 390 1 y 2, y 74 del Código Penal en concurso ideal con un delito de estafa de los arts. 248, 1 ,
250,6 y
77 del mismo cuerpo legal .
Tienen la consideración de documentos mercantiles, tal como se recoge de forma pormenorizada en la
S...
...aprecia como medio necesario para la comisión de un delito de estafa .
Como decíamos en las recientes
sentencias 700/2006 de 27 de Junio R.J 2006/5176 ,
182/2005 de 15 de Febrero R.J 2005/5214 y
1491/2004 de 22 de Diciembre R.J 2005/494 , la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia de engaño que debe ser suficiente, además de precedente y concurrente con el acto de disposición de la...
Sentencia Penal Nº 120/2010, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 17/2009, 08-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA QUESADA, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 120/2010
..., 12-2 y
1302/2002, 11-7 ) y así el negocio criminalizado será la puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno (
TS 109/1999, 27-1 ), existiendo una aparente relación contractual, escudándose en negocios jurídicos lícitos como tapadera de una voluntad...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos de infracción criminal.
Según tiene ya declarado
esta Sala en Sentencia nº Nº 390/09 de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve , de la que fue ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Ana Mercedes del Molino Romera, en el delito de estafa es necesario la existencia de un engaño previo dirigido a un fin defraudatorio, (dolo...
Sentencia Penal Nº 535/2011, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 207/2011, 30-09-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: ONTIVEROS RODRIGUEZ, FRANCISCO
Nº de sentencia: 535/2011
...contrahendo y no dolo subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en
"una pura...
PRIMERO.- Frente a la sentencia condenatoria dictada por el Juez de lo Penal se alza la representación del apelante esgrimiendo como motivo de impugnación la infracción de precepto legal por indebida aplicación del tipo de estafa del
art. 248 CP , ya que en la acción del acusado no existía dolo penal debiendo reconducirse a cuestión a mero incumplimiento contractual dilucidable ante la...
Sentencia Penal Nº 290/2012, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 113/2012, 15-11-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: RAMIS ROSELLO, FRANCISCA MARIA
Nº de sentencia: 290/2012
...consiguiente, sin ningún tipo de confusiones y equívocos que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves daños al comercio y a su necesaria transparencia. Sin embargo la protección penal de la propiedad industrial que es muy positiva en cuanto favorece la libertad de elección del consumidor y estimula el esfuerzo empresarial, no puede llevarse a cabo más allá de lo que el Legislador ha fijado como...
Sentencia Penal Nº 209/2010, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 54/2009, 21-07-2010
ESTAFA ...
...puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude
(STS de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno
(SSAP Toledo 2 de febrero de 2004, 24 de noviembre de 2003 ). La
STS de 17 de noviembre de 1997 , indica que: "la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el...
PRIMERO.- A partir de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, celebrado el día 13 de julio de 2010, ambas acusaciones reputan los hechos atribuidos a
Debora ,
Gloria y
Romualdo como constitutivos de un delito de estafa de los
artículos 248, 249 y 250.6º y 7º del Código Penal . Respecto al delito de referencia, se ha de recordar que es reiterada la doctrina del
Tribunal...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL
Nº de sentencia: 209/2010
Sentencia Penal Nº 97/2011, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 62/2011, 19-09-2011
ESTAFA ...
...que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).
De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que...
..., tampoco en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar "nunc et semper" al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermeneuticas...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: GONZALEZ CLAVIJO, JOSE RAMON
Nº de sentencia: 97/2011
Sentencia Penal Nº 77/2012, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 58/2011, 31-05-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIVAS LARRUY, MARIA ANGELES
Nº de sentencia: 77/2012
...estafa de los
artículos 248.1 del CP en relación con el
artículo 74 del mismo texto legal .
Exige el delito de estafa , en cualquiera de sus modalidades, la concurrencia de los siguientes requisitos, a saber: 1) Un engaño precedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales, pudiendo incardinarse en el seno de una relación...
...misma Sentencia-, "
el engaño, o utilización de medios engañosos, es el elemento básico y nuclear de la estafa . Ha de ser suficiente y eficaz para provocar el desplazamiento patrimonial consecuencia del error sufrido por el perjudicado, pero a su vez, tal desplazamiento debe entenderse con virtualidad para hacer propio el sujeto activo o un tercero con él concertado el objeto delictivo. Ha de ser...
Sentencia Penal Nº 194/2012, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 92/2012, 14-03-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 194/2012
...dos acusados en el fraude enjuiciado.
Que
Jorge conocía la realización de la transferencia fraudulenta lo demuestra que se apresurara a realizar un reintegro a los pocos minutos de realizarse la transferencia realizando esa operación de reintegro cuando solo conociendo la ejecución de la transferencia podía saber que tenía saldo su cuenta.
Solo la hermana de
Jorge tuvo una previa relación con la...
...condena de los dos acusados y la sentencia condenatoria dictada contra los mismos ni vulneró su derecho a la presunción de inocencia ni quebrantó el principio in dubio pro reo.
Por último, los hechos declarados probados son constitutivos del delito de estafa informática prevista en el
artículo 248.2 del Código Penal y de un delito de hurto como pretende la apelante. Basta recordar en este sentido que...
Sentencia Penal Nº 1/2011, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 18/2010, 12-01-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 1/2011
...el Tribunal de Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo...
Sentencia Penal Nº 99/2012, AP - Asturias, Sec. 8, Rec 100/2012, 06-06-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DONAPETRY CAMACHO, BERNARDO
Nº de sentencia: 99/2012
..., entre otras cosas, lo que llevó a la absolución,
y b) pero es lógico que al comprobar que en esas tarjetas, que le faltaban, le habían hecho varios cargos del "Club Eros", donde sí recordaba haber estado, y que eran muchos los cargos y sobre todo que el importe de esos cargos pasaba de 4.000 euros, formulase denuncia por posible fraude en el uso de sus tarjetas, reconociendo el representante...