Jurisprudencia sobre Fraude.

FRAUDES COMUNITARIOS... ...parágrafo 4 de la ley 9613/98, de organización criminal del art. 2 de la ley 12850/2013, de hurto mediante fraude electrónico del art 155 párrafo 4-B del Código Penal y delito de invasión de dispositivo informático del artículo 154-A del Código Penal de Brasil que se corresponden con el delito de banqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa de los artículos... ...301 y 302 referente al delito de blanqueo, artículo 570 bis referente al delito de pertenencia a organización criminal, artículos 249 y 250 referentes al delito de estafa del Código Penal español. CUARTO.-La defensa del reclamado se opuso a que se accediera, en esta fase jurisdiccional, a la entrega en extradición, alegando para ellos los siguientes motivos : a...

...administrativamente una deuda tributaria, sino dar cuenta de un fraude a la Hacienda Pública, a través de facturaciones falsas que provocan un directo desplazamiento de cuantiosas cantidades en favor de quien administra las tres sociedades portuguesas». 3. Otrora cuestión es que la promotora se muestre disconforme con esa motivación, pero ese tipo de disidencia, trasciende el objeto de este incidente... Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido,que efectivamente deroga el anterior, lo hace con efectos de 1 de enero de 2012. Y del texto del Reglamento de aplicación a autos, resulta diáfana tanto la licitud de la información obtenida como su...

...objetividad se ha de resaltar pues dicha mercantil comparece en la causa como responsable civil, y por las testificales Evelio y Encarna a cuyo nombre sin su consentimiento ni conocimiento, se realizaron numerosas contrataciones de suministro eléctrico, y en relación a inmuebles que no les pertenecían. Acreditada la existencia de la estafa, del fraude, de los hechos denunciados en... ...solicitada por las acusaciones, que le reclaman directamente, siquiera por repetición, a tal concepto, y ello es lo que determina la improcedencia de la reclamación de esta cuantía, y en consecuencia, determina la improcedencia de valorarla a los efectos del subtipo agravado de estafa del 250.5, y determina la aplicación del tipo básico por no superar el fraude los 50.000 euros. SÉPTIMO...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...previa comisión de un delito de estafa y su conocimiento por los acusados, pero no su participación en dicho fraude delictivo...>>. En nuestro caso, por el análisis de la prueba realizado más arriba, concluimos que el Sr. Jesús Manuel era conocedor -y participó- en ese entramado criminal donde su papel -como cooperador necesario para el buen fin de la operación- era recibir los fondos... ...correctamente -lo que como seguidamente veremos no sucedió-, debía acreditar la concurrencia de fraude o incumplimiento deliberado o gravemente negligente por parte del usuario. No se alega siquiera por el banco demandado que la actora pudiere haber incurrido en conducta fraudulenta o connivencia alguna con el estafador y como seguidamente se expondrá, dadas las circunstancias concurrentes, tampoco se...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... PRIMERO. -Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1 y 249 del CP, en la redacción vigente al tiempo de los hechos. Artículo 248. 1: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio... ...propio o ajeno". Artículo 249: "Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción...

Delito de estafa impropia (artículo 251 del Código Penal). Permuta de un solar a cambio de la futura entrega de un determinado piso de los que proyectaban construirse en aquél. La promotora vende después el solar a una empresa tercera sin comunicarle la existencia de dicha obligación. Valor de la defraudación: se corresponde con el asignado al solar y no con el atribuido al piso cuya entrega se... ...jurídico no sería el mismo. En tal caso no se trataría de decidir cuál de los compradores era el dueño, sino de determinar qué consecuencias tendría sobre el derecho del propietario la venta de un bien que es de otro>>. Respecto a los supuestos de doble venta, la doctrina de este Tribunal Supremo, en relación con los llamados delitos de estafa impropia, es clara. Sirve de ejemplo al... ...: artículo 251.2 CP. Se trata de un precepto autónomo, al que no le son aplicables todos los elementos de la estafa común. El delito no requiere que el perjuicio del primer adquirente resulte de una maniobra engañosa que haya determinado su acto de disposición, sino que deriva de una conducta posterior realizada con un tercero, en la que no es imprescindible que ése resulte engañado ni que resulte...

...encubrir un precio superior sobre el que DIS no cobró sobre los 40 millones ya que no estaban inmersos en un "traspaso". Sin embargo, de la prueba se evidencia que los contratos que cuestiona DIS no fueron simulados o con fraude, sino que estaban inmersos en el deseo del FC Barcelona de fichar al jugador. Y lo que ocurre es que aunque éste terminaba contrato en el año 2014 el club no se espera a ficharlo... ...como libre, sino que pacta con el Santos traspasarlo ya y pagar precio de traspaso en lugar de esperar un año, porque había otros clubes en ficharlo que podrían arrebatarle al jugador. Por eso, no hay corrupción entre particulares ni estafa impropia. Los contratos cuestionados tenían fondo y causa meramente deportiva y si DIS no cobró por los 40 millones es porque solo cobraba por traspaso y aquí no... DIS y el jugador era ajena al Futbol Club Barcelona. No podía haber fraude. Los contratos de 2011 se pactan en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes del art. 1255 CC, no por corrupción entre particulares ni por estafa con simulación contractual. 34.- Si había un incumplimiento entre los Sres Leonardo Secundino con DIS, que aquí no se afirma, ello no... ...jugador y el FCB entre otros". Pero hay que recordar que si los contratos de 2011 no eran delictivos mucho menos son los citados, ya que no puede apreciarse fraude alguno constitutivo de la estafa impropia del art. 251.3 CP. No puede partirse de la base de que los contratos se hicieron para defraudar los derechos económicos de la recurrente, y, en todo caso, se ha expuesto de forma reiterada...