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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 436/2015, AP - Sevilla, Sec. 3, Rec 8922/2014, 14-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: SANCHEZ GARCIA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 436/2015
...nivel intelectivo medio es sabedora...de que para realizar una transferencia no es preciso valerse de la cuenta de un tercero, lo que hubo de despertar sus sospechas'....Por todo ello ha de concluirse que el delito de blanqueo imprudente es un delito común.... En el caso actual el acusado alega que no debe ser condenado como autor porque ni ideó ni puso en marcha el fraude , que fue ejecutado por...
...terceras personas. Pero lo cierto es que la sentencia de instancia ya ha tenido en cuenta este hecho, y no le ha condenado como autor de fraude alguno, sino como autor imprudente de una conducta de blanqueo.Y es evidente que la conducta realizada por el recurrente, al aceptar en su cuenta una cantidad que procedía de una actividad delictiva, y contribuir a ocultarla, transfiriéndola a una persona situada...
Sentencia Penal Nº 507/2016, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 53/2015, 23-09-2016
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.-Los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de estafa objeto de acusación. Dos son las razones que llevan a la Sala a tal convicción. De una parte, formales, generadas por la deficiente redacción de los escritos de acusación en la parte relativa a los hechos. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2001, con cita de otras propias y del Tribunal...
...los mismos nueve folios y en ellos se mezclan valoraciones probatorias de la instrucción, examen de los requisitos del delito de estafa y un sinfín de argumentaciones, en una exposición propia de una demanda civil, muy alejada de la sencillez, rigor y claridad que se desprende del art. 650 LECR . Esta infracción procesal habría sido por si sola suficiente para absolver a los acusados no sólo porque...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO
Nº de sentencia: 507/2016
Sentencia Penal Nº 58/2015, AP - Huesca, Sec. 1, Rec 23/2015, 27-04-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huesca
Ponente: GUTIERREZ CELMA, GONZALO
Nº de sentencia: 58/2015
...únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto - -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo-- podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, de vendría absolutamente ineficaz la norma legal'), y ello por cuanto se considera que cuando el requerido para realizar las pruebas...
...dicha prueba de contraste, sin que ello lleve aparejada una sanción penal. Cuestión distinta sería si la negativa a la segunda prueba viniera acompañada de una impugnación del resultado de la prueba, por no haberse practicado la segunda legalmente contemplada, entonces sí se incurriría en esa conducta de fraude de ley, pero no es el caso puesto que el acusado no ha cuestionado el resultado del...
Sentencia Penal Nº 547/2014, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 709/2014, 29-12-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
Nº de sentencia: 547/2014
...así lo solicito con antelación adecuada la comparecencia al juicio oral como testigo del perito de la contraparte aseguradora Allianz, pues obraba en las actuaciones informe librado por el perito de la contraparte quien informaba del posible fraude del accidente denunciado, y dado que dicha prueba testifical no ha podido ser realizada en el acto del juicio oral, pese a haberlo solicitado por la...
...acto del juicio oral, siendo el punto debatido por el Juez a quo su alegato el posible fraude del accidente denunciado, de ahí que no estimando la existencia de verdadera indefensión, no pueda ser estimada dicha nulidad, pues no se ha producido verdadera indefensión, la parte quería aportar a los autos su disintonía con el accidente, aportando informe sobre la duda del acontecimiento del accidente...
Sentencia Penal Nº 36/2014, AP - Cadiz, Sec. 4, Rec 12/2013, 13-02-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: FELIZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
Nº de sentencia: 36/2014
Enrique , Encarna Valle , Candida Amelia y Martin Urbano y otras a paquistaníes, árabes y otros, que también fueron migradas de prepago a postpago. El grupo UDYCO de Cádiz les comunicó después de poner la denuncia que se estaba haciendo una investigación por un posible fraude y en el que podría resultar perjudicado Vodafone. Ellos denunciaron en septiembre de 2009 y la comunicación de la policía fue...
