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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 12/2012, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 49/2011, 27-01-2012
ESTAFA ...
PRIMERO .- Es objeto del presente recurso de apelación la
sentencia, de fecha 16 de Mayo de 2.011, dictada por el Juzgado de lo Penal de Palencia , en la que se absuelve a DON
Everardo y DOÑA
Raimunda de los delitos de insolvencia punible, estafa , falsedad en documento mercantil y delito societario, por los que venían acusados en este procedimiento, declarando de oficio las costas...
...año 2.004, así como la de haber utilizado la vía de constitución sucesiva de distintas sociedades (cuatro en apenas 5 años), con el mismo objeto social, los mismos administradores y los mismos medios materiales y humanos, como instrumento de fraude a los acreedores.
Los referidos hechos, en que se basan las pretensiones acusatorias, son calificados por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: ALVAREZ FERNANDEZ, CARLOS JAVIER
Nº de sentencia: 12/2012
Sentencia Penal Nº 778/2010, AP - Valencia, Sec. 2, Rec 88/2009, 29-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: BENEYTO MENGO, JUAN
Nº de sentencia: 778/2010
...un error suficiente como para conseguir que se desprendan de parte de su patrimonio en perjuicio propio y beneficio de los autores. Es hoy de conocimiento común del ciudadano medio que circulan, especialmente a través de internet, un gran número de prácticas defraudadoras, (fraudes en subastas, marketing multinivel o redes piramidales, oportunidades de negocio y timos del tipo "Trabaje desde su...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos de delito alguno, ni los hechos declarador probados, pueden ser atribuidos al acusado como para poder afirmar que el mismo intervino activamente en los mismos. En primer lugar cabe analizar la aptitud objetiva del engaño que relata haber sufrido el presunto perjudicado para conseguir el fin de los presuntos estafadores . El tipo...
Sentencia Penal Nº 845/2011, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 308/2011, 21-11-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MAGALDI PATERNOSTRO, MARIA JOSE
Nº de sentencia: 845/2011
...concepto acuñado por la jurisprudencia, "la estafa de hospedaje," que se caracteriza precisamente por ser exponente paradigmático de los denominados contratos criminalizados y en este punto comparte también con el recurrente que estamos ante una relación contractual la cual, sin embargo, una de las partes utiliza dolosamente como medio (engaño) para el fraude .
En efecto, el mero hecho de sentarse, por...
...contrato que se finge concluir el instrumento disimulador, de ocultación del ilicito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño), de manera que el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en " una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno" (
STS de 24 de marzo...
Sentencia Penal Nº 156/2012, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 181/2011, 26-03-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER
Nº de sentencia: 156/2012
...referentes documentales que pormenoriza en cada caso - ejercicio de fraude - revelando en tal aspecto más que una pericia una efectiva constatación de hecho. Luego, el acusado no puede pretender que se convenza nadie de que él negociaba en los proveedores un precio fijo, libre de carga impositiva en España por cada vehículo con arreglo al régimen general, acogiéndose al REBU, y, a su vez, recibía la...
Sentencia Penal Nº 4/2011, AP - Segovia, Tribunal Jurado, Rec 5/2010, 07-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 4/2011
...sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De conformidad con esta asentada doctrina, no obstante...
Sentencia Penal Nº 10/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 9/2012, 25-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 10/2012
...y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De...
Sentencia Penal Nº 83/2011, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 86/2011, 24-11-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PANDO ECHEVARRIA, IGNACIO
Nº de sentencia: 83/2011
...concurrencia del delito de estafa , porque, en ese caso, el engaño no es "bastante". Dicho de otra manera: el engaño no puede quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima
(
Sentencia 1036/2003, de 2 de septiembre
), porque en caso contrario, quedarían extramuros del derecho penal aquellos comportamientos que se aprovechan la debilidad convictiva de ciertas víctimas (los timos más...
PRIMERO. Se interpone recurso de apelación por al defensa de la acusada contra la sentencia dictada en el Juzgado de lo penal en la que se le condena como autora de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito intentado de estafa .
Como único motivo de recurso se alega error en la valoración de la prueba por entender que el engaño era insuficiente como para llevar...
Sentencia Penal Nº 162/2012, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 41/2012, 02-03-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MARTINEZ MADERO, PATRICIA
Nº de sentencia: 162/2012
...en el presente caso-, y que su negativa hace que su conducta deba considerarse incluida en el tipo penal del
art. 380 del Código Penal , pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que...
Sentencia Penal Nº 67/2010, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 105/2009, 26-07-2010
ESTAFA ...
...pruebas de cargo, practicadas en el plenario con las debidas garantías de oralidad, contradicción, publicidad e inmediación, y alcanzando el Tribunal de forma unánime indubitada convicción de culpabilidad:
a) Los acusados, excepto
Donato , han negado tajantemente los hechos.
Así,
Donato , ha reconocido que conoció a
Manuel a través de
Martin y que le intentó estafar con el timo de los billetes...
...timo nigeriano, si bien mediante un modus operandi algo distinto.
Tal es así que el engaño fue apto e idóneo para producir error, que se llegaron a desembolsar, nada más y nada menos, que un total de 700.000€.
Y así, por increíble que parezca, se siguen produciendo en pleno siglo XXI, y se seguirán produciendo, estafas de las denominadas "de los billetes tintados" o "timo nigeriano", cada vez...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: CAMARA RAMIS, CELIA
Nº de sentencia: 67/2010
Sentencia Penal Nº 204/2011, AP - Almeria, Sec. 1, Rec 1039/2010, 03-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: MOLINA ROMERO, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 204/2011
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en los
arts. 392 , 390 1 y 2, y 74 del Código Penal en concurso ideal con un delito de estafa de los arts. 248, 1 ,
250,6 y
77 del mismo cuerpo legal .
Tienen la consideración de documentos mercantiles, tal como se recoge de forma pormenorizada en la
S...
...aprecia como medio necesario para la comisión de un delito de estafa .
Como decíamos en las recientes
sentencias 700/2006 de 27 de Junio R.J 2006/5176 ,
182/2005 de 15 de Febrero R.J 2005/5214 y
1491/2004 de 22 de Diciembre R.J 2005/494 , la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia de engaño que debe ser suficiente, además de precedente y concurrente con el acto de disposición de la...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 12/2012, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 49/2011, 27-01-2012
ESTAFA ...
PRIMERO .- Es objeto del presente recurso de apelación la
sentencia, de fecha 16 de Mayo de 2.011, dictada por el Juzgado de lo Penal de Palencia , en la que se absuelve a DON
Everardo y DOÑA
Raimunda de los delitos de insolvencia punible, estafa , falsedad en documento mercantil y delito societario, por los que venían acusados en este procedimiento, declarando de oficio las costas...
...año 2.004, así como la de haber utilizado la vía de constitución sucesiva de distintas sociedades (cuatro en apenas 5 años), con el mismo objeto social, los mismos administradores y los mismos medios materiales y humanos, como instrumento de fraude a los acreedores.
Los referidos hechos, en que se basan las pretensiones acusatorias, son calificados por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: ALVAREZ FERNANDEZ, CARLOS JAVIER
Nº de sentencia: 12/2012
Sentencia Penal Nº 778/2010, AP - Valencia, Sec. 2, Rec 88/2009, 29-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: BENEYTO MENGO, JUAN
Nº de sentencia: 778/2010
...un error suficiente como para conseguir que se desprendan de parte de su patrimonio en perjuicio propio y beneficio de los autores. Es hoy de conocimiento común del ciudadano medio que circulan, especialmente a través de internet, un gran número de prácticas defraudadoras, (fraudes en subastas, marketing multinivel o redes piramidales, oportunidades de negocio y timos del tipo "Trabaje desde su...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos de delito alguno, ni los hechos declarador probados, pueden ser atribuidos al acusado como para poder afirmar que el mismo intervino activamente en los mismos. En primer lugar cabe analizar la aptitud objetiva del engaño que relata haber sufrido el presunto perjudicado para conseguir el fin de los presuntos estafadores . El tipo...
Sentencia Penal Nº 845/2011, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 308/2011, 21-11-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MAGALDI PATERNOSTRO, MARIA JOSE
Nº de sentencia: 845/2011
...concepto acuñado por la jurisprudencia, "la estafa de hospedaje," que se caracteriza precisamente por ser exponente paradigmático de los denominados contratos criminalizados y en este punto comparte también con el recurrente que estamos ante una relación contractual la cual, sin embargo, una de las partes utiliza dolosamente como medio (engaño) para el fraude .
