Jurisprudencia sobre Fraude.

...vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En este apartado mantiene el recurrente que en ningún momento se concertó con el coacusado Carlos María para aparentar que existía una caseta libre que ofrecer al perjudicado Sr. Eugenio , resultando que Carlos María fue el único autor del fraude perpetrado y que la entrega de los 9.000 euros lo fue para el pago de bebidas que Carlos María le había... ...todo lo expuesto el motivo se desestima. B) Improcedencia de la condena como coautor de un delito de estafa al no haber tenido ningún contacto o relación personal con el perjudicado. Los razonamientos contenidos en la sentencia recurrida y de lo hasta aquí expuesto cabe concluir, que el acusado tuvo en todo momento el dominio de la acción , utilizando un engaño que resultó eficiente para así...

...propia mano la copia fehaciente de la escritura notarial de apoderamiento otorgado por sus padres, si al menos estuvo en el propósito falsario que dio lugar a la intercalación de los dos apartados expresados."         SEGUNDO.- En dicho Juzgado se dictó sentencia conteniendo el siguiente Fallo:   "Que debo CONDENAR Y CONDENO A CELSA A como autora de un delito continuado de ESTAFA, ya definido... ...el sedicente tema procesal del personamiento son cuestiones que afecten al contenido del fallo condenatorio que es el que ha sido objeto de impugnación. Y en orden a la eventual dilación en la tramitación del proceso, aún de aceptarse tal pretensión (lo que resulta difícil habida cuenta de que nos encontramos ante un delito de estafa complejo y con múltiples afectados), en todo caso el acogimiento...

— Admisibilidad — Derecho de defensa» Objeto: Recursos interpuestos con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante los cuales el Sr. Violetti y otros doce funcionarios de la Comisión, y la Sra. Schmit, solicitan, en esencia, en primer lugar, la anulación de la decisión mediante la que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) decidió iniciar una investigación interna, de... ...la decisión de 5 de agosto de 2003, mediante la cual la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) transmitió a las autoridades judiciales italianas informaciones relativas a los demandantes. Se condena a la Comisión a abonar 3.000 euros a cada uno de los demandantes. Se desestima el resto de las pretensiones en los dos asuntos. Se condena a la Comisión a cargar con...

PRIMERO.- Los recurrentes impugnan la sentencia por un motivo la infracción de Ley por no aplicación del art. 634.4 del Código Penal . No discrepando las partes del relato de hechos, excepto en lo referido al peso del paquete postal. Expone la recurrente que los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de estafa. Al referirse a la estafa la STS de 24.09.08 decía que 'la... ...estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad...

Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, y el principio de proporcionalidad se oponen a una normativa nacional, que, a fin de permitir los controles necesarios para evitar la evasión y los fraudes fiscales, amplía de 60 a 180 días, a contar desde la... ...pasivos modalidades de devolución del excedente del impuesto sobre el valor añadido más onerosas por el motivo de un riesgo de presunto fraude, sin que el sujeto pasivo tenga la posibilidad de demostrar la inexistencia de fraude o de evasión fiscales para disfrutar de un régimen menos riguroso, no constituye un medio proporcionado al objetivo de lucha contra el fraude y la...

...realizada por la misma es totalmente atípica, pues de la prueba practicada, fundamentalmente el reportaje del video de los contrayentes, no se desprende en momento alguno, que las acusadas actuaran con el carácter que les atribuye el juzgador, ni puede afirmarse como probado la connivencia de ambas para efectuar algún tipo de fraude. Igualmente la representación procesal de Inocencia alega el error...

...suyos.Y segundo, que por su ignorancia sobre los trámites en España, su nulo conocimiento a la sazón del idioma español y su práctico analfabetismo referido a la lengua de su país, no pudo sospechar el fraude tan sólo por el hecho de tener que pagar esa suma de dinero a unos intermediarios extraños para conseguir la documentación, al ser la Administración de su país una de las más corruptas del... ...mantuviera en todo momento ignorante de los documentos que presentó al expediente y de su contenido falso, pues permanecer al margen de todo el proceso fraudulento sin que los falsificadores materiales contaran con su concurso y conocimiento les habría hecho correr riesgos innecesarios (como por ejemplo, el de ser denunciados por el interesado al descubrir la supuesta estafa), además de no corresponderse...

PRIMERO.- Se alza el condenado por dos faltas continuadas de estafa a la pena de sesenta días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros, responsabilidad personal en caso de impago y abono de las responsabilidades civiles, 150 y 180 euros, respectivamente, alegando, de un lado, la nulidad de actuaciones por no haber accedido el juez de instrucción a la acumulación pretendida por escrito... ...dirigidos y que son de la misma naturaleza que los que han sido objeto de las presentes actuaciones. Recordemos que los dos hechos enjuiciados se basan en fraudes por internet, milanuncios.com, donde se reciben pagos anticipados, por transferencias bancarias, para el alquiler de apartamentos en la estación de esquí Sierra Nevada, y llegado el día, los ordenantes de las transferencias comprueban que todo...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...estafa por el que ha sido condenado.Como ya pusiera de manifiesto en el plenario, la defensa del apelante reitera en esta alzada los defectos de la instrucción practicada en las presentes actuaciones y, en base a los mismos y a la prueba practicada en el plenario, considera que, contrariamente a lo estimado por la Juez a quo, no se ha podido acreditar que su defendido realizara por sí mismo la compra... ...del billete cuestionado ni mucho menos, que tuviera conocimiento de que éste había sido adquirido de forma ilícita, porque ningún elemento objetivo permite vincularlo con dicha adquisición. Así considera ilógico que con la mera declaración de la representante legal de AIR BERLÍN se entienda que hubo fraude porque, dice, el mero hecho de que una persona viaje con un billete adquirido con una tarjeta...