...posterior.Donato Saturnino , de Orange, presentó denuncia en Cádiz, al haber detectado fraude anterior a la comunicación de la policía, a finales de 2009, porque las distribuidoras les comunicaron que ellos no las habían dado de alta y vieron que había tarjetas pasadas de prepago a postpago, concretamente dos distribuidores que reclamaron 40 y 70 altas que ellos nunca habían dado de alta. Añadió que tuvieron...
Sentencia Penal Nº 18/2014, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 9/2013, 15-10-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 18/2014
Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para el que la...
Sentencia Penal Nº 365/2014, AP - Murcia, Sec. 5, Rec 220/2014, 14-10-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: LOPEZ PUJANTE, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 365/2014
...unos 22 centímetros) y porque según las deformaciones de uno y otro vehículos indican velocidades distintas (las de un vehículo, no más de 4 kms y las del otro, entre 5 y 15 kms/hora).Con este argumento, la aseguradora viene a alegar, ni más ni menos, que la existencia de un fraude , pues el accidente descrito en la denuncia, simplemente, no se habría podido producir. Sin embargo, los datos que han...
Sentencia Penal Nº 675/2014, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 1702/2014, 19-11-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BERMUDEZ OCHOA, EDUARDO VICTOR
Nº de sentencia: 675/2014
..., en cuanto etimológicamente la expresión fraude equivale a la de engaño, y en los diversos tipos de nuestro código que la emplean, singularmente la estafa , se traduce en la necesidad de una puesta en escena engañosa.Por consiguiente, no basta con el concurso de la situación objetiva del perjuicio material para la Hacienda Pública, atendiendo al simple resultado, sino que es necesaria alguna clase de...
...maniobra engañosa, aunque ésta no deba coincidir exactamente con el engaño propio de la estafa . El sujeto activo debe articular maniobras maliciosas que induzcan a error o al desconocimiento de la realidad por la Hacienda, bien sean falsedades, simulaciones contractuales, ocultación de datos o bases tributarias, comunicación de datos incompletos, etc.que en sentido amplio pueden considerarse como una...
Sentencia Penal Nº 342/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 443/2014, 06-06-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: CAPDEVILA SALVAT, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 342/2014
PRIMERO.- La sentencia dictada en fecha 21-03-2014 por el Juzgado Penal nº 1 de Girona , en el Procedimiento Abreviado nº 43/12 , contiene el siguiente fallo: 'Que DEBO CONDENAR y CONDENO a Teodulfo como autor responsable del delito de estafa de los arts. 248 y 249 del CP a la pena de 6 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo...
...de dos motivos de impugnación. En el primero de ellos, en relación al delito del art. 169.2 del Código Penal denuncia vulneración del principio de presunción de inocencia.En el segundo, en relación al delito de estafa denuncia infracción por indebida aplicación del artículo 248 del Código Penal al no concurrir los elementos configuradores de dicho tipo penal.Pese al orden expositivo de los motivos...
Sentencia Penal Nº 190/2014, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 83/2014, 31-03-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: COMPAIRED PLO, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 190/2014
...dictado la sentencia. Así mismo el elemento subjetivo del tipo penal queda sobradamente constatado en el propio relato de las maniobras llevadas a cabo por la recurrente para eludir sus responsabilidades fiscales, hechos que evidencian su mala fe y ánimo de perjudicar a la hacienda pública, al utilizar a la empresa pantalla Eurotraining al servicio del fraude en el que resultaba exclusivamente...
...de un delito contra la Hacienda Pública, de los denominados 'fraude carrusel' en relación al impuesto sobre el valor añadido. La prueba directa en estos casos no suele ser fácil, por lo que hay que atender a la prueba indiciaria. En el presente caso, según se expone de manera detallada la sentencia recurrida, existen numerosos indicios que fundamentan la condena, y por lo tanto no puede acogerse en...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 436/2015, AP - Sevilla, Sec. 3, Rec 8922/2014, 14-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: SANCHEZ GARCIA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 436/2015
...nivel intelectivo medio es sabedora...de que para realizar una transferencia no es preciso valerse de la cuenta de un tercero, lo que hubo de despertar sus sospechas'....Por todo ello ha de concluirse que el delito de blanqueo imprudente es un delito común.... En el caso actual el acusado alega que no debe ser condenado como autor porque ni ideó ni puso en marcha el fraude , que fue ejecutado por...
...terceras personas. Pero lo cierto es que la sentencia de instancia ya ha tenido en cuenta este hecho, y no le ha condenado como autor de fraude alguno, sino como autor imprudente de una conducta de blanqueo.Y es evidente que la conducta realizada por el recurrente, al aceptar en su cuenta una cantidad que procedía de una actividad delictiva, y contribuir a ocultarla, transfiriéndola a una persona situada...
Sentencia Penal Nº 507/2016, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 53/2015, 23-09-2016
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.-Los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de estafa objeto de acusación. Dos son las razones que llevan a la Sala a tal convicción. De una parte, formales, generadas por la deficiente redacción de los escritos de acusación en la parte relativa a los hechos. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2001, con cita de otras propias y del Tribunal...
...los mismos nueve folios y en ellos se mezclan valoraciones probatorias de la instrucción, examen de los requisitos del delito de estafa y un sinfín de argumentaciones, en una exposición propia de una demanda civil, muy alejada de la sencillez, rigor y claridad que se desprende del art. 650 LECR . Esta infracción procesal habría sido por si sola suficiente para absolver a los acusados no sólo porque...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO
Nº de sentencia: 507/2016
Sentencia Penal Nº 58/2015, AP - Huesca, Sec. 1, Rec 23/2015, 27-04-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huesca
Ponente: GUTIERREZ CELMA, GONZALO
Nº de sentencia: 58/2015
...únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto - -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo-- podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, de vendría absolutamente ineficaz la norma legal'), y ello por cuanto se considera que cuando el requerido para realizar las pruebas...
...dicha prueba de contraste, sin que ello lleve aparejada una sanción penal. Cuestión distinta sería si la negativa a la segunda prueba viniera acompañada de una impugnación del resultado de la prueba, por no haberse practicado la segunda legalmente contemplada, entonces sí se incurriría en esa conducta de fraude de ley, pero no es el caso puesto que el acusado no ha cuestionado el resultado del...
Sentencia Penal Nº 547/2014, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 709/2014, 29-12-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS
Nº de sentencia: 547/2014
...así lo solicito con antelación adecuada la comparecencia al juicio oral como testigo del perito de la contraparte aseguradora Allianz, pues obraba en las actuaciones informe librado por el perito de la contraparte quien informaba del posible fraude del accidente denunciado, y dado que dicha prueba testifical no ha podido ser realizada en el acto del juicio oral, pese a haberlo solicitado por la...
...acto del juicio oral, siendo el punto debatido por el Juez a quo su alegato el posible fraude del accidente denunciado, de ahí que no estimando la existencia de verdadera indefensión, no pueda ser estimada dicha nulidad, pues no se ha producido verdadera indefensión, la parte quería aportar a los autos su disintonía con el accidente, aportando informe sobre la duda del acontecimiento del accidente...
Sentencia Penal Nº 36/2014, AP - Cadiz, Sec. 4, Rec 12/2013, 13-02-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: FELIZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
Nº de sentencia: 36/2014
Enrique , Encarna Valle , Candida Amelia y Martin Urbano y otras a paquistaníes, árabes y otros, que también fueron migradas de prepago a postpago. El grupo UDYCO de Cádiz les comunicó después de poner la denuncia que se estaba haciendo una investigación por un posible fraude y en el que podría resultar perjudicado Vodafone. Ellos denunciaron en septiembre de 2009 y la comunicación de la policía fue...
...posterior.Donato Saturnino , de Orange, presentó denuncia en Cádiz, al haber detectado fraude anterior a la comunicación de la policía, a finales de 2009, porque las distribuidoras les comunicaron que ellos no las habían dado de alta y vieron que había tarjetas pasadas de prepago a postpago, concretamente dos distribuidores que reclamaron 40 y 70 altas que ellos nunca habían dado de alta. Añadió que tuvieron...
Sentencia Penal Nº 18/2014, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 9/2013, 15-10-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 18/2014
Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para el que la...
Sentencia Penal Nº 365/2014, AP - Murcia, Sec. 5, Rec 220/2014, 14-10-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: LOPEZ PUJANTE, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 365/2014
...unos 22 centímetros) y porque según las deformaciones de uno y otro vehículos indican velocidades distintas (las de un vehículo, no más de 4 kms y las del otro, entre 5 y 15 kms/hora).Con este argumento, la aseguradora viene a alegar, ni más ni menos, que la existencia de un fraude , pues el accidente descrito en la denuncia, simplemente, no se habría podido producir. Sin embargo, los datos que han...
Sentencia Penal Nº 675/2014, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 1702/2014, 19-11-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BERMUDEZ OCHOA, EDUARDO VICTOR
Nº de sentencia: 675/2014
..., en cuanto etimológicamente la expresión fraude equivale a la de engaño, y en los diversos tipos de nuestro código que la emplean, singularmente la estafa , se traduce en la necesidad de una puesta en escena engañosa.Por consiguiente, no basta con el concurso de la situación objetiva del perjuicio material para la Hacienda Pública, atendiendo al simple resultado, sino que es necesaria alguna clase de...
...maniobra engañosa, aunque ésta no deba coincidir exactamente con el engaño propio de la estafa . El sujeto activo debe articular maniobras maliciosas que induzcan a error o al desconocimiento de la realidad por la Hacienda, bien sean falsedades, simulaciones contractuales, ocultación de datos o bases tributarias, comunicación de datos incompletos, etc.que en sentido amplio pueden considerarse como una...
Sentencia Penal Nº 342/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 443/2014, 06-06-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: CAPDEVILA SALVAT, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 342/2014
PRIMERO.- La sentencia dictada en fecha 21-03-2014 por el Juzgado Penal nº 1 de Girona , en el Procedimiento Abreviado nº 43/12 , contiene el siguiente fallo: 'Que DEBO CONDENAR y CONDENO a Teodulfo como autor responsable del delito de estafa de los arts. 248 y 249 del CP a la pena de 6 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo...
...de dos motivos de impugnación. En el primero de ellos, en relación al delito del art. 169.2 del Código Penal denuncia vulneración del principio de presunción de inocencia.En el segundo, en relación al delito de estafa denuncia infracción por indebida aplicación del artículo 248 del Código Penal al no concurrir los elementos configuradores de dicho tipo penal.Pese al orden expositivo de los motivos...
Sentencia Penal Nº 190/2014, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 83/2014, 31-03-2014
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: COMPAIRED PLO, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 190/2014
...dictado la sentencia. Así mismo el elemento subjetivo del tipo penal queda sobradamente constatado en el propio relato de las maniobras llevadas a cabo por la recurrente para eludir sus responsabilidades fiscales, hechos que evidencian su mala fe y ánimo de perjudicar a la hacienda pública, al utilizar a la empresa pantalla Eurotraining al servicio del fraude en el que resultaba exclusivamente...
...de un delito contra la Hacienda Pública, de los denominados 'fraude carrusel' en relación al impuesto sobre el valor añadido. La prueba directa en estos casos no suele ser fácil, por lo que hay que atender a la prueba indiciaria. En el presente caso, según se expone de manera detallada la sentencia recurrida, existen numerosos indicios que fundamentan la condena, y por lo tanto no puede acogerse en...