En efecto, el mero hecho de sentarse, por...
...contrato que se finge concluir el instrumento disimulador, de ocultación del ilicito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño), de manera que el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en " una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno" (
STS de 24 de marzo...
Sentencia Penal Nº 156/2012, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 181/2011, 26-03-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER
Nº de sentencia: 156/2012
...referentes documentales que pormenoriza en cada caso - ejercicio de fraude - revelando en tal aspecto más que una pericia una efectiva constatación de hecho. Luego, el acusado no puede pretender que se convenza nadie de que él negociaba en los proveedores un precio fijo, libre de carga impositiva en España por cada vehículo con arreglo al régimen general, acogiéndose al REBU, y, a su vez, recibía la...
Sentencia Penal Nº 4/2011, AP - Segovia, Tribunal Jurado, Rec 5/2010, 07-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 4/2011
...sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De conformidad con esta asentada doctrina, no obstante...
Sentencia Penal Nº 10/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 9/2012, 25-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 10/2012
...y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De...
Sentencia Penal Nº 83/2011, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 86/2011, 24-11-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PANDO ECHEVARRIA, IGNACIO
Nº de sentencia: 83/2011
...concurrencia del delito de estafa , porque, en ese caso, el engaño no es "bastante". Dicho de otra manera: el engaño no puede quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima
(
Sentencia 1036/2003, de 2 de septiembre
), porque en caso contrario, quedarían extramuros del derecho penal aquellos comportamientos que se aprovechan la debilidad convictiva de ciertas víctimas (los timos más...
PRIMERO. Se interpone recurso de apelación por al defensa de la acusada contra la sentencia dictada en el Juzgado de lo penal en la que se le condena como autora de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito intentado de estafa .
Como único motivo de recurso se alega error en la valoración de la prueba por entender que el engaño era insuficiente como para llevar...
Sentencia Penal Nº 162/2012, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 41/2012, 02-03-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MARTINEZ MADERO, PATRICIA
Nº de sentencia: 162/2012
...en el presente caso-, y que su negativa hace que su conducta deba considerarse incluida en el tipo penal del
art. 380 del Código Penal , pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que...
Sentencia Penal Nº 67/2010, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 105/2009, 26-07-2010
ESTAFA ...
...pruebas de cargo, practicadas en el plenario con las debidas garantías de oralidad, contradicción, publicidad e inmediación, y alcanzando el Tribunal de forma unánime indubitada convicción de culpabilidad:
a) Los acusados, excepto
Donato , han negado tajantemente los hechos.
Así,
Donato , ha reconocido que conoció a
Manuel a través de
Martin y que le intentó estafar con el timo de los billetes...
...timo nigeriano, si bien mediante un modus operandi algo distinto.
Tal es así que el engaño fue apto e idóneo para producir error, que se llegaron a desembolsar, nada más y nada menos, que un total de 700.000€.
Y así, por increíble que parezca, se siguen produciendo en pleno siglo XXI, y se seguirán produciendo, estafas de las denominadas "de los billetes tintados" o "timo nigeriano", cada vez...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: CAMARA RAMIS, CELIA
Nº de sentencia: 67/2010
Sentencia Penal Nº 204/2011, AP - Almeria, Sec. 1, Rec 1039/2010, 03-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: MOLINA ROMERO, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 204/2011
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en los
arts. 392 , 390 1 y 2, y 74 del Código Penal en concurso ideal con un delito de estafa de los arts. 248, 1 ,
250,6 y
77 del mismo cuerpo legal .
Tienen la consideración de documentos mercantiles, tal como se recoge de forma pormenorizada en la
S...
...aprecia como medio necesario para la comisión de un delito de estafa .
Como decíamos en las recientes
sentencias 700/2006 de 27 de Junio R.J 2006/5176 ,
182/2005 de 15 de Febrero R.J 2005/5214 y
1491/2004 de 22 de Diciembre R.J 2005/494 , la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia de engaño que debe ser suficiente, además de precedente y concurrente con el acto de disposición de la...