Jurisprudencia sobre Fraude.

...la estafa ordinaria contemplada en el artículo 248.1 del Código Penal, es decir , el engaño; el error debido al engaño; el acto de disposición (en este caso resolución judicial) motivado por el error; el perjuicio de tercero derivado del acto de disposición; el ánimo de lucro; y la relación que debe existir entre estos elementos, añadiéndose la simulación de pleito o empleo de otro fraude... ...comisión de un delito de estafa procesal en grado de tentativa. La estafa procesal exige que una de las partes engañe al juez y le induzca con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada Resolución que perjudica los intereses económicos de la otra parte (vid. ST.S. 22-4-1997 ). El sujeto engañado es el titular del órgano jurisdiccional, a quien por la maniobra procesal correspondiente...

..., ocultación, fingimiento y fraude que provoca en cadena causal el error , el desplazamiento patrimonial y el perjuicio para una parte y el lucro injusto para quien usó del engaño (Sentencia de 13 de Mayo de 1.994 ).Además de la figura definidora en general de delito de estafa existían, ya antes de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica del Poder Judicial 8/1.983, de 25 de Junio, en el... PRIMERO.- La acusada, Dª Edurne fue condenada como autora de un delito de estafa del artículo 531.2, en relación con el artículo 528 , ambos del Código Penal de 1973, al haber adquirido mediante escritura pública unas viviendas y plazas de garaje con conocimiento y a sabiendas de que habían sido previamente vendidos por su padre, hoy fallecido, y en su día también acusado por los mismos hechos...

...orgánica sancionada y promulgada , pueda, sin embargo, por causa de un craso error material, producir efectos durante el periodo de "vacatio legis" de la propia ley que lo deroga. Para la citada Circular la realidad social y los criterios hermenéuticos del art. 3.1 CC E.D.L. 1889/1 , so pena de incurrir en los supuestos de fraude ley previstos en el art. 6.4 CC EDL 1889/1, conducen a que se excluya la...

...clandestino evitando los puestos habilitados e impidiendo el control del acceso por las autoridades. Pero deben considerarse también ilegales aquellas entradas efectuadas mediante fraude, supuestos en los que, siendo voluntad inicial la de acceso para permanencia en España, se elude el control administrativo oportuno, bien mediante el empleo de documentación falsa con la que se pretende ocultar la verdadera... ...las normas establecidas para el cruce legítimo de las fronteras o con fraude de esas normas, lo que incluye tanto el cruce clandestino de la frontera, como la utilización de fórmulas autorizadoras de ingreso transitorio en el país (visado turístico, por ejemplo) con fines de permanencia, burlando o incumpliendo las normas administrativas que lo autoricen en tales condiciones ( s.TS 13 noviembre 2006...

...previsto en el art. 260 CP que castiga al que fuere declarado en concurso cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre. La jurisprudencia exige como elementos del tipo que se haya admitido a trámite la solicitud de quiebra; el fraude, que requiere actuación dolosa; que esa actuación cause o agrave causalmente la...

...términos que previene el artículo 2.2 del Código Penal.Claro que las conductas positivas atribuidas por las acusaciones se aparecen realizadas en su mayor parte bajo la legalidad penal anterior al Código Penal de 1995, y que en aquella legalidad, al no estar tipificado como tal el delito de fraude de subvenciones de las Comunidades Europeas, los hechos podían encajar en el ilícito de la estafa, y por su... ...cuestionar que el plazo de prescripción a tomar haya de ser el de los cinco años acogidos en el auto recurrido, sosteniendo de contrario que deberían de transcurrir diez años, atendido que en su calificación alternativa de los hechos se introduce una acusación por un delito de estafa agravada por la especial gravedad de la defraudación, de las previstas en los artículos 528 y 529.7ª del Código Penal de...

...representación de la entidad pública Canal de Isabel II , mediante escrito presentado en fecha 22 de enero de 2010, interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación alegando vulneración del artículo 255 del Código Penal en relación con el artículo 31, pues afirma que de la documental aportada por el equipo de SEPRONA de la Guardia Civil, se determinado que las personas beneficiadas del fraude de fluido... ...improcedencia del fundamento del sobreseimiento provisional, entiende que debe extenderse la autoría a los administradores de las personas jurídicas beneficiarios del fraude, pues todos ellos, si no lo ejecutaron directamente o no dieron orden de su comisión, al menos lo permitieron en beneficio la sociedad que administraban, por cuanto con independencia de la mayor o menor directa participación en el negocio...

...(fundamentos de derecho tercero y quinto).Es fundamental la declaración firme y coincidente de las víctimas del fraude, que vinieron a confirmar que el acusado Federico se presentaba ante ellos como representante del Ministerio de Fomento y con importantes contactos con la entidad 'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias' (ADIF), haciéndoles creer que tenía conocimiento de que determinadas fincas iban... ...había recibido después de Federico 14.000 euros, razón por la cual no verificó la titularidad registral de las fincas adquiridas ni comprobó la realidad o no de la futura o inmediata expropiación.Precisamente la seriedad que aparentaba el acusado y la forma de estructurar el fraude haciendo que los propios inversores iniciales atrajeran a otros empresarios o amigos para la misma rentable inversión...

...negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude, a través del cual se crea un negocio vacío que encierra una asechanza al patrimonio ajeno ( S.S.T.S. 24 Mar. 1992, 13 May. 1994 y 27 Ene. 1999 ).El Alto Tribunal en su Sentencia de 20 de junio del año 2.007 apuntaba 'Antes de examinar el tratamiento que venimos dando a tal situación, ha de... ...ejecutar lo pactado.Dice la STS de fecha 30 de noviembre del año 2.004 'En el caso de la variedad de la estafa denominada «negocio jurídico criminalizado», el engaño, dice la STS. 20 de enero de 2004, surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